上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/06/09
2.公司名稱:正文科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司115年5月份合併營收
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
115年5月份合併營業收入為新台幣1,270,893仟元，本年度至5月底止累計合併
營業收入為新台幣5,521,591仟元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣1.20元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/07/26
6.停止過戶起始日期:115/07/27
7.停止過戶截止日期:115/07/31
8.除權（息）基準日:115/07/31
9.其他應敘明事項:
(1)本公司於本(115)年6月9日股東常會決議通過，現金股利每股分派新台幣1.20元。
(2)現金股利訂於本(115)年8月13日(星期四)起發放。
(3)嗣後如因其它因素影響本公司發放時程，授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃晴雯
4.舊任者簡歷:太平洋崇光百貨股份有限公司董事長
5.新任者姓名:黃晴雯
6.新任者簡歷:太平洋崇光百貨股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)徐旭東/董事；(二)黃晴雯/董事
(三)井琪/董事；(四)蔡敏雄/董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司登記之營業項目相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，
全體股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:太平洋流通投資股份有限公司，代表人：徐旭東。
(2)董事:太平洋流通投資股份有限公司，代表人：黃晴雯。
(3)董事:太平洋流通投資股份有限公司，代表人：王孝一。
(4)董事:太平洋流通投資股份有限公司，代表人：井琪。
(5)董事:太平洋流通投資股份有限公司，代表人：蔡敏雄。
(6)監察人:百鼎投資股份有限公司，代表人：王景益。
4.舊任者簡歷:
(1)董事 徐旭東：遠東百貨股份有限公司董事長
(2)董事 黃晴雯：太平洋崇光百貨股份有限公司董事長
(3)董事 王孝一：遠鼎投資股份有限公司董事
(4)董事 井琪：遠傳電信股份有限公司總經理
(5)董事 蔡敏雄：遠鼎投資股份有限公司董事
(6)監察人 王景益：太平洋崇光百貨股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:太平洋流通投資股份有限公司，代表人：徐旭東。
(2)董事:太平洋流通投資股份有限公司，代表人：黃晴雯。
(3)董事:太平洋流通投資股份有限公司，代表人：王孝一。
(4)董事:太平洋流通投資股份有限公司，代表人：井琪。
(5)董事:太平洋流通投資股份有限公司，代表人：蔡敏雄。
(6)監察人:百鼎投資股份有限公司，代表人：王景益。
6.新任者簡歷:
(1)董事 徐旭東：遠東百貨股份有限公司董事長
(2)董事 黃晴雯：太平洋崇光百貨股份有限公司董事長
(3)董事 王孝一：遠鼎投資股份有限公司董事
(4)董事 井琪：遠傳電信股份有限公司總經理
(5)董事 蔡敏雄：遠鼎投資股份有限公司董事
(6)監察人 王景益：太平洋崇光百貨股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:太平洋流通投資股份有限公司(代表人：徐旭東)持有650,817,194股。
(2)董事:太平洋流通投資股份有限公司(代表人：黃晴雯)持有650,817,194股。
(3)董事:太平洋流通投資股份有限公司(代表人：王孝一)持有650,817,194股。
(4)董事:太平洋流通投資股份有限公司(代表人：井琪)持有650,817,194股。
(5)董事:太平洋流通投資股份有限公司(代表人：蔡敏雄)持有650,817,194股。
(6)監察人:百鼎投資股份有限公司(代表人：王景益)持有11,253,943股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
11.新任生效日期:115/06/09
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案(每股配發現金股利
新台幣1.20元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董監事案(董事五席及監察人一席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除公司法有關董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:興農(股)有限公司 代表人：劉雲松
4.舊任者簡歷:興農(股)有限公司董事長
5.新任者姓名:興農(股)有限公司 代表人：劉雲松
6.新任者簡歷:興農(股)有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:
台灣楓康超市(股)公司董事業經115/06/09股東常會選舉產生並即就任，
依法規定應推選董事長。
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
 三集瑞科技國際集團(股)公司董事:蔡建松
6.新任者簡歷:
 董事：蔡建松先生/國防部軍醫局中將局長、國防部軍醫局少將副局長、
                  三軍總醫院少將院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 新任。
8.異動原因:股東常會補一席董事。
9.新任者選任時持股數:
 蔡建松董事，0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/09~116/04/08
11.新任生效日期:115/06/09
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:周萬順、郭仲乾、洪順慶
4.舊任者簡歷:
周萬順 /現任本公司董事長
郭仲乾 /現任本公司獨立董事
洪順慶 /現任本公司獨立董事
5.新任者姓名:周萬順、郭仲乾、洪順慶
6.新任者簡歷:
周萬順 /現任本公司董事長
郭仲乾 /現任本公司獨立董事
洪順慶 /現任本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/05~115/05/29
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:
1>全體委員一致推舉郭仲乾獨立董事為本公司提名委員會召集人
2>本公司提名委員會成員任期與董事會任期相同

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司對擬申請上市櫃之轉投資子公司辦理釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資
計劃案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度盈餘分配案，現金股利總計新台幣250,000,000元，
即每股現金股利新台幣5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選一席董事,當選名單如下：
董事：蔡建松先生。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:生產部門副總經理暨代理發言人
2.發生變動日期:115/06/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
 洪正雄，中龍公司現任總經理暨發言人，原兼任中龍鋼鐵公司生產部門副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
 陳炳元，中龍公司新任生產部門副總經理暨代理發言人；中龍公司原任生產部門助理
 副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:組織職務調整
7.生效日期:115/06/09
8.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認中龍鋼鐵公司114年度虧損撥補案：
 中龍鋼鐵公司114年度虧損撥補案(不分派股利)，依公司章程第23條之1規定辦理。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認中龍鋼鐵公司114年度營業報告書、財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
 通過「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
7.其他應敘明事項:
 依公司法128-1條規定，本次股東常會決議係由中龍鋼鐵公司董事會代行。

