上市公司重大訊息

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.契約種類:
交換契約
2.事實發生日:115/3/2
3.契約金額:
承作金額RMB 90,000仟元。
4.支付保證金或權利金金額:
無。
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
個別契約損失上限NTD 1,500萬元。
6.從事衍生性商品交易原因:
以避險為目的
7.被避險項目:
人民幣資金貸與款項
8.被避險項目部位之金額:
RMB 90,000仟元。
9.被避險項目之損益狀況:
單筆評估獲利NTD 16,920仟元。
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:
單筆評估損失NTD 18,202仟元。
11.損失發生原因及對公司之影響:
人民幣資金貸與部位因近期人民幣對台幣升值，對公司無重大影響。
12.契約期間:
114/11 - 115/05
13.限制條款:
無。
14.其他重要約定事項:
無。
15.其他敘明事項:
本公司對子公司資金貸與部位避險操作，避險工具認列評價損失，但其
對應的人民幣資金貸與部位有匯兌利益，兩者抵銷後對P&L無重大影響。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:營運長
2.發生變動日期:115/03/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李俊瑩，久福興業(股)公司營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/03/03
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/02
2.公司名稱:中國信託商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股100%之子公司
5.發生緣由:依據中國信託商業銀行股份有限公司香港分行12個月期美元計價提前出場
一籃子股權連結固定收益型結構型債券產品說明書辦理提前出場還本。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
ISIN:XS3166239213。

1.董事會召集通知日:114/03/02
2.董事會預計召開日期:114/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:李開台/董事
4.舊任者簡歷:康躍科技股份有限公司法務長
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:25%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
不適用

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
第1筆:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行10個月期美元計價
提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券(無保證機構)(無擔保)(不保本)
第2筆:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行7個月期美元計價
提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券(無保證機構)(無擔保)(不保本)
第3筆:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行9個月期美元計價
提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券(無保證機構)(無擔保)(不保本)
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:
第1筆:美元1,020,000元整
第2筆:美元300,000元整
第3筆:美元350,000元整
5.每張面額:美元10,000元
6.發行價格:於發行日按債券面額十足發行
7.發行期間:
第1筆:10個月，
第2筆:7個月，
第3筆:9個月，
惟債券條件另有約定者依其約定。
8.發行利率:
第1筆:固定年利率15.37%
第2筆:固定年利率18.09%
第3筆:固定年利率20.65%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:支應本行香港分行業務需求並充實流動性
11.承銷方式:無
12.公司債受託人:無
13.承銷或代銷機構:無
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited。
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:無
19.買回條件:中信銀香港分行有權於約定事件發生時，提前贖回本債券。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:
第1筆:ISIN:XS3307910474
第2筆:ISIN:XS3308455206
第3筆:ISIN:XS3308455545

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年第4季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/03
1.召開法人說明會之日期：115/03/03
2.召開法人說明會之時間：10 時 50 分 
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新北市新莊區雙鳳路75號6樓(牡丹心活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業概況報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」修訂案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司改選董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：本公司第十七屆新任董事競業禁止責任免除案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/05
1.召開法人說明會之日期：115/03/05
2.召開法人說明會之時間：15 時 15 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市 集思北科大會議中心(台北市大安區忠孝東路三段1號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券所舉辦之投資論壇，會中就本公司之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/04
1.召開法人說明會之日期：115/03/04
2.召開法人說明會之時間：15 時 15 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市 君悅飯店(台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券所舉辦之投資論壇，會中就本公司之財務數字、經營績效等相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度個別財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年第四季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報表
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/02
2.公司名稱:豐達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 豐達科技股份有限公司(股票代碼：3004)今日(2026/03/02)公佈2026年2月份
 自結合併營收。
 2026年2月份自結合併營收為新台幣3.62億元，較2026年01月份3.89億元減少
 7.09%，相較去年同期的3.03 億元增加19.59%。
 2026年累計自結合併營收為新台幣7.51億元，較去年同期的5.91億元增加27.19%。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/02
2.審計委員會通過日期:115/03/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,679,412
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,043,378
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):752,152
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):873,266
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):534,584
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):497,416
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.45
11.期末總資產(仟元):12,919,966
12.期末總負債(仟元):5,296,696
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,254,020
14.其他應敘明事項:無