上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/06/04
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:陳修忠、孫慶鋒、林文仲、林建平、林政毅
4.舊任者簡歷:
陳修忠，本公司董事長，逢甲大學企管系
孫慶鋒，本公司獨立董事，美國密西根大學企管碩士
林文仲，本公司獨立董事，台北科技大學商業自動化與管理碩士，經濟部產業發展署
專門委員
林建平，本公司獨立董事，淡江大學財務金融系
5.新任者姓名:
陳修忠、林建平、林政毅、陳曜銘、蔡宜芬
6.新任者簡歷:
陳修忠，本公司董事長，逢甲大學企管系
林建平，本公司獨立董事，淡江大學財務金融系
林政毅，本公司獨立董事，中興大學會計系，執業會計師
陳曜銘，本公司獨立董事，亞利桑那大學國際管理碩士
蔡宜芬，本公司獨立董事，政治大學會計學系研究所碩士，執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/10~115/05/21
10.新任生效日期:115/06/04~118/06/03
11.其他應敘明事項:第二屆永續發展委員會委員任期與董事會任期相同

1.事實發生日:115/06/04
2.公司名稱:大東紡織股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115年6月4日股東常會決議通過辦理減資，
依公司法第281條準用同法第73及74條規定，辦理致債權人公告。
6.因應措施:
(1)本公司業經115年6月4日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損。
(2)本公司實收資本額為新台幣717,443,870元，分為71,744,387股，每股面額
新台幣10元，為健全公司財務結構與未來營運發展需求，擬辦理減少資本額
新台幣100,000,000元，以彌補累積虧損，銷除已發行股份10,000,000股，
減資比率13.94%，減資後實收資本額為新台幣617,443,870元。
(3)經股東常會決議通過及主管機關核准後，由董事長另定減資基準日與減資換發
股票基準日。
(4)本公司債權人如對前述減少資本之決議有異議者，請於公告日起三十一日內以書面
檢附債權證明文件親交或郵寄(以郵戳日為憑)向本公司提出聲明，逾期未表示異議
視為無異議。債權人提出異議後，若轉讓債權，則喪失異議權，已向本公司提出之
異議視為撤回，特此公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次減資為彌補虧損，無實質現金流出，對公司營運資金無重大影響。

1.發生變動日期:115/06/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:孫慶鋒、林文仲、林建平
4.舊任者簡歷:
孫慶鋒/國聯創投管理顧問公司總經理
林文仲/力寶投資股份有限公司總經理
林建平/宏塑工業股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:林建平、林政毅、蔡宜芬
6.新任者簡歷:
林建平/宏塑工業股份有限公司獨立董事
林政毅/立律會計師事務所執業會計師
蔡宜芬/振業會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/05/22~115/05/21
10.新任生效日期:115/06/04
11.其他應敘明事項:與本屆董事任期相同

1.發生變動日期:115/06/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:孫慶鋒、林文仲、林建平、林政毅
4.舊任者簡歷:
孫慶鋒/國聯創投管理顧問公司總經理
林文仲/力寶投資股份有限公司總經理
林建平/宏塑工業股份有限公司獨立董事
林政毅/立律會計師事務所執業會計師
5.新任者姓名:林建平、林政毅、陳曜銘、蔡宜芬
6.新任者簡歷:
林建平/宏塑工業股份有限公司獨立董事
林政毅/立律會計師事務所執業會計師
陳曜銘/大宇紡織(股)公司董事長
蔡宜芬/振業會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/22~115/05/21
10.新任生效日期:115/06/04
11.其他應敘明事項:與本屆董事任期相同

