上市公司重大訊息

1.證券名稱:
群聯 普通股
2.交易日期:115/4/13~115/4/20
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年4月20日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):270
每單位價格(元):1,673.23
交易總金額(元):451,772,663
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分損失3,157,901元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:659,000股、金額:1,141,711,375元    
持股比例:0.30%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:76.09%  
占歸屬於母公司業主之權益比例:106.58% 
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/03/31授權有權交易人在115年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.證券名稱:
威剛  普通股
2.交易日期:115/4/16~115/4/20
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年4月20日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):880
每單位價格(元):361.39
交易總金額(元):318,025,175
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:1,361,000股、金額:504,908,941元    
持股比例:0.418%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:76.09%  
占歸屬於母公司業主之權益比例:106.58% 
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/03/31授權有權交易人在115年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.董事會決議日期：115/04/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：桃園市中壢區吉林北路5-2號總公司營運總部五樓大會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書。
(2)：一一四年度審計委員會審查報告書。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配報告。
(4)：一一四年度股東股息及紅利分派情形報告。
(5)：一一四年度給付董事酬金報告。
(6)：一一四年度向關係人進銷貨、進行勞務或技術服務交易報告。
(7)：一一四年度本公司買回股份執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(2)：配合子公司高力熱能科技股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得分次辦理對
該子公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫討論案。
(3)：修訂「公司章程」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選本公司董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/04/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:盈餘分配普通股股票股利新台幣803,781,190元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/04/14
6.停止過戶起始日期:115/04/15
7.停止過戶截止日期:115/04/20
8.除權（息）基準日:115/04/20
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/20
2.股東會召開日期:115/05/11
3.股東會召開地點:
湖北省黃石市大冶市百花路19號錦江都城酒店（奧體中心百花園店）
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議關於《超穎電子電路股份有限公司2025年度董事會工作報告》的議案
(2)審議關於公司2025年度利潤分配方案的議案
(3)審議關於公司董事2026年度薪酬方案的議案
(4)審議關於公司2026年度對外擔保額度的議案
(5)審議關於續聘公司2026年度審計機構的議案
(6)審議關於制定《超穎電子電路股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理制度》
的議案
(7)審議關於公司《2026年股票期權激勵計畫（草案）》及其摘要的議案
(8)審議關於公司《2026年股票期權激勵計畫實施考核管理辦法》的議案
(9)審議關於提請股東會授權董事會辦理公司2026年股票期權激勵計畫有關事宜
的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/20
2.發行期間:本激勵計畫經公司股東會審議通過後方可實施，公司將在60日內（有獲
授權益條件的，從條件成就後起算）授予股票期權並完成公告、登記等相關程序。
3.認股權人資格條件:
公司董事、高級管理人員及公司核心技術(業務)人員，但不包括獨立董事、單獨或合計
持股 5%以上股份的股東、實際控制人及實際控制人的配偶、父母、子女。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:3,750,000單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:普通股1股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:因認股權行使而須發行之新股總數3,750,000股
7.認股價格:
不低於股票票面金額，且不低於下列價格較高者：
(1)本激勵計畫公告前1個交易日的公司股票交易均價
(2)本激勵計畫公告前60個交易日的公司股票交易均價
8.認股權利期間:
股票期權激勵計畫有效期自股票期權首次授予之日起至激勵對象獲授的股票期權
全部行權或註銷完畢之日止，最長不超過72個月。在可認股日內，若達到本計劃
規定的認股條件，首次授予的股票期權行權安排如下：
