上市公司重大訊息

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
馬景鵬/董事
鄧及人/獨立董事
林金穗/獨立董事
朱慕道/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔
任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過法定數額，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/09
2.公司名稱:志強國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司115年05月份自結合併營業收入淨額為美元57,787仟元，較去年同期自結數減少
5.78%。截至5月累計合併營收為美元294,102仟元，較去年同期累計自結數合併營收減
少3.72%。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣359,008,614元
4.除權（息）交易日:115/07/15
5.最後過戶日:115/07/16
6.停止過戶起始日期:115/07/17
7.停止過戶截止日期:115/07/21
8.除權（息）基準日:115/07/21
9.債券最後申請轉換日期:115/06/24
10.債券停止轉換起始日期:115/06/26
11.債券停止轉換截止日期:115/07/21
12.普通股現金股利發放日期:115/08/12
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:馬景鵬
董事:林  敏
董事:孫根明
董事:馬景新
董事:周倫奎
獨立董事:羅懷家
獨立董事:吳春光
獨立董事:鄧及人
獨立董事:林金穗
4.舊任者簡歷:
董事:馬景鵬 / 光鼎電子股份有限公司董事長
董事:林  敏 / 睿基投資股份有限公司董事長
董事:孫根明 / 南京華鼎電子有限公司董事長
董事:馬景新 / 光鼎電子股份有限公司董事
董事:周倫奎 / 光鼎電子股份有限公司董事
獨立董事:羅懷家 / 財團法人光電科技工業協進會執行長
獨立董事:吳春光 / 輔仁大學金融與國際企業學系副教授兼科技管理碩職班主任
獨立董事:鄧及人 / 國立清華大學材料科學工程研究所/工研院顧問
獨立董事:林金穗 / 富邦產險資深副總經理、總稽核/內政部公共安全專家諮詢顧問
5.新任者職稱及姓名:
董事:馬景鵬
董事:林  敏
董事:孫根明
董事:馬景新
董事:林惠作
獨立董事:羅懷家
獨立董事:鄧及人
獨立董事:林金穗
獨立董事:朱慕道
6.新任者簡歷:
董事:馬景鵬 / 光鼎電子股份有限公司董事長
董事:林  敏 / 睿基投資股份有限公司董事長
董事:孫根明 / 光鼎電子股份有限公司董事
董事:馬景新 / 光鼎電子股份有限公司董事
董事:林惠作 / 光鼎集團中國區總經理
獨立董事:羅懷家 / 財團法人光電科技工業協進會執行長
獨立董事:鄧及人 / 國立清華大學材料科學工程研究所/工研院顧問
獨立董事:林金穗 / 富邦產險資深副總經理、總稽核/內政部公共安全專家諮詢顧問
獨立董事:朱慕道 / 台灣光電半導體產業協會策略長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:馬景鵬 6,655,593 股
董事:林  敏 1,740,142 股
董事:孫根明 1,974,779 股
董事:馬景新 2,684,901 股
董事:林惠作     7,888 股
獨立董事:羅懷家     0 股
獨立董事:鄧及人     0 股
獨立董事:林金穗     0 股
獨立董事:朱慕道     0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/08~115/06/07
11.新任生效日期:115/06/09
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
盈餘分配現金股利新台幣490,000,683元，每股配發2.65元。
3.變更後發放股利種類及金額:
盈餘分配現金股利新台幣490,000,683元，每股配發2.62055653元。
4.變更原因:
因本公司可轉換公司債轉換普通股，致影響流通在外股數，
依本公司115年2月26日董事會決議，授權董事長調整配息率。
5.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事卓世坤先生，所代表法人：昆盈企業(股)公司
董事徐秀琴小姐
董事楊誠斌先生
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:同第十屆董事之任期
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
115年6月9日股東常會之出席股東無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事卓世坤先生，所代表法人：昆盈企業(股)公司
董事徐秀琴小姐
董事楊誠斌先生
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
卓世坤先生/東莞昆盈電腦製品公司董事長
徐秀琴小姐/東莞昆盈電腦製品公司董事
楊誠斌先生/無
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞昆盈電腦製品公司/廣東省東莞市厚街鎮厚街東業路2號5號樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞昆盈電腦製品公司/電腦週邊、消費性電子及視訊影像產品之研發、生產及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事卓世坤，所代表法人：昆盈企業(股)公司
董事徐秀琴
董事楊誠斌
監察人高佳碩
4.舊任者簡歷:
董事卓世坤，所代表法人：昆盈企業(股)公司/昆盈企業(股)公司董事長
董事徐秀琴/台灣微米科技(股)公司董事
董事楊誠斌/台灣微米科技(股)公司董事及總經理
監察人高佳碩/友嘉工業有限公司總經理\廠長
5.新任者職稱及姓名:
董事卓世坤，所代表法人：昆盈企業(股)公司
董事徐秀琴
董事楊誠斌
監察人高佳碩
6.新任者簡歷:
董事卓世坤，所代表法人：昆盈企業(股)公司/昆盈企業(股)公司董事長
董事徐秀琴/台灣微米科技(股)公司董事
董事楊誠斌/台灣微米科技(股)公司董事及總經理
監察人高佳碩/友嘉工業有限公司總經理\廠長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
卓世坤/7,600股，所代表法人：昆盈企業(股)公司/51,562,598股
徐秀琴/201,296股
