上市公司重大訊息

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林技典
4.舊任者簡歷:燦星網通股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林技典
6.新任者簡歷:燦星網通股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:115/03/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市松山區東興路12號2樓
2.事實發生日:115/3/4~115/3/4
3.董事會通過日期: 民國115年3月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：辦公室：1坪
每單位價格：2,095元/坪(未稅)
交易總金額：2,095元/月(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
鴻益建設股份有限公司/關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象原因：配合集團管理及整體規劃，租賃作為辦公場所使用。
(2)所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互關係、前次移轉日期及金額
：不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一、租金交付條款
(1)每月新台幣2,095(未稅)，契約總金額為NT$25,140(未稅)。
(2)租賃期間：租賃期間為一年，自民國115年1月1日起至民國115年12月31日止。
(3)以一季為一期給付。
 二、其他重要約定事項:無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
市場行情。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為辦公場所使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國 年 月 日
2.不適用，請寫原因
(以上文字請自行增刪)
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.60000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,284,521,944
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
每股發放新台幣4.6元
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:115/03/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事/林技典
董事/吳侑昇
董事/蔡淑惠
4.舊任者簡歷:
林技典/燦星網通股份有限公司董事長
吳侑昇/金(金廣)連鎖企業股份有限公司董事
蔡淑惠/燦坤投資股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事/林技典
董事/吳侑昇
董事/蔡淑惠
6.新任者簡歷:
林技典/燦星網通股份有限公司董事長
吳侑昇/金(金廣)連鎖企業股份有限公司董事
蔡淑惠/燦坤投資股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/03/07~115/03/06
11.新任生效日期:115/03/04
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.契約種類:廠務工程
2.事實發生日:114/6/3~115/3/4
3.董事會通過日期: 民國115年3月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
CHINA CONSTRUCTION FRONT GENERAL DEVT CORP.,
與公司關係：無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
總金額：PHP945,000,000元
契約起迄日期：114/06/03至115/08/04
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
供生產及營運用
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年03月04日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:是
16.尚未取得估價報告之原因:
主要係菲律賓當地廠商進行承包建造
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):26,445,656
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,965,394
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,263,395
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,702,671
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,150,039
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,843,199
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.60
11.期末總資產(仟元):27,408,122
12.期末總負債(仟元):10,000,000
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):14,873,481
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：臺中市潭子區建國路一號3F
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：修訂「永續發展實務守則」部份條文。
(6)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/29
9.停止過戶截止日期：115/05/27
10.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議變更日期:115/03/04
2.原計畫申報生效之日期:114/05/28
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:本公司自114年05月28日股東常會通過預計私募股數不超過2,000萬股，
擇一或搭配方式辦理私募發行普通股、或私募方式辦理國內可轉換公司債，授權董
事會視公司經營實際需求，於一年內向特定人不超過3次募集資金後，惟考量辦理
期限即將屆滿，無法於期限屆滿前完成，決議不再繼續辦理。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/03/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2025年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事改選
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/10
1.召開法人說明會之日期：115/03/10 ~ 115/03/18
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：3/10 Shangri-La Taipei，3/12 Grand Hyatt Taipei，3/17 Grand
Hyatt Taipei。
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司115 年03 月10 日參加Citi Taiwan Corporate Day，115 年
03 月12 日參加J.P. Morgan Taiwan CEO-CFO Conference，以及115
年03 月17 日~115 年03 月18 日參加BofA Asia Tech Conference，
會中就公司營運及產業概況向投資機構做說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/04
2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
羅文振
4.舊任簽證會計師姓名2:
陳明宏
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
羅文振
7.新任簽證會計師姓名2:
柯雅婷
8.變更會計師之原因:
配合安永聯合會計師事務所內部組織調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/03/03
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
無
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國115年第1季起調整

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/05
1.召開法人說明會之日期：115/03/05 ~ 115/03/06
2.召開法人說明會之時間：08 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：3/05 The Prince Park Tower Tokyo。
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司115年03月05日~115年03月06日參加Daiwa Investment
Conference Tokyo，會中就公司營運及產業概況向投資機構做說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/03/04
2.股東會召開日期:115/05/19
3.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街242號10樓本公司會議室(上午十一時整)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一四年度營業報告案。
(2)監察人審查一一四年度決算表冊案。
(3)一一四年度員工酬勞及董監事酬勞提撥案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一四年決算表冊案。
(2)一一四年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/04/20
11.停止過戶截止日期:115/05/19
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司
(地址:新北市樹林區博愛街242號10樓)，受理期間為自115年4月7日起至115年4月17日
止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,220,952
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(349,915)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,259,942)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(1,327,286)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(982,229)	
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(918,980)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.58)
11.期末總資產(仟元):17,427,129
12.期末總負債(仟元):9,188,787
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,725,931
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):403,828
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):216,218
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(15,295)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):132,070
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):117,245
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):117,245
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.62
11.期末總資產(仟元):2,810,865
12.期末總負債(仟元):468,631
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,342,234
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/04
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
李燕娜
4.舊任簽證會計師姓名2:
鄭雅慧
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
李燕娜
7.新任簽證會計師姓名2:
蔡欣怡
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部輪調，自民國115年第1季起更換簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/02/06
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度自結財務資訊
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無