上市公司重大訊息

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第4季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/04
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告
3.財務業務資訊:
科目          最近一個月  與去年同    最近一季     與去年同   113年第4季至
               115年1月   期增減(%)  114年第3季    期增減(%)   114年第3季
                   合併自結數              合併核閱數          合併核閱數
              ----------- ---------- ------------ ----------  -------------
營業收入(百萬)   6,655      28.06%      16,143      -12.13%       70,624
稅前淨利(百萬)      74     166.78%          18      118.47%          601
本期淨利(百萬)      57     161.79%         -96      -72.70%          104
每股盈餘(元)      0.17     162.96%       -0.29      -70.59%         0.31
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：新北市新店區寶高路26號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核民國114年度決算表冊報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司 民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司民國 114 年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/24
12.停止過戶截止日期：115/05/22
13.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年04月22日至
115年05月19日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，
依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

1.證券名稱:
廣達電腦股份有限公司 普通股
2.交易日期:114/11/18~115/3/4
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年03月04日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
宜進公司:交易數量：600,000股，均價約275.28元
億東公司:交易數量：600,000股，均價約275.27元
交易總金額：330,326,036元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）：200,000股
(2)投資金額(含本次交易)：56,755,760元
(3)持股比例：0.005%
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)有價證券投資（含本次交易）占總資產之比例：11.31%
(2)有價證券投資（含本次交易）占股東權益之比例：20.59%
(3)營運資金：164,047仟元
10.取得或處分之具體目的:
提高資金運用效益
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
無
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/04
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司指示辦理
3.財務業務資訊:
期間　　　　　　　月　　　　　　　　　　　季　　　　　　   最近四季累計
＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝
  　　　  最近一月　　 與去年　　　最近一季　　與去年　　　 114年第1季
科目　　  115年01月   同期增減%　 114年第4季　同期增減%　  至114年第4季
 　      (IFRS-合併　   　        (IFRS-合併　　             (IFRS-合併
           自結數)                  查核數)                   查核數)
＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝
營業收入　  2,464            1      7,040         -3         30,492
(百萬)
稅前淨損　　 -143　    -25,987       -662     -3,384         -1,445
(百萬)
本期淨損　　 -169 　      -317       -694     -1,019         -1,665
(百萬)
每股虧損　　-0.40                   -1.65                     -3.97
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺北市大安區基隆路四段43號研揚大樓7樓(國立台灣科技大學)
2.事實發生日:115/3/4~115/3/4
3.董事會通過日期: 民國115年3月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
權狀面積67.99 坪(專用坪數：25 坪，分攤使用坪數：42.99 坪)
每月租金未稅金額 32,381 元
使用權資產金額 1,127,037
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人 亞元科技(股)公司
其與公司之關係 關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：物件交通位置、坪數大小等條件均符合公司需求
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
每月支付一次，每次支付新台幣32,381元(未稅)。
租賃期間:115年1月1日至 117年12月31日。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
不適用
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
眾智聯合會計師事務所
20.會計師姓名:
會計師：游 佩 靜
21.會計師開業證書字號:
會計師證號：北市會證字第3241 號
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
因業務單位拓展營運之所需
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115年 3月 4日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5454110
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):564525
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):290890
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):261781
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):209725
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):209725
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1
11.期末總資產(仟元):5716870
12.期末總負債(仟元):2168042
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3548828
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/04
2.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:(合併資訊)
     最近一月  與去年同期   最近一季     與去年同期       最近四季累計
      自結數       增減        會計師核閱數      增減     會計師查核/核閱數
     (115年1月)        %          (114年第3季)          %       (113Q4~114Q3)
營業收入   787   -19%   2,294    -33%    10,621
  (百萬)
稅前淨利     -34    -709%      37    3145%    426
  (百萬)
歸屬母公司 -34    -352%      3         256%    241
業主淨利
  (百萬)
每股盈餘   -0.14    -351%      0.16    260%    1.02
  (元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:亞洲航空股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)114度員工酬勞分配暨基層員工酬勞分派案。
