上市公司重大訊息

1.董事會召集通知日:115/04/21
2.董事會預計召開日期:115/05/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:本公司115年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/04/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:武秀豪、樂天國際商業銀行總稽核
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭清雲、臺灣中小企業銀行人力資源處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:俟金融監督管理委員會核准後生效
8.其他應敘明事項:原稽核主管離職生效日為115年4月30日

1.發生變動日期:115/04/21
2.法人名稱:鼎弘投資股份有限公司
3.舊任者姓名:原其彬
4.舊任者簡歷:鼎弘投資股份有限公司代表人
5.新任者姓名:劉明根
6.新任者簡歷:美利達工業股份有限公司副總
7.異動原因:改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/6/26~116/6/25
9.新任生效日期:115/04/21
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/21
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:PT CENTURY INDONESIA WIND ENERGY
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持有99.93%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,111,157
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):795,250
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):795,250
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為子公司PT CENTURY INDONESIA WIND ENERGY申請銀行授信之連帶保證人
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
不適用
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):97,137
(2)累積盈虧金額(仟元):-8,691
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司融資清償完成與銀行解除融資合約時
(2)日期:
子公司授信合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):
1,111,157
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
795,250
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
7.16
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
142.00
10.其他應敘明事項:
前述背書保證金額係依台灣銀行115年4月13日之收盤平均即期匯率31.81換算。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
取得子公司PT CENTURY INDONESIA WIND ENERGY之增資普通股。
2.事實發生日:115/4/21~115/4/21
3.董事會通過日期: 民國115年4月21日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：239832股
每單位價格：約新台幣1987元
交易總金額：約美金1487萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：PT CENTURY INDONESIA WIND ENERGY
其與公司之關係：本公司99.93%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：交割時依契約規定進行價格調整，計算實際交割金額。 
契約限制條款：無。
其他重要約定事項：無。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：依董事會決議及合約辦理。
價格決定之參考依據：獨立專家出具之價值評估報告及會計師出具之價格合理性意見書。
決策單位：本公司董事會。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
3,278.00元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本公司(世紀鋼)
數量：269811股
金額：約美金2625萬元
持股比例：約99.93%
權利受限制情形：無。
子公司(世紀重工國際股份有限公司)
數量：189股
金額：約美金18仟元
持股比例：約0.07%
權利受限制情形：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：1.97%
占公司最近期歸屬於母公司業主之權益之比例：7.43%
最近期財務報表中營運資金數額：4000043仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用。
17.取得或處分之具體目的或用途:
為提升營運競爭力及未來長期發展。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無。
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年4月21日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
聯創會計師事務所
23.會計師姓名:
李漢生
24.會計師開業證書字號:
全聯會一字第1140000132號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
28.資金來源:
不適用。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
其他敘明事項：匯率以USD:NTD = 1: 32.08估算。

