上市公司重大訊息

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.60000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：484,248,320
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/04
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
翁雅玲
4.舊任簽證會計師姓名2:
邵志明
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
黃惠敏
7.新任簽證會計師姓名2:
邵志明
8.變更會計師之原因:
配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調之機制，自115年度第1季起財務報表簽證
服務，由勤業眾信聯合會計師事務所翁雅玲及邵志明會計師，變更為黃惠敏及邵志明
會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/02/03
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期:115/03/04
2.股東會召開日期:115/05/29
3.股東會召開地點:台北市長安東路一段25號5樓
4.召集事由一、報告事項:
(1) 114年度營業報告。
(2) 監察人審查114年度決算表冊報告。
(3)114年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司114年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/30
11.停止過戶截止日期:115/05/29
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:洋華光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司董事會通過114年度董事及員工酬勞
(1)董事酬勞金額:新台幣15,021,545元
(2)員工酬勞:新台幣20,028,727元
(3)董事及員工酬勞金額全數以現金發放
以上決議數與114年帳上認列費用估列金額無差異
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/03/04
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣27,113,806元
3.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：457,946,064
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：562,922,017
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：桃園市觀音區觀音工業區經建五路32號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度董事領取酬金情形報告。
(5)：一一四年度關係人交易情形報告。
(6)：一一四年度盈餘及資本公積分派現金股利情形。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度之營業報告書及財務報表案。
(2)：承認一一四年度盈餘分配表。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/27
12.停止過戶截止日期：115/05/25
13.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,356,156
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):26,030
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(67,340)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(53,280)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(55,026)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(55,026)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.41)
11.期末總資產(仟元):2,839,185
12.期末總負債(仟元):140,673
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,698,512
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會114年度審查報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/28
9.停止過戶截止日期：115/05/26
10.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/03/04
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:董事會決議不發放股利

1.董事會決議日期:115/03/04
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:董事會決議不發放股利

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第4季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,178,524
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,000,324
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):636,438
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):753,913
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):597,022
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):596,183
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.91
11.期末總資產(仟元):5,609,370
12.期末總負債(仟元):1,613,446
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,977,419
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣222,780,852元，每股配發新台幣2.8元
4.除權（息）交易日:115/05/22
5.最後過戶日:115/05/25
6.停止過戶起始日期:115/05/26
7.停止過戶截止日期:115/05/30
8.除權（息）基準日:115/05/30
9.債券最後申請轉換日期:115/04/30
10.債券停止轉換起始日期:115/05/05
11.債券停止轉換截止日期:115/05/30
12.普通股現金股利發放日期:115/06/22
13.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第4季
4.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：222,780,852
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,602,951
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):495,361
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):49,215
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):36,795
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,818
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,563
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.19
11.期末總資產(仟元):4,508,765
12.期末總負債(仟元):1,557,215
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,841,207
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度個體暨合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東2路1號2樓集思竹科會議中心-達爾文廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會審查民國一一四年度決算表冊報告。
(3)：本公司民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司民國一一四年度盈餘分派情形報告。
(5)：本公司第四次庫藏股買回情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司民國一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)：本公司「背書保證作業辦法」修訂案。
(3)：本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：無