上市公司重大訊息

1.董事會召集通知日:115/04/29
2.董事會預計召開日期:115/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第1季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/09
1.召開法人說明會之日期：115/06/09
2.召開法人說明會之時間：09 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加元大證券辦理之第二季投資論壇
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/06/08
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
 (1)本次私募普通股之對象符合「證券交易法」第43條之6規定之特定人。
 (2)洽定之應募人：
                應募人               與本公司關係
   -------------------------------   ------------
                朱英杰                   無
                張修維                   無
                朱明偉                   無
4.私募股數或張數:8,000,000股
5.得私募額度:以 40,000,000 股為上限及私募無擔保國內轉換公司債以 4,000 張為
 上限，並自股東常會決議之日起一年內一次辦理，擇一或以搭配之方式，擇適當時
 機並視市場狀況一次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以不低於本公司定價日
 前下列二基準計算價格較高者之8成。
 (1)定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
    除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 (2)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並
    加回減資反除權後之股價。
 依上述基準計算之參考價格為新台幣28.53元，並以參考價格之87.63%計價，訂定
 每股私募價格為新台幣25元。
7.本次私募資金用途:轉投資。
8.不採用公開募集之理由:考量私募方式籌資相對具時效性與便利性等因素，及因應
 公司發展引進策略性投資人等規劃，以私募方式辦理增資具有必要性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:115/06/08
11.參考價格:每股新台幣28.53元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣25元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之
  普通股相同，惟本次發行之普通股及其嗣後所配發新股，依「證券交易法」規定，
  於交付日起3年內，除依「證券交易法」第43條之8規定之轉讓對象外，不得再行　
  賣出，自交付日起滿3年後依相關規定，應先取具主管機關符合上市標準之同意函，
  並向金融監督管理委員會申報補辦公開發行程序後申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
  不適用。
18.其他應敘明事項:
  (1)股款繳納期間：自115年6月9日起至6月23日止
  (2)增資發行新股基準日：115年6月23日
  (3)本次私募現金增資發行普通股如因法令規定、主管機關要求或因應市場狀況或客觀
     環境變動，或因其他事實需要而須修訂股款繳納期間及增資發行新股基準日時，本
     案授權董事長於法定15日繳款期限內調整股款繳納期間及增資發行新股基準日。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/12
1.召開法人說明會之日期：115/06/12
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受永豐金證券邀請參加「永豐金證券2026年第二季產業投資論壇」，主要內容為公司營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/11
1.召開法人說明會之日期：115/06/11
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：兆豐證券總公司大樓 (台北市中正區忠孝東路二段95號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受兆豐證券邀請參加「兆豐證券2Q26投資論壇」，主要內容為公司營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/09
1.召開法人說明會之日期：115/06/09
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受元大證券邀請參加「2026年元大證券第二季投資論壇」，主要內容為公司營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/08
2.公司名稱:富達零售股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司100%持股之子公司
5.發生緣由:基於營運規劃考量，公司地址擬由臺北市信義區松德路131號
 地下1樓變更為臺北市中山區民權東路三段4號地下一層之1
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
廈門銀行結構性存款
2.事實發生日:115/6/8~115/6/8
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月8日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：不適用。
每單位價格：不適用。
累積取得或處分同一性質標的之交易總金額：人民幣25,000仟元
(取得人民幣25,000仟元，約新台幣114,200仟元。)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
廈門銀行：非關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次性付清。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核定許可權辦理。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
交易數量：不適用。
每單位價格：不適用。
累積持有金額：人民幣25,000仟元，約新台幣114,200仟元。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
（1）占總資產比例：5%
（2）占歸屬於母公司業主之權益比例：6%
（3）營運資金數額501,058仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用。
17.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財。
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用。
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用。
23.會計師姓名:
不適用。
24.會計師開業證書字號:
不適用。
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
28.資金來源:
自有營運資金。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/06/08
2.公司名稱:國泰世華商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:參加國家發展委員會「企業投資美國融資保證機制推動方案」，
本次配合出資金額不逾美金2,500萬元整之等值新台幣。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)配合政府支持企業赴美投資，帶動業務發展。
(2)本行參與本機制後，得以取得融資保證，以降低授信風險。倘發生理賠情形，