第一個行權期:自首次授予之日起12個月後的首個交易日起至首次授予之日起24個
月內的最後一個交易日當日止，行權比例25%
第二個行權期:自首次授予之日起24個月後的首個交易日起至首次授予之日起36個
月內的最後一個交易日當日止，行權比例25%
第三個行權期:自首次授予之日起36個月後的首個交易日起至首次授予之日起48個
月內的最後一個交易日當日止，行權比例25%
第四個行權期:自首次授予之日起48個月後的首個交易日起至首次授予之日起60個
月內的最後一個交易日當日止，行權比例25%
在上述約定期間內因未達到行權條件的股票期權，不能行權或遞延至下期行權，公
司將按本激勵計畫規定的原則註銷激勵對象相應尚未行權的股票期權。
9.認購股份之種類:公司A股普通股股票
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
(1)因辭職、公司裁員而離職，則已行權的股票按照離職前本激勵計畫規定的程序進行，
離職前需向公司繳納完畢已行權部分所涉及到的個人所得稅。自離職之日起激勵對象已
獲授但尚未行權的股票期權不得行權，由公司註銷。
(2)因退休而離職，則已行權的股票按照退休前本激勵計畫規定的程序進行。自離職之
日起激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權不得行權，由公司註銷。
(3)因工傷喪失勞動能力而離職，則已行權的股票按照喪失勞動能力前本激勵計畫規定
的程序進行。激勵對象離職前需要向公司支付完畢已行權部分所涉及到的個人所得稅
。自離職之日起激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權不得行權，由公司註銷。
(4)非因工傷喪失勞動能力而離職，則已行權的股票按照喪失勞動能力前本激勵計畫
規定的程序進行。激勵對象離職前需要向公司支付完畢已行權部分所涉及到的個人
所得稅。自離職之日起激勵對象已獲授但尚未行權的股票期權不得行權，由公司註銷。
(5)因執行職務身故的，則已行權的股票按照身故前本激勵計畫規定的程序進行。其
獲授的已進入行權期的股票期權將由繼承人繼承，並按照激勵對象身故前本激勵計畫
規定的程序辦理行權，其個人績效考核條件不再納入行權條件，繼承人在繼承前需向
公司支付已行權部分所涉及到的個人所得稅，並應在其後辦理行權時先行支付當期行
權的股票期權所涉及的個人所得稅。已獲授但尚未進入行權期的股票期權不得行權，
由公司註銷。
(6)在公司控股子公司任職的，若公司失去對該子公司控制權，且其未留在公司或者
公司其他控股子公司任職的，則已行權的股票按照控制權變更前本激勵計畫規定的
程序進行。已獲授但尚未行權的股票期權不得行權，由公司註銷。
(7)員工資格發生變化，致依法不得參與上市公司股權激勵者，已行權的股票依照
資格發生變化前本激勵計畫規定的程序進行。已獲授但尚未行權的股票期權不得行
權，由公司註銷。
(8)其它未說明的情況，獲授的股票期權由董事會薪酬與考核委員會認定，並確定
其處理方式。
11.其他認股條件:
(1)公司業績考核目標:
本激勵計畫分年度對公司的經營業績進行考核，每個會計年度考核一次，以達到
業績考核目標作為激勵對象當年度的行權條件之一。
  行權期                業績考核目標
第一個行權期       2026年度加權平均淨資產收益率不低於10%
第二個行權期       2027年度加權平均淨資產收益率不低於25%
第三個行權期       2028年度加權平均淨資產收益率不低於25%
第四個行權期       2029年度加權平均淨資產收益率不低於25%

(2)個人業績考核目標:
依照個人績效考核結果分為A+、A、B、C四個層次，可行權的比例分別為100%、100%、
80%、0%，激勵對象個人當年可行權的股票期權數量=個人當年計畫行權股票期權
數量×個人層面行權比例。激勵對象個人當期可行權的股票期權未申請行權的或者
因考核原因不能行權的，由公司註銷。
12.履約方式:由本公司以發行新股方式交付。
13.認股價格之調整:
若在本激勵計畫公告當日至激勵對象行權前，公司有派息、資本公積轉增股本、
派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股等事項，應對股票期權的行權價格進行
相應的調整。調整方法如下：
(1)資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細:P＝P0÷(1＋n)
其中：P0為調整前的行權價格；n為每股的資本公積轉增股本、派送股票紅利、
股份拆細的比率；P為調整後的行權價格。
(2)配股:P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)]
其中：P0為調整前的行權價格；P1為股權登記日當日收盤價；P2為配股價格；
n為配股的比例(即配股的股數與配股前股份公司總股本的比例)；P為調整後的行權
價格。
(3)縮股:P＝P0÷n
其中：P0為調整前的行權價格；n為縮股比例；P為調整後的行權價格。
(4)派息:P＝P0-V
其中：P0為調整前的行權價格；V為每股的派息額；P為調整後的行權價格。經派息
調整後，P仍須為正數。
（5）增發（含公開發行和非公開發行股份）
公司在發生增發新股（含公開發行和非公開發行股份）的情況下，股票期權的行權
價格不做調整。
14.行使認股權之程序:
(1)在行權日前，公司應確認激勵對象是否滿足行權條件。董事會應當就本激勵計畫
設定的行權條件是否成就進行審議，薪酬與考核委員會應當同時發表明確意見。律
師事務所應當對激勵對象行權條件是否成就出具法律意見。對於滿足行權條件的激
勵對象，公司可以根據實際情況，向激勵對象提供統一或自主行權方式；對於未滿
足條件的激勵對象，由公司註銷其持有的該次行權對應的全部或部分股票期權。公
司應當及時揭露相關實施情況的公告。
(2)激勵對象的行權條件確認後，公司向證券交易所提出申請，經證券交易所確認後，
由證券登記結算機構辦理登記結算事宜。
(3)激勵對象可對已行權的公司股票進行轉讓，但公司董事和高級管理人員所持股份的
轉讓應當符合有關法律、法規和規範性文件的規定。
(4)激勵對象行權後，涉及註冊資本變更的，由公司向工商登記部門辦理公司變更事項
的登記手續。
15.認股後之權利義務:與本公司普通股股票相同。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
18.其他重要約定事項:無
19.其他應敘明事項:
超穎電子電路股份有限公司進行本交易依上海證券交易所規定應揭露之事項，可於
上海證券交易所網站查詢。

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/4/20~115/4/20
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年4月20日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：55,420單位，均價：1.385%，
