上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
 (1)獨立董事：林水龍
 (2)獨立董事：賴杉桂
 (3)獨立董事：吳永昌
4.舊任者簡歷:
 (1)獨立董事：林水龍，本公司獨立董事
 (2)獨立董事：賴杉桂，本公司獨立董事
 (3)獨立董事：吳永昌，本公司獨立董事
5.新任者姓名:
 (1)獨立董事：林水龍
 (2)獨立董事：賴杉桂
 (3)獨立董事：吳永昌
 (4)獨立董事：鄭建新
6.新任者簡歷:
 (1)獨立董事：林水龍，本公司獨立董事
 (2)獨立董事：賴杉桂，本公司獨立董事
 (3)獨立董事：吳永昌，本公司獨立董事
 (4)獨立董事：鄭建新，三福生醫(股)公司董事暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:本公司於115/06/09股東常會全面改選董事，由新任獨立董事成立。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23。
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/08
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣29,968仟元
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
 (1)董事長：李伊俐
 (2)副董事長：李伊伶
4.舊任者簡歷:
 (1)董事長：李伊俐，簡歷：懷特生技新藥(股)公司董事長
 (2)副董事長：李伊伶，簡歷：懷特生技新藥(股)公司副董事長暨總經理
5.新任者姓名:
 (1)董事長：李伊俐
 (2)副董事長：李伊伶
6.新任者簡歷:
 (1)董事長：李伊俐，簡歷：懷特生技新藥(股)公司董事長
 (2)副董事長：李伊伶，簡歷：懷特生技新藥(股)公司副董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，經本公司115年6月09日董事會選任。
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度
營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 (1)董事：美吾華股份有限公司
 (2)董事：美吾華股份有限公司 法人代表人李伊俐
 (3)董事：李伊伶
 (4)董事：美吾華股份有限公司 法人代表人李成家
 (5)董事：美吾華股份有限公司 法人代表人賴育儒
 (6)董事：力領投資股份有限公司
 (7)董事：力領投資股份有限公司 法人代表人李育家
 (8)董事：力領投資股份有限公司 法人代表人王柏森
 (9)董事：華蔚有限公司
 (10)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富
 (11)獨立董事：賴杉桂
 (12)獨立董事：鄭建新
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司之營業行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
 (1)董事：美吾華股份有限公司 法人代表人李伊俐
 (2)董事：美吾華股份有限公司 法人代表人賴育儒
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 (1)李伊俐:美吾髮化妝品(上海)有限公司董事。
 (2)賴育儒:美吾髮化妝品(上海)有限公司負責人。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 美吾髮化妝品(上海)有限公司:上海市徐匯區虹橋路777號902室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 美吾髮化妝品(上海)有限公司:化妝品及日用品批發。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過關於公司2025年度利潤分配方案的議案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過關於公司2025年度財務決算報告的議案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過關於公司2026年度財務預算報告的議案
(2)通過關於公司2025年度董事會工作報告的議案
(3)通過關於公司2025年度監事會工作報告的議案
(4)通過關於聘請2026年度審計機構及確定其報酬的議案
(5)通過關於公司董事2026年度薪酬的議案
(6)通過關於公司監事2026年度薪酬的議案
(7)通過關於公司2026年度銀行授信及借款的議案
(8)通過關於公司2026年度現金管理的議案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
 (1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐
 (2)董事：李伊伶
 (3)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李成家
 (4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人賴育儒
 (5)董事：華蔚有限公司 法人代表人蔡敬鐘
 (6)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富
 (7)董事：仁裕有限公司 法人代表人黃澤宏
 (8)董事：仁裕有限公司 法人代表人王柏森
 (9)獨立董事：賴杉桂
 (10)獨立董事：林水龍
 (11)獨立董事：吳永昌
4.舊任者簡歷:
 (1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐，本公司及安克生醫(股)公司董事長、
          美吾華(股)公司副董事長
 (2)董事：李伊伶，本公司及安克生醫(股)公司副董事長
 (3)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李成家，美吾華(股)公司董事長
 (4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人賴育儒，美吾華(股)公司董事暨總經理
 (5)董事：華蔚有限公司 法人代表人蔡敬鐘，本公司董事暨高級顧問
