上市公司重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/02
2.審計委員會通過日期:115/03/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):925483
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):172567
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):71210
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):179772
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):166997
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):156972
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.01
11.期末總資產(仟元):3174775
12.期末總負債(仟元):1293991
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1813064
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/02
2.公司名稱:皇普建設股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依本公司章程及115年3月2日董事會決議分派
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
員工及董事酬勞分派金額如下：
員工酬勞為新台幣19,116,265元(提撥比率為1%)，均以現金發放之
董事酬勞為新台幣19,116,265元(提撥比率為1%)，均以現金發放之

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度個體暨合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/02
2.審計委員會通過日期:115/03/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2118976
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):111937
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):65010
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):71368
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):59925
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):59925
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.45
11.期末總資產(仟元):2726149
12.期末總負債(仟元):1593839
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1132310
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/02
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：桃園市龜山區宏洲街29號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈虧撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/02
2.公司名稱:大東紡織股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:114年12月份關係人交易申報明細應付款金額錯誤
6.更正資訊項目/報表名稱:關係人交易申報明細
7.更正前金額/內容/頁次:
本月應付款增減金額:-321仟元
本年累計應付款金額:1,361仟元
占本年合併報表累計該科目百分比:0.98%
8.更正後金額/內容/頁次:
本月應付款增減金額:-23仟元
本年累計應付款金額:1,659仟元
占本年合併報表累計該科目百分比:1.19%
9.因應措施:更正後上傳於公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：115/03/02
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：651,039,700
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.50000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：65,103,970
5. 其他應敘明事項：
一、係依除息基準日股東名簿記載之股東持有股份
比例計算，嗣後如因本公司股份總數有異動時，致
使配息率發生變動，亦授權董事長調整之。
二、股利分配如嗣後因本公司股份總數有異動時，
致股東配股率因此發生變動，授權董事長辦理調整
事宜。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/06/05
3.股東會召開地點：嘉義市東區忠孝路600號五樓(耐斯王子飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會查核報告書
(3)：114年董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4)：本公司114年度董事酬金報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項暨選舉事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)：補選第五屆董事一席案
(3)：解除董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/07
10.停止過戶截止日期：115/06/05
11.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1及本公司章程23條之規定，持有已發行股份總數百分之一
   以上股份之股東， 得以書面或電子受理方式向公司提出股東常會議案，但以一
   項並以三百字為限。本公司擬訂於民國115年3月20日起至民國115年3月30日止
   受理股東就本次股東常會之提案期間，凡有意提案之股東請於民國115年3月30
   日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
   請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(二)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 
    得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額，本次應選
    董事一席。本公司擬訂民國115年3月20日起至民國115年3月30止為受理股東提名期
    間，凡有意提名之股東請於民國115年3月30日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式
    ，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』
    字樣，以掛號函件寄送。
(三)受理提案及提名處所：永新控股股份有限公司
    (地址：嘉義市吳鳳北路381號5樓，電話：05-2788687分機 213)
(四)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季。
4.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/11
1.召開法人說明會之日期：115/03/11 ~ 115/03/12
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加摩根大通證券舉辦之法人說明會「Taiwan CEO-CFO Conference」。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/09
1.召開法人說明會之日期：115/03/09 ~ 115/03/10
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦之法人說明會「2026 Taiwan Corporate Day」。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度個體暨合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/05
1.召開法人說明會之日期：115/03/05
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：北科大集思會議中心
4.法人說明會擇要訊息：本公司115/03/05受邀參加凱基證券舉辦之「第一季投資論壇」，會中就本公司2/25法說會已公開之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。