上市公司重大訊息

1. 董事會決議日期：115/03/02
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,111,034,993
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：新北市樹林區三俊街1號(雙岩幸福囍事會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會審查報告書
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度關係人交易情形報告
(5)：國內第三次無擔保轉換公司債執行進度報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度財務報表及營業報告書案
(2)：114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/11
9.停止過戶截止日期：115/06/09
10.其他應敘明事項：(1)本(115)年股東常會採用電子投票作為股東行使表決權行使管道之一。
(2)依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百
   分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案：
   受理股東提案處所：新北市樹林區俊英街174號(02-2681-3316)。
   受理股東提案期間：自115年3月23日至115年4月1日下午四時止。
(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權期間為115年5月9日起至
   115年6月6日止。
(4)除依證券交易法暨公司章程規定以公告通知者外，持股滿一仟股以上
   之股東其開會通知書及委託書於股東常會三十日前分別寄發各股東，
   屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構查詢。
(5)本公司國內第三次無擔保轉換公司債自115年04月11日起至115年6月9日止
   停止轉換。

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/3/2~115/3/2
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年03月02日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：36,330單位，均價：1.370%，
百宏：96,730單位，均價：1.370%，
嘉財：1,229,680單位，均價：1.368%，
嘉皇：77,610單位，均價：1.365%
嘉吉：122,540單位，均價：1.375%
科德：565,900單位，均價：1.370%，
嘉駿：354,590單位，均價：1.365%，
總金額：248,338仟元，(約新台幣1,119,989千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：36,330單位，均價：1.370%，
百宏：96,730單位，均價：1.370%，
嘉財：1,229,680單位，均價：1.368%，
嘉皇：77,610單位，均價：1.365%
嘉吉：122,540單位，均價：1.375%
科德：565,900單位，均價：1.370%，
嘉駿：354,590單位，均價：1.365%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：25.30%
占股東權益之比例：32.85%
營運資金：新台幣2,218,109仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
上海證券交易所二天期國債逆回購GC002，代碼204002
2.交易日期:115/3/2~115/3/2
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年03月02日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：36,330單位，均價：1.560%，
百宏：96,720單位，均價：1.560%，
嘉財：1,209,470單位，均價：1.569%，
嘉皇：77,590單位，均價：1.560%
嘉吉：122,520單位，均價：1.565%
科德：565,800單位，均價：1.565%，
嘉駿：354,530單位，均價：1.565%，
總金額：246,338仟元，(約新台幣1,112,136千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣42仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無 
蘇州百宏 無 
蘇州嘉財電子 無 
蘇州嘉皇電子 無 
蘇州嘉吉電子 無 
蘇州科德 無 
重慶嘉駿 無 
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：25.12%
占股東權益之比例：32.62%
營運資金：新台幣2,218,109仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/02
2.審計委員會通過日期:115/03/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,723,102
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,496,372
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):167,736
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):537,411
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):318,257
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):318,257
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.63
11.期末總資產(仟元):22,226,826
12.期末總負債(仟元):5,036,836
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):17,189,990
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/02
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：432,805,812
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:115/03/02
2.發行股數:50,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣1,000,000,000元
5.發行價格:新台幣20元
6.員工認股股數:不適用
7.原股東認購比率:100%
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
10.本次發行新股之權利義務:與原股份相同
11.本次增資資金用途:業務發展及強化財務結構之需求
12.現金增資認股基準日:115/03/06
13.最後過戶日:不適用
14.停止過戶起始日期:不適用
15.停止過戶截止日期:不適用
16.股款繳納期間:115/03/06
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:無
18.委託代收存款機構:無
19.委託存儲款項機構:無
20.其他應敘明事項:
(1)本增資案於115年1月6日第十三屆第十四次董事會代行股東會授權董事長
訂定現金增資基準日。
(2)現金增資基準日為115年3月6日。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/03
1.召開法人說明會之日期：115/03/03 ~ 115/03/04
2.召開法人說明會之時間：09 時 15 分 
3.召開法人說明會之地點：東京The Prince Park Tower
4.法人說明會擇要訊息：無。
5.其他應敘明事項：簡報檔內容與115年2月5日召開之法人說明會相同。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.契約種類:廠務工程
2.事實發生日:114/9/22~115/3/2
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年3月2日
5.契約相對人及其與公司之關係:
康呈科技工程股份有限公司，
與公司關係：無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
總金額：NTD 510,890,000；
契約起迄日期：114年9月22日至116年6月30日；
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
供生產及營運用
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：台北市民生東路四段五十四號四樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業概況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算報告。
(3)：114年度現金股利分派情形報告。
(4)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/22
9.停止過戶截止日期：115/05/20
10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總額百分之
　 一以上股份之股東，得以書面向本公司提出議案申請， 
   受理期間為115年3月13日至115年3月23日，
   受理處所為元禎企業股份有限公司，
   地址：(105)台北市民生東路四段54號3樓之3。 
(2)如有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會議案，並不再送請
   董事會審查。
(3)本公司股東常會委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務
   代理部。
(4)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
   1.行使期間：自民國115年04月18日至115年05月17日止
   2.電子投票平台：
         台灣集中保管結算所股份有限公司，
         網址：https://www.stockvote.com.tw
(5)本次股東常會召開方式為實體股東會。
(6)本次股東常會不發放紀念品。
(7)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權董事長做相關決議，
   屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
福懋科技
2.交易日期:115/1/6~115/3/2
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年03月02日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量4,530,000股
每單位價格71.31元
交易總金額323,047,500元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益1,552,135元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
迄目前為止，累積持有本交易證券之數量為193,000股、金額13,452,100元
持股比例為0.04%
無權利受限情形
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產比例:28.35%;股東權益比例:37.74%
最近期財務報表中營運資金為798,022仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無