上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/03/04
2.發放股利種類及金額:現金股利美金 47,000,000元。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/21
3.股東會召開地點：台中巿梧棲區文化路二段85號(梧棲區農會產業文化大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營運狀況
(2)：本公司114年度審計委員會審查報告
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(4)：本公司114年度現金股利分派案
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊
(2)：本公司114年度盈餘分派案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/23
9.停止過戶截止日期：115/05/21
10.其他應敘明事項：(1)受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名之
相關事宜如下：
a.受理方式：持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會
議案。
b.受理期間：115年3月6日至115年3月16日止，
每日上午9時至下午17時。
c.受理處所：中國貨櫃運輸股份有限公司 管理部
（新北巿汐止區大同路三段二七五號）。
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，
其行使方法依公司法第177條之1規定，
載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
行使期間：115年4月21日至115年5月18日止。
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1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:沛爾生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:NA
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115年03月04日經董事會決議通過不分配114年度員工酬勞及董事酬勞。

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:沛爾生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司累積虧損新台幣1,631,199,312元，已達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依法提報115年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):31,424
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(4,391)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(467,350)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(452,672)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(452,672)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(423,938)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(7.23)
11.期末總資產(仟元):2,112,225
12.期末總負債(仟元):418,269
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,421,891
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/04
2.法人名稱:宏碁股份有限公司
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:郭劍成
6.新任者簡歷:宏碁(股)有限公司策略長
7.異動原因:法人董事指派代表人出席董事會
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:115/03/04
10.其他應敘明事項:法人董事指派代表人參加115/03/04董事會行使有關董事之職權，
  董事會結束後即卸任其指派代表人身份

1.董事會決議日:115/03/04
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林彥良總經理
3.許可從事競業行為之項目:
  (1)亨豐能源(股)公司董事
  (2)政仁能源(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,725,633
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):766,114
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):483,426
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,038,301
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):969,991
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):921,570
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.09
11.期末總資產(仟元):8,744,718
12.期末總負債(仟元):866,617
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,797,659
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/04
2.股東會召開日期:115/05/06
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路305號7樓700會議室
4.召集事由一、報告事項:
  (1)2025年度營業報告
  (2)監察人審查2025年度決算表冊報告
  (3)2025年度員工酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
  (1)2025年度營業報告書及財務報表案
  (2)2025年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
  (1)盈餘轉增資發行新股案
  (2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
  (3)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案
  (4)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
  (5)本公司「背書保證作業程序」修訂案
  (6)解除董事競業行為限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/07
11.停止過戶截止日期:115/05/06
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理本次股東常會之議案，
  提案期間為2026/03/27~2026/04/08。

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：台北市南京東路六段380號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算報告。
(3)：本公司分派114年度員工酬勞報告。
(4)：本公司分派114年度現金股利報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：為依法提出114年度決算表冊，請　承認案。
(2)：為依法提出114年度盈餘分派之議案，請　承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬解除本公司董事競業禁止之限制，請 公決案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，訂定自115年4月17日起至4月27日止於
本公司股務組受理股東提案。

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/04
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  總金額:121,588,620，股數:12,158,862股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:無
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發38.8股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  配發不足一股之畸零股數授權董事長洽特定人按面額認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,921,208
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,075,180
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):712,107
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):740,640
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):602,632
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):602,632
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.36
11.期末總資產(仟元):13,917,129
12.期末總負債(仟元):1,669,997
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,247,132
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：442,222,223
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/04
2.發放股利種類及金額:
分派股票股利新台幣121,588,620元(每股0.388元)
3.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,055,311
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):528,870
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):287,803
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):349,447
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):272,449
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):272,449
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.42
11.期末總資產(仟元):2,477,311
12.期末總負債(仟元):715,015
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,762,296
14.其他應敘明事項:無