上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/04/20
2.公司名稱:匯僑股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司更正115年3月營收公告數
6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後之月營業收入資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
民國115年3月當期營收38,140仟元，累計營收102,842仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
民國115年3月當期營收35,910仟元，累計營收100,612仟元
9.因應措施:重新申報至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/20
2.公司名稱:敦吉科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:全年有機會挑戰連六年賺進超過半個股本
7.發生緣由:該報載所述係屬媒體及法人之推估，特此澄清
8.因應措施:
  有關本公司財務及業務資訊，以公開資訊觀測站公告為準
9.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/17
2.董事會預計召開日期:115/04/27
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日：民國115年02月11日
2.公司名稱：強盛新投資控股股份有限公司(原名：強盛新股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年02月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11530001440號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年12月01日
(4)變更前公司名稱：強盛新股份有限公司
(5)變更後公司名稱：強盛新投資控股股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：強盛新
(7)變更後公司簡稱：強盛新
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於民國115年2月11日取得經濟部核准變更登記函（發文日期為115年2月12日）
，依據台灣證券交易所股份有限公司營業細則第四十五條規定連續公告三個月。
(2)本公司於集中交易市場掛牌之股票代號未變動，仍為「1463」。

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
長榮海運(亞洲)有限公司第一次美元高級無擔保綠色債券
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:USD 3億元整。
5.每張面額:USD 200,000元且超過部分為USD 1,000元之整數倍。
6.發行價格:99.674(實際有效收益率5.369%)。
7.發行期間:三年(含1個月票面贖回權)。
8.發行利率:票面利率為固定利率，利率為5.25%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:購置16,000 TEU級甲醇雙燃料船舶
11.承銷方式:於中華民國境外依公司債銷售地區有關規定採公開銷售方式辦理之。
12.公司債受託人: Citicorp International Limited
13.承銷或代銷機構:
(1) 法商東方匯理銀行股份有限公司
(2) 星展商業銀行　
(3) 荷商安智銀行新加坡分行
(4) 新加坡商新加坡華僑銀行股份有限公司
14.發行保證人:長榮海運股份有限公司
15.代理還本付息機構: Citibank, N.A., London Branch
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:如發行人或保證人發生受託合約中定義之控制權變更事件，公司債
持有人得依受託合約之規定賣回債券。
19.買回條件:發行人得依受託合約之規定提前買回債券。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/04/16
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：南投縣南投市文獻路2號（經濟部中臺灣創新園區B134訓練教室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告及財務報告。
(2)：本公司114年度審計暨風險管理委員會查核報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)：本公司「公司章程」修訂案。
(3)：本公司「資金貸與及背書保證處理程序」修訂案。
(4)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(5)：解除本公司董事競業禁止之限制案。
(6)：擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，以書面方式受理股東提案期間自115年4月2日至
115年4月13日，其受理處所為：台北市信義區松仁路277號17樓。
股東電子投票期間自115年5月17日至115年6月13日止。

1.董事會召集通知日:115/04/16
2.董事會預計召開日期:115/04/24
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/16
2.財務報告年度季別:114年度
3.本國上市有價證券採用之會計原則(請以中文輸入):
金管會認可並發布生效之國際財務報導準則
4.本國上市有價證券財務資訊之差異項目及金額(請以中文輸入):
合併財務報表中：
(1) 歸屬於母公司業主之合併淨利為新台幣1,717,883佰萬元
(2) 稅後基本及稀釋每股盈餘分別為新台幣66.26及66.25元
(3) 資產總額為新台幣7,933,024佰萬元
(4) 負債總額為新台幣2,472,229佰萬元
(5) 非控制權益為新台幣41,199佰萬元
(6) 母公司業主權益為新台幣5,419,596佰萬元
5.境外發行有價證券採用之會計原則(請以中文輸入):
國際會計準則理事會發布生效之國際財務報導準則
6.境外發行有價證券財務資訊之差異項目及金額(請以中文輸入):
向美國證管會申報之英文年報（Form 20-F）中：
(1) 歸屬於母公司業主之合併淨利為新台幣1,697,604佰萬元
(2) 稅後基本及稀釋每股盈餘為新台幣65.47元
(3) 資產總額為新台幣7,932,843佰萬元
(4) 負債總額為新台幣2,536,623佰萬元
(5) 非控制權益為新台幣41,181佰萬元
(6) 母公司業主權益為新台幣5,355,039佰萬元
7.差異原因(請以中文輸入):
因編製中華民國及美國兩地財務報告所採用會計原則不一致之差異調節項目，
主係未分配盈餘加徵所得稅之認列時點不同所致。
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/04/16
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：新北市三重區龍門路6號4樓(彭園餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書暨財務報表案
(2)：承認本公司114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事競業禁止限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：(1)依公司法172條之1規定，本公司訂於115年3月30日起至115年4月8日止，
   受理持股百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，提
   案以一案及三百字為限，凡有意提案之股東務必於115年4月8日17時前
   依規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會回覆審查結果。
   受理提案處所：伊雲谷數位科技股份有限公司(地址：新北市三重區三
   和路四段111之32號7樓)。電話：(02)2280-1777。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月13
   日至115年6月9日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
   【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。
(3)倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不
   可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法召開或
   續行會議時，若視訊輔助股東會且扣除以視訊方式出席股東會之出席股
   數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，本公司訂於115年06月
   15日上午九點整假新北市三重區龍門路6號4樓(彭園餐廳)延期或續行集
   會；倘視訊輔助股東會經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席
   股份總數達股東會開會之法定定額，本公司依公開發行股票公司股務處
   理準則第44 條之20 第4 項規定，股東會將繼續進行，不另作延期或續
   行安排。