百宏：104,930單位，均價：1.385%，
嘉財：1,154,790單位，均價：1.385%，
嘉皇：163,880單位，均價：1.390%
嘉吉：117,660單位，均價：1.385%
科德：456,410單位，均價：1.290%，
嘉駿：356,260單位，均價：1.385%，
總金額：240,935仟元，(約新台幣1,146,212千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
非關係人
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：55,420單位，均價：1.385%，
百宏：104,930單位，均價：1.385%，
嘉財：1,154,790單位，均價：1.385%，
嘉皇：163,880單位，均價：1.390%
嘉吉：117,660單位，均價：1.385%
科德：456,410單位，均價：1.290%，
嘉駿：356,260單位，均價：1.385%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：24.26%
占股東權益之比例：32.20%
營運資金：新台幣2,515,979仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/4/20~115/4/20
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年4月20日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：55,420單位，均價：1.270%，
百宏：104,920單位，均價：1.260%，
嘉財：1,154,740單位，均價：1.264%，
嘉皇：163,880單位，均價：1.225%
嘉吉：117,660單位，均價：1.260%
科德：456,390單位，均價：1.269%，
嘉駿：356,250單位，均價：1.253%，
總金額：240,934仟元，(約新台幣1,146,208千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣8仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：24.26%
占股東權益之比例：32.20%
營運資金：新台幣2,515,979仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.董事會召集通知日:115/04/20
2.董事會預計召開日期:115/04/28
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/20
2.董事會預計召開日期:115/04/28
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
 遠東新世紀股份有限公司一一五年度第一次無擔保普通公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:發行總額為新臺幣80億元整。
5.每張面額:新臺幣壹佰萬元整。
6.發行價格:依票面金額十足發行。
7.發行期間:本公司債為5年期。
8.發行利率:本公司債為固定年利率2.03%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還債務以穩定中長期資金來源。
11.承銷方式:委託證券承銷商採洽商銷售方式對外公開承銷。
12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。
13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司。
14.發行保證人:無。
15.代理還本付息機構:遠東國際商業銀行股份有限公司營業部。
16.簽證機構:無。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:不適用。
19.買回條件:不適用。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/20
2.研發新藥名稱或代號:CBL-514
3.用途:
A.減少皮下脂肪
B.改善中/重度橘皮組織
C.治療罕見疾病竇根氏症
4.預計進行之所有研發階段:
A.第一期臨床試驗 (Phase 1)：已完成。
B.第二期臨床試驗 (Phase 2)：已完成CBL-0205等多項二期試驗，CBL-0206澳洲
  HREC申請中。
C.第三期臨床試驗 (Phase 3)：第一個樞紐三期試驗CBL-0301於美國及加拿大已核
  准執行，第二個樞紐三期試驗CBL-0302提出申請。
D.新藥查驗登記審核 (NDA)：尚未進行。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/
不通過核准，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；
另請說明未來經營方向及已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響
   新藥研發之重大事件：
本公司新藥CBL-514注射劑用於減少腹部皮下脂肪新藥查驗登記(NDA)之第二個多
國多中心樞紐三期臨床試驗CBL-0302(SUPREME-02)，今日已完成美國FDA IND送件。
本試驗同時使用MRI量測腹部皮下脂肪體積變化以及Patient Report-Abdominal
Fat Rating Scale(PR-AFRS)評估腹部脂肪等級改善作為主要療效指標，預計將於
美國、加拿大和澳洲納入320位受試者，已於2026年4月20日完成美國FDA臨床試驗
申請(IND申請)。
   A.臨床試驗設計介紹(包含試驗計畫名稱、試驗目的、試驗階段分級、藥品名稱
     、宣稱適應症、評估指標、試驗計畫受試者收納人數等資料)。
     a.試驗計畫名稱:
       一項臨床三期、隨機分派、雙盲、安慰劑組控制以評估CBL-514注射劑減
       少腹部皮下脂肪的療效、安全性與耐受度之臨床試驗(SUPREME-02)。
     b.試驗目的: 評估CBL-514注射劑用於減少腹部皮下脂肪的療效、安全性與
       耐受度。
     c.試驗階段分級:三期臨床試驗
     d.藥品名稱: CBL-514
     e.宣稱適應症: 減少腹部皮下脂肪
     f.評估指標: 主要療效指標為使用MRI量測腹部皮下脂肪體積變化以及使用
       PR-AFRS（Patient Report-Abdominal Fat Rating Scale)評估腹部脂肪
       等級改善
     g.試驗計畫受試者收納人數: 約320人
