上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/06/09
2.本公司因有重大訊息待公布，經證交所同意暫停交易日期:115/06/10
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，
經證交所同意恢復交易日期:NA

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)黃俊仁
(2)蘇柏誠
(3)黃釋瑩
(4)蔡麗珠
4.舊任者簡歷:
(1)黃俊仁：福穩實業股份有限公司總經理
(2)蘇柏誠：力誠實業股份有限公司總經理、天和投資有限公司董事長
(3)黃釋瑩：瑩正會計師事務所會計師、凱鈺科技股份有限公司獨立董事
           立康生醫事業(股)公司獨立董事、錸恩帕斯科技(股)公司監察人
(4)蔡麗珠：瑞信法律事務所合夥律師
5.新任者姓名:
(1)黃釋瑩
(2)徐毓志
(3)陳奕良
6.新任者簡歷:
(1)黃釋瑩：瑩正會計師事務所會計師、凱鈺科技股份有限公司獨立董事
           立康生醫事業(股)公司獨立董事
(2)徐毓志：索瑪沛思生物科技(股)公司總經理、華夏資源開發(股)公司監察
           人、登鼎工程開發(股)公司監察人
(3)陳奕良：壹詳聯合會計師事務所執業會計師、喬鼎資訊(股)公司獨立董事
           誠美材料科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:董事會任期屆滿,董事全面改選並由新任全體獨立董事擔任本屆審計委員會
          委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14 ~ 115/06/13
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：葉家銘
(2)董事：葉家豪
(3)董事：葉偉立
(4)董事：福勝國際股份有限公司法人代表人-游逸能
(5)獨立董事：黃釋瑩
(6)獨立董事：徐毓志
(7)獨立董事：陳奕良
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司並擔任
 董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 本案經出席股東加計電子投票表決結果，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事：葉家銘
(2)董事：葉家豪
(3)董事：葉偉立
(4)董事：福勝國際股份有限公司法人代表人-游逸能
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 杭州得力紡織有限公司-法人董事代表人(葉家銘)
 杭州得力紡織有限公司-法人董事代表人(葉家豪)
 杭州得力紡織有限公司-法人董事代表人(葉偉立)
 杭州得力紡織有限公司-法人監察人代表人(游逸能)
 浙江福發紡織有限公司-法人董事代表人(葉家銘)
 浙江福發紡織有限公司-法人董事代表人兼董事長(葉家豪)
 浙江福發紡織有限公司-法人董事代表人(葉偉立)
 南通得力紡織科技有限公司-法人董事代表人(葉家銘)
 南通得力紡織科技有限公司-法人董事代表人(葉家豪)
 南通得力紡織科技有限公司-法人董事代表人(葉偉立)
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 杭州得力紡織有限公司--中國浙江省杭州市下沙經濟技術開發區M-12-3-1
 浙江福發紡織有限公司--167-171 WO YI HOP RD,7/F,FLAT A,KINGSWAY IND,BUILD
 南通得力紡織科技有限公司--海安經濟技術開發區立發大道與風景西路交匯處
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 杭州得力紡織有限公司--長、短纖布料的加工、整理、生產、銷售及相關原料、
 物料的生產、銷售。
 浙江福發紡織有限公司--長、短纖布料的加工、整理、生產、銷售及相關原料、
 物料的生產、銷售。
 南通得力紡織科技有限公司--面料紡織加工；面料印染加工；服裝製造；家用紡織
 製成品製造；針紡織品及原料銷售；紡織、服裝及家庭用品批發。
10.對本公司財務業務之影響程度:
  杭州得力紡織有限公司--係本公司採權益法認列之子公司
  浙江福發紡織有限公司--係本公司採權益法認列之子公司
  南通得力紡織科技有限公司--係本公司採權益法認列之子公司
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
                 通過一一四年度盈餘分配承認案。
                 贊成303,698,613權(98.66%)
                 反對465,682權(0.15%)
                 無效0權(0.00%)
                 棄權/未投票3,647,800權(1.19%)
3.重要決議事項二、章程修訂:
                 通過修正本公司章程討論案。
                 贊成303,779,738權(98.68%)
                 反對354,710(0.12%)
                 無效0權(0.00%)
                 棄權/未投票3,677,647權(1.20%)
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
                 通過一一四年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表承認案。
                 贊成303,683,185權(98.65%)
                 反對331,737權(0.11%)
                 無效0權(0.00%)
                 棄權/未投票3,797,173權(1.24%)
5.重要決議事項四、董監事選舉:
                 董事(含獨立董事)選舉之當選名單如下：
                 董事-葉家銘
                 當選權數：310,527,945權
                 董事-葉家豪
                 當選權數：307,676,965權
                 董事-葉偉立
                 當選權數：307,451,964權
                 董事-福勝國際貿易股份有限公司代表人：游逸能
                 當選權數：303,967,352權
                 獨立董事-黃釋瑩
                 當選權數：296,540,802權
                 獨立董事-徐毓志
                 當選權數：294,808,581權
                 獨立董事-陳奕良
                 當選權數：291,328,784權
6.重要決議事項五、其他事項:
                 (一)通過修正本公司「董事會議事規則」討論案。
                 贊成303,566,131權(98.62%)
                 反對467,588權(0.15%)
                 無效0權(0.00%)
                 棄權/未投票3,778,376權(1.23%)
                 (二)通過資本公積分派現金討論案。
                 贊成303,824,469權(98.70%)
                 反對339,411權(0.11%)
                 無效0權(0.00%)
                 棄權/未投票3,648,215權(1.19%)
                 (三)通過解除新任董事競業禁止之限制討論案。
                 贊成300,090,364權(97.49%)
                 反對3,836,203權(1.25%)
                 無效0權(0.00%)
                 棄權/未投票3,885,528權(1.26%)
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.普通股發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣92,919,950元，每股配發新台幣1.00元。
4.除權（息）交易日:115/06/26
5.最後過戶日:115/06/29
6.停止過戶起始日期:115/06/30
7.停止過戶截止日期:115/07/04
8.除權（息）基準日:115/07/04
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:115/07/20
13.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/11
1.召開法人說明會之日期：115/06/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀請參加富邦證券舉辦之法人說明會，簡介本公司第一季營運績效。
5.其他應敘明事項：報名請洽富邦證券法人部: tingju.yeh@fubon.com
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。
3.舊任者姓名:
獨立董事:曹安邦。
獨立董事:江英村。
獨立董事:趙(方方土)成。
獨立董事:趙興偉。
4.舊任者簡歷:
