上市公司重大訊息

1.證券名稱:
長榮海運股份有限公司
2.交易日期:114/6/6~115/1/28
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理
民國115年1月28日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：1,800,000股;
每股平均價格：新台幣205.81元;
交易總金額：新台幣370,466仟元。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用。
7.與交易標的公司之關係:
無。
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：8,700,000股;
金額：1,670,400仟元;
持股比例：0.40%;
質押股數：5,300,000股。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例: 23.08%;
占母公司業主之權益比例:40.48%;
營運資金:新台幣(2,901,980)仟元。
10.取得或處分之具體目的:
提高資金使用效益
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無。
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用。
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
交易期間取得之股票，已參與配息金額為新台幣19,500仟元，
每股平均價格：新台幣194.98元

1.董事會決議日期：115/01/28
2.股東臨時會召開日期：115/03/25
3.股東臨時會召開地點：台北市內湖區陽光街300號2樓會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：本公司之子公司廣上科技(廣州)股份有限公司擬在中國大陸之證券市場申請掛牌案。
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：115/02/24
8.停止過戶截止日期：115/03/25
9.其他應敘明事項：無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
聯合授信案之授信資產轉讓
2.事實發生日:115/1/28~115/1/28
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:業物處處長核決
民國115年1月28日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
美金15,000,000.00
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
State Bank of India之分支機構State Bank of India Hong Kong BRANCH，
二者皆非實質關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
處分之債權無隨附擔保品且並無屬對關係人債權，故不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約相關規定辦理
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
相關條件依合約及一般市場慣例為之，為本行內部最終審核單位核准
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
活絡債權資產組合
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
累計至115/01/28之交易金額於一年內與同一相對人取得或處分
同一性質標的交易金額已達新臺幣三億元以上。
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本交易係以美金/新臺幣兌換匯率31表示

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王祥文
4.舊任者簡歷:國票期貨(股)公司董事長
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:法人董事改派
9.新任生效日期:115/01/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115/1/28接獲法人董事改派函，新任董事長將於董事會選任後，另行公告。

1.發生變動日期:115/01/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
國票綜合證券(股)公司代表人:王祥文
國票綜合證券(股)公司代表人:張育綺
4.舊任者簡歷:
董事
王祥文/國票綜合證券(股)公司董事長
張育綺/國票綜合證券(股)公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
國票綜合證券(股)公司代表人:何志強
國票綜合證券(股)公司代表人:陳冠如
6.新任者簡歷:
何志強/國票金融控股(股)公司董事
陳冠如/國票綜合證券(股)公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任者選任時持股數:
董事
國票綜合證券(股)公司代表人:何志強/119,810,838股
國票綜合證券(股)公司代表人:陳冠如/119,810,838股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/17至115/06/16
11.新任生效日期:115/01/28
12.同任期董事變動比率:3/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:0
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/01/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張育綺/國票證券總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:邱榮澄/國票證券總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:總經理異動
7.生效日期:115/01/28
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:張育綺
4.舊任者簡歷:國票綜合證券(股)公司總經理
5.新任者姓名:邱榮澄
6.新任者簡歷:國票綜合證券(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:解任
9.新任生效日期:115/01/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
115/01/28起至主管機關核准前，總經理職務由邱榮澄代理。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王祥文
4.舊任者簡歷:國票證券董事長
5.新任者姓名:何志強
6.新任者簡歷:國票金控副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任生效日期:115/01/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/01/28
2.法人名稱:國票金融控股股份有限公司
3.舊任者姓名:王祥文、吳秀玲
4.舊任者簡歷:國票證券董事長/國票證券董事
5.新任者姓名:何志強、周慶輝
6.新任者簡歷:國票金控副董事長/國票金控董事
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/27至115/06/26
9.新任生效日期:115/01/28
10.其他應敘明事項:無

