上市公司重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣870,822仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣465,526仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣138,342仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣145,647仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣115,027仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣116,706仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣6.12元
11.期末總資產(仟元):新台幣1,488,242仟元
12.期末總負債(仟元):新台幣596,306仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣886,786仟元
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/04
2.公司債名稱:國內無擔保可轉換公司債
3.發行總額:
提請股東會授權董事會於適當時機，預計私募股數不超過2,000萬股，擇一或搭配
方式辦理私募發行普通股、或私募方式辦理國內可轉換公司債。
4.每張面額:新台幣 100,000 元或其整倍數。
5.發行價格:發行價格不得低於理論價格之八成。
6.發行期間:自發行日起算不超過七年。
7.發行利率:授權董事會視市場狀況訂定之。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
9.募得價款之用途及運用計畫:私募之資金皆用於充實營運資金或轉投資或其他因應
未來發展之資金需求，達成有效降低資金成本、強化公司競爭力並提升營運效能之
效益。
10.公司債受託人:不適用。
11.發行保證人:不適用。
12.代理還本付息機構:不適用。
13.賣回條件:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
14.買回條件:擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
19.其他應敘明事項:
(1)私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格將以涵蓋並同時
考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之。轉換價格係以定價日前一
、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之
，並以不低於參考價格之八成為訂定依據。
(2)實際私募價格擬授權董事會依法令規定及以不低於股東會決議成數範圍內，視日後
洽特定人情形、市場狀況及公司未來展望決定之。
(3)本私募案計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括發行價格、股數、發行條件、
計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關或
因客觀環境因素變更而有所修正時，擬提請股東會授權董事會依相關規定全權處理之。

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第4季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/04
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:麗嬰房股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):739,239
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,074
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15,074
(8)本次新增資金貸與之原因:
業務營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,051,260
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,043,578
5.計息方式:
年利率1.57%
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還本金，亦可提前還款
(2)日期:
自實際撥款日起算三個月內
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
44,849
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
28.82
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
依2026/2/26匯率RMB:NTD=1:4.568；USD:NTD=1:31.225

1.事實發生日:115/03/04
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:麗嬰房股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):739,239
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):15,074
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
業務營運周轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:麗嬰房股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):66,225
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):19,775
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
優化集團資源配置並活化閒置資金
(1)接受資金貸與之公司名稱:康和皇家生活事業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
有業務往來之關係
(3)資金貸與之限額(仟元):36,711
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):10,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
業務往來需要
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
44,849
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
28.82
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
依2026/2/26匯率RMB:NTD=1:4.568；USD:NTD=1:31.225

1.董事會決議日期:115/03/04
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次辦理私募普通股目前尚無已洽定之應募人，應募人
之選擇將依據證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第
11203832209號函規定辦理之。
4.私募股數或張數:
提請股東會授權董事會於適當時機，預計私募股數不超過2,000萬股，擇一或搭配方式
辦理私募發行普通股、或私募方式辦理國內可轉換公司債。
5.得私募額度:
提請股東會授權董事會於適當時機，預計私募股數不超過2,000萬股，擇一或搭配方式
辦理私募發行普通股、或私募方式辦理國內可轉換公司債。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。參考價格以下列二基準計算價格較
   高者定之：
   (A)以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無
   償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
   (B)定價日前 30 個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息
   ，並加回減資反除權後之股價。
(2)私募可轉換公司債：
   (A)每張面額：新台幣 100,000 元或其整倍數。
   (B)發行期間：自發行日起算不超過七年。
   (C)票面利率：授權董事會視市場狀況訂定之。
   (D)私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格將以涵蓋並
   同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之。轉換價格係以定價
   日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權
   及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單
   算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價
   格較高者定之，並以不低於參考價格之八成為訂定依據。
(3)發行價格之合理性：實際私募價格擬授權董事會依法令規定及以不低於股東會決議
   成數範圍內，視日後洽特定人情形、市場狀況及公司未來展望決定之。前述私募價
   格訂定之依據符合主管機關之法令規定，並同時考量私募有價證券之轉讓時點、對
   象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上巿掛牌、流動性較差因素，故本次私
   募價格成數之訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:擬授權董事會，於股東會決議之日起一年內不超過3次募集。各分
次私募之資金皆用於充實營運資金或轉投資或其他因應未來發展之資金需求，達成有效
降低資金成本、強化公司競爭力並提升營運效能之效益。
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資金之時效性、便利性及發行成本等。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:尚未訂定。
11.參考價格:尚未訂定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定。
13.本次私募新股之權利義務:與已發行股份相同，並於交付日起三年內除依證券交易法第　
43條之8規定之轉讓對象外，其餘受限不得轉讓，並於交付日滿三年後，擬提請股東會授
權董事會得依相關法令向主管機關申請本次私募普通股上巿交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:本私募案計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括發行價格、股
數、發行條件、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來
如經主管機關或因客觀環境因素變更而有所修正時，擬提請股東會授權董事會依相關
規定全權處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):21,838,980
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,148,960
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):493,035
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):548,261
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):387,982
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):342,682
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.82
11.期末總資產(仟元):14,270,665
12.期末總負債(仟元):8,877,018
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,306,710
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：92,919,950
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/02/24
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額為120,000仟元，係以每股面額新台幣10元計算。
發行普通股數以不超過12,000仟股為上限，實際發行股數授權董事長於額度內辦理之。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元。
8.發行價格:本次發行價格依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司
募集與發行有價證券自律規則」第6條第1項規定(於向金管會申報案件及除權交易日
前五個營業日，皆不低於其前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術
平均數扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後平均股價之七成)，目前暫定發行價格
為110元，於向金管會申報案件日若暫定價格有不符前項法令之規範或因市場價格波動至
市場價格低於暫定發行價格，則擬授權董事長調整暫定價格。實際發行價格待主管機關
申報生效後，授權董事長於上述暫定價格區間內參酌發行時市場狀況並依承銷商自律
規則第6條規定及其他相關法令規定，與主辦承銷商共同議定之。
9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股總數10%，計1,200仟股
由本公司員工認購。
10.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定提撥發行新股總數10%，計1,200仟股
對外公開承銷。
11.原股東認購或無償配發比例:其餘發行新股總數之80%，計9,600仟股由原股東按認股
基準日之股東名簿所載持股比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東自行　
在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成一整股認購，其拼湊
不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理拼湊之部份，
擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。
13.本次發行新股之權利義務:與原有之普通股相同。
14.本次增資資金用途:
(1)無人包材擴線-購置機器設備
(2)無人載具擴廠-購置土地、廠房
(3)無人載具擴廠-購置機器設備
(4)充實營運資金
15.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資之重要內容，包括資金來源、實際發行計劃、計劃項目、預定資金
運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜。如經主管機關指示、相關法令規則
修正、或因應客觀環境需變更或修正時，擬授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定認股基準日、增資
基準日及其他增資相關事宜。
(3)有關本次發行案之相關發行作業及其他未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。
(4)本次補充公告係變更:
8.發行價格:發行價格暫定每股新台幣105元變更為新台幣110元。
14.本次增資資金用途增加:充實營運資金之項目。
本公司董事長係依據2月24日董事會授權，於3月4日簽呈決議變更。

