上市公司重大訊息

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年第四季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度自結財務資訊
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/04
2.增資資金來源:114年度盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣18,398,370元及1,839,837股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股配發50股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在除權時
股票停止過戶之日起五日內，向本公司股務代理機構辦理整股之拼湊，拼湊不足一股之
畸零股，依公司法第240條規定，依面額改發現金至元為止，並授權董事長洽特定人
按面額承購之。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，
將做為處理帳簿劃撥之費用。
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:本次增資發行新股，俟股東會通過並呈報主管機關核准後，
授權董事會另訂配股(增資)基準日及相關事宜。如嗣後因本公司股本發生變動，
影響流通在外股份數量，致股東配股比率因此發生變動者，授權董事會依公司法
或其相關法令規定全權處理之。

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：新北市新店區三民路20-2號 (新店三民活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度查核報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配案報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/22
9.停止過戶截止日期：115/05/20
10.其他應敘明事項：無。

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):518,437
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):232,723
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):74,026
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):75,627
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):60,395
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):60,395
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.73
11.期末總資產(仟元):1,288,355
12.期末總負債(仟元):296,028
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):992,327
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/21
3.股東會召開地點：台南市安南區顯宮里科技公園大道1號(台南產業園區會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：本公司盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/23
12.停止過戶截止日期：115/05/21
13.其他應敘明事項：(一) 依公司法172條之1及公司法第192條之1規定，本公司訂於期間115年3月13日起至
     115年3月23日止，每日上午9時至下午5時，受理股東提案及董事候選人提名。
     受理處所：本公司財會部(地址：台南市安南區科技五路100號)

(二) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年4月21日至
     115年5月18日止，請股東逕行登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股
     東e票通」，依相關規定說明進行投票。

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度自結財務資訊
4.其他應敘明事項:無

內容：公告虹冠電子工業股份有限公司國內第一次無擔保轉(交)換公司債(簡稱：虹冠電一，代碼：32571)停止受理轉交換等相關事項。<br>(一)停止受理轉交換之事由：辦理配股配息作業事宜。<br>(其他事項敘明：)<br>(二)停止受理轉交換登記起訖日期：115年05月05日至115年05月30日止。<br>(三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（115年05月05日）之前一營業日前（115年04月30日），向往來證券商辦理轉換手續。<br>無。

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併暨個體財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,251,607
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7,697,333
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,141,511
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,297,700
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,860,935
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,218,305
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.22
11.期末總資產(仟元):15,738,289
12.期末總負債(仟元):3,671,904
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,341,829
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.60000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：484,248,320
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/04
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
翁雅玲
4.舊任簽證會計師姓名2:
邵志明
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
黃惠敏
7.新任簽證會計師姓名2:
邵志明
8.變更會計師之原因:
配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調之機制，自115年度第1季起財務報表簽證
服務，由勤業眾信聯合會計師事務所翁雅玲及邵志明會計師，變更為黃惠敏及邵志明
會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/02/03
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期:115/03/04
2.股東會召開日期:115/05/29
3.股東會召開地點:台北市長安東路一段25號5樓
4.召集事由一、報告事項:
(1) 114年度營業報告。
(2) 監察人審查114年度決算表冊報告。
(3)114年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司114年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/30
11.停止過戶截止日期:115/05/29
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:洋華光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司董事會通過114年度董事及員工酬勞
(1)董事酬勞金額:新台幣15,021,545元
(2)員工酬勞:新台幣20,028,727元
(3)董事及員工酬勞金額全數以現金發放
以上決議數與114年帳上認列費用估列金額無差異
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無