上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/03/04
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:AMTRAN VIETNAM TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,566,425
(4)原背書保證之餘額(仟元):730,800
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):243,600
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):974,400
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
因應子公司業務需求
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,387,954
(2)累積盈虧金額(仟元):571,347
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行授信合約所載
(2)日期:
依銀行授信合約所載
6.背書保證之總限額(仟元):
6,416,064
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,370,250
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
10.68
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
31.60
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度個體暨合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年第四季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(114/01/01~114/12/31)
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,609,069
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):112,134
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(377,666)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(346,549)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(334,836)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(305,569)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.96)
11.期末總資產(仟元):6,542,374
12.期末總負債(仟元):1,257,591
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,116,460
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：台北市信義區信義路五段1號台北國際會議中心4樓雅軒
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會審查114年度決算報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度給付董事酬金報告。
(5)：本公司114年度盈餘分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司第十九屆董事。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/22
12.停止過戶截止日期：115/05/20
13.其他應敘明事項：本公司依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
股東提案:以一項及300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
受理期間:115年3月13日起至115年3月23日止。
受理處所:東森國際股份有限公司管理部法遵處。
(台北市復興南路一段368號8樓，電話：02-2755-7565分機897)

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/10
3.股東會召開地點：新竹縣新竹工業區文化路2號(本公司新竹廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：本公司截至114年12月31日止背書保證執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案
(2)：承認114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/12
10.停止過戶截止日期：115/06/10
11.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,629,326
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):667,289
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):238,949
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):207,241
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):182,703
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):182,703
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.32
11.期末總資產(仟元):3,181,040
12.期末總負債(仟元):1,066,520
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,114,520
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：臺南市新市區南科三路22號(南科管理局一樓演藝廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：本公司民國一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認本公司民國一一四年度盈餘分派案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/31
9.停止過戶截止日期：115/05/29
10.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自115年04月29日至
115年05月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」
網頁，依相關說明投票。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告	
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/04
2.股東會召開日期:115/05/20
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段96號2樓205會議室
4.召集事由一、報告事項:
 (1)114年度員工及董事監察人酬勞分派情形報告
 (2)114年度營業及財務報告
 (3)114年度監察人查核決算表冊報告
 (4)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
 (1)114年度決算表冊案
 (2)114年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/04/21
11.停止過戶截止日期:115/05/20
12.其他應敘明事項:
 本次股東常會依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂於115年4月1日至
 115年4月10日17:00前受理股東提案，受理提案處所為嘉北國際股份有限公司。

1.董事會決議日期:115/03/04
2.發放股利種類及金額:現金股利計新台幣25,822,822元。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路三段196號世界經貿大樓C棟R2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告書。
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：私募有價證券辦理情形報告。
(5)：本公司庫藏股執行情形報告。
(6)：本公司「買回股份轉讓員工辦法」修訂案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表。
(2)：承認本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司擬辦理私募普通股及(或)無擔保可轉換公司債案。
(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)：本公司「董事選舉辦法」修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/30
12.停止過戶截止日期：115/05/28
13.其他應敘明事項：

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台北市內湖區洲子街55號6樓(長虹新世紀企業總部大樓6樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告書。
(2)：民國114年度審計委員會查核報告書。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：民國114年授權與關係人交易案執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第十九屆董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人之競業限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/28
12.停止過戶截止日期：115/06/26
13.其他應敘明事項：無。

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年第四季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元