上市公司重大訊息

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：新竹科學園區創新一路17號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度各項表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
(4)：114年度盈餘分派情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事競業之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：轉換公司債持有人如擬申請轉換為股票以參與本次股東會者，
最遲應於115年04月10日前，向往來證券商辦理轉換手續。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:115/1/8~115/3/2
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依內部核決權限規定辦理
民國115年03月02日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
累計取得機器設備之交易金額約為美金32.2佰萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：CHROMA ATE INC.
與公司關係：非本公司關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
電匯
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價
決策單位：依Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited內部核決權限規
定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供營業用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度個別財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.主管機關核准減資日期:115/02/25
2.辦理資本變更登記完成日期:115/03/02
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)實收資本額：減資前：新台幣717,546,950元；
減資後：新台幣717,341,950元。
(2)流通在外股數：減資前：71,754,695股；減資後：71,734,195股。
(3)對每股淨值之影響：減資前：新台幣67.63元；減資後：新台幣67.65元。
註：每股淨值係以最近一期(114年Q4)經會計師查核財務報告為設算依據
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:
被執行人：中華映管(百慕大)股份有限公司、中華映管股份有限公司、
大同股份有限公司
申請人:華映科技(集團)股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:中華人民共和國福建省福州市中級人民法院
3.法律事件之相關文書案號:(2026)閩01執281號
4.事實發生日:115/03/02
5.發生原委(含爭訟標的):
本公司於民國108年3月28日公告本訴訟案件，並於112年7月15日公告本訴訟案件之一審
判決結果，於114年12月13日公告二審判決結果，於115年3月2日獲悉法院執行文件內容
(包含執行通知書、執行裁定書、財產報告令)，記載略以:
(一)被執行人中華映管(百慕大)股份有限公司支付業績補償款3029027800元；
(二)被執行人中華映管股份有限公司、大同股份有限公司對上述債務承擔連帶清償責任
(三)加倍支付遲延履行期間的債務利息；
(四)支付本案執行費人民幣3112865.58元。
以及裁定凍結被執行人銀行存款或查封相應財產、7日內報告財產狀況。
6.處理過程:本公司已委請律師協助相關法律事宜
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司將依據相關會計準則，審慎評估其對財務及業務的影響，並依會計師查核結
果進行後續處理。
8.因應措施及改善情形:
未經過台灣法院之認可，中國判決於台灣地區無執行力，
目前公司財務業務尚無影響。
本公司認為最高人民法院判決存在瑕疵，將循兩岸法律途徑救濟，
以維護公司及股東權益。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
標的物之名稱：中華電子投資股份有限公司
標的物之性質：普通股
2.事實發生日:115/3/2~115/3/2
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:投資審議會核決
民國115年3月2日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：25,000,000股
交易每單位價格：新台幣10元
交易總金額：新台幣250,000仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金注資，無契約限制條款及其他重要約定事項
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經本公司投資審議會核准通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
9.46元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有數量：40,000,000股
持有金額：400,000仟元
持股比例：100%
受限制情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產比例：73.72%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：131.77%
最近期財務報表中營運資金數額：3,626,512仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用(依公司核決權限)
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
依本公司核決權限、取得或處分資產處理準則辦理。

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：永鴻新竹廠一樓會議室(新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告。
(3)：2025年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：2025年度關係人交易報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認2025年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：承認2025年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/24
11.停止過戶截止日期：115/05/22
12.其他應敘明事項：無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告及個體財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陳宜
4.舊任者簡歷:本公司執行副總經理
5.新任者姓名:待委任
6.新任者簡歷:待委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.自115/3/10起生效
2.新任者待董事會通過聘任後另行公告

1.董事會決議日期:115/03/02
2.減資緣由:本公司為調整資本結構，擬辦理現金減資退還股東股款。
3.減資金額:新台幣564,020,350元
4.消除股份:56,402,035股
5.減資比率:25%
6.減資後股本:新台幣1,692,061,050元
7.預定股東會日期:115/05/20
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:169,206,105股
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:俟經股東會通過及呈報主管機關申報生效後，
授權董事長另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜。
12.其他應敘明事項:
(1)本次辦理現金減資共計新台幣564,020,350元，銷除股份56,402,035股，
本公司目前已發行股份總數為普通股230,782,140股，
預計註銷庫藏股5,174,000股，以註銷後發行股份225,608,140股計算，
減資比例為25%，每股退還現金新台幣2.5元，發放至元為止(元以下捨去)。
減資後實收資本額為新台幣1,692,061,050元，計169,206,105股。
減少之股本全數以現金依各股東持股比率退還之；惟減資後實收資本額、
實際減資比率，以減資換發股票基準日之已發行總股數計算。
(2)依前述已發行股份總數計算，每仟股減少250股(即每仟股換發750股)，
減資後不滿壹股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日前五日內向本公司
股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股之畸零股，依減資換股基準日
後在股票公開集中交易市場恢復買賣參考價給付現金，
計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人以該參考價承購之。
(3)本次現金減資換發之新股擬採無實體發行，其權利義務與原股份相同。
(4)本次俟股東會通過並呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日
與減資換發股票基準日等相關事宜。
(5)本次現金減資基準日前，如因本公司股本發生變動，致影響發行在外流通股份
數量，致使須調整減資比率與每股退還金額，或本案因法令修訂、
主管機關核示，或為因應其他客觀環境變動而須修正，擬請股東會授權董事長
全權處理之。

