上市公司重大訊息

1. 董事會擬議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：19.10000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,631,498,698
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/05
1.召開法人說明會之日期：115/03/05
2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：集思北科大會議中心(台北市大安區忠孝東路三段1號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券2026年第一季投資論壇，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：67,598,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：732,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/13
1.召開法人說明會之日期：115/03/13
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：晶華酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之2026春季產業趨勢暨
企業論壇，並就本公司營運狀況做一說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：高雄市鼓山區博愛二路99號(高雄林皇宮皇宴廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文報告。
(6)：股東提案未列入議案理由之說明。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/30
9.停止過戶截止日期：115/05/28
10.其他應敘明事項：本公司國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為
115/03/30~115/05/28，債券持有人如擬申請轉換，
最遲應於115/03/26向往來證券商辦理轉換手續。

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新北市泰山區貴鳳街21號3樓 (本公司301會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度董事酬金報告。
(5)：本公司發行國內第四次有擔保轉換公司債執行情形報告。
(6)：庫藏股執行報告。
(7)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(8)：資本公積發放現金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事及獨立董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172之1條及192之1條規定，本公司自115年3月23日起至115年4月1日
下午5時止，受理股東就本次股東常會書面提案，受理處所為本公司財務部
(地址：新北市泰山區貴鳳街21號)。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：
自115年4月29日至115年5月26日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所
股份有限公司「股東e票通」，依相關規定說明投票。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):108,665,921
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):9,919,395
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,351,663
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,403,540
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,999,875
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,991,326
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):11.29
11.期末總資產(仟元):27,049,072
12.期末總負債(仟元):17,259,308
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,706,186
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):16,000,812
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,745,560
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,876,965
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,139,206
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,262,778
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,262,676
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):38.2
11.期末總資產(仟元):24,771,676
12.期末總負債(仟元):7,970,778
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):16,800,176
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳勇勝
4.舊任者簡歷:高雄銀行代理董事長
5.新任者姓名:徐翠梅
6.新任者簡歷:高雄銀行總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司代理董事長陳勇勝自115年3月4日起請辭生效，並經115年3月4日
第15屆常務董事會第3次臨時會推舉徐常務董事翠梅為董事長。
9.新任生效日期:115/03/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/1/1~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,675,652
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,106,437
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):101,782
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):121,191
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):120,538
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):120,538
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.72
11.期末總資產(仟元):3,989,040
12.期末總負債(仟元):471,538
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,517,502
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/04
2.捐贈原由:本公司董事會通過捐款「財團法人瑞信兒童醫療基金會」新台幣參佰萬元，
          支持其完成兒童醫療資助計劃，計劃內容包括「兒童友善醫療空間改善
          計劃」及「兒童友善醫療服務」。
3.捐贈金額:新台幣參佰萬元整
4.受贈對象:財團法人瑞信兒童醫療基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/03/04
2.委請會計師出具內部控制專案審查報告日期:114/01/01~114/12/31
3.委請會計師出具內部控制專案審查報告之緣由:因應本公司為創新板上市之公司，
依主管機關規定辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/03/04
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,069,237
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):126,442
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):84,416
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):91,980
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):76,964
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):76,964
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.14
11.期末總資產(仟元):2,298,131
12.期末總負債(仟元):974,714
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,323,417
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:鴻華先進科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至114年12月31日止累積虧損為新臺幣10,181,151千元，
已達本公司實收資本額之二分之一。
6.因應措施:依公司法第211條規定提股東會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期:115/03/04
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股認購價格新台幣10元
9.員工認購股數或配發金額:2,335,700股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
14.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需人才
15.其他應敘明事項:增資發行新股之基準日為115年03月04日

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,146,473
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):828,125
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(3,936,088)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(3,742,439)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(3,742,282)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(3,742,282)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.15)
11.期末總資產(仟元):16,958,272
12.期末總負債(仟元):3,570,053
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):13,388,219
14.其他應敘明事項:無。