上市公司重大訊息

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:115/03/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:游鎮博;本公司處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/03/02
8.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣155,595,147,126元，每股配發新台幣6.0元。
3.變更後發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣155,595,147,126元，每股配發新台幣6.00003573元。
4.變更原因:
每股現金股利金額之細微變動係由於在董事會決議股利分派至配息基準日間，
本公司收回111年、112年及113年限制員工權利新股部分股數，因此本公司流通
在外之股數變化所致。
5.其他應敘明事項:
依據本公司114/11/11董事會決議，授權董事長調整每股現金股利金額。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣651,039,700元
(每股配發現金股利新台幣1.5元)
4.除權（息）交易日:115/03/26
5.最後過戶日:115/03/29
6.停止過戶起始日期:115/03/30
7.停止過戶截止日期:115/04/03
8.除權（息）基準日:115/04/03
9.債券最後申請轉換日期:115/03/05
10.債券停止轉換起始日期:115/03/09
11.債券停止轉換截止日期:115/04/03
12.普通股現金股利發放日期:115/05/15
13.其他應敘明事項:
(1)因最後過後日為民國115年3月29日適逢星期例假日，故現場過戶提前至
   民國115年3月27日(星期五)下午4時30分前親臨本公司股務代理機構
  「福邦證券股份有限公司股務代理部」(台北市忠孝西路一段6號6樓)
   辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年3月29日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
(2)因配合辦理除息作業事宜，停止受理轉換公司債轉換登記起訖日期
   為115年03月09日至115年04月03日止，故皇普三(代碼：25283)、
   皇普四(代碼：25284)停止轉換至115年04月03日止，並自115年04月04日
   起開始得轉換本公司普通股。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/03
1.召開法人說明會之日期：115/03/03
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀華南永昌證券舉辦之線上法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
"芙蓉錦程"單位結構性存款
2.事實發生日:115/3/2~115/3/2
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:由子公司董事會通過持有期間，於實際交易日確認處分金額
民國115年3月2日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣120,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: 成都銀行股份有限公司
交易相對人與公司之關係:無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益人民幣1,309,119.50元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
該子公司董事會通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之金額:人民幣 80,000,000元
權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）
占公司最近期財務報表中總資產之比例: 1.18%
依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例: 1.82%
最近期財務報表中營運資金數額: -NT$6,387,846仟元 
取得該有價證券之資金來源:自有資金
取得該有價證券之具體原因:資金管理
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
資金管理
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供營業用之機器設備
2.事實發生日:114/11/21~115/3/2
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年3月2日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
每單位價格計：新台幣1,005,194仟元(未稅)
累計交易總金額計：新台幣1,005,194仟元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：愛德萬測試股份有限公司
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：電匯或信用狀付款
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式及價格決定之參考依據：比價及議價
決策單位：依該公司核決權限規定辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
PT DELIGHT INDUSTRIAL INDONESIA (印尼得力)
2.事實發生日:115/3/2~115/3/2
3.董事會通過日期: 民國114年5月9日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
114.10.27匯出 USD1,100,000元 (NTD33,463,980元)
115.03.02匯出 USD1,000,000元 (NTD31,401,000元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依資金需求分次匯入
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司114年05月09日董事會決議授權董事長在新台幣2.8億元內全權處理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
金額：美金2,100,000元(NTD64,864,980元) 
持股比例：本公司持有99%及子公司得力薩摩亞控股(股)公司持有1%
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：0.58%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：1.33%
最近期財務報表中營運資金數額：-NT$1,921,272仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
配合子公司『PT DELIGHT INDUSTRIAL INDONESIA』建廠需求
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:是
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年10月27日
30.其他敘明事項:
一、由本公司及子公司得力薩摩亞控股(股)公司赴印尼投資設立PT DELIGHT 
INDUSTRIAL INDONESIA。
二、114年10月27日本公司匯出USD1,089,000元(NTD 33,127,380元)及
子公司得力薩摩亞控股(股)公司匯出USD11,000元(NTD 336,600元)，投資
PT DELIGHTINDUSTRIAL INDONESIA USD1,100,000元(NTD 33,463,980元)。
三、115年03月02日本公司匯出USD990,000元(NTD 31,086,000元)及
子公司得力薩摩亞控股(股)公司匯出USD10,000元(NTD 315,000元)，投資
PT DELIGHTINDUSTRIAL INDONESIA USD1,000,000元(NTD 31,401,000元)。

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：夏都城旅(台南市南區新建路47號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員審查114年度財務報表報告
(3)：114年度員工酬勞(含基層員工)及董事酬勞分配情形報告
(4)：股東提案報告
(5)：董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/24
9.停止過戶截止日期：115/05/22
10.其他應敘明事項：本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務長
2.發生變動日期:115/03/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂欣榮／Getac, Inc.財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝淑娟／神基控股股份有限公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/03/02
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/02
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
          最近一月  與去年同期   最近一季   與去年同期    最近四季累計
科目     115年01月    增減(%)   114年第4季     增減%       114年第1季
                                                          至114年第4季
                (自結數)               (查核數)           (核閱/查核數)
---------------------------------------------------------------------------
營業收入   340.32     30.26%       959.59     32.82%         3,380.14
(百萬)
稅前淨利    88.76     50.16%       245.95     49.96%           667.35
(百萬)
本期淨利    71.01     50.16%       193.88     45.93%           547.94
(百萬)
每股盈餘     0.38     46.15%         1.06     47.22%             2.97
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/03
1.召開法人說明會之日期：115/03/03
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店萬象廳：台北市中山北路二段39巷3號4F
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券2026第一季投資論壇，會中就本公司已公開之財務數字、營運概況等相關資訊進行說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/03/02
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利
3.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
台北富邦商業銀行股份有限公司一一五年度第一期無擔保主順位金融債券(更新)
2.事實發生日:115/3/2~115/3/2
3.董事會通過日期: 民國114年3月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:480單位(更新)
單位價格:票面金額以新台幣壹仟萬元為單位
交易總金額:新台幣48億元整(更新)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: 台北富邦商業銀行股份有限公司
與公司之關係:同屬富邦金融控股股份有限公司之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
擬擔任台北富邦商業銀行股份有限公司一一五年度第一期
無擔保主順位金融債券募集與發行之財務顧問(更新)
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:於交割日一次付清
契約限制條款及其他重要約定事項:無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：依市價結果
決策單位：依本公司核決權限核決
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
金控：無；
富邦綜合證券數量：480單位(更新)
金額：新台幣48億元整(更新)
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔金控:12.15%，14.72%，不適用(更新)
佔證券:46.27%，223.04%，NT$35,780,329,000(更新)
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
擬協助發行事宜
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年3月5日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
本公司過去一年與交易相對人交易之情形，均依規定辦理公告申報，
預計未來一年內與交易相對人交易情形，將視市況及雙方規劃而定。
28.資金來源:
營運資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年3月12日
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/03/02
2.股東會召開日期:115/04/24
3.股東會召開地點:台中市南屯區精科八路六號二樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)114年度營業報告書
(2)114年度監察人查核報告書
(3)114年度員工及董監事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)114年度營業報告書及財務報表案
(2)114年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選監察人案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/03/26
11.停止過戶截止日期:115/04/24
12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/02
2.公司名稱:太宇科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:45.33%
5.發生緣由:公告重要子公司太宇科技股份有限公司今日董事會重大決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、通過一一四年度財務報表案
二、通過一一四年度虧損撥補案
三、通過一一四年度員工及董監事酬勞分配情形
四、通過訂定一一五年股東常會開會時間及議程案
五、通過補選監察人案