 (6)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富，本公司董事
 (7)董事：仁裕有限公司 法人代表人黃澤宏，本公司董事
 (8)董事：仁裕有限公司 法人代表人王柏森，本公司董事
 (9)獨立董事：賴杉桂，本公司獨立董事
 (10)獨立董事：林水龍，本公司獨立董事
 (11)獨立董事：吳永昌，本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
 (1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐
 (2)董事：李伊伶
 (3)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李成家
 (4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人賴育儒
 (5)董事：力領投資(股)公司 法人代表人李育家
 (6)董事：力領投資(股)公司 法人代表人王柏森
 (7)董事：華蔚有限公司 法人代表人蔡敬鐘
 (8)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富
 (9)董事：黃澤宏
 (10)獨立董事：林水龍
 (11)獨立董事：賴杉桂
 (12)獨立董事：吳永昌
 (13)獨立董事：鄭建新
6.新任者簡歷:
 (1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐，本公司及安克生醫(股)公司董事長、
          美吾華(股)公司副董事長
 (2)董事：李伊伶，本公司及安克生醫(股)公司副董事長
 (3)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李成家，美吾華(股)公司董事長
 (4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人賴育儒，美吾華(股)公司董事暨總經理
 (5)董事：力領投資(股)公司 法人代表人李育家，美吾華(股)公司董事
 (6)董事：力領投資(股)公司 法人代表人王柏森，本公司董事
 (7)董事：華蔚有限公司 法人代表人蔡敬鐘，本公司董事暨高級顧問
 (8)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富，本公司董事
 (9)董事：黃澤宏，本公司董事
 (10)獨立董事：林水龍，本公司獨立董事
 (11)獨立董事：賴杉桂，本公司獨立董事
 (12)獨立董事：吳永昌，本公司獨立董事
 (13)獨立董事：鄭建新，三福生醫(股)公司董事暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
 (1)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李伊俐：37,737,698股
 (2)董事：李伊伶：196,845股
 (3)董事：美吾華(股)公司 法人代表人李成家：37,737,698股
 (4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人賴育儒：37,737,698股
 (5)董事：力領投資(股)公司 法人代表人李育家：30,000股
 (6)董事：力領投資(股)公司 法人代表人王柏森：30,000股
 (7)董事：華蔚有限公司 法人代表人蔡敬鐘：46,000股
 (8)董事：華蔚有限公司 法人代表人王銘富：46,000股
 (9)董事：黃澤宏：0股
 (10)獨立董事：林水龍：0股
 (11)獨立董事：賴杉桂：0股
 (12)獨立董事：吳永昌：0股
 (13)獨立董事：鄭建新：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
11.新任生效日期:115/06/09
12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣374,000,000元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/06/11
6.停止過戶起始日期:115/06/12
7.停止過戶截止日期:115/06/16
8.除權（息）基準日:115/06/16
9.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 承認一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 承認一一四年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 全面改選董事案，當選名單如下：
 (1)董事：美吾華(股)公司代表人李伊俐
 (2)董事：李伊伶
 (3)董事：美吾華(股)公司代表人李成家
 (4)董事：美吾華(股)公司代表人賴育儒
 (5)董事：力領投資(股)公司代表人李育家
 (6)董事：力領投資(股)公司代表人王柏森
 (7)董事：華蔚有限公司代表人蔡敬鐘
 (8)董事：華蔚有限公司代表人王銘富
 (9)董事：黃澤宏
 (10)獨立董事：林水龍
 (11)獨立董事：賴杉桂
 (12)獨立董事：吳永昌
 (13)獨立董事：鄭建新
6.重要決議事項五、其他事項:
 通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/09
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
37,400,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發125.083612股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相用
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/09
2.發放股利種類及金額:股票股利新台幣374,000,000元
3.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/10
1.召開法人說明會之日期：115/06/10
2.召開法人說明會之時間：09 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券2026年第二季前瞻論壇，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利總額新台幣45,000,000元，每股發放新台幣1.5元
