上市公司重大訊息

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
富邦人壽保險股份有限公司無擔保累積次順位普通公司債
2.事實發生日:115/1/28~115/1/28
3.董事會通過日期: 民國115年1月28日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:上限40,000單位
單位價格:票面金額以新台幣壹佰萬元為單位
交易總金額:上限新台幣400億元整
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: 富邦人壽保險股份有限公司
與公司之關係: 同屬富邦金融控股股份有限公司之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
擔任富邦人壽保險股份有限公司無擔保累積
次順位普通公司債募集與發行之承銷商
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件: 於交割日一次付清
契約限制條款及其他重要約定事項:無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：依市場行情
決策單位：依本公司核決權限核決
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
金控：無；
台北富邦商業銀行
數量：上限40,000單位
金額：上限新台幣400億元整
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔金控:116.57%，141.24%，不適用
佔台北富邦銀行:30.44%，434.86%，不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
擔任富邦人壽保險股份有限公司無擔保累積次順位
普通公司債募集與發行之承銷商，並協助發行事宜
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年1月27日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
本公司過去一年與交易相對人交易之情形，均依規定辦理，
預計未來一年內與交易相對人交易情形，將視市況及雙方規劃而定。
28.資金來源:
營運資金。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本案待主管機關核可及交易金額確定後，再行補充公告。

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
中國信託商業銀行股份有限公司香港分行12個月期美元計價
提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券(無保證機構)(無擔保)(不保本)
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:美元350,000元整
5.每張面額:美元10,000元
6.發行價格:於發行日按債券面額十足發行
7.發行期間:12個月，
惟債券條件另有約定者依其約定。
8.發行利率:固定年利率23.88%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:支應本行香港分行業務需求並充實流動性
11.承銷方式:無
12.公司債受託人:無
13.承銷或代銷機構:無
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited。
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:無
19.買回條件:中信銀香港分行有權於約定事件發生時，提前贖回本債券。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:ISIN:XS3285029255

1.股東常會日期:115/01/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂富邦產險「辦理專案運用、公共及社會福利事業
投資處理程序」
7.其他應敘明事項:董事會依照公司法第128-1條的規定行使股東會職權

1.事實發生日:115/01/28
2.公司名稱:中國信託商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股100%之子公司
5.發生緣由:
第1筆:依據中國信託商業銀行股份有限公司香港分行7個月期美元計價
提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券產品說明書辦理提前出場還本。
第2筆:依據中國信託商業銀行股份有限公司香港分行3個月期美元計價
提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券產品說明書辦理提前出場還本。
第3,4,5,6筆:依據中國信託商業銀行股份有限公司香港分行4個月期美元計價
提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券產品說明書辦理提前出場還本。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
第1筆:ISIN:XS3226129669。
第2筆:ISIN:XS3227715177。
第3筆:ISIN:XS3233319287。
第4筆:ISIN:XS3233321697。
第5筆:ISIN:XS3233323636。
第6筆:ISIN:XS3233325417。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:115/01/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1) 王俊平/連加電子支付(股)公司法令遵循主管
(2) 李弦璋/連加電子支付(股)公司服務規劃主管
(3) 金珠言/連加電子支付(股)公司營運管理主管
(4) 彭亮銓/連加電子支付(股)公司基礎設施管理主管
(5) 謝麗怡/連加電子支付(股)公司客戶服務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:晉升
7.生效日期:115/01/28
8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/02/03
1.召開法人說明會之日期：115/02/03
2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：無
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加BNP Paribas舉辦之投資人說明會議，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/1/28~115/1/28
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年01月28日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：63,270單位，均價：1.470%，
百宏：167,590單位，均價：1.470%，
嘉財：1,270,030單位，均價：1.470%，
嘉皇：99,480單位，均價：1.470%
嘉吉：119,680單位，均價：1.470%
科德：541,130單位，均價：1.470%，
嘉駿：343,460單位，均價：1.470%，
總金額：260,464仟元，(約新台幣1,164,691千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：63,270單位，均價：1.470%，
百宏：167,590單位，均價：1.470%，
嘉財：1,270,030單位，均價：1.470%，
嘉皇：99,480單位，均價：1.470%
嘉吉：119,680單位，均價：1.470%
科德：541,130單位，均價：1.470%，
嘉駿：343,460單位，均價：1.470%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：26.31%
占股東權益之比例：34.16%
營運資金：新台幣2,218,109仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/1/28~115/1/28
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年01月28日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：63,260單位，均價：1.470%，
百宏：167,580單位，均價：1.470%，
嘉財：1,269,980單位，均價：1.470%，
嘉皇：99,480單位，均價：1.470%
嘉吉：119,680單位，均價：1.470%
科德：541,110單位，均價：1.470%，
嘉駿：343,440單位，均價：1.470%，
總金額：260,463仟元，(約新台幣1,164,689千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣10仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：26.31%
占股東權益之比例：34.16%
營運資金：新台幣2,218,109仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.董事會召集通知日:115/01/28
2.董事會預計召開日期:115/02/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第4季
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市淡水區中正東路2段179號3樓、4樓
2.事實發生日:115/1/28~115/1/28
3.董事會通過日期: 民國115年1月28日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)面積：面積約582坪 / @坪439元、停車位16個 / @個1,757元
(2)月租金為新台幣283,781元(115/03/01~120/02/28)
(3)使用權資產金額：16,335,334元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：汎德股份有限公司
(2)與公司之關係：本公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：營運所需。
(2)前次移轉之所有人：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)使用權資產。
(2)付款條件：按月支付租金
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：雙方議定。
(2)價格決定之參考依據：參考市場行情議價
(3)決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年01月28日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
RBY SPC；Corporate bond
2.事實發生日:115/01/28
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用、不適用、JPY100,000,000
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
RBY SPC；非利害關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件（含付款時間及金額）：依合約規定辦理
其他重要約定事項：依合約規定辦理
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
相關條件依合約規定辦理
Credit Risk Community of The Tokyo Star Bank, Limited.
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用、JPY 100,000,000、不適用、
股權受限情形（如質押情形）：不適用
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比例0.132%、佔歸屬於母公司業主之權益比例2.086%、營運資金金額：不適用
15.經理人及經紀費用:
不適用
16.取得或處分之具體目的或用途:
投資目的
17.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
JPY/TWD=0.1993 as of 2025/01/25

