上市公司重大訊息

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/20
1.召開法人說明會之日期：115/03/20
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加美林證券所舉辦之“2026 Asia Tech Conference”投資論壇就本公司目前之營運概況，作回顧及展望說明
5.其他應敘明事項：詳細資料請詳公開資訊觀測站及本公司網站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/04
1.召開法人說明會之日期：115/03/04
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：介紹本公司之營運概況及經營策略等財務業務相關資料
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/13
1.召開法人說明會之日期：115/03/13
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加J.P. Morgan所舉辦之"Taiwan CEO-CFO Conference 2026 " 投資論壇就本公司目前之營運概況，作回顧及展望說明
5.其他應敘明事項：詳細資料請詳公開資訊觀測站及本公司網站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/03
1.召開法人說明會之日期：115/03/03
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店(台北市中山北路二段39巷3號4F)
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加元大證券2026第一季投資論壇，說明114年第三季營運結果與未來展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第4季財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/12
1.召開法人說明會之日期：115/03/12
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券所舉辦之投資論壇就本公司目前之營運概況，作回顧及展望說明
5.其他應敘明事項：詳細資料請詳公開資訊觀測站及本公司網站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/02
2.公司名稱:瀚荃股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正114年12月份及115年1月份申報背書保證資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:詳公開資訊觀測站背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
114年12月份
被背書保證對象-CviLux Lao Co.,Ltd以財產擔保之背書保證金額:0
115年1月份
被背書保證對象-CviLux Lao Co.,Ltd以財產擔保之背書保證金額:0
8.更正後金額/內容/頁次:
114年12月份
被背書保證對象-CviLux Lao Co.,Ltd以財產擔保之背書保證金額:新台幣21,864仟元
115年1月份
被背書保證對象-CviLux Lao Co.,Ltd以財產擔保之背書保證金額:新台幣21,816仟元
9.因應措施:更正申報公開資訊觀測站之背書保證資訊
10.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/10
1.召開法人說明會之日期：115/03/10
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券所舉辦之"Citi 2026 March Corporate Day"投資論壇就本公司目前之營運概況，作回顧及展望說明
5.其他應敘明事項：詳細資料請詳公開資訊觀測站及本公司網站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第4季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第4季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第4季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台南市南部科學園區新市區南科3路26號2樓之1，南科公會大樓(南科商務會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞與董事酬勞分配情形報告。
(4)：買回本公司股份決議及執行情形報告。
(5)：114年度對外背書保證辦理情形報告。
(6)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論及選舉事項
(1)：選舉第十屆董事案。
(2)：討論解除新任董事競業禁止案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：(1)訂本公司115年股東常會受理股東書面提案及董事與獨立董事提名相關事宜如下：
受理期間：自115年03月20日起至115年03月30日下午5時止。
受理場所：直得科技股份有限公司，地址：台南市南部科學園區新市區大利一路
三號，電話：06-505-5858。(2)其他未盡事宜，依公司法第172條之1規定辦理。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第4季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第4季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無