上市公司重大訊息

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/03/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:王秀桂/內部稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/04
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市民生東路三段156號11樓群益金鼎證券股份有限公司訓練教室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：一一四年度關係人交易情形報告。
(5)：背書保證事項辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及決算表冊，謹提請  承認案。
(2)：本公司一一四年度盈餘分配，謹提請  承認案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉本公司第十四屆董事案，敬請  選舉。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，謹提請  公決案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/28
11.停止過戶截止日期：115/05/26
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上股東書面提案期間為
115/03/21~115/03/31。
(2)本公司股東會股東得採電子投票行使表決權，其行使方法載明於股東會
召集通知，請依相關法令規定辦理，電子通訊投票行使期間為115/04/25
~115/05/23。

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：高雄市寒軒國際大飯店(高雄市苓雅區四維三路33號)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利報告
(5)：114年度董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案
(2)：修訂本公司及所屬子公司「取得或處分資產處理程序」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：1、股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司將於115年03月25日起
至115年04月07日下午五點整，受理持股1%以上股東之書面提案，
以送達或寄達至受理地點為憑。
凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。
受理處所：三芳化學工業股份有限公司 地址：高雄市仁武區鳳仁路402號。
2、本次股東常會增採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.06000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.29000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：43,325,519
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年
4.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：875,199,878
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市南港區經貿二路1號4樓401會議室(南港國際展覽館1館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度董事、員工及基層員工酬勞報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。
(2)：解除本公司第三十六屆獨立董事翁銘章競業禁止限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利暨資本公積分派現金報告
(5)：114年度重大關係人交易情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/27
9.停止過戶截止日期：115/05/25
10.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定辧理股東書面提案申請--
受理期間：自115年03月20日起至115年03月30日下午5時止;
受理處所：本公司營運管理處股務課(地址：臺北市南港區園區街3號16樓F棟)

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度自結合併財務資訊
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,814,943
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,422,103
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,542,289
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,490,629
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,132,305
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,132,305
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.85
11.期末總資產(仟元):17,414,210
12.期末總負債(仟元):7,340,187
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,074,023
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/03/04
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃國棟 總經理
3.許可從事競業行為之項目:圓融金屬粉末(股)公司董事長(欽揚科技
股份有限公司法人代表人)、安太能源(股)公司董事長(安集科技股份
有限公司法人代表人)、安力仕科技(股)公司董事長(安集科技股份有
限公司法人代表人)、鴻鼎控股(股)公司董事(安集科技股份有限公司
法人代表人)及嘉一能源(股)公司董事(安集科技股份有限公司法人
代表人)。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案董事黃國棟迴避表決外，
 其他出席董事於本案無異議全體同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:許家榮
4.舊任者簡歷:安集科技股份有限公司總經理
5.新任者姓名:黃國棟
6.新任者簡歷:安集科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:許家榮轉任技術總監。
9.新任生效日期:115/03/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台南市安南區工業二路31號經濟部南台灣創新園區服務館
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度盈餘分派及資本公積分派現金股利情形報告。
(4)：發行轉換公司債執行情形報告。
(5)：本公司私募辦理現金增資發行普通股案辦理情形報告。
(6)：本公司114年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/28
12.停止過戶截止日期：115/05/26
13.其他應敘明事項：無

1.證券名稱:
公司債。
2.交易日期:115/3/4~115/3/4
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:不適用
民國115年03月04日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
38141GC77：100,000 單位；每單位US$100.79；總金額US$10.1 佰萬元。
38141GZK3：100,000 單位；每單位US$98.48；總金額US$9.8 佰萬元。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無。
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
38141GC77：980,000 單位；US$98.9 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
38141GZK3：3,295,700 單位；US$324.3 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
5.90%；7.92%；NT$325,002 佰萬元。
10.取得或處分之具體目的:
固定收益投資。
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無。

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.20000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：171,478,027
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,063,392
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,116,851
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):307,848
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):294,035
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):190,169
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):190,169
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.22
11.期末總資產(仟元):3,226,687
12.期末總負債(仟元):1,272,025
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,954,662
14.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日期:115/03/03
2.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣310,426,765元。
3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長
2.發生變動日期:115/03/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:焦佑麒/瀚宇彩晶(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:經115年3月4日董事會通過董事長焦佑麒兼任執行長。
7.生效日期:115/03/04
8.其他應敘明事項:無。