1.事實發生日:115/04/21
2.公司名稱:神達數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:神數今年營收有望挑戰雙位數成長，獲利續拚歷史新高
7.發生緣由:訊息為媒體善意之臆測，本公司並未針對全年獲利或營運目標公布財測，所
有財務訊息應以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。
8.因應措施:澄清媒體報導
9.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/21
2.董事會預計召開日期:115/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日：民國115年02月11日
2.公司名稱：強盛新投資控股股份有限公司(原名：強盛新股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
4.相互持股比例：不適用
5.發生緣由：
(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國115年02月11日
(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11530001440號
(3)更名案股東會決議通過日期：民國114年12月01日
(4)變更前公司名稱：強盛新股份有限公司
(5)變更後公司名稱：強盛新投資控股股份有限公司
(6)變更前公司簡稱：強盛新
(7)變更後公司簡稱：強盛新
6.因應措施：無
7.其他應敘明事項：(1)本公司於民國115年2月11日取得經濟部核准變更登記函（發文日期為115年2月12日）
，依據台灣證券交易所股份有限公司營業細則第四十五條規定連續公告三個月。
(2)本公司於集中交易市場掛牌之股票代號未變動，仍為「1463」。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人及財務主管
2.發生變動日期:115/04/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人暨財務主管：無
代理發言人：王繼華/財務部協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人暨財務主管：王繼華/財務部協理
代理發言人：許世欣/財務部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/04/20
8.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
台達電子工業股份有限公司
2.交易日期:115/4/16~115/4/20
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年4月20日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：195,000股
每股平均價格：新台幣1,912.18元
交易總金額：新台幣372,874仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益30,113仟元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：339,000股
金額：新台幣609,754仟元
持股比例：0.013%
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:0.674%
占母公司業主之權益比例:2.496%
營運資金:新台幣14,739,777仟元
10.取得或處分之具體目的:
為提高本公司之資金運用效益
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市土城區頂福段1地號等5筆及沛陂段754-20地號之土地
2.事實發生日:115/4/20~115/4/20
3.董事會通過日期: 民國115年4月20日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：11,105.92㎡，折合3,359.5408坪
每單位價格：每坪約新台幣1,029,299元
交易總金額：3,457,971,822元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：皇銘實業股份有限公司、慶隆開發股份有限公司及廖羚君
其與公司之關係：為本公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：
考量未來營運計畫，且因該地段佳，故向關係人購入此土地。
(2)前次移轉之所有人：非關係人
(3)前次移轉價格：部分持有土地係關係人取得日期已逾五年以上、部分關係人
取得日期未逾五年。其中屬取得日期未逾五年部分之前次移轉價格為47,587,497元。
(4)前次取得日期：102年3月~114年9月
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)契約成立時支付15%
(2)增值稅單核發後支付15%
(3)產權移轉完成支付70%
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式:議價
價格決定之參考依據:
(1)部分持有土地係關係人取得日期已逾五年以上係參考鑑價報告
(2)部分持有土地係關係人取得日期未逾五年以上係依據前次移轉價格
加計相關成本、設算利息及鑑價報告
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
麗業不動產估價師聯合事務所；估價金額3,474,442,098元
陳銘光不動產估價師事務所:估價金額計新台幣3,484,322,650元
13.專業估價師姓名:
麗業不動產估價師聯合事務所；羅一翬 
陳銘光不動產估價師事務所；陳銘光
14.專業估價師開業證書字號:
羅一翬:(105)北市估字第000226號
陳銘光:(91)北市估字第000009號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
無
19.會計師事務所名稱:
博業會計師事務所
20.會計師姓名:
林金波
21.會計師開業證書字號:
北市會證字第3335號
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
投資興建住宅大樓及出售
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年4月20日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:3,457,971,822元
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1. 董事會擬議日期：115/04/20
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,063,257,462
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.證券名稱:
聖馬丁國際控股有限公司(香港股票代碼:0482)
2.交易日期:115/4/20~115/4/20
3.董事會通過日期: 民國115年4月20日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:不超過47,386,929股
每單位價格:港幣0.75/元
交易總金額:不高於港幣35,540,197元(台幣145,040千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
關聯企業
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積數量:94,773,857股
累積金額:約台幣403,515千元
累積持股比例:38.52%
受限制情形:無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:3.83%
占母公司業主權益比例:5.48%
近期營運資金:-2,471,965千元
10.取得或處分之具體目的:
改善標的公司財務結構
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
是
13.交易相對人及其與公司之關係:
本公司持有38.52%之權益法投資公司
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國 115 年 04 月 20 日
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
112年7月4日
16.其他敘明事項:
聖馬丁公司為調整資本架構及充實營運資金，業已於2026年3月25日完成資本重組
(每10股合併為1股)，重組後發行股數計123,040,372股，本公司持股47,386,929
股，持股比例38.52%。資金來源:自有資金。

1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：台南市官田區二鎮里工業路2號(台南市官田工業區產業行銷中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年度審計委員會查核報告
(3)：一一四年度員工、董事酬勞分配情形報告
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利發放情形報告
(5)：庫藏股執行情形報告
(6)：發行國內第四次及第五次無擔保轉換公司債及海外第一次無擔保轉換公司債執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分派案
7.召集事由三：選舉暨討論事項
(1)：全面改選董事案
(2)：解除新任董事及其代表人之競業限制案
(3)：修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4)：修訂「股東會議事規則」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：依據115年股東會自動傳輸申報新制，更新召集事由三，
其餘內容未異動

1.證券名稱:
公司債。
2.交易日期:115/4/20~115/4/20
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:不適用
民國115年04月20日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
38141GZK3：100,000 單位；每單位US$98.57；總金額US$9.9 佰萬元。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無。
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
38141GZK3：3,995,700 單位；US$394.0 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
6.07%；8.15%；NT$325,002 佰萬元。
10.取得或處分之具體目的:
固定收益投資。
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無。

1.董事會召集通知日:115/04/20
2.董事會預計召開日期:115/04/28
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第1季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/04/29
1.召開法人說明會之日期：115/04/29
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：玉山金控第二總部 東昇廳
(台北市松山區敦化北路315號3樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加玉山證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/04/23
1.召開法人說明會之日期：115/04/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：凱基證券12F-A廳(台北市中山區明水路700號12樓)
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，進行公司簡介及營運狀況說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/04/20
2.發放股利種類及金額:
新東陽營造股份有限公司之董事會決議發放股東現金股利新臺幣77,000,000元
(每股3.5元)
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/20
2.股東會召開日期:115/05/29
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段289號9樓
4.召集事由一、報告事項:
（1）114年度營業概況報告
（2）監察人審查114年度決算表冊報告
（3）114年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
（1）承認114年度營業報告書及決算表冊
（2）承認114年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/30
11.停止過戶截止日期:115/05/29
12.其他應敘明事項:無