上市公司重大訊息

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季
4.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
鼎捷數智股份有限公司普通股
2.交易日期:115/1/8~115/2/10
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:投資決策委員會
民國114年11月7日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：透過集中競價及大宗交易方式減持，共計6,373,581股
每單位價格：每股交易平均價格人民幣50.58元
交易總金額：人民幣322,404,052元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
人民幣225,347,248元
7.與交易標的公司之關係:
採權益法投資之被投資公司
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：33,597,684股         
累積持有金額：人民幣511,625,075元      
持股比例：12.37%   
權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：0.76%   
占業主權益比例：1.69%   
營運資金數額：新台幣-252,428,890仟元
10.取得或處分之具體目的:
實現投資
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年11月7日
16.其他敘明事項:
本次減持計畫之期間為民國114年12月1日至115年2月27日

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季: 114年度個體暨合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/02
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：225,298,947
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/10
1.召開法人說明會之日期：115/03/10
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加國票證券115年3月10日舉辦之線上法人說明會。
5.其他應敘明事項：https://www.surveycake.com/s/ppmoG
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/02
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:力垣企業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之99.34％子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):2,087,313
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):300,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):300,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉。
(1)公司名稱:力禾科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之100％子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):2,087,313
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):300,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):300,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):850,163
(2)累積盈虧金額(仟元):547,810
5.計息方式:
依約定條件為之。
6.還款之:
(1)條件:
依約定條件為之。
(2)日期:
依約定條件為之。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
675,680
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.71
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
(1)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本
力垣企業股份有限公司:新台幣320,000仟元。
力禾科技股份有限公司:新台幣530,163仟元。

(2)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額
力垣企業股份有限公司:新台幣163,869仟元。
力禾科技股份有限公司:新台幣383,941仟元。

1. 董事會決議日期：115/03/02
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,380,322,320
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：巨寰宇全球人文會展中心(新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：庫藏股執行情形報告
6.召集事由二：承認及討論事項
(1)：擬承認民國114年度財務報表及營業報告書案
(2)：擬承認民國114年度盈餘分派案
(3)：擬解除現任董事及其代表人競業限制案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/22
9.停止過戶截止日期：115/05/20
10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司，
受理期間自115年3月13日至115年3月23日止，持有本公司已發行股份總數1%以
上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。

1.事實發生日:115/03/02
2.原公告申報日期:112/05/04
3.簡述原公告申報內容:
本公司於112年5月4日董事會及112年6月15日股東會決議通過「112年第1次限制員工權
利新股發行辦法」，請參閱本公司112年5月4日及112年11月9日重大訊息公告。
4.變動緣由及主要內容:
依115年3月2日董事會決議修訂本公司「112年第1次限制員工權利新股發行辦法」部
分條文。

●修訂前條文：
十、員工未符既得條件或發生繼承時，應依下列方式處理：
(一)自請離職、不能勝任工作之資遣、解雇、退休、非職業災害之死亡者，於離職、退
休或死亡當日視為未符既得條件，本公司將按原發行價格買回其股份並辦理註銷。
(二)略
(三)受職業災害殘疾或死亡者：
未符既得條件之限制員工權利新股，於受職業災害致身體殘疾或死亡而無法繼續任職當
日即視為喪失達成既得條件資格，本公司將按原發行價格買回其股份並辦理註銷。但若
因該員工對公司貢獻卓著、忠誠盡職等特殊情形，並經董事會核准者不在此限，其未符
既得條件之限制員工權利新股之處理授權董事會決議之。
(四)略
(五)就未符既得條件之限制員工權利新股(包含因前開各項所列事由所致之未符既得條
件之限制員工權利新股)，本公司將按原發行價格買回其股份並辦理註銷，惟其所衍生
之配股及配息，員工毋須返還或繳回。

●修訂後條文：
十、員工未符既得條件或發生繼承時，應依下列方式處理：
(一)自請離職、資遣、解雇、退休，於離職或退休當日視為未符既得條件，本公司將按
原發行價格買回其股份並辦理註銷。
(二)略
(三)受職業災害殘疾或死亡者：
1、因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，尚未達成既得條件之限制員工權利新
股，於員工離職生效當日起即視為達成所有既得條件。
2、因受職業災害致死亡者，尚未達成既得條件之限制員工權利新股，於員工死亡日起
即視為達成所有既得條件，由法定繼承人完成必要之法定程序並提供相關證明文件後，
得以申請領受其應繼承之股份或經處分之權益。
(四)略
(五)一般死亡：
遇員工非因職業災害死亡者，尚未達成既得條件之限制員工權利新股，於員工死亡日起
即視為達成所有既得條件，由法定繼承人完成必要之法定程序並提供相關證明文件後，
得以申請領受其應繼承之股份或經處分之權益。
(六)若有員工對公司貢獻卓著等特殊情形，在終止僱傭關係時，其尚未既得之限制員工
權利新股視為達成既得條件或未符既得條件，與可得既得比例，授權董事長依實際狀況
個別核定，惟經理人及具員工身分之董事需先經薪資報酬委員會同意。
(七)就未符既得條件之限制員工權利新股(包含因前開各項所列事由所致之未符既得條
件之限制員工權利新股)，本公司將按原發行價格買回其股份並辦理註銷，惟其所衍生
之配股及配息，員工毋須返還或繳回。

5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:修訂後辦法將提最近一次股東會討論。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/02
2.審計委員會通過日期:115/03/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):15,727,845
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,585,565
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,587,539
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,588,843
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,275,493
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,252,670
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.48
11.期末總資產(仟元):20,174,471
12.期末總負債(仟元):6,303,955
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):13,814,994
14.其他應敘明事項:114年度合併財務報告詳細資訊將於115年3月31日前公告於公開資訊
觀測站。

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：本公司1樓會議室(新北市新店區中正路四維巷1弄4號1樓)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(4)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「股東會議事規則」案。
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)：修訂「112年第1次限制員工權利新股發行辦法」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選第14屆董事1席案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/24
12.停止過戶截止日期：115/05/22
13.其他應敘明事項：無。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/02
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心通知辦理重大訊息。
3.公司債相關資訊:
到期日期:116/08/15
實際發行總額: 500,000,000元
本月發行餘額: 453,100,000元(截至115/02/28未轉換金額)
最新轉(交)換價格:147.8元
轉換標的收市價格(6830):313.5元(115/03/02收盤價)
轉債收市價格(68301):210元(115/03/02收盤價)
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年第四季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/02
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：144,270,910
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
發放現金股利時，分配予個別股東之股利總額計算至元為主，元以下捨去。
本次現金股利不足1元之畸零數額合計數，將轉為公司其他收入。
本公司如嗣後有權參與分派股數變動，致影響股東每股分配率時，授權董事長全權處理。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度個體及合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/02
2.審計委員會通過日期:115/03/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,891,698
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):306,495
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 17,748
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 29,109
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 20,416
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20,416
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.07
11.期末總資產(仟元):6,903,047
12.期末總負債(仟元):1,963,407
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,939,640
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度個體暨合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無