   B.主要及次要評估指標之統計結果(包含但不限於 P值)及統計上之意義(包含但
     不限於是否達成統計上顯著意義)，倘囿於其他重要原因導致公司無法揭示統
     計資料，則應敘明理由說明之：不適用。
   C.若為知悉新藥第三期人體臨床試驗(含期中分析)之統計資料時，並請說明未來
     新藥打入市場之計畫(惟所述內容應注意避免涉及本公司「對上市公司應公開
     完整式財務預測之認定標準」而須編製財務預測之情事)：不適用。
   D.單一臨床試驗結果(包含主、次要評估指標之統計學 P 值及統計學上是否達
     顯著意義)，並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗，投資人應審慎判斷
     謹慎投資。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
   顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施
   ：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯
   著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：公司評估中。
(4)已投入之累積研發費用：考量未來市場行銷策略，保障公司及投資人權益，暫不
   公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：實際時程依臨床試驗執行進度調整。
(2)預計應負擔之義務：無。
7.市場現況:
目前80%以上的減脂療程仍採用侵入性的外科手術，包含抽脂手術與腹部整形術。
雖然外科手術的減脂療效較目前已上市的非手術減脂產品明顯許多，但仍伴隨著許
多明顯副作用與後遺症，以及可能威脅生命的嚴重副作用。因此，近年來非手術減
脂產品快速崛起，包括冷凍減脂(Cryolipolysis)、超音波減脂、減脂注射劑(成分
為去氧膽酸或其鹽類)等。然而，目前非手術減脂產品多半療效不佳，無法明顯減
少治療部位皮下脂肪，且術後需12週以上才可見療效，並伴隨中、重度副作用風險，
如皮膚壞死、神經損傷與麻痺、疤痕組織、硬塊、反常脂肪增生(paradoxical
adipose hyperplasia,PAH)、皮膚灼燒或潰瘍...等。美國整形外科醫學會
(American Society of Plastic Surgeons,ASPS)研究報告指出，目前仍有超過
60%的人因不滿意現有減脂療程或因害怕副作用而卻步，顯示減脂市場龐大且仍有
大量需求未被滿足。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無此情事。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
   資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.董事會決議日期：115/04/15
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(2)：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
廠務工程及設備
2.事實發生日:114/4/21~115/4/20
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年4月20日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
含稅總金額為新台幣1,544,346,300元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
洋基工程股份有限公司，無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂購協議規定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:比價及議價;  決策單位: 依本公司核決權限規定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/04/20
2.公司名稱:豐興鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
                                                               (單位:仟元)
                         115年3月     114年3月     115/1~3月     114/1~3月
 合併營業收入淨額       2,646,353    2,944,477     6,404,574     7,456,433
 合併自結營業利益         260,969      237,538       589,292       573,880
 合併自結稅前損益         308,521      252,860       648,610       589,638
此資料為本公司合併自結數，尚未經會計師查核。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:115/04/20
2.董事會預計召開日期:115/04/28
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年度第1季合併財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/04/20
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/20
2.董事會預計召開日期:115/04/28
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/20
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/04/20
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台中市烏日區成功西路300號(南山人壽保險股份有限公司教育訓練中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一一四年度營業報告書。
(2)：審計委員會查核報告書。
(3)：一一四年度董事及員工酬勞分配情形。
(4)：一一四年度盈餘分配現金股利情形。
(5)：本公司買回股份執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案。
(2)：擬發行限制員工權利新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：無