由本行與國家發展基金依各自出資比例共同分攤損失；若出資總額（即本行與國家
發展基金出資額合計）不足支應理賠款項，亦依前述比例分攤之。
(3)實際內容依正式簽訂之契約為準。

1.發生變動日期:115/06/08
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:董清銓、巫恒翊、魏芸婷
4.舊任者簡歷:
 (1)董清銓:德勝科技股份有限公司董事
 (2)巫恒翊:德風聯合會計師事務所會計師
 (3)魏芸婷:尚德資訊企業有限公司總經理
5.新任者姓名:于俊明、魏芸婷、巫恒翊
6.新任者簡歷:
(1)于俊明:大同資產開發股份有限公司監察人
(2)魏芸婷:德風財稅記帳士事務所負責人
(3)巫恒翊:德風聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/04~118/06/03
10.新任生效日期:115/06/08
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:仲華投資股份有限公司代表人：林坤銘
4.舊任者簡歷:德勝科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:欣慶投資開發股份有限公司代表人：陸醒華	
6.新任者簡歷:靖天電視台董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，並選任董事長
9.新任生效日期:115/06/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/08
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)蔡練生
(2)黃滿生
(3)張乃文
6.新任者簡歷:
(1)蔡練生:中國石油化學工業開發股份有限公司獨立董事
(2)黃滿生:億康生物科技股份有限公司監察人
(3)張乃文:事欣科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/06/08
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/08
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)蔡練生
(2)楊俊宏
(3)張乃文
4.舊任者簡歷:
(1)蔡練生:中國石油化學工業開發股份有限公司獨立董事
(2)楊俊宏:火星生技股份有限公司獨立董事
(3)張乃文:事欣科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)蔡練生
(2)黃滿生
(3)張乃文
6.新任者簡歷:
(1)蔡練生:中國石油化學工業開發股份有限公司獨立董事
(2)黃滿生:億康生物科技股份有限公司監察人
(3)張乃文:事欣科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25
10.新任生效日期:115/06/08
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/08
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)蔡練生
(2)楊俊宏
(3)張乃文
4.舊任者簡歷:
(1)蔡練生:中國石油化學工業開發股份有限公司獨立董事
(2)楊俊宏:火星生技股份有限公司獨立董事
(3)張乃文:事欣科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)蔡練生
(2)黃滿生
(3)張乃文
6.新任者簡歷:
(1)蔡練生:中國石油化學工業開發股份有限公司獨立董事
(2)黃滿生:億康生物科技股份有限公司監察人
(3)張乃文:事欣科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25
10.新任生效日期:115/06/08
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林以山(承濬投資股份有限公司代表人)
4.舊任者簡歷:翔耀實業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林以山(承濬投資股份有限公司代表人)
6.新任者簡歷:翔耀實業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:
承濬投資股份有限公司代表人:林以山
承濬投資股份有限公司代表人:楊俊宏
威力達投資有限公司代表人:卓樹忠
大卡司投資有限公司代表人:陳效光
獨立董事:
蔡練生
黃滿生
張乃文
3.許可從事競業行為之項目:與翔耀實業股份有限公司營業範圍
相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職翔耀實業股份有限公司董事之
職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數
三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
承濬投資股份有限公司代表人:林以山
承濬投資股份有限公司代表人:鍾凱勳
威曼資本股份有限公司代表人:郭菁松
獨立董事:
蔡練生
楊俊宏
張乃文
4.舊任者簡歷:
董事:
林以山:翔耀實業股份有限公司董事長
鍾凱勳:安成法律事務所信義辦公室顧問律師
郭菁松:教主醫美整形外科診所院長
獨立董事:
蔡練生:中國石油化學工業開發股份有限公司獨立董事
楊俊宏:火星生技股份有限公司獨立董事
張乃文:事欣科技股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:
承濬投資股份有限公司代表人:林以山
承濬投資股份有限公司代表人:楊俊宏
威力達投資有限公司代表人:卓樹忠
大卡司投資有限公司代表人:陳效光
獨立董事:
蔡練生
黃滿生
張乃文
6.新任者簡歷:
董事:
林以山:翔耀實業股份有限公司董事長
楊俊宏:火星生技股份有限公司獨立董事
卓樹忠:偉力達國際開發股份有限公司董事長
陳效光:大卡司投資有限公司負責人
獨立董事:
蔡練生:中國石油化學工業開發股份有限公司獨立董事
黃滿生:億康生物科技股份有限公司監察人
張乃文:事欣科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:
承濬投資股份有限公司代表人:林以山(持股數:1,895,274股)
承濬投資股份有限公司代表人:楊俊宏(持股數:1,895,274股)
威力達投資有限公司代表人:卓樹忠(持股數:1,000,000股)
大卡司投資有限公司代表人:陳效光(持股數:1,000股)
獨立董事:
蔡練生(持股數:0股)
黃滿生(持股數:0股)
張乃文(持股數:0股)
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26~115/06/25
11.新任生效日期:115/06/08
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單：
董事:承濬投資股份有限公司代表人:林以山
董事:承濬投資股份有限公司代表人:楊俊宏
董事:威力達投資有限公司代表人:卓樹忠
董事:大卡司投資有限公司代表人:陳效光
獨立董事:蔡練生
獨立董事:黃滿生
獨立董事:張乃文
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論修訂本公司「背書保證作業程序」案
(2)通過擬辦理115年私募增資發行新股案
(3)通過解除本公司董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:何曜宏、張漢堂、陳德明
4.舊任者簡歷:
 獨立董事：
 何曜宏/台灣工研新創協會監事
 張漢堂/瑞欣電腦股份有限公司監察人
 陳德明/前仁寶電腦資深業務處長
5.新任者姓名:何曜宏、張漢堂、陳德明、劉少凱
6.新任者簡歷:
 獨立董事：
 何曜宏/台灣工研新創協會監事
 張漢堂/瑞欣電腦股份有限公司監察人
 陳德明/前仁寶電腦資深業務處長
 劉少凱/新航保麗龍股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
10.新任生效日期:115/06/08
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:盧崑山
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:梁見發
6.新任者簡歷:大訊科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無