楊誠斌/76,000股
高佳碩/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06~115/06/05
11.新任生效日期:115/06/09
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈虧撥補表(不分派盈餘)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度財務報表及營業報告書
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉本公司董事及監察人案
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一四年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一四年度財務報表
(含合併財務報表)及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/09
2.公司名稱:潤隆建設股份有公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司業經民國115年股東常會決議通過辦理現金減資案。
6.因應措施:
(1)本公司經股東常會決議通過辦理現金減資退還股東股款。辦理現金減資金額新台幣
   1,786,063,500元整，銷除股份178,606,350股。以本公司目前已發行普通股股份總
   數893,031,743股計算，減資比率約為20%，每股退還現金新台幣2元，發放至元為
   止，元以下捨去，減資後股份為714,425,393股，每股面額新台幣10元整，減資後
   資本額為新台幣7,144,253,930元整。
(2)本案待向主管機關申報生效後，授權董事長另訂減資基準日及減資換股基準日等相
   關事宜。
(3)本公司依公司法第281條準用同法第73條、第74條規定辦理。
(4)本公司債權人對此次現金減資退回股款案之決議有異議者，請自115/06/09起至
   115/07/09止以書面向本公司表示異議，逾期未表示者視為無異議。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無。

1.事實發生日:115/06/09
2.公司名稱:台達電子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:發布本公司115年05月份業績資料
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司115年05月份合併營業額為新台幣589.62億元，較去年同期合併營業額
新台幣410.45億元成長43.7%，較上月份合併營業額新台幣586.92億元成長0.5%；
115年1~5月份累積合併營業額為新台幣2,770.06億元，較去年同期累積合併營業
額新台幣2,007.46億元成長38.0%。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司2025年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：洪銘裕/加福茶業股份有限公司總經理
3.許可從事競業行為之項目:同時擔任與本公司營業範圍類同之他公司董事之情形。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定經表決贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認本公司一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認本公司一一四年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
 通過本公司辦理現金減資案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:尤淳平
6.新任者簡歷:良澔科技企業股份有限公司代表人：尤淳平
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鄭森煤
4.舊任者簡歷:台灣百和工業股份有限公司董事長暨總裁
5.新任者姓名:鄭誠褘
6.新任者簡歷:台灣百和工業股份有限公司法人董事代表人及總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因: 董事任期屆滿，於115年6月9日全面改選。
           本公司於今日召開董事會選任董事長。
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:115/06/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人:楊任凱/大宇紡織股份有限公司總經理
代理發言人:林玉津/大宇紡織股份有限公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人:林玉津/大宇紡織股份有限公司治理主管
代理發言人:婁子開/大宇紡織股份有限公司投資經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/06/09
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事／吳政賢、董事／許明現
4.舊任者簡歷:
   南寶樹脂化學工廠(股)公司董事長、南寶樹脂化學工廠(股)公司執行長
5.新任者職稱及姓名:董事／邱珮臻、董事／葉向賢
6.新任者簡歷:
   Nan Pao Resins International Ltd.董事、
   Nan Pao Resins International Ltd.財會經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
   新任
8.異動原因:改派
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/06/09
12.同任期董事變動比率:2/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/10
1.召開法人說明會之日期：115/06/10
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司之營運概況
5.其他應敘明事項：欲參加者需事先報名，請洽永豐金謝小姐(02)23828169，資料將依規定於會後上傳
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。