上市公司重大訊息

1. 董事會擬議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):400,971
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(440,708)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,388,184)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(1,503,204)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,500,157)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(1,500,157)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(6.13 )
11.期末總資產(仟元):7,961,134
12.期末總負債(仟元):2,267,152
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,693,982
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/04
2.發放股利種類及金額:發放現金股利(含資本公積發放現金)共新台幣778,934,107元
(合計每股配發新台幣1.81元)
3.其他應敘明事項:
現金股利新台幣562,406,863元(每股配發新台幣1.31元)
資本公積發放現金新台幣216,527,244元(每股配發新台幣0.5元)

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:裕富數位資融股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議一一四年度員工酬勞及董監酬勞分派
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會決議通過分派一一四年度員工酬勞新台幣772,052元及
董監酬勞新台幣3,860,255元，全數以現金發放。
(2)決議數與一一四年認列費用無差異。

1.董事會決議日期:115/03/04
2.發放股利種類及金額:
股票股利新台幣1,828,473,800元(每股配發新台幣約2.28191808元)
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:新鑫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議一一四年度員工酬勞及董監酬勞分派
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會決議通過分派一一四年度員工酬勞新台幣2,530,242元及
董監酬勞新台幣12,651,208元，全數以現金發放。
(2)決議數與一一四年認列費用無差異。

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:
民國114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台南市仁德區機場路1050號(本公司同同館2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：114年度員工酬勞分配情形暨基層員工酬勞分派報告。
(4)：114年度盈餘分派情形報告。
(5)：114年度董事領取酬金報告。
(6)：修正「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/19
9.停止過戶截止日期：115/06/17
10.其他應敘明事項：無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第4季
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管及
公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳淑娟/財務經理/嘉普科技財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/3/4
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新竹市東區慈雲路118號3樓(豐邑雲智匯國際廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年健全營運計畫執行情形。
(4)：114年度董事領取酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉第八屆董事3席及獨立董事4席。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/28
11.停止過戶截止日期：115/05/26
12.其他應敘明事項：依公司法第一百七十二條之一，受理股東提案期間
民國115年3月13日至115年3月23日 (下午5時前以書面寄(送)達)
受理處所：達能科技股份有限公司財會部
(地址：新竹市東區慈雲路118號19樓之8，電話：03-6686361)。

本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第一
百七十七條之一規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令
規定辦理。

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:新加坡商兆普有限公司台灣分公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):100%之子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:新加坡商兆普有限公司台灣分公司與客戶因產品
相關議題，接獲客戶委任律師之國外商業仲裁通知。
6.因應措施:已委任律師處理相關仲裁程序之後續事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：115/03/03
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：92,872,500
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.30600000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：3,465,471
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管
2.發生變動日期:115/03/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:夏紹康/副總/AES-KY行銷業務副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/04
8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第4季
4.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：389,958,535
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):285015
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):83442
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27275
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):29913
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):26117
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):26117
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.20
11.期末總資產(仟元):2002298
12.期末總負債(仟元):375578
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1626720
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):85,816
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-631
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-27,911
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-38,071
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-38,071
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-38,071
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.50
11.期末總資產(仟元):678,354
12.期末總負債(仟元):9,880
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):668,474
14.其他應敘明事項:
有關114年度合併及個體財務報告相關資訊將於主管機關規定期限內完成上傳，
屆時相關之訊息請查詢公開資訊觀測站。