上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/10
1.召開法人說明會之日期：115/06/10
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由台新證券舉辦之線上法人說明會，就本公司經營實績向投資機構說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)盈餘分派現金股利:每股新台幣1.87元，計新台幣135,762,000元。
(2)資本公積分派現金:每股新台幣0.33元，計新台幣23,958,000元。
4.除權（息）交易日:115/06/30
5.最後過戶日:115/07/01
6.停止過戶起始日期:115/07/02
7.停止過戶截止日期:115/07/06
8.除權（息）基準日:115/07/06
9.債券最後申請轉換日期:N/A
10.債券停止轉換起始日期:N/A
11.債券停止轉換截止日期:N/A
12.普通股現金股利發放日期:115/07/24
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司114年度盈餘分派案，分派現金股利總額新台幣45,000,000元
（每股配發新台幣1.5元）。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司114年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司全體董事及監察人案。
董事當選人：
(1)興農(股)公司代表人：劉雲松
(2)興農(股)公司代表人：洪博彥
(3)興農(股)公司代表人：廖年亨
(4)興農(股)公司代表人：張耀仁
(5)興農(股)公司代表人：林士傑
(6)興農(股)公司代表人：余奎儒
(7)興農(股)公司代表人：楊仁佑
監察人當選人：
(1)李乾(王民)
(2)江佩珊
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:現金股利167,161元及股票股利54,360,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/06/10
6.停止過戶起始日期:115/06/11
7.停止過戶截止日期:115/06/15
8.除權（息）基準日:115/06/15
9.其他應敘明事項:股利發放日為115/09/30

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過擬發行限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利每股分派新台幣1.2元，共計
新台幣732,000,000元
4.除權（息）交易日:115/06/25
5.最後過戶日:115/06/28
6.停止過戶起始日期:115/06/29
7.停止過戶截止日期:115/07/03
8.除權（息）基準日:115/07/03
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/29
13.其他應敘明事項:依115/03/04本公司董事會決議，有關現金股利除息基準日
及相關事項授權董事長訂定之。

1.事實發生日:115/06/09
2.公司名稱:亞旭電腦(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:亞旭電腦截至115年03月31日止，累積虧損為新台幣5,054,812仟元
已達實收資本額二分之一
6.因應措施:已依法提交董事會(代行股東常會職權)報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
因前期投資5G等新產品導致費用增加，致累積虧損新台幣5,054,812仟元。

