上市公司重大訊息

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:廖尚文
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:周惠英
6.新任者簡歷:本公司管理部副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:115/03/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中山區南京東路之不動產使用權資產
2.事實發生日:115/3/4~115/3/4
3.董事會通過日期: 民國115年3月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積:71.39坪
每單位價格:每坪租金新台幣1,900元(不含水電費及營業稅)
交易總金額:每月租金新台幣135,641元(不含水電費及營業稅)
使用權資產金額:新台幣3,230,000元(依IFRS16規定計算之租賃負價現值)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:大統海運股份有限公司
與公司之關係:關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:基於業務上之整體規劃及管理考量
前次移轉之所有人:符合公司業務發展需求
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件:按月支付租金新台幣135,641元(不含水電費及營業稅)
限制條款:無
其他重要約定:無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式及價格參考依據:參考租賃市場週邊行情
決策單位:董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
承租供總公司財會部辦公室
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月4日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:114年第四季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉八德路二段471號(新普科技股份有限公司地下室B1)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：董事領取酬金情形報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：無
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業行為之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/30
12.停止過戶截止日期：115/05/28
13.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新北市中和區連城路268號17樓多功能會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度董事酬金報告。
(4)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)：114年度現金股利分派情形報告。
(6)：114年度資金貸與及背書保證情形報告。
(7)：114年度關係人交易執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：本公司114年度盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：依公司法第172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但提案以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國115年03月16日起至民國115年03月26日止受理股東就
本次股東常會之提案，請於民國115年03月26日17時前送達並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會審查及回覆結果。
1.受理方式：請於信封封面上加註『瑞軒115年股東常會提案函件』字樣
  及以掛號函件寄送，郵寄者以郵件寄達日期為憑。
2.受理提案處所：瑞軒科技股份有限公司
(新北市中和區連城路268號17樓，電話：02-82280505)

1.事實發生日:115/03/04
2.捐贈原由:本公司擬捐贈新臺幣伍佰萬元予財團法人日月光文教基金會，以從事相關
公益性文教活動，善盡企業社會責任。
3.捐贈金額:新臺幣5,000,000元。
4.受贈對象:財團法人日月光文教基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用
8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季
4.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：188,494,384
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/10
1.召開法人說明會之日期：115/03/10
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市大安區忠孝東路四段219號5樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會，說明本公司第四季業務與財務概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/22
3.股東會召開地點：台中市豐原區新生北路一五五之一號（五里聯合活動中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會查核報告書
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：補選獨立董事一席案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/24
10.停止過戶截止日期：115/06/22
11.其他應敘明事項：(1)本公司受理持股達1%股東提案/提名權之期間訂為：115/4/14~115/4/24
(2)本年股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：115/05/23~115/06/19
(3)如因事實需要或經主管機關核示必要變更股東常會相關事宜時，授權董事長依主管
機關規定全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:115/03/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
陳榮彬/本公司研發副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳榮彬/本公司研發主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/04
8.其他應敘明事項:於115/03/04經董事會通過

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管
2.發生變動日期:115/03/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
（1）張鄉怡/本公司經理
（2）張君偉/本公司副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
（1）張鄉怡/本公司資深副總經理
（2）張君偉/本公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/04
8.其他應敘明事項:於115/03/04經董事會通過

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣148,423,458元
                          (每股配發新台幣1元)
4.除權（息）交易日:115/03/19
5.最後過戶日:115/03/22
6.停止過戶起始日期:115/03/23
7.停止過戶截止日期:115/03/23
8.除權（息）基準日:115/03/27
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/04/21
13.其他應敘明事項:
 (1)現金股利配發至新台幣元為止，配發不足一元之畸零款合計數計入
    本公司之其他收入。
 (2)如嗣後因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率發
    生變動而須修正時，授權董事長全權處理並公告之。
 (3)3/22適逢例假日，現場過戶提前至3/20。

1.股東常會日期:115/03/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議不發放股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事任期已屆滿，依法改選。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
發放現金股利總額新台幣67,598,000元，每股配發新台幣1.0元。
4.除權（息）交易日:115/03/19
5.最後過戶日:115/03/21
6.停止過戶起始日期:115/03/22
7.停止過戶截止日期:115/03/26
8.除權（息）基準日:115/03/26
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/04/24
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/04
2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。
3.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/03/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
吳嘉昭(南亞塑膠工業股份有限公司代表人)、
廖德超(南亞塑膠工業股份有限公司代表人)
4.舊任者簡歷:
吳嘉昭 南亞塑膠工業股份有限公司董事長、
廖德超 南亞塑膠工業股份有限公司副總經理
5.新任者職稱及姓名:
吳嘉昭(南亞塑膠工業股份有限公司代表人)、
廖德超(南亞塑膠工業股份有限公司代表人)
6.新任者簡歷:
吳嘉昭 南亞塑膠工業股份有限公司董事長、
廖德超 南亞塑膠工業股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
南亞塑膠工業股份有限公司(代表人 吳嘉昭、廖德超)持有1,015,653千股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/03~115/03/02。
11.新任生效日期:115/03/04
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：34,743,827
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無