1.股東會決議日:115/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：永煌投資股份有限公司代表人:陳修忠
董事：陳建州
獨立董事：林文仲
3.許可從事競業行為之項目:
董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，
並取得其許可
4.許可從事競業行為之期間:115/06/04~118/06/03
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決後通過(表決結果：贊成權數：44,132,391，反對權數：1,187,766，
無效權數：0，棄權/未投票權數：1,039,381，出席股東表決權數：46,359,538
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳修忠
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:永煌投資股份有限公司代表人陳修忠
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:115/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
董事：陳修忠、陳建州、永煌投資股份有限公司、
財團法人台中市私立永煌教育基金會。
獨立董事：孫慶鋒、林文仲、林建平、林政毅。
4.舊任者簡歷:
董事：陳修忠，大東紡織(股)公司董事長
董事：陳建州，大東紡織(股)公司總經理
董事：永煌投資股份有限公司，大東紡織法人董事
董事：財團法人台中市私立永煌教育基金會，大東紡織法人董事
獨立董事：孫慶鋒，國聯創投公司總經理、華榮電線電纜(股)公司獨立董事
獨立董事：林文仲，力寶投資(股)公司總經理、宜新實業(股)公司獨立董事
獨立董事：林建平，宏塑工業獨立董事、鈺緯科技開發(股)公司獨立董事
獨立董事：林政毅，立律會計師事務所執業會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：永煌投資股份有限公司代表人陳修忠、陳建州、
財團法人台中市私立永煌教育基金會。
獨立董事：林建平、林政毅、陳曜銘、蔡宜芬
6.新任者簡歷:
董事：永煌投資股份有限公司代表人陳修忠，大東紡織(股)公司董事長
董事：陳建州，大東紡織(股)公司總經理
董事：財團法人台中市私立永煌教育基金會，大東紡織法人董事
獨立董事：林建平，宏塑工業獨立董事、鈺緯科技開發(股)公司獨立董事
獨立董事：林政毅，立律會計師事務所執業會計師
獨立董事：陳曜銘，大宇紡織(股)公司董事長、建盈(股)公司董事長
獨立董事：蔡宜芬，振業會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：永煌投資股份有限公司代表人陳修忠，17,388,482股
董事：陳建州，3,887,782股
董事：財團法人台中市私立永煌教育基金會，1,724,669股
獨立董事：林建平，0股
獨立董事：林政毅，0股
獨立董事：陳曜銘，0股
獨立董事：蔡宜芬，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/22~115/05/21
11.新任生效日期:115/06/04
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:115/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第三十四屆董事七席(含獨立董事四席)，
董事當選名單：永煌投資股份有限公司代表人陳修忠、陳建州、
財團法人台中市私立永煌教育基金會
獨立董事當選名單：林建平、林政毅、陳曜銘、蔡宜芬
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司辦理減資彌補虧損案。
(2)通過本公司辦理私募普通股案。
(3)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/05
1.召開法人說明會之日期：115/06/05
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券國際法人部舉辦之線上法人說明會。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/04
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所通知辦理重大訊息
3.財務業務資訊:
       最近一月   與去年     最近一季      與去年     最近四季累計
       自結數     同期增減%  會計師核閱數  同期增減%  會計師查核/核閱數
       (115年4月)           (115年第一季)             (114Q2~115Q1)
========================================================================
營業收入   4,445       4.23%     11,170     -2.79%        44,952
 (百萬)
稅前淨利   1,172     106.34%      2,526     21.44%         9,153
 (百萬)
歸屬母公司
業主淨利     135    1,787.5%        228    985.71%           318
 (百萬)
每股盈餘     0.1      1,795%       0.17       750%          0.24
 (元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:現金股利NT$132,096,000，每股配發現金2.2016元
3.變更後發放股利種類及金額:現金股利NT$132,096,000，每股配發現金2元
4.變更原因:因本公司現金增資，致流通在外股份總數變更為66,048,000股
5.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:曾志揚
6.新任者簡歷:衛采製藥股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事一席。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/27~117/03/26
10.新任生效日期:115/06/04
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事保瑞藥業(股)公司代表人：盛保熙先生
法人董事Delos Capital Fund, LP代表人：陳林正先生
法人董事鵬霖投資有限公司代表人：陳志全先生
法人董事Allen Chao and Lee Hwa Chao Family Trust代表人：趙宇天先生
獨立董事王泰昌先生
獨立董事張彥姝女士
獨立董事曾志揚先生
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經115年6月4日股東會決議，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱及姓名:獨立董事曾志揚先生
6.新任者簡歷:
獨立董事曾志揚先生/衛采製藥股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選獨立董事一席。
9.新任者選任時持股數:獨立董事曾志揚先生  0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/27~117/03/26
11.新任生效日期:115/06/04
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東常會日期:115/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2025年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認2025年度營業報告書及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)通過本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或私募國內或海外無擔保可轉換
   公司債案。
(4)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利共計新台幣132,096,000，每股配發現金股利2元
4.除權（息）交易日:115/06/23
5.最後過戶日:115/06/24
6.停止過戶起始日期:115/06/25
7.停止過戶截止日期:115/06/29
8.除權（息）基準日:115/06/29
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/20
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:(1)審議並核准2025年度經查核財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項: (1)審議並核准續聘【ITA & Co.】為本公司下一期間之查
核機構，並授權董事會決定其查核報酬
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/04
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司指示辦理
3.財務業務資訊:
 期間　　　　　　　月　　　　　　　　　　　季　　　　　　   最近四季累計
 ＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝
　  　　　  最近一月　　與去年　　　最近一季　　與去年　　　 114年第2季
 科目　　   115年4月　 同期增減%　 115年第1季　同期增減%　  至115年第1季
　 　      (個體報表　   　        (合併財報　　             (合併財報
　            自結數)                 核閱數)                   核閱數)
 ＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝
 營業收入　　84881        63.32     208370      41.08        799581
 (百萬)
 稅前淨利　　 5050　     222.48     13860     -15.20         52524
 (百萬)
 歸屬母公司　 5313 　    283.02      9797     -23.40         41564
 業主淨利
 (百萬)
 每股盈餘　　 7.15       282.53     13.19     -23.40         55.96
 (元)

4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/04
2.公司名稱:元大商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:元大商業銀行董事會決議參與國家發展委員會「支持企業投資美國融資
保證機制」，規劃出資2,500萬美元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)響應政府政策，支持企業赴美投資，帶動業務量能擴張。
(2)參與「支持企業投資美國融資保證機制」，取得充足融資保證額度
，降低授信風險。
(3)實際內容依正式簽訂契約為準。

1.股東常會日期:115/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:
依公司法及金融控股公司法規定股東常會職權由董事會代為行使之。