1.事實發生日:115/01/28
2.捐贈原由:
中國信託商業銀行捐贈中信學校財團法人中信金融管理學院，以推動教育公益理念
3.捐贈金額:115年捐贈金額新臺幣1億2,496萬元
4.受贈對象:中信學校財團法人中信金融管理學院
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/01/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)喬治華
(2)蘇財源
(3)陳旭昇
6.新任者簡歷:
(1)東吳大學財務工程與精算數學系教授
(2)前中央存款保險公司董事長
(3)國立臺灣大學經濟系特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/01/28
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:翁英豪
4.舊任者簡歷:兆豐產物保險股份有限公司總經理
5.新任者姓名:翁英豪
6.新任者簡歷:兆豐產物保險股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新聘任
9.新任生效日期:115/01/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:梁正德
4.舊任者簡歷:兆豐產物保險股份有限公司董事長
5.新任者姓名:梁正德
6.新任者簡歷:兆豐產物保險股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新推選
9.新任生效日期:115/01/28
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
本案係由本公司51%持股及重要子公司茂宣企業股份有限公司(簡稱茂宣)49%持股之
另一重要子公司Future Electronics Inc.(簡稱FEI)，將其持有之
Future Electronics Inc.(Distribution) Pte. Ltd. (簡稱FESG)
100%股權轉予本公司及茂宣。
2.事實發生日:115/1/28~115/1/28
3.董事會通過日期: 民國114年6月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本公司取得:
交易單位數量: 普通股483,093,047股及特別股510股
每單位價格: 1.01347USD
金額: 489,600,000USD
茂宣取得:
交易單位數量: 普通股464,148,223股及特別股490股
每單位價格: 1.01347USD
金額: 470,400,000USD

FEI處分:
交易單位數量: 普通股947,241,170股及特別股1,000股
每單位價格: 1.01347USD
金額: 960,000,000USD
交易總金額: 960,000,000USD
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人FEI為本公司51%持股，茂宣49%持股之子公司。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：因應集團長期發展規劃進行之集團組織架構重組。
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
交易標的FESG最近五年內所有權人FEI於民國113年4月2日分別被本公司
及重要子公司茂宣以51%及49%之股權比例合資併購，並成為本公司之重要子公司。
惟FEI取得FESG已逾五年並於取得時與本公司非為關係人，故不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格決定之參考依據：依據第三方所出具之鑑價報告作為定價基礎。
決策單位：本公司、茂宣及FEI董事會決議通過。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
34.21元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本次交易後，股權變動情形： 
本公司：持有FESG普通股計483,093,047股及特別股計510股；
金額: 489,600,000USD；51%股權。 
茂宣：持有FESG普通股計464,148,223股及特別股計490股；
金額: 470,400,000USD；49%股權。
FEI：不持有FESG股權。
所持有之股份無權利受限。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
文曄:
占本公司最近期個體財務報表總資產：52.52%。
占最近期合併財務報表歸屬於本公司業主之權益：161.02 %。
本公司最近期個體財務報表中營運資金：新台幣37,003,500 仟元。
茂宣:
占本公司最近期個體財務報表總資產：33.00%。
占最近期財務報表歸屬於本公司業主之權益：246.50%。
本公司最近期個體財務報表中營運資金：新台幣(33,775,124)仟元。
16.經紀人及經紀費用:
無。
17.取得或處分之具體目的或用途:
集團組織架構重組。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無。
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年6月6日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
建拓聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
巫毓琪
24.會計師開業證書字號:
北市會證字第1740號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
無。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
28.資金來源:
不適用。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年6月6日
30.其他敘明事項:
1.本交易係FEI將其100%持有之FESG移轉予本公司及茂宣，並註銷其相等價值
  之股權作為對價，故並無實際金流發生。
  交易雙方及交易標的均為集團100%持股，故對母公司業主之權益無變更。
2.總交易金額換算匯率USD:TWD: 1: 31.63

