上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/03/04
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣27,113,806元
3.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：457,946,064
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：562,922,017
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：桃園市觀音區觀音工業區經建五路32號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度董事領取酬金情形報告。
(5)：一一四年度關係人交易情形報告。
(6)：一一四年度盈餘及資本公積分派現金股利情形。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度之營業報告書及財務報表案。
(2)：承認一一四年度盈餘分配表。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/27
12.停止過戶截止日期：115/05/25
13.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,356,156
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):26,030
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(67,340)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(53,280)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(55,026)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(55,026)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.41)
11.期末總資產(仟元):2,839,185
12.期末總負債(仟元):140,673
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,698,512
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會114年度審查報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/28
9.停止過戶截止日期：115/05/26
10.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/03/04
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:董事會決議不發放股利

1.董事會決議日期:115/03/04
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:董事會決議不發放股利

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第4季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,178,524
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,000,324
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):636,438
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):753,913
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):597,022
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):596,183
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.91
11.期末總資產(仟元):5,609,370
12.期末總負債(仟元):1,613,446
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,977,419
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣222,780,852元，每股配發新台幣2.8元
4.除權（息）交易日:115/05/22
5.最後過戶日:115/05/25
6.停止過戶起始日期:115/05/26
7.停止過戶截止日期:115/05/30
8.除權（息）基準日:115/05/30
9.債券最後申請轉換日期:115/04/30
10.債券停止轉換起始日期:115/05/05
11.債券停止轉換截止日期:115/05/30
12.普通股現金股利發放日期:115/06/22
13.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第4季
4.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：222,780,852
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,602,951
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):495,361
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):49,215
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):36,795
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,818
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,563
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.19
11.期末總資產(仟元):4,508,765
12.期末總負債(仟元):1,557,215
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,841,207
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度個體暨合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東2路1號2樓集思竹科會議中心-達爾文廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會審查民國一一四年度決算表冊報告。
(3)：本公司民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司民國一一四年度盈餘分派情形報告。
(5)：本公司第四次庫藏股買回情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司民國一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)：本公司「背書保證作業辦法」修訂案。
(3)：本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市大安區敦化南路二段97號B2
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：修正「永續發展實務守則」
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書暨個體及合併財務報告案
(2)：一一四年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「取得或處分資產處理程序」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：本公司訂於115年3月21日起至115年3月31日止受理持有已發行股份總數1%以上
股份之股東，以書面提出股東常會議案(但以一項並以300字為限)。有意提案之股東
請於115年3月31日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，請於信封封面上加註
「股東會提案函件」字樣，親自或掛號函件寄送，以利董事會處理及回覆處理結果。
受理處所：群益期貨股份有限公司，地址：台北市大安區敦化南路二段97號B1

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無