上市公司重大訊息

1. 董事會擬議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.30000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：112,873,983
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,621,006
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):705,035
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):168,187
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):187,763
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):156,399
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):156,399
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.8
11.期末總資產(仟元):3,482,276
12.期末總負債(仟元):1,497,354
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,984,922
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,528,280
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/04
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Wisdom Bright Inc.
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%持股之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):881,148
(4)原背書保證之餘額(仟元):156,125
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):156,125
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):312,250
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司與Wisdom Bright Inc.共用銀行融資額度之保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):531,564
(2)累積盈虧金額(仟元):22,722
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行合約到期
(2)日期:
銀行合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):
881,148
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
156,125
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
17.72
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
62.38
10.其他應敘明事項:
本次新增背書保證為美金500萬元，以2026/2/26台銀即期買賣匯率均價31.225換算台幣。
最近期財務報表計算基礎為114年第四季之財務報表。

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年第四季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度自結財務資訊
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/04
2.增資資金來源:114年度盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣18,398,370元及1,839,837股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股配發50股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在除權時
股票停止過戶之日起五日內，向本公司股務代理機構辦理整股之拼湊，拼湊不足一股之
畸零股，依公司法第240條規定，依面額改發現金至元為止，並授權董事長洽特定人
按面額承購之。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，
將做為處理帳簿劃撥之費用。
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:本次增資發行新股，俟股東會通過並呈報主管機關核准後，
授權董事會另訂配股(增資)基準日及相關事宜。如嗣後因本公司股本發生變動，
影響流通在外股份數量，致股東配股比率因此發生變動者，授權董事會依公司法
或其相關法令規定全權處理之。

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：新北市新店區三民路20-2號 (新店三民活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度查核報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配案報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/22
9.停止過戶截止日期：115/05/20
10.其他應敘明事項：無。

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):518,437
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):232,723
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):74,026
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):75,627
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):60,395
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):60,395
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.73
11.期末總資產(仟元):1,288,355
12.期末總負債(仟元):296,028
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):992,327
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/21
3.股東會召開地點：台南市安南區顯宮里科技公園大道1號(台南產業園區會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：本公司盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/23
12.停止過戶截止日期：115/05/21
13.其他應敘明事項：(一) 依公司法172條之1及公司法第192條之1規定，本公司訂於期間115年3月13日起至
     115年3月23日止，每日上午9時至下午5時，受理股東提案及董事候選人提名。
     受理處所：本公司財會部(地址：台南市安南區科技五路100號)

(二) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年4月21日至
     115年5月18日止，請股東逕行登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股
     東e票通」，依相關規定說明進行投票。

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度自結財務資訊
4.其他應敘明事項:無

內容：公告虹冠電子工業股份有限公司國內第一次無擔保轉(交)換公司債(簡稱：虹冠電一，代碼：32571)停止受理轉交換等相關事項。<br>(一)停止受理轉交換之事由：辦理配股配息作業事宜。<br>(其他事項敘明：)<br>(二)停止受理轉交換登記起訖日期：115年05月05日至115年05月30日止。<br>(三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（115年05月05日）之前一營業日前（115年04月30日），向往來證券商辦理轉換手續。<br>無。

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併暨個體財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,251,607
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7,697,333
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,141,511
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,297,700
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,860,935
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,218,305
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.22
11.期末總資產(仟元):15,738,289
12.期末總負債(仟元):3,671,904
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,341,829
14.其他應敘明事項:無