1.事實發生日:115/01/28
2.公司名稱:義隆電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司114年第4季合併稅前淨利為7.68億元；歸屬於母公司業主之稅後
淨利為7.36億元；每股盈餘為2.57元。
114年累計至12月份為止，合併稅前淨利為28.50億元；歸屬於母公司業主之稅後淨利
為24.42億元；每股盈餘為8.53元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
上述自結數尚未經會計師查核或核閱，實際獲利數字依本公司公告之每季經會計師簽
證(核閱)之財務報告為準。

1.事實發生日:115/01/28
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:大陸工程股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
子公司
(3)背書保證之限額(仟元):107,842,172
(4)原背書保證之餘額(仟元):12,551,830
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):2,000,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):14,551,830
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):6,428,300
(8)本次新增背書保證之原因:
為大陸工程股份有限公司之銀行授信額度擔任連帶保證人
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3,720,621
(2)累積盈虧金額(仟元):204,127
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
到期解除保證責任
(2)日期:
到期解除保證責任
6.背書保證之總限額(仟元):
161,763,258
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
49,766,538
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
184.59
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
78.23
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/01/28
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):薪酬委員會、審計委員會、董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
連仁隆獨立董事/巨蛋展覽股份有限公司 總經理
4.表示反對或保留意見之議案:
薪酬委員會及董事會:
薪酬委員會討論事項第一案及董事會討論事項第三案，本公司一一四年經理人
年終獎金發放案
薪酬委員會討論事項第二案及董事會討論事項第四案，本公司一一五年經理人調薪案
審計委員會:
審計委員會討論事項第一案，本公司簽證會計師事務所提供非確信服務預先核准項目
董事會：
討論事項第一案，修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文案
討論事項第二案，訂定本公司基層員工範圍案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
（一）有關一一五年第六屆第五次薪酬委員會討論事項第一案及一一五年第一次
董事會討論事項第三案之「本公司一一四年經理人年終獎金發放案」，本人就
秦慧如、葉文隆部分表示反對：
1、本獨立董事對於董事長選舉仍認有違法之重大疑慮，已向商業法院提出確認
董事長委任關係不存在之訴，故董事會之前委任薪酬委員會成員亦有疑義，
無從組成合法薪酬委員會討論各項議案。
2、觀諸本議案檢附之一一四年度經理人年終獎金發放明細中，雖將秦慧如、葉文隆
列為經理人，但秦慧如、葉文隆乃係由適法性疑義之董事長所召集董事會決議委任
為副總經理、公司治理主管，且對比福懋油公司一一三年度年報之總經理、
副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，並未將葉文隆列入經理人之中。
基此，秦慧如、葉文隆是否具有公司經理人身分存有重大疑義，
故本人反對發放經理人年終獎金予秦慧如、葉文隆等人。
3、另以，就張志賓、張致裕、邱保盛、郭中儀及李建儀等經理人，迄今在福懋油
公司服務有相當期間，且任職期間競競業業、克盡職責，本人對於其等之經理人
年終獎金分配數額並無意見。
（二）就一一五年第六屆第五次薪酬委員會討論事項第二案及一一五年第一次
董事會討論事項第四案之「本公司一一五年經理人調薪案」，本人就秦慧如、
葉文隆部分表示反對：
1、本獨立董事對於董事長選舉仍認有違法之重大疑慮，已向商業法院提出
確認董事長委任關係不存在之訴，故董事會之前委任薪酬委員會成員亦有疑義，
無從組成合法薪酬委員會討論各項議案。
2、本議案雖將秦慧如、葉文隆列為經理人，但誠如前述，秦慧如、葉文隆乃係
由適法性疑義之董事長所召集董事會決議委任為副總經理、公司治理主管，可見
秦慧如、葉文隆是否具有本公司經理人身分，存有重大疑義，
故本人無從同意其二人之調薪案。
3、另以，就張志賓、張致裕、邱保盛、郭中儀及李建儀等經理人之調薪提案，
有助於公司挽留人才，奠定長期發展之基石，本人就此部分並無意見。
（三）就一一五年第三屆第十四次審計委員會討論事項第一案之「本公司簽證
會計師事務所提供非確信服務預先核准項目」表示反對：
1、按本議案說明二所載係因一一三年因更換簽證會計師須「追認」預先核准之
非確認服務項目等語，追認項目為「一一三年營利事業所得稅稅務簽證」、
「一一三年度移轉訂價報告編製服務」等，然依福懋油公司所發布重大訊息，
是在113年12月19日才更換簽證會計師事務所及簽證會計師，斯時距113年
會計年度末日只有12日，況依福懋油公司一一三年度年報所示，前一屆
審計委員會已在113年1月18日通過「本公司簽證會計師事務所提供非確信
服務預先核准項目」議案，則本此議案「追認」效力是否有疊床架屋，
重複給付服務費用之疑慮。
2、又依本議案說明三所載，一一四年「追認」預先核准之非確認服務項目等語，
追認項目包含「營利事業所得稅稅務簽證」、「移轉訂價報告編製服務」等，
則一一四年度審計委員會開會逾十次，竟遲至一一五年度才想起要
以「追認」辦理，明顯違法公司治理。
3、再者，本議案為「追認」所謂簽證會計師事務所就一一三年及一一四年所
提供之非確認服務，則相關服務費是否已先支應？服務費用金額各為何？
尤其，誠如上述，前一屆審計委員會已在113年1月18日通過「本公司簽證
會計師事務所提供非確信服務預先核准項目」議案，即使113年12月19日更換
簽證會計師事務所及簽證會計師，在此之前福懋油公司有無就一一三年度
營利事業所得稅稅務簽證與移轉訂價報告編製服務支付費用予前任簽證
會計師事務所？此外，所謂更換後之簽證會計師只受委任不到二週，實際上
所提供服務有限，相關費用如何計算？是否合理？
公司應提供相關費用明細並予以說明。
4、總上，參公開發行公司董事會議事辦法第5條第2項「 議事單位應擬訂
董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送」及第3項
「董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足。」等規定意旨，
由於本議案夾帶 「追認」已發生事務，但相關資訊付之闕如，本人無從判斷
「追認」方式是否適法及有無涉嫌圖利第三人，
故相關問題釐清前，無從同意本議案。
（四）就一一五年第一次董事會討論事項第一案之「修正本公司
「審計委員會組織規程」部分條文案」及第二案「訂定本公司基層員工範圍案」
表示異議：
 1、本獨立董事對於董事長選舉仍認有違法之重大疑慮，已向商業法院提出
確認董事長委任關係不存在之訴，故對於本次董事會召集程序及決議方法
均表示異議。
2、又本獨立董事就本次董事會討論事項第一案至第二案議案雖無其他意見，
但由於董事長適法性之法律爭議未決，故就討論事項第一案至第二案議案均為棄權。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:董事會討論事項第三案及第四案，僅經理人秦慧如未獲決議通過。