獨立董事:曹安邦-新加坡商GCR Global Channel Recourse董事長/執行長。
獨立董事:江英村-凱恩投資股份有限公司董事。
獨立董事:趙(方方土)成-勤正財務顧問(股)公司執行董事。
獨立董事:趙興偉-興泰法律事務所主持律師。
5.新任者姓名:
獨立董事:趙(方方土)成。
獨立董事:趙興偉。
獨立董事:周輝政。
獨立董事:邱素梅。
6.新任者簡歷:
獨立董事:趙(方方土)成-勤正財務顧問(股)公司執行董事。
獨立董事:趙興偉-興泰法律事務所主持律師。
獨立董事:周輝政-臺安醫院婦產科主治醫師。
獨立董事:邱素梅-苒宸管理顧問(股)公司董事長兼執行長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合董事全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:115/2/23~115/6/9
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長
民國115年6月9日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批
交易總金額：折合新台幣約1,027,112,233元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION，與公司關係：無。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單條件付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
比、議價：依廠商及其他廠商提供之報價單等作為參考依據，
並依本公司核決權限規定辦理。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
生產用途
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
策略長-郭重松
總經理-郭昱廷
3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司之利益為限，
得從事屬於本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:策略長-郭重松。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
圓剛多媒體科技(上海)有限公司董事長郭重松
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市閔行區陳行公路2388號 2棟903室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦系統設備及多媒體相關產品之銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無影響。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.證券名稱:
台達電子工業股份有限公司
2.交易日期:115/6/3~115/6/9
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月9日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：130,000股
每股平均價格：新台幣2,395.65元
交易總金額：新台幣311,435仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益15,899仟元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：317,000股
金額：新台幣722,429仟元
持股比例：0.012%
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:0.563%
占母公司業主之權益比例:2.085%
營運資金:新台幣14,739,777仟元
10.取得或處分之具體目的:
為提高本公司之資金運用效益
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
台灣積體電路製造股份有限公司
2.交易日期:115/4/29~115/6/9
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月9日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：140,000股
每股平均價格：新台幣2,224.84元
交易總金額：新台幣311,478仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：152,000股
金額：340,829仟元
持股比例：0.001%
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:0.563%
占母公司業主之權益比例:2.086%
營運資金:新台幣14,739,777仟元
10.取得或處分之具體目的:
為提高本公司之資金運用效益
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理。
3.舊任者姓名:郭昱廷。
4.舊任者簡歷:本公司總經理。
5.新任者姓名:郭昱廷。
6.新任者簡歷:本公司總經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:配合董事改選，重新委任總經理。
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長。
2.發生變動日期:115/06/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許起裕-本公司執行長。
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:115/06/09
8.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/10
1.召開法人說明會之日期：115/06/10 ~ 115/06/11
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券於115年6月10日至11日舉辦之法人座談會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長。
2.發生變動日期:115/06/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭重松-本公司策略長。
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭重松-本公司策略長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:任期屆滿。
6.異動原因:配合董事改選，重新委任策略長。
7.生效日期:115/06/09
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長。
3.舊任者姓名:許起裕。
4.舊任者簡歷:本公司執行長。
5.新任者姓名:郭昱廷。
6.新任者簡歷:本公司總經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:配合董事改選，重新選任副董事長。
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長。
3.舊任者姓名:郭重松。
4.舊任者簡歷:本公司董事長。
5.新任者姓名:郭重松。
6.新任者簡歷:本公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:配合董事改選，重新選任董事長。
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會。
3.舊任者姓名:
獨立董事:曹安邦。
獨立董事:江英村。
獨立董事:趙(方方土)成。
獨立董事:趙興偉。
4.舊任者簡歷:
獨立董事:曹安邦-新加坡商GCR Global Channel Recourse董事長/執行長。
獨立董事:江英村-凱恩投資股份有限公司董事。
獨立董事:趙(方方土)成-勤正財務顧問(股)公司執行董事。
獨立董事:趙興偉-興泰法律事務所主持律師。
5.新任者姓名:
獨立董事:趙(方方土)成。
獨立董事:趙興偉。
獨立董事:周輝政。
獨立董事:邱素梅。
6.新任者簡歷:
獨立董事:趙(方方土)成-勤正財務顧問(股)公司執行董事。
獨立董事:趙興偉-興泰法律事務所主持律師。
獨立董事:周輝政-臺安醫院婦產科主治醫師。
獨立董事:邱素梅-苒宸管理顧問(股)公司董事長兼執行長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合董事全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:蕭明福
4.舊任者簡歷:國立政治大學經濟學系副教授/兆豐證券獨立董事
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/22~117/04/21
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:舊任者自115年6月9日請辭

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事，蕭明福
4.舊任者簡歷:國立政治大學經濟學系副教授
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/04/22~117/04/21
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無