上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/03/02
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:艾美特電器(九江)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
同為母公司間接投資100%公司。
(3)背書保證之限額(仟元):9,412,392
(4)原背書保證之餘額(仟元):2,769,526
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):455,122
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,224,648
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,283,731
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行保證額度續約
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,216,396
(2)累積盈虧金額(仟元):178,026
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約到期
(2)日期:
授信合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):
51,064,925
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
8,688,592
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
322.10
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
211.45
10.其他應敘明事項:
無

1. 董事會決議日期：115/03/02
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：台北市內湖區行善路397號3樓(炎洲集團總部3樓國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司第十五屆董事選舉案
8.召集事由四：討論事項
(1)：本公司減資彌補虧損案
(2)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/22
11.停止過戶截止日期：115/05/20
12.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/03/02
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
　依證券交易法第43條之6及相關規定辦理，目前尚無洽定之應募人。
4.私募股數或張數:不超過20,000仟股
5.得私募額度:於20,000仟股(含)內之額度，於股東會決議之日起一年內可分2次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
 (1)本次私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成為依據。
    參考價格依下列二基準計算價格孰高者定之：
    a、定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
　　   配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
    b、或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配
　     息，並加回減資反除權後之股價。
 (2)訂價方式係依據現行法令規定、本公司經營績效、未來展望及最近股價；並考量
    私募有價證券於交付日起三年內有轉讓之限制而訂，可確保與應募人長期合作關
    係，應有其合理性。
7.本次私募資金用途:
 預計二次私募資金用途均為充實營運資金、償還借款、資本性支出、轉投資等因應
 公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
 為掌握資金募集之時效性以及引進策略投資人，且私募有價證券三年內不得自由轉讓
 ，可確保公司與策略投資人長期合作關係，故不採用公開募集。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
11.參考價格:參考價格定價日前下列二基準計算價格孰高者定之：不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:不適用。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
　不適用。
18.其他應敘明事項:
　本次私募普通股之實際發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及
　其他未盡事宜，未來如經主管機關之修正及基於營運評估或因客觀環境變化而有所
　修正時，擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。

1.董事會決議日期:115/03/02
2.發放股利種類及金額:0
3.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/02
2.審計委員會通過日期:115/03/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):375,211
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(88,251)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(199,111)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(219,674)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(232,548)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(232,548)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.10)
11.期末總資產(仟元):1,296,517
12.期末總負債(仟元):209,065
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,087,452
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度第4季合併財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號2樓(會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案
(2)：114年度審計委員會查核報告案
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告案
(4)：114年度關係人交易報告案
(5)：本公司發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及合併財務報告案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：資本公積發放現金案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月29日至
115年5月26日止。
(3)受理股東提案期間：自115年3月21日起至115年3月31日下午5時止。
受理提案處所：台北市110信義區松仁路107號10樓(本公司股務單位)，
聯絡電話：02-8758-0361。

1. 董事會擬議日期：115/03/02
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.51400000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,500,756,352
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.11950000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：58,140,152
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.證券名稱:
公司債。
2.交易日期:115/2/4~115/3/2
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:不適用
民國115年03月02日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
172967NG2：180,000 單位；每單位US$99.02；總金額US$17.8 佰萬元。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無。
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
172967NG2：2,218,300 單位；US$219.3 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
5.89%；7.90%；NT$325,002 佰萬元。
10.取得或處分之具體目的:
固定收益投資。
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:2025年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/02
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.33000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：96,829,320
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/02
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
遠東商銀第12屆第10次董事會通過申請次順位金融債券新臺幣四十億元發行額度
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):是
4.發行總額:次順位金融債券新臺幣四十億元
5.每張面額:未定
6.發行價格:依債券面額十足發行
7.發行期間:不超過15年
8.發行利率:未定
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:取得長天期資金及強化資本結構以供業務成長所需
11.承銷方式:未定
12.公司債受託人:未定
13.承銷或代銷機構:未定
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:未定
16.簽證機構:未定
17.能轉換股份者，其轉換辦法:無
18.賣回條件:未定
19.買回條件:未定
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無
22.其他應敘明事項:無

1.原(舊)任主辦證券承銷商名稱:福邦證券股份有限公司
2.新(繼)任證券承銷商名稱:無
3.終止或變更主辦證券承銷商協助法令遵循事宜之原因:依照臺灣證券交易所
115年01月09日公告申請適用新制
4.說明係由公司主動終止委任或原(舊)任主辦證券承銷商辭任:公司主動終止委任
5.公司通知或接獲通知終止之日期:115/02/25
6.原(舊)委任契約存續期間:112/10/20~115/12/31
7.新(繼)委任契約存續期間:不適用
8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度個體暨合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Delta Controls Germany GmbH普通股
2.事實發生日:115/3/2~115/3/2
3.董事會通過日期: 民國115年2月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：26,400股
每單位價格：約733.98歐元
交易總金額：約19.377百萬歐元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人包含3位自然人
上述交易關係人非本公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：匯入指定銀行帳戶
契約限制條款：無
其他重要約定事項：總交易金額將依約加計合約約定調整項
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：經Delta International Holding Limited B.V.董事會通過後執行
價格決定之參考依據：獨立專家出具之交易價格合理性意見書
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
3,976.74元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券(含本次交易)之數量：26,400股
累積持有本交易證券(含本次交易)之金額：約19.377百萬歐元
累積持有本交易證券(含本次交易)之持股比例：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：70.31%
占歸屬於母公司業主之權益比例：110.35% 
營運資金數額：新台幣-10,463,518仟元 (集團之現金足敷支付本案之交易價金)
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
完善樓宇自動化之布局
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
舜信會計師事務所
23.會計師姓名:
莊舜智
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第7767號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
民國115年2月12日
30.其他敘明事項:
補充公告交割日設算之交易金額