1.事實發生日:115/06/09
2.公司名稱:詮欣股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司依第一次私募國內無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定
調整轉換價格。
6.因應措施:本公司因配發普通股現金股利，依第一次私募國內無擔保轉換公司債
發行及轉換辦法規定，轉換價格應予以調整，故自115年7月1日起，轉換價格由
51.6元調整為50.7元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度之決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:
本公司為單一法人股東，由董事會代行股東會職權。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:吳春光
獨立董事:羅懷家
獨立董事:鄧及人
獨立董事:林金穗
4.舊任者簡歷:
獨立董事:吳春光 / 輔仁大學金融與國際企業學系副教授兼科技管理碩職班主任
獨立董事:羅懷家 / 財團法人光電科技工業協進會執行長
獨立董事:鄧及人 / 國立清華大學材料科學工程研究所/工研院顧問
獨立董事:林金穗 / 富邦產險資深副總經理、總稽核/內政部公共安全專家諮詢顧問
5.新任者姓名:
獨立董事:羅懷家
獨立董事:鄧及人
獨立董事:林金穗
獨立董事:朱慕道
6.新任者簡歷:
獨立董事:羅懷家 / 財團法人光電科技工業協進會執行長
獨立董事:鄧及人 / 國立清華大學材料科學工程研究所/工研院顧問
獨立董事:林金穗 / 富邦產險資深副總經理、總稽核/內政部公共安全專家諮詢顧問
獨立董事:朱慕道 / 台灣光電半導體產業協會策略長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/08~115/06/07
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
廢止本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」，並訂定
「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:
報告事項：
(一)114年度營業報告書。
(二)114年度審計委員會審查報告書。
(三)114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(四)114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(五)114年度給付董事酬金情形。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鄭森煤
4.舊任者簡歷:台灣百和工業股份有限公司董事長暨總裁
5.新任者姓名:鄭誠禕
6.新任者簡歷:台灣百和工業股份有限公司法人董事代表人及總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因: 董事任期屆滿，於115年6月9日全面改選。
           本公司於今日召開董事會選任董事長。
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:羅懷家
獨立董事:吳春光
獨立董事:鄧及人
4.舊任者簡歷:
獨立董事:羅懷家 / 財團法人光電科技工業協進會執行長
獨立董事:吳春光 / 輔仁大學金融與國際企業學系副教授兼科技管理碩職班主任
獨立董事:鄧及人 / 國立清華大學材料科學工程研究所/工研院顧問
5.新任者姓名:
獨立董事:羅懷家
獨立董事:鄧及人
獨立董事:林金穗
獨立董事:朱慕道
6.新任者簡歷:
獨立董事:羅懷家 / 財團法人光電科技工業協進會執行長
獨立董事:鄧及人 / 國立清華大學材料科學工程研究所/工研院顧問
獨立董事:林金穗 / 富邦產險資深副總經理、總稽核
獨立董事:朱慕道 / 台灣光電半導體產業協會策略長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/08~115/06/07
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/09
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:重慶永固新型建材有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為直接持有重慶拉瑞永固混凝土有限公司100%之母公司。
(3)背書保證之限額(仟元):4,456,778
(4)原背書保證之餘額(仟元):70,020
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):70,020
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):140,040
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):70,020
(8)本次新增背書保證之原因:
母公司因貸款額度申請，經本公司董事會決議通過背書保證，
因公告時點孰前認定達公告標準
(1)公司名稱:重慶市東兆長盛新型建材有限責任公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
皆為本集團直接持有100%之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):4,456,778
(4)原背書保證之餘額(仟元):140,040
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):37,344
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):177,384
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):70,020
(8)本次新增背書保證之原因:
關聯公司因貸款額度申請，經本公司董事會決議通過背書保證，
因公告時點孰前認定達公告標準
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):196,842
(2)累積盈虧金額(仟元):-17,640
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
子公司與銀行解除借款額度，即可解除保證責任。
(2)日期:
子公司與銀行解除借款額度，即可解除保證責任。
6.背書保證之總限額(仟元):
51,859,259
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
947,884
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
49.62
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
110.49
10.其他應敘明事項:
以115年06月9日人民幣匯率4.668、美金31.615計算

1.事實發生日:115/06/09
2.公司名稱:宏正
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:宏正115年5月合併營收達新台幣4.16億元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
宏正自動科技( ATEN International，6277 ) 今日公佈5月份合併
營收自結數為新台幣4.16億元，較去年同期增加9.20%；
全年合併營收自結數為新台幣21.49億元，較去年同期增加8.73%。

單月營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期增加17.94%、
專業影音產品較去年同期增加4.48%、USB周邊設備較去年同期增加2.10%。
以銷售區域觀察，歐洲較去年同期增加5.13%、亞洲較去年同期增加15.96%、
美洲較去年同期略減0.01%。

累積營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期增加12.05%、
專業影音產品較去年同期減少3.97%、USB周邊設備較去年同期增加5.15%。
以銷售區域觀察，歐洲較去年同期增加4.51%、亞洲較去年同期增加11.51%、
美洲較去年同期增加8.18%。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
上海銀行理財商品-聚寶盈(270天)
2.事實發生日:115/6/9~115/6/9
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:財務主管
民國115年6月9日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣100,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
上海銀行：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決定方式、價格決定之參考依據：依銀行公告之產品預期年化收益率
決策單位：公司核決權限
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
英源達科技有限公司：人民幣100,000,000元
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
該子公司有價證券投資
占母公司最近期個體財務報表總資產:0.23%
占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益:0.94%
母公司最近期個體財務報表中營運資金:6,827,980(台幣千元)
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
投資理財
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長
3.舊任者姓名:
董事長:馬景鵬 先生
副董事長:孫根明 先生
4.舊任者簡歷:
馬景鵬/光鼎電子股份有限公司董事長
孫根明/南京華鼎電子有限公司董事長
5.新任者姓名:
董事長:馬景鵬 先生
副董事長:孫根明 先生
6.新任者簡歷:
董事長:光鼎電子股份有限公司董事長
副董事長:南京華鼎電子有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東常會全面改選董事。
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。