上市公司重大訊息

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:茂順密封元件科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年01月30日金管證審字第1050001900號令規
定辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會決議分派114年度員工酬勞新台幣41,888,098元及董事酬勞新台幣
5,000,000元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與114年度認列費用金額無差異。

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.70000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,482,845,766
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,990,745
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,563,813
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):959,765
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):978,844
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):678,490
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):678,141
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.15
11.期末總資產(仟元):5,577,318
12.期末總負債(仟元):1,287,379
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,285,781
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:群光電能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
  本公司董事會授權董事長與關係人宏匯(股)公司及群光電子(股)公司洽談
  共同投資危老及都市更新開發案，授權投資金額為新台幣10億元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新北市三重區光復路二段69號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書、財務報表及盈餘分派承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「董事選舉辦法」討論案。
(2)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。
(3)：修訂本公司章程討論案。
(4)：解除本公司董事及其代表人競業禁止限制討論案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：欲辦理提案之股東務請於115年3月20日至115年3月30日下午五時前將書面資料
以掛號寄(送)達本公司，受理股東提案處所：群光電能科技股份有限公司財務
中心(地址：新北市三重區光復路二段69號30樓)。

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第4季財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
 普通股現金股利新台幣 1,482,845,766元，每股配發 3.7元
4.除權（息）交易日:115/06/09
5.最後過戶日:115/06/10
6.停止過戶起始日期:115/06/11
7.停止過戶截止日期:115/06/15
8.除權（息）基準日:115/06/15
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:115/07/08
13.其他應敘明事項:
   凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於民國115年6月10日(星期三)下
   午四時三十分前親駕或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構華南永昌綜
   合證券股務代理部(地址：台北市民生東路四段54號4樓) 辦理過戶手續。參加集
   保戶者，本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司資料逕行辦理過戶手續。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):34,451,747
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,805,421
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,247,265
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,506,678
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,084,358
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,084,358
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.2
11.期末總資產(仟元):33,743,140
12.期末總負債(仟元):18,465,879
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):15,277,261
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年第四季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):524,994
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):100,588
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(37,668)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(40,492)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(40,371)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(40,371)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.38)
11.期末總資產(仟元):1,674,223
12.期末總負債(仟元):647,931
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,026,292
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:固緯電子實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年度個體財務報告第49頁董事酬金金額
6.更正資訊項目/報表名稱:員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總表
7.更正前金額/內容/頁次:
114年度個體財務報告第49頁附註六第20項員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總表，
114年度屬於營業費用之董事酬金為45,584千元、合計數為45,584千元。
8.更正後金額/內容/頁次:
114年度個體財務報告第49頁附註六第20項員工福利、折舊及攤銷費用功能別彙總表，
114年度屬於營業費用之董事酬金為38,084千元、合計數為38,084千元。
9.因應措施:更正後內容重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:本次更正對114年度損益並無影響

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第4季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無