上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
陳曜銘
楊任凱
葉乙昌
邱智瑋
李欣璘
4.舊任者簡歷:
陳曜銘/大宇紡織股份有限公司董事長
楊任凱/大宇紡織股份有限公司總經理
葉乙昌/台灣區絲織工業同業公會秘書長
邱智瑋/國立臺灣科技大學材料科學與工程系教授
李欣璘/祥立投資(股)公司董事長
5.新任者姓名:
陳曜銘
楊任凱
李欣璘
6.新任者簡歷:
陳曜銘/大宇紡織股份有限公司董事長
楊任凱/大宇紡織股份有限公司總經理
李欣璘/祥立投資(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股配發0.7元
4.除權（息）交易日:115/07/06
5.最後過戶日:115/07/07
6.停止過戶起始日期:115/07/08
7.停止過戶截止日期:115/07/12
8.除權（息）基準日:115/07/12
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/30
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
葉乙昌
邱智瑋
李欣璘
4.舊任者簡歷:
葉乙昌/台灣區絲織工業同業公會秘書長
邱智瑋/國立臺灣科技大學材料科學與工程系教授
李欣璘/祥立投資(股)公司董事長
5.新任者姓名:
葉乙昌
邱智瑋
蔡聖裕
楊儒樵
6.新任者簡歷:
葉乙昌/台灣區絲織工業同業公會秘書長
邱智瑋/國立臺灣科技大學材料科學與工程系教授
蔡聖裕/佳謙會計師事務會計師
楊儒樵/儒成法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣665,280,277元
4.除權（息）交易日:115/06/25
5.最後過戶日:115/06/26
6.停止過戶起始日期:115/06/27
7.停止過戶截止日期:115/07/01
8.除權（息）基準日:115/07/01
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/23
13.其他應敘明事項:計算至元為止，元以下捨去。

1.事實發生日:115/06/09
2.公司名稱:艾美特(開曼)國際有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:有關媒體報導「董事長長史瑞斌表示，力拚2026年營收成長
5％～10％，朝下半年虧損收歛、全年轉盈目標邁進。…」。
7.發生緣由:有關媒體對本公司營收情形係屬媒體推估及報導，而非由本公司
所表示，特此澄清說明，本公司公告以公開資訊站為準
8.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/09
2.發放股利種類及金額:不分配股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:楊任凱
4.舊任者簡歷:大宇紡織股份有限公司總經理
5.新任者姓名:楊任凱
6.新任者簡歷:大宇紡織股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/09
2.發放股利種類及金額:現金股利美金3,250,000元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/09
2.股東會召開日期:115/06/24
3.股東會召開地點:台北市復興北路502號7樓
4.召集事由一、報告事項:董事會報告及獨立會計師報告
5.召集事由二、承認事項:承認2025年財務報告、盈餘分配案、聘任會計師
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:選任董事
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
盈餘發放現金股利總額新台幣236,137,080元(每股新台幣2.58元)
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/10
6.停止過戶起始日期:115/07/11
7.停止過戶截止日期:115/07/15
8.除權（息）基準日:115/07/15
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/30
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/09
2.公司名稱:高林股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更補正本公司114年度個體財務報告第26頁投資性不動產-公允價值部份
資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:第26頁附註8投資性不動產-公允價值
7.更正前金額/內容/頁次:1,756,933仟元/投資性不動產-公允價值/
114年度個體財務報告第26頁
8.更正後金額/內容/頁次:1,942,452仟元/投資性不動產-公允價值/
114年度個體財務報告第26頁
9.因應措施:更正後之內容重新上傳至公開資訊觀測站－財務報告更(補)正專區
10.其他應敘明事項:上述僅為附註資訊揭露之更補正，對損益金額無影響

1.事實發生日:115/06/09
2.公司名稱:神基控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
神基控股股份有限公司(股票代碼：3005)今日(2026/06/09)公佈一百一十五年
五月份自結合併營收為新台幣36.96億元，與去年同期的32.12億元成長15.07%。
累計營收方面，一月至五月份為止，累計合併營收為新台幣165.67億元，較去年
同期的160.53億元成長3.20%。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/06/09
2.公司名稱:高林股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更補正本公司114年度合併財務報告第30頁投資性不動產-公允價值部份
資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:第30頁附註8投資性不動產-公允價值
7.更正前金額/內容/頁次:1,756,933仟元/投資性不動產-公允價值
/114年度合併財務報告第30頁
8.更正後金額/內容/頁次:1,942,452仟元/投資性不動產-公允價值
/114年度合併財務報告第30頁
9.因應措施:更正後之內容重新上傳至公開資訊觀測站－財務報告更(補)正專區
10.其他應敘明事項:上述僅為附註資訊揭露之更補正，對損益金額無影響

1.事實發生日:115/06/09
2.公司名稱:同欣電子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司115年度5月份合併營收淨額自結數為1,038,227仟元

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董　      事：三商投資控股(股)公司 代表人：鍾正平
獨 立 董  事：劉水恩
新任獨立董事：郭雅慧
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經代表已發行股份總數半數以上股東之出席，
出席股東表決權過三分之二同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:郭雅慧
6.新任者簡歷:協易機械工業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:股東常會補選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/09~117/06/08
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過本公司民國114年度盈餘分配議案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認通過
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:郭雅慧
6.新任者簡歷:協易機械工業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/09~117/06/08
11.新任生效日期:115/06/09
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/5
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.事實發生日:115/06/09
2.公司名稱:長興材料工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應中國證券監督管理委員會發布之「境內企業境外
發行證券和上市管理試行辦法」辦理。
6.因應措施:本公司因發行國內第二次無擔保可轉換公司債，依中國
證券監督管理委員會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理
試行辦法」規定，於115/06/09已向中國證監會進行備案。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無