1.事實發生日:115/06/09
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告。
3.財務業務資訊:
期間                (月)                   (季)              (最近四季累計)
-----------------------------------------------------------------------------
                 最近一月  與去年同期    最近一季    與去年同期 (114年第2季
科目            (115年5月)   增減%      (115年第1季)    增減%   至115年第1季)
                 (自結數)               (核閱數)             (核閱數及查核數)
-----------------------------------------------------------------------------
營業收入              731     43.08%        1,857      14.44%       6,667
(佰萬)
稅前淨利              141    280.28%          229      17.82%         392
(佰萬)
歸屬於母公司業主淨利   102    261.11%          177      22.48%         302
(佰萬)
每股盈餘             1.27    246.71%         2.22      11.56%        3.97
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
廠務設備
2.事實發生日:115/2/26~115/6/9
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月9日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：9 批
每單位平均價格：新台幣NT$112,016,810元
總金額：新台幣NT$1,008,151,290元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
玄通系統工程股份有限公司；非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單條件付款
契約限制條款:無
其他重要約定事項:無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:議價
價格決定之參考依據:按市場行情
決策單位:總經理室暨董事長室
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
供營運及生產使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:周萬順、郭仲乾、洪順慶
4.舊任者簡歷:
周萬順 /現任本公司董事長
郭仲乾 /現任本公司獨立董事
洪順慶 /現任本公司獨立董事
5.新任者姓名:周萬順、郭仲乾、洪順慶
6.新任者簡歷:
周萬順 /現任本公司董事長
郭仲乾 /現任本公司獨立董事
洪順慶 /現任本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/12~115/05/29
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:
1>全體委員一致推舉洪順慶獨立董事為本公司永續發展委員會召集人
2>本公司永續發展委員會成員任期與董事會任期相同

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:已承認
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:已承認
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:華毓/華瑋/華旭投資(股)公司僅有唯一法人股東，
股東會由董事會代行。

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
興農(股)公司代表人 劉雲松
興農(股)公司代表人 張耀仁
興農(股)公司代表人 洪博彥
興農(股)公司代表人 廖年亨
興農(股)公司代表人 林士傑
興農(股)公司代表人 余奎儒
興農(股)公司代表人 楊仁佑
監察人：
李乾(王民)
江佩珊
4.舊任者簡歷:
董事：
劉雲松，興農(股)公司 董事長
張耀仁，興農(股)公司 副董事長
洪博彥，興農(股)公司 名譽董事長
廖年亨，興農(股)公司 董事
林士傑，興農(股)公司 董事
余奎儒，興農(股)公司 投資人關係主管
楊仁佑，興農(股)公司 董事
監察人：
李乾(王民)，興農(股)公司 總經理
江佩珊，興農(股)公司 協理兼公司治理主管
5.新任者職稱及姓名:
董事：
興農(股)公司代表人 劉雲松
興農(股)公司代表人 張耀仁
興農(股)公司代表人 洪博彥
興農(股)公司代表人 廖年亨
興農(股)公司代表人 林士傑
興農(股)公司代表人 余奎儒
興農(股)公司代表人 楊仁佑
監察人：
李乾(王民)
江佩珊
6.新任者簡歷:
董事：
劉雲松，興農(股)公司 董事長
張耀仁，興農(股)公司 副董事長
洪博彥，興農(股)公司 名譽董事長
廖年亨，興農(股)公司 董事
林士傑，興農(股)公司 董事
余奎儒，興農(股)公司 投資人關係主管
楊仁佑，興農(股)公司 董事
監察人：
李乾(王民)，興農(股)公司 總經理
江佩珊，興農(股)公司 協理兼公司治理主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董監事
9.新任者選任時持股數:
董事：
興農(股)公司代表人 劉雲松       26,379,500股
興農(股)公司代表人 張耀仁       26,379,500股
興農(股)公司代表人 洪博彥       26,379,500股
興農(股)公司代表人 廖年亨       26,379,500股
興農(股)公司代表人 林士傑       26,379,500股
興農(股)公司代表人 余奎儒       26,379,500股
興農(股)公司代表人 楊仁佑       26,379,500股
監察人：
李乾(王民)     0股
江佩珊         0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
11.新任生效日期:115/06/09
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過不分派2025年度利潤
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過公司2025年度財務決算報告。
(2)通過公司2025年度財務報表審計報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過公司2025年度董事會工作報告。
(2)通過公司2025年度監事會工作報告。
(3)通過聘請會計師事務所案。
(4)通過公司向銀行申請授信額度及借款案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:李日乾、郭仲乾、張顯松、洪順慶
4.舊任者簡歷:
 李日乾  本公司獨立董事
 郭仲乾  本公司獨立董事
 張顯松  本公司獨立董事
 洪順慶  本公司獨立董事
5.新任者姓名:郭仲乾、洪順慶、呂月森、朱慕道
6.新任者簡歷:
 郭仲乾  本公司獨立董事
 洪順慶  本公司獨立董事
 呂月森  銘異科技(股)公司獨立董事
 朱慕道  台灣光電半導體產業協會(TOSIA)策略長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:
全體委員一致推舉郭仲乾獨立董事為本公司薪資報酬委員會召集人
本公司薪資報酬委員會成員任期與董事會任期相同