1.事實發生日:115/03/02
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:陸合企業股份有限公司(以下簡稱陸合企業)
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接或間接持股80.22%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,450,804
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):485,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):485,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):150,000
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司因銀行授信額度及爭取有利之授信條件需要，由母公司提供背書保證。
(1)公司名稱:Commuwell Enterprise (Thailand) Co., Ltd. (以下簡稱泰國協和)
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接或間接持股80.22%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,176,206
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):131,560
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):131,560
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司因銀行授信額度及爭取有利之授信條件需要，由母公司提供背書保證。
(1)公司名稱:敬得科技股份有限公司(以下簡稱敬得科技)
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接或間接持股75.94%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,450,804
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):200,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):200,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):100,000
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司因銀行授信額度及爭取有利之授信條件需要，由母公司提供背書保證。
(1)公司名稱:Syncmold Enterprise Vietnam Co., LTD(以下簡稱信錦越南)
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接或間接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,176,206
(4)原背書保證之餘額(仟元):312,700
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):312,700
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):625,400
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):71,145
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司因銀行授信額度及爭取有利之授信條件需要，由母公司提供背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,656,377
(2)累積盈虧金額(仟元):605,147
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定。
(2)日期:
依合約規定。
6.背書保證之總限額(仟元):
3,627,010
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,541,960
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
21.26
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
57.38
10.其他應敘明事項:
(1)此次新增係115/3/2董事會通過背書保證，其中陸合企業、敬得科技、泰國協和
及信錦越南之背書保證續約額度分別為485,000仟元、200,000仟元、131,560仟元
及312,700仟元，合計1,129,260仟元。
(2)最近期財務報表係經會計師查核114年度合併財務報告
※實收資本(截至114/12/31)(單位:仟元):
  陸合企業:400,269
  泰國協和:101,361
  敬得科技:574,803
  信錦越南:579,944
  合計:1,656,377
※累積盈(虧)(截至114/12/31)(單位:仟元):
  陸合企業:315,047
  泰國協和:168,606
  敬得科技:(39,057)
  信錦越南:160,551         
  合計:605,147

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度個體暨合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:
114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:連昭志
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:陳恆偉
6.新任者簡歷:東元電機 事業群總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:115/03/02
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於115年03月02日接獲董事長請辭董事長職務，生效日為115年03月02日
(2)本公司於同日115年03月02日召開董事會，推舉陳恆偉董事為新任董事長。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併暨個體財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/02
2.減資緣由:為改善財務結構，擬辦理減資以彌補累積虧損
3.減資金額:302,125,780元
4.消除股份:30,212,578股
5.減資比率:27.23644756%
6.減資後股本:807,144,360元
7.預定股東會日期:115/05/20
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:80,714,436
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日::尚未決定
12.其他應敘明事項:
本公司115年3月2日董事會決議通過減資彌補虧損，並於當日下午17時至證券交易所
召開重大訊息說明記者會，內容說明如下：
1.本公司115年3月2日董事會決議，為改善財務結構，將透過減資方式彌補累積虧損。
2.彌補金額及比率：本公司截至114年12月31日止，帳載累積虧損計新台幣302,125,783
  元，擬依相關規定辦理減少資本新台幣302,125,780元，銷除已發行股份普通股
  30,212,578股，減資比率為27.23644756%，每仟股減除普通股272.3644756股 (即
  每仟股換發普通股新股727.6355244股)。減資後實收資本額為新台幣807,144,360元
  ，每股面額新台幣10元，發行股份80,714,436股。
3.本次減資彌補虧損換發新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。本案俟
  115年股東常會通過並奉呈主管機關核准後，擬授權董事長訂定減資基準日、換發
  股票作業計劃、減資換票基準日及其他辦理減資相關事宜。減資後不足一股之畸零股
  ，得由股東自停止過戶日前5日起至停止過戶前1日止，自行向本公司股務代理機構辦
  理拼湊整股之登記，放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額給付現金，(配
  合無實體劃撥作業，凡以劃撥集保股票之股東，前項畸零股款將充抵股東劃撥集保之
  費用)計算至元為止，元以下捨去，所有不足壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面
  額認購之。
4.嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，造成減資比例發生變動而
  需調整減資比率，或因法令修訂或主管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時或
  有未盡事宜，擬提請股東會授權董事長依公司法或相關法令規定全權處理之。