上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：桃園市中壢區春德路101號召開股東常會(和逸飯店桃園館-珍珠廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度現金股利分派情形報告
(5)：114年度董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：盈餘轉增資發行新股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/30
12.停止過戶截止日期：115/05/28
13.其他應敘明事項：無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年度自結財務資訊
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/02
2.審計委員會通過日期:115/03/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):12,276,492
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,462,108
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,915,356
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,873,394
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,532,618
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,532,618
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.65
11.期末總資產(仟元):22,460,030
12.期末總負債(仟元):14,569,687
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,890,343
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/02
2.發生緣由:因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，
          故依「臺灣證券交易所股份有限公司」通知公告辦理。
3.財務業務資訊:
           (月)                      (季)                (最近四季累計)
----------------------------   ---------------------   -----------------
        最近一月      與去年      最近一季     與去年      (114年第1季
科目   (115年01月)    同期       (114年第4季)  同期        至114年第4季)
        (自結數)      增減%       (查核數)     增減%         (查核數)
============================   =====================   =================
營業收入   2,290      31.2%        6,521       20.8%            23,933
(百萬)
稅前淨利     206   6,766.7%          612      125.8%               587
(百萬)
歸屬母公司
業主淨利     169   2,716.7%          500      115.5%               495
(百萬)
每股盈餘    0.24   2,300.0%         0.72      125.0%              0.70
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/02
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告。
3.財務業務資訊:
期間               (月)                      (季)           (最近四季累計)
----------------------------------------------------------------------------
         最近一月      與去年同期     最近一季     與去年同期 (113年第4季
         (115年01月)      增減%     (114年第三季)     增減%   至114年第3季)
                                                                (合併核閱　
 科目    (合併自結數)                (合併核閱數)               及查核數)
---------------------------------------------------------------------------
營業收入    752,943        33.07%      2,091,277      12.48%      7,811,679
(仟元)
稅前淨利    160,983        67.79%        416,952      27.62%      1,375,787
(仟元)
歸屬於母公司129,250        69.47%        328,438      15.10%      1,119,914
(仟元)
業主淨利
每股盈餘(元)   0.88        69.23%           2.24      14.29%           7.64
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/02
2.發生緣由:依台灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
期間               (月)        (月)      (季)        (季)   (最近四季累計)
==============  ========== ========= ============ ========= ==============
科目             最近一月    與去年    最近一季     與去年   113年第4季至
                115年01月   同期增減  114年第3季   同期增減  114年第3季

                合併自結數    (%)     合併查核數     (%)      合併查核數
==============  =========== ========== ========= ========  ===============
營業收入(百萬)         409    59.14       999        8.12         3,664
稅前淨利(百萬)          34   183.33        55       -8.33           175
本期淨利(百萬)          25   257.14        40      -11.11           115
每股盈餘(元)          0.36   227.27      0.57      -10.94          1.65
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
台北富邦商業銀行股份有限公司115年度第1期無擔保主順位金融債券
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新臺幣伍拾億元整,分為甲券與乙券
甲券（綠色債券）:新臺幣貳拾捌億元整
乙券（社會責任債）:新臺幣貳拾貳億元整
5.每張面額:新臺幣壹仟萬元整
6.發行價格:依債券面額十足發行
7.發行期間:發行期間十年(115/03/11~125/03/11)
8.發行利率:票面利率為固定利率年息1.9%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:用於綠色及社會效益投資計畫之放款
11.承銷方式:無
12.公司債受託人:無
13.承銷或代銷機構:無
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:台北富邦銀行安和分行
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者，其轉換辦法:無
18.賣回條件:不適用
19.買回條件:不適用
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無
22.其他應敘明事項:董事會決議日期為114/04/23

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/03/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃冠賓/本公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會任命。
7.生效日期:115/03/02
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/02
2.發生緣由:依台灣證券交易所股份有限公司指示辦理。
3.財務業務資訊:
 公司最近期財務資訊如下：(單位：百萬元)
 科目　    最近一月　    與去年同     最近一季　   與去年同   最近四季(累計)
           (115年01月)　 期增減 %   (114年第4季)　 期增減 %　(114年第1季至
                                                              114年第4季 )
              IFRS-                     IFRS-                     IFRS-
            合併自結數               合併自結數               合併自結數
 =======================================================================
 營業收入      343          25%         868         (10%)        3,728
 (百萬)
 稅前淨利       32         103%          92          74%          272
 (百萬)
 歸屬母公司
 業主淨利       24          94%          68          59%          202
 (百萬)
 每股盈餘(元) 0.23          92%        0.67          56%         2.00
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:不適用
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:陳偉鈞
4.舊任者簡歷:聚賢研發股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素故辭任董事
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/20~117/06/19
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115年3月2日接獲董事陳偉鈞請辭董事職務，生效日為115年5月29日。

1.事實發生日:115/03/02
2.發生緣由:本公司接獲台灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
(1)單月
                     最近一月單月       去年同月      與去年同期增減%
                       (115/01)         (114/01)
---------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)            146              157            -7%
稅前淨利(百萬元)            -47              -44            -7%
本期淨利(百萬元)            -47              -45            -4%
每股盈餘(元)              -0.43            -0.41            -5%
=====================================================================
(2)單季
                     最近一季單季       去年同期      與去年同期增減%
                      (114第4季)       (113第4季)
---------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)            389              418            -7%
稅前淨利(百萬元)            -87              -51           -71%
本期淨利(百萬元)            -91              -55           -65%
每股盈餘(元)              -0.83            -0.51           -63%
=====================================================================
(3)最近四季累計
                          114年第1季至114年第4季
---------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)                  1,639
稅前淨利(百萬元)                   -569
本期淨利(百萬元)                   -562
每股盈餘(元)                      -5.14
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:
(1)以上114年11月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之
   數字，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(2)最近一季114年第3季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係
   本公司採IFRS下編製之數字，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(3)最近四季累計係本公司113年第4季至114年第3季採IFRS編製之數字，業經
   會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.證券名稱:
台新新光辛特(2887I)
2.交易日期:114/12/4~115/3/2
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年3月2日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量(仟股):25,069
(2)平均每單位價格(元):9.33
(3)交易總金額(元):234,019,106
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券(含本次交易):48,528仟股
(2)投資金額(含本次交易):451,215,106元
(3)持股比例:1.57%
(4)權利受限情形:無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)有價證券投資(含本次交易)占總資產之比例:79.89%
(2)有價證券投資(含本次交易)占股東權益之比例:89.09%
(3)營運資金:5,085,390仟元
10.取得或處分之具體目的:
提高本公司資金運用效益
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國    年    月    日
2.不適用，原因:               
(以上文字請自行增刪)
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/02
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
          最近一月  與去年同期   最近一季   與去年同期    最近四季累計
科目     115年01月    增減(%)   114年第4季     增減%       114年第1季
                                                          至114年第4季
                (自結數)               (查核數)           (核閱/查核數)
---------------------------------------------------------------------------
營業收入   261.27     30.26%       722.47     32.82%         3,380.14
(百萬)
稅前淨利    59.11     50.16%       164.01     49.96%           667.35
(百萬)
本期淨利    47.29     50.16%       132.86     45.93%           547.94
(百萬)
每股盈餘     0.26     46.15%         0.72     47.22%             2.97
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。