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/01/28
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:115/01/16
4.董事會決議(追補)發行日期: 114/12/11
5.發行總金額及股數:新台幣120,000,000元，普通股12,000,000股。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元。
9.發行價格:每股新台幣66元。(補充公告)
10.員工認股股數:發行新股總數之15%，計1,800,000股。
11.原股東認購比率:發行新股總數之75%，計9,000,000股，由原股東按認股基準日
股東名冊所記載之股東之持股比例認購。
12.公開銷售方式及股數:發行新股總數之10%，計1,200,000股，對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起
五日內自行拼湊成整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊後仍不足一股之畸零股部
份，授權董事長洽特定人認購之。
14.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
15.本次增資資金用途:充實營運資金。
16.現金增資認股基準日:115/02/10
17.最後過戶日:115/02/05
18.停止過戶起始日期:115/02/06
19.停止過戶截止日期:115/02/10
20.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間:115/02/12~115/03/12。
(2)特定人繳納期間:115/03/13~115/03/17。
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/1/28(補充公告)
22.委託代收存款機構:永豐商業銀行忠孝分行及全國各分行。(補充公告)
23.委託存儲款項機構:永豐商業銀行台北分行。(補充公告)
24.其他應敘明事項:
(1)本公司114年度現金增資發行新股，經金融監督管理委員會115年01月16日金
   管證發字第1140369321號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括但不限於議定發行價格、發行條件、募集
   金額、資金來源、計劃項目、預定資金運用進度及預計可能產生之效益等相關
   事項，未來如因主管機關核定及基於營運評估或因客觀環境需要變更時，擬授
   權董事長全權處理之。