(2)114年度營業報告書及財務報表討論案。
(3)114年度盈餘分派案及訂定除息基準日討論案。
(4)114年度「內部控制制度聲明書」討論案。
(5)召開本公司115年股東常會相關事宜討論案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/03/04
2.發生緣由:依台灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
 期間             月                       季               最近四季累計
          ----------------------  ------------------------  ---------------
          最近一月    與去年同期    最近一季    與去年同期    114Q1至114Q4
           (115/01)      增減%       (114Q4)       增減%
            (IFRS合併自結數)          (IFRS合併自結數)      (IFRS合併自結數)
                                      (含停業部門損益)      (含停業部門損益)
  科目     ======== ============  ========= ==============  ================
  營業收入  $ 398       24.38%      $ 1,382      34.96%       $4,408
  (百萬元)
  稅前淨利  $ 115    11600.00%      $   569     169.67%       $  954
  (百萬元)
  本期淨利  $ 115    11600.00%      $   562     181.00%       $  847
  (百萬元)
  每股盈餘  $0.20    10100.00%      $  0.96     182.35%       $ 1.45
    (元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/04
2.發放股利種類及金額:
(1)現金股利新台幣9元
(2)股票股利新台幣428,774,420元
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/04
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司指示辦理
3.財務業務資訊:
期間           (月)                     (季)             (最近四季累計)
           最近一月   與去年同期   最近一季   與去年同期   (113年4季至
科目     (115年1月)    增減％     (114年3季)   增減％      114年3季)
            合併                    合併                    合併
          自結金額                核閱金額                 核閱金額
         ----------  ----------  ----------- ----------  -------------
營業收入
(百萬)        752          -9%       1,856       -12%         8,939
稅前淨利
(百萬)         69         -62%         281       -16%         1,780
歸屬母公司業主淨利
(百萬)         36         -61%          89       -41%           799
每股盈餘
(元)         0.24         -63%        0.61       -41%          5.48
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):670865
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):231727
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):137916
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):146503
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):120063
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):120063
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3
11.期末總資產(仟元):2964594
12.期末總負債(仟元):940335
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2024259
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):785,614
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):27,518
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(130,537)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(40,609)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(76,045)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(73,599)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.70)
11.期末總資產(仟元):2,283,836
12.期末總負債(仟元):766,108
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,342,487
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：台北市內湖區行善路158號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：健全營運計畫執行情形報告
(3)：114年度審計委員會查核報告
(4)：虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。
受理期間：115年4月13日起至115年4月22日17時止，受理處所：台北市內湖區新湖二
路87號6樓(本公司財務部)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管及公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳昌民、沛爾生技醫藥(股)公司財務處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳志賢、沛爾生技醫藥(股)公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:營運需要及優化本公司組織功能
7.生效日期:115/03/04
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/04/30
3.股東會召開地點：台中市西屯區臺灣大道四段610號4樓(台中裕園花園酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業狀況。
(2)：審計委員會審查民國一一四年度決算表冊。
(3)：民國一一四年度員工及董事酬勞分配情形。
(4)：民國一一四年度盈餘分派情形。
(5)：審計委員會與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。
(6)：修訂【永續發展實務守則】部分條文。
(7)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國一一四年度決算表冊（含合併財務報表及個體財務報表）案，提請 承認。
(2)：民國一一四年度盈餘分配案，提請 承認。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂【股東會議事規則】部分條文，提請 公決。
(2)：修訂【取得或處分資產處理程序】部分條文，提請 公決。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/02
10.停止過戶截止日期：115/04/30
11.其他應敘明事項：更正7.召集事由三、討論事項第(2)項。

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/04
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
 不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股認購價格新台幣20元
9.員工認購股數或配發金額:115,000股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同
14.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才
15.其他應敘明事項:增資基準日為115年03月04日