（計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入）。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/06/18
6.停止過戶起始日期:115/06/19
7.停止過戶截止日期:115/06/23
8.除權（息）基準日:115/06/23
9.其他應敘明事項:現金股利發放日:115/06/26

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案」
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣0.9元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/07/29
6.停止過戶起始日期:115/07/30
7.停止過戶截止日期:115/08/03
8.除權（息）基準日:115/08/03
9.其他應敘明事項:
(1)本公司於本(115)年6月9日股東常會決議通過，現金股利每股分派新台幣0.9元。
(2)現金股利訂於本(115)年8月14日(星期五)起發放。
(3)嗣後如因其它因素影響本公司發放時程，授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:徐旭東
4.舊任者簡歷:太平洋流通投資股份有限公司董事長
5.新任者姓名:徐旭東
6.新任者簡歷:太平洋流通投資股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)徐旭東/董事；(二)羅仕清/董事
(三)楊政憲/董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司登記之營業項目相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，
全體股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(一)羅仕清董事;(二)楊政憲董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(一)羅仕清董事
(1)太平洋中國控股(香港)有限公司董事.總經理
(2)百發中國控股有限公司董事.總經理
(二)楊政憲董事
(1)太平洋中國控股(香港)有限公司董事
(2)百發中國投資有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(一)太平洋中國控股(香港)有限公司-2503 Bank of America Tower,
12 Harcourt Road, Central, Hong Kong
(二)百發中國控股有限公司-11/F, Lippo Leighton Tower, 103 Leighton Road,
 Causeway bay,Hong Kong
(三)百發中國投資有限公司-上海市自由貿易試驗區白蓮涇路28號5樓A區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:一般投資。
10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司屬本公司轉投資事業者，其投資
損益皆依規定認列。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:遠東百貨股份有限公司，代表人：徐旭東。
(2)董事:遠百新世紀開發股份有限公司，代表人：羅仕清。
(3)董事:遠百亞太開發股份有限公司，代表人：楊政憲。
(4)監察人:大聚化學纖維股份有限公司，代表人：杜金森。
4.舊任者簡歷:
(1)董事 徐旭東：遠東百貨股份有限公司董事長
(2)董事 羅仕清：遠東巨城購物中心股份有限公司董事
(3)董事 楊政憲：太平洋崇光百貨股份有限公司副總經理
(4)監察人 杜金森：太平洋崇光百貨股份有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:遠東百貨股份有限公司，代表人：徐旭東。
(2)董事:遠百新世紀開發股份有限公司，代表人：羅仕清。
(3)董事:遠百亞太開發股份有限公司，代表人：楊政憲。
(4)監察人:大聚化學纖維股份有限公司，代表人：杜金森。
6.新任者簡歷:
(1)董事 徐旭東：遠東百貨股份有限公司董事長
(2)董事 羅仕清：遠東巨城購物中心股份有限公司董事
(3)董事 楊政憲：太平洋崇光百貨股份有限公司副總經理
(4)監察人 杜金森：太平洋崇光百貨股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:遠東百貨股份有限公司(代表人：徐旭東)持有281,733,862股。
(2)董事:遠百新世紀開發股份有限公司(代表人：羅仕清)持有19,800,000股。
(3)董事:遠百亞太開發股份有限公司(代表人：楊政憲)持有19,800,000股。
(4)監察人:大聚化學纖維股份有限公司(代表人：杜金森)持有1,001,274股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
11.新任生效日期:115/06/09
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案(每股配發現金
股利新台幣0.9元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董監事案(董事三席及監察人一席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除公司法有關董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股配發現金股利5元，總金額合計新台幣250,000,000元
4.除權（息）交易日:115/07/07
5.最後過戶日:115/07/08
6.停止過戶起始日期:115/07/09
7.停止過戶截止日期:115/07/13
8.除權（息）基準日:115/07/13
9.債券最後申請轉換日期:115/06/16
10.債券停止轉換起始日期:115/06/17
11.債券停止轉換截止日期:115/07/13
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:
現金股利之分派,若因國內可轉換公司債之轉換,致影響流通在外之股份數量,
使配息比率發生變動者,董事會授權董事長按配息基準日實際流通在外股數,
調整配息比率。