上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台灣神隆股份有限公司所在地(地址：南部科學園區台南市善化區南科八路一號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告
(2)：本公司審計委員會審查民國114年度決算表冊報告
(3)：本公司民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表
(2)：本公司民國114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)：許可解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:115/03/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林志鴻/協理/AES-KY研發協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林志鴻/副總/AES-KY研發副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:晉升
6.異動原因:晉升
7.生效日期:115/03/04
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：南投市南崗工業區南崗三路294號本公司會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：承認114年度盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論修訂「公司章程」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：一.依法自民國115年03月24日至民國115年05月22日停止股票轉讓過戶登記。
二.受理股東提案相關事宜如下：
1.股東資格：
公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
2.受理期間：
自115年03月16日起至115年03月26日止，凡有意提案之股東務請於115
年03月26日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式〈郵寄者以115年03月26
日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字
樣及以掛號函件寄送〕。
3.受理處所：鑫永銓股份有限公司財務部（地址：540南投市南崗工業區
南崗三路294號，電話：049-2263888）
三.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下︰
1.行使期間︰自民國115年04月22日至115年05月19日止。
2.電子投票平台︰台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址︰https://stockservices.tdcc.com.tw

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
標的物之名稱:群益金鼎證券SOFRRATE區間計息保本商品
、連結短期利率美金計價結構型商品
標的物之性質:100%保本結構型商品
2.事實發生日:115/3/4~115/3/4
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依核決權限辦理
民國115年3月4日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易標的與金額：
群益金鼎證券SOFRRATE區間計息保本商品-美金5,000,000元(新台幣156,825,000)
連結短期利率美金計價結構型商品-美金5,000,000元(新台幣156,825,000)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
群益金鼎證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司；非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交易當天均將應付交易價金匯入指定帳戶，並無重大限制條款或約定事項
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依券商報價及公司核決權限辦理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持有本交易證券
交易標的與金額：
群益金鼎證券SOFRRATE區間計息保本商品-美金5,000,000元(新台幣156,825,000)
連結短期利率美金計價結構型商品-美金5,000,000元(新台幣156,825,000)
持股比例：不適用
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：8.55%
占業主權益比例：11.13%
營運資金數額：6,366,141仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):20,112,114
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,163,386
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):64,945
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,185,711
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):787,549
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):787,899
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.41
11.期末總資產(仟元):22,851,166
12.期末總負債(仟元):12,076,006
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,765,775
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/04
2.發放股利種類及金額:發放現金末期股息, 每股人民幣47.47分
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/04
2.股東會召開日期:115/06/05
3.股東會召開地點:香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)省覽及批准截至2025年12月31日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表,
   以及本公司董事及核數師報告。
(2)批准及宣派截至2025年12月31日止年度之末期股息。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)重選羅智先先生為執行董事。
(2)重選劉新華先生為執行董事。
(3)重選陳國煇先生為非執行董事。
(4)重選錢其琳女士為非執行董事。
8.召集事由五、其他議案:
(1)授權董事會釐定董事酬金。
(2)重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，
   並授權董事會釐定核數師酬金。
(3)一般授權：向董事授出一般授權，以配發、發行及處理不超過有關決議案
   獲通過當日已發行股份數目20%之股份。
(4)購回授權:在上市規則規限下，根據購回授權可予購回之股份數目最多達有關決議案
   獲通過當日已發行股份數目10%之股份數目。
(5)擴大授權：根據購回授權所購回之任何股份
  (最多達於授出購回授權日期之已發行股份數目10%)加入根據一般授權可能配發、
  發行及處理之股份總數內。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/06/01
11.停止過戶截止日期:115/06/05
12.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年度合併暨個體財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,375,412
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,614,548
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,315,430
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,300,523
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):946,421
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):878,944
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.30
11.期末總資產(仟元):12,600,434
12.期末總負債(仟元):3,627,757
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,156,796
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
 現金股利美金7,167,999.29元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/03/11
9.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/03/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/04
2.發放股利種類及金額:
 現金股利美金7,167,999.29元
3.其他應敘明事項:無

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,796,731
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：1,839,837
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台中市大甲區成功路315號(大甲鐵砧山鄉野莊二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告
(3)：2025年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：2025年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認2025年度營業報告書暨財務報表案
(2)：承認2025年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：受理股東提案期間：自115年3月20日起至115年3月30日(9:00am至4:00pm)止。
受理地點：永信國際投資控股股份有限公司 財務處。
﹝地址：台北市松山區民權東路三段181號11樓﹞

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併及個體財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘發放現金股利報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
標的物之名稱:群益金鼎證券SOFRRATE區間計息保本商品
、連結短期利率美金計價結構型商品
標的物之性質:100%保本結構型商品
2.事實發生日:115/3/3~115/3/4
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依核決權限辦理
民國115年3月4日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易標的與金額：
群益金鼎證券SOFRRATE區間計息保本商品-美金5,000,000元(新台幣158,125,000)
連結短期利率美金計價結構型商品-美金5,000,000元(新台幣158,000,000)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
群益金鼎證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司；非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
本次處分利益為美金34,231.47元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交易當天均將應付交易價金匯入指定帳戶，並無重大限制條款或約定事項
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依券商報價及公司核決權限辦理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持有本交易證券
交易標的與金額：
群益金鼎證券SOFRRATE區間計息保本商品-美金5,000,000元(新台幣156,825,000)
連結短期利率美金計價結構型商品-美金5,000,000元(新台幣156,825,000)
持股比例：不適用
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：8.55%
占業主權益比例：11.13%
營運資金數額：6,366,141仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：962,163,844
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元