上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/03/02
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放2025年股利。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。
(3)：本公司民國一一四年度員工酬勞(包括基層員工)及董事酬勞報告。
(4)：本公司一一四年度盈餘分配情形報告。
(5)：本公司一一四年度資本公積配息情形報告。
(6)：本公司庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
(2)：本公司一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。
(2)：辦理現金減資案，提請 討論。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第16屆董事
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/22
11.停止過戶截止日期：115/05/20
12.其他應敘明事項：相關事項請詳股東會公告。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第4季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/03
1.召開法人說明會之日期：115/03/03
2.召開法人說明會之時間：09 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市中山北路二段39巷3號4樓(台北晶華酒店)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券2026年第一季投資論壇
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/02
2.發生緣由:因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關
財務訊息，以利投資人區別瞭解。
3.財務業務資訊:
 期間                (月)                  (季)          (最近四季累計)
＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　　　　　  最近一月　　 與去年　　 最近一季　　 與去年　    最近四季累計
　科目　　 (115年1月)  同期增減%　 114年第3季　 同期增減%    113年第4季至
                                                              114年第3季
            (合併自結數)              (合併核閱數)      (合併核閱及查核數)
＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝
營業收入　     33　　　   -43.3%　　　   280　 　 -21.68%　　    1,216
(百萬)
稅前淨利      -0.49        96.92%　　     90　       0.55%　　      459
(百萬)
歸屬於母公
司業主淨利　   -1 　　    93.38% 　　     80　      -9.90%　　      443
(百萬)
每股盈餘   　-0.01         95.24% 　　   1.02　　   -8.11%　       5.59
(元)
本公司營運一切正常，於集中市場股票價格變動係由市場自由交易機制所決定。
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第4季合併財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/02
2.股東臨時會召開日期:115/03/18
3.股東臨時會召開地點:中國上海市長寧區金鐘路631弄1號樓4樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:董事及監察人選舉案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第4季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/02
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放2025年股利。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/02
2.減資緣由:為維護公司信用及股東權益為目的買回之庫藏股
依證券交易法第28條之2第1項第3款規定辦理。
3.減資金額:新台幣51,740,000元
4.消除股份:普通股5,174,000股
5.減資比率:2.24%
6.減資後股本:新台幣2,256,081,400元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115年3月23日
12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度個體暨合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/02
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司指示辦理
3.財務業務資訊:IFRS合併自結數
    期間               月                    季            最近四季累計
============ ===================== ====================== =================
             最近一月   與去年     最近一季    與去年      114年第1季
    科目     115年01月  同期增減%  114年第4季  同期增減%   至114年第4季
============ ========== ========== =========== ========== =================
營業收入        1,467     481%       3,354       261%         5,795
(百萬元)
稅前淨利         753      6,074%     -5,226      -845%        -5,991
(百萬元)
歸屬母公司       295      565%       -5,528      -1,193%      -6,304
業主淨利
(百萬元)
基本每股盈餘    0.17      565%       -3.18       -1,193%       -3.62
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:
(1)115年1月較去年同期獲利增加，主係因子公司建案銷售認列售房收入。
(2)最近一季較去年同期獲利減少，主係因投資性不動產公允價值變動所致。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/09
1.召開法人說明會之日期：115/03/09
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加由花旗證券所舉辦"Citi's 2026 Taiwan Corporate Day"，就114年第4季營運績效等相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：本次會議以一對一方式進行。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無