1. 董事會擬議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：47,485,460
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：劍潭海外青年活動中心教學大樓2樓328教室(台北市士林區中山北路四段16號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一一四年度營業報告
(2)：民國一一四年度審計委員會審查報告
(3)：民國一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司改選董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/24
12.停止過戶截止日期：115/05/22
13.其他應敘明事項：(1)股東如擬依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二條之一規定於本次股
東常會提出議案者及提名董事候選人者，本公司擬將於民國一一五年三月六日
至三月十六日下午五時整止，受理本次股東常會股東書面提案及董事候選人提
名，受理提案處所：本公司(地址：台北市仁愛路四段二十五號七樓財會部)。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集
通知，請依相關規定辦理。

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/04
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:艾美特電器(九江)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接及間接持股100%之公司。
(3)背書保證之限額(仟元):9,412,392
(4)原背書保證之餘額(仟元):3,156,988
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):54,128
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,211,116
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,283,731
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行保證額度續約
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,216,396
(2)累積盈虧金額(仟元):178,026
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
授信合約到期
(2)日期:
授信合約到期
6.背書保證之總限額(仟元):
51,064,925
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
8,675,060
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
321.60
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
210.95
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:華廣生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司114年現金增資原股東及員工認股繳款催繳期間自115年2月2日至115年3月4日
下午3時30分止。
6.因應措施:
(1)未於催繳期間繳納股款之原股東及員工，喪失認股之權利。
(2)於催繳期間繳納股款之原股東及員工，所認購之股數預計於115年3月16日劃撥至
   該股東及員工之集保帳戶。
(3)若股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構「中國信託商業銀行股份有限
    公司代理部」(地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話：(02)6636-5566)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1. 董事會擬議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：58,105,049
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:聯友金屬科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正114年10月至115年01月關係人交易申報資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:114年10月至115年01月關係人交易申報內容
7.更正前金額/內容/頁次:
114年10月【應付款】:該公司不需申報
114年11月【應付款】:該公司不需申報
114年12月
關係人名稱:Advanced Material Japan
【應收款】
本月應收款增減金額:60,156仟元
本年累計應收款金額:60,156仟元
占本年合併報表累計該科目百分比:36.08%
【應付款】
本月應付款增減金額:137仟元
本年累計應付款金額:137仟元
占本年合併報表累計該科目百分比:0.07%
115年01月
【應收款】
本月應收款增減金額:-13,990仟元
本年累計應收款金額:46,166仟元
占本年合併報表累計該科目百分比:18.62%
【應付款】
本月應付款增減金額:54,197仟元
本年累計應付款金額:54,334仟元
占本年合併報表累計該科目百分比:17.97%
8.更正後金額/內容/頁次:
關係人名稱:Advanced Material Japan
114年10月
【應付款】:
本月應付款增減金額:0仟元
本年累計應付款金額:13,470仟元
占本年合併報表累計該科目百分比:21.02%
114年11月
【應付款】:
本月應付款增減金額:0仟元
本年累計應付款金額:13,470仟元
占本年合併報表累計該科目百分比:40.92%
114年12月
【應收款】:
本月應收款增減金額:41,489仟元
本年累計應收款金額: 41,489仟元
占本年合併報表累計該科目百分比:24.89%
【應付款】:
本月應付款增減金額:49,034仟元
本年累計應付款金額:62,504仟元
占本年合併報表累計該科目百分比:47.56%
115年01月
【應收款】:
本月應收款增減金額:4,677仟元
本年累計應收款金額:46,166仟元
占本年合併報表累計該科目百分比:18.62%
【應付款】:
本月應付款增減金額:-8,170仟元
本年累計應付款金額:54,334仟元
占本年合併報表累計該科目百分比:17.97%
9.因應措施:更正114年10月至115年01月關係人交易申報數後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無