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/01/28
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
陳淑娟女士/國票金融控股(股)公司獨立董事
饒世湛先生/國票金融控股(股)公司獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:擬改派子公司國票綜合證券股份有限公司
之法人董事代表人，謹提請   核議。(討論事項六)
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
饒獨立董事世湛:棄權
本案的提出多半由於證券公司這段時間因為霸凌案的爭議。同時董事會在1/28
召開之前，媒體在1/20就已事先知情並大肆報導，再再顯示出本案的特定目的
和針對性，如此操作，非但不符合公司治理的原則，對全體金控同仁更充分顯示
出殺雞儆猴的寒蟬效應。本席認為金控應對本案的源頭作正本清源的處置，考慮
子公司的長治久安，不宜只作頭痛醫頭、腳痛醫腳的片面處置。
陳獨立董事淑娟：棄權。
此案所提”因業務需求”，擬改派子公司國票證券之法人董事代表人，由於內容未提
有關改派的背景原因或關聯理由，加上此屆任期只剩不到5個月，即將在今年
115年6月26日任期屆滿，在此刻無預警且無正當理由就撤換法人董事暨子公司
董座，恐讓內部員工與外部客戶造成不安，影響業務推展動能。另外，外界媒體
長期以來慣以聳動主題渲染報導金控之股權競爭，最近更將此法人董事改派解讀
為派系股東們的角力延伸。此時強行換人，將使「專業經理人」成為股東爭鬥的
犧牲品，坐實外界對於國票金治理失靈、陷入「三年一亂」的負評。同時，
針對各路媒體報導中提及的霸凌案及特助聘任爭議，應由獨立第三方或審計委員會
完成公正調查後再行處置，而非在真相未明前即以改派解職作為解決手段，
否則恐面臨法律救濟與勞資紛爭。再者，王董身為金融機構負責人，與特定股東
之法人代表董事間的負面紛爭仍未釐清定案，更可能引發金管會對金控
及子公司內部控制與股東法人代表穩定性的二次關切。距離2026改選僅一步之遙，
改派應以整體接班布局為重。與其在爭議中換人，不如待改選結果出爐後，
配合整體經營權大盤，進行系統性的專業經理人布局，方能維持治理的連貫性。
陳惟龍獨立董事:贊成。
王祥文董事長於任職期間，違反證券管理法令聘用顧問，遭主管機關及證券交易所
嚴厲處罰，且持續違抗本公司之要求處理利害關係人之爭議事項，致紛爭事件持續
在媒體上公開，有損害公司形象及嚴重破壞公司治理。王董事長已明顯不適任繼續
領導國票證券公司。
張振芳獨立董事:贊成。
就國票證券的業績而言,股東期待的是獲利上的成長,而國票證券在18家券商中無論
ROE或EPS排名表現皆屬後段,且近期發生的事件引發諸媒體報導,在此時間點做出
改變以呈現積極正面的態度。改變之後也期待新的團隊在業績上能夠更努力加以
發揮拓展, 將獲利再往上提升,變動就是一個改革的機會,並鼓勵新接任的團隊
進行改變, 無論是在企業形象或續效獲利方面都要積極的處理、努力的改進。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本案出席董事十三席，經舉手表決贊成董事9席
(反對董事2席、棄權董事2席)，達出席董事過半數之同意，表決通過。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
台創能源股份有限公司之普通股
2.事實發生日:115/1/28~115/1/28
3.董事會通過日期: 民國115年1月28日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量85,000仟股普通股，每股價格10元，總金額850,000仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：台創能源股份有限公司
(2)與公司之關係：新鑫股份有限公司持有百分之百之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依台創能源股份有限公司訂定之股款繳納期間完成股款繳納事宜。
(2)付款金額：850,000,000元
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
新鑫公司115/1/28董事會決議通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
9.55元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有數量(含本次)：235,000,000股
(2)投資金額(含本次)：新台幣2,353,000,000元
(3)持股比例：100%
(4)權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)有價證券投資占總資產之比例：3.59%  
(2)有價證券投資占股東權益之比例：12.07%  
(3)營運資金：新台幣-184,174仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年1月28日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
無
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/01/28
2.捐贈原由:為落實企業永續發展理念，以推動循環經濟、
　社會共融、環境保護等永續作為。
3.捐贈金額:新台幣9,000,000 元整
4.受贈對象:財團法人世紀永續發展基金會
5.與公司關係:本公司設立之基金會
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/01/28
2.法人名稱:高雄市政府
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:黃清山
6.新任者簡歷:南六企業股份有限公司董事長
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/25至115/05/24
9.新任生效日期:115/01/28
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/28
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司指示辦理
3.財務業務資訊:
期間　　　　　　　月　　　　　　　　　　　季　　　　　　   最近四季累計
＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝
  　　　   最近一月　　與去年　　　最近一季　　與去年　　　 114年第1季
科目　　  114年12月　 同期增減%　 114年第4季　同期增減%　  至114年第4季
 　            (個別自結數)   　       (個別自結數)　　   (個別自結數)
＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝
營業收入　　   19       100.17%       45      -14.61%          195
(百萬)
稅前淨利　　    2　     706.75%        4      -68.71%           11
(百萬)
本期淨利　　    2 　    706.75%        4      -68.71%           11
(百萬)
每股盈餘　　    0.06    700.00%        0.15   -68.75%            0.36
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/28
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:高力熱能科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):754,389
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):370,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):370,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):426,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-72
5.計息方式:
依合約規定。
6.還款之:
(1)條件:
到期一次清償或提前償還。
(2)日期:
每筆動撥以不超過一年為原則。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
370,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.10
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/01/28
2.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議
將所有買回之限制員工權利新股註銷減資。
3.減資金額:新台幣350,000元
4.消除股份:35,000股
5.減資比率:0.00%
6.減資後股本:新台幣26,821,651,030元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:民國115年1月28日。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/01/28
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:

期間         最近一月   與去年同期   最近一季    與去年同期  最近四季累計
科目         114年12月  增     減%  114年第3季   增     減%  113Q4~114Q3
            (合併自結)              (合併核閱)              (合併查核/核閱)
=========== ===========  ========== ===========  ==========  ============
營業收入        409.07       74%       908.67          73%         3,107
(百萬)
稅前淨利(損)     36.47       364%       77.58         297%            76
(百萬)
歸屬母公司
業主淨利(損)     16.19       200%       67.08         208%           148
(百萬)
每股盈餘          0.09       188%        0.39         208%          0.27
(元)

4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/02/12
1.召開法人說明會之日期：115/02/12
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：(1) 公布本公司2025年第4季財務報告及業績展望。
(2) 參加方式：請參見
https://www.viseratech.com/tw/investor/operation-report/
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/01/28
2.公司名稱:元大金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
為114年2月26日公告之南京復興都更案子公司室內裝修工程總預算案，
本公司董事會決議通過子公司調整裝修範圍及增加室內裝修工程總預算。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次公告係更新元大金控114/02/26重大訊息

1.股東臨時會日期:115/01/28
2.重要決議事項:通過修正章程案
3.其他應敘明事項:無