1.股東臨時會日期:115/04/16
2.重要決議事項:通過討論修訂公司章程案。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/16
2.股東臨時會召開日期:115/04/16
3.股東臨時會召開地點:書面決議
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:討論修訂公司章程案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日：115/04/16
2.事實發生主體：本公司
3.發生緣由(事件說明)：主管機關對本公司辦理一般業務檢查所列缺失，核有違反保險法相關規定。
4.處理過程：所列缺失提出符合內部牽制原理之控管機制。
5.處分情形：核處新臺幣120萬元罰鍰，並限期1個月改正。
6.是否遭裁處罰鍰：是
7.裁罰金額(元)：新台幣 1,200,000 元
8.預計可能損失或影響：無
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：不適用
10.改善情形及未來因應措施：已依金管會處分內容辦理改善。
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無

1.董事會召集通知日:115/04/16
2.董事會預計召開日期:115/04/24
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
台灣積體電路製造股份有限公司
2.交易日期:115/4/16~115/4/16
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年4月16日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：440,000股
每股平均價格：新台幣2,070.40元
交易總金額：新台幣910,978仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：657,000股
金額：1,301,705仟元
持股比例：0.003%
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:1.647%
占母公司業主之權益比例:6.098%
營運資金:新台幣14,739,777仟元
10.取得或處分之具體目的:
為提高本公司之資金運用效益
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/04/16
2.法人名稱:福懋油脂股份有限公司
3.舊任者姓名:
楊淑樺
鄭依佳
4.舊任者簡歷:
楊淑樺:福懋油脂股份有限公司董事長
鄭依佳:興泰實業股份有限公司稽核主管
5.新任者姓名:
許逸群
張瑞芩
6.新任者簡歷:
許逸群:福懋油脂股份有限公司董事長
張瑞芩:敏實集團 董事長特助
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/22~115/05/21
9.新任生效日期:115/04/16
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/04/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:興泰實業股份有限公司(指派楊淑樺行使董事長職務)
4.舊任者簡歷:興泰實業股份有限公司指派楊淑樺:福懋油脂股份有限公司董事長
5.新任者姓名:晉懋投資股份有限公司(指派吳星澄行使董事長職務)
6.新任者簡歷:晉懋投資股份有限公司(指派吳星澄:福懋油脂股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任生效日期:115/04/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:115/04/16
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
許綺礽
施博元
4.舊任者簡歷:
許綺礽:奇美車電股份有限公司總經理室特助
施博元:大江生醫股份有限公司戰略投資部門主管
5.新任者姓名:
張景翔
6.新任者簡歷:
張景翔：凱博聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任
8.異動原因:補選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/22~116/11/21
10.新任生效日期:115/04/16
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/04/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
許綺礽
施博元
4.舊任者簡歷:
許綺礽:奇美車電股份有限公司總經理室特助
施博元:大江生醫股份有限公司戰略投資部門主管
5.新任者姓名:
張景翔
6.新任者簡歷:
張景翔：凱博聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任
8.異動原因:補選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/22~116/11/21
10.新任生效日期:115/04/16
11.其他應敘明事項:獨立董事缺額將於最近一次股東會補選任之。

1.發生變動日期:115/04/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：興泰實業股份有限公司
董事：吳清德
獨立董事：
許綺礽
施博元
4.舊任者簡歷:
興泰實業股份有限公司:不適用
吳清德：茂生農經股份有限公司董事長
獨立董事：
許綺礽:奇美車電股份有限公司總經理室特助
施博元:大江生醫股份有限公司戰略投資部門主管
5.新任者職稱及姓名:張景翔
6.新任者簡歷:凱博聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/22~116/11/21
11.新任生效日期:115/04/16
12.同任期董事變動比率:5/9
13.同任期獨立董事變動比率:3/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東臨時會日期:115/04/16
2.重要決議事項:
重要決議事項一、討論事項：
(1)：通過解任本公司興泰實業股份有限公司董事職務案。
(2)：通過解任本公司吳清德董事職務案。
(3)：通過解任本公司許綺礽獨立董事職務案。
(4)：通過解任本公司施博元獨立董事職務案。
重要決議事項二、選舉事項：完成補選本公司獨立董事一席。
當選獨立董事：張景翔。
3.其他應敘明事項:無