上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/06/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:MiTAC Information Systems Corp. (以下簡稱MitacIS)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同一母公司－神雲科技股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):25,186,109
(4)原資金貸與之餘額(仟元):6,295,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):3,147,500
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):9,442,500
(8)本次新增資金貸與之原因:
靈活運用資金。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3,091,467
(2)累積盈虧金額(仟元):2,565,057
5.計息方式:
依合約之約定
6.還款之:
(1)條件:
視資金狀況而定
(2)日期:
視資金狀況於貸與期限內還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
96,452,878
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
145.18
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/06/09
2.發行期間:
得視實際需求，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
以本公司及其國內外控制或從屬公司之員工為限(所稱「控制或從屬公司」，係指符
合107.11.30 經商字第10702427750號函規定)，實際得為認股權人之員工及所得認股
之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻或特殊功績，由董事長核定並造冊
後，提報董事會同意。如本公司及控制或從屬公司已設置薪酬委員會，於本公司及控
制或從屬公司具經理人身分之員工或具員工身分之董事者，應先提報其薪酬委員會討
論後，再提報本公司董事會同意。認股資格基準日由董事長決定。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:12,000單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:12,000,000股
7.認股價格:每股新台幣 32.5元
8.認股權利期間:
認股權人自被授予員工認股權憑證之發行日起算，屆滿2年且於認購時程內仍在職時，
除依第八條第一項規定暫停過戶期間外，可按下列時程行使認股。認股權憑證之存續
期間至屆滿四年之次月份為止。
         時程            可行使認股比例(累計)
----------------------   --------------------
發行日屆滿二年之次月份            50%
發行日屆滿三年之次月份            75%
發行日屆滿四年之次月份           100%
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
（1）離職(含自願離職/資遣/解雇/退休/死亡)
　　已具行使權之認股權憑證，於自離職當日即視為放棄認股權利。
（2）留職停薪
　　凡由公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之員工認股權憑證，於留職停
 　　薪當日即視為放棄認股權利。
 　　未具行使權之認股權憑證，自復職日當日起回復其權利，惟認股權行使時程應
　　按留職停薪期間往後遞延，並以員工認股權憑證存續期間為限。
（3）調職
　　如認股權人調動至關係企業時，其認股權憑證應比照離職人員方式處理。惟因
　　本公司營運所需，被指派或轉任至關係企業者，其已授予認股權憑證之權利不
　　受轉任之影響。
（4）其他終止僱傭關係
　　除上述原因外，其他未約定之終止僱傭關係或僱傭關係調整，依本條第二項所
 　　規定之權利期間及權利行使時程行使認股權利或得由董事長核定其認股權利及
　　行使時限。
（5）認股權人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。
11.其他認股條件:
放棄認股權利之認股權憑證處理方式
對於失效、認股權人自願放棄或依前項放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以
註銷不再發行。
12.履約方式:本次員工認股權憑證之履約方式係以發行新股方式支應之。
13.認股價格之調整:
（一）遇有發放現金股利時
　　　本認股權憑證發行後，如遇本公司發放普通股現金股利，於除息基準日按下列
　　　公式調降　股價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：
　　　調降後認股價格＝調降前認股價格×(1-發放普通股現金股利占每股時價之比率)
（二）遇有已發行普通股股份增加時
　　　本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價
　　　證券換發普通股股份、員工酬勞發行新股或發行限制員工權利新股外，遇有本
　　　公司已發行普通股股份增加（包含以募集發行或私募方式辦理之現金增資、盈
　　　餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割
　　　及現金增資參與發行海外存託憑證等），認股價格依下列公式於新股發行除權
　　　基準日調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，如係因股票面額變更
　　　致已發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整之，但有實際繳款作業者於
　　　股款繳足日調整之：
　　　調整後之認股價格 = 調整前認股價格 × 〔已發行股數+（每股繳款金額×新股
　　　　　　　　　　　　發行股數）/每股時價〕/（已發行股數 + 新股發行股數）
　　　股票面額變更時：
　　　調整後之認股價格＝ 調整前認股價格×(股票面額變更前已發行普通股股數／
　　　　　　　　　　　　股票面額變更後已發行普通股股數)
　　(1)已發行股數係指普通股已發行股份總數，不含債券換股權利證書及認股權股
　　　款繳納憑證之股數，並扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股。
　　(2)每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割時，則其繳款金額為零。
　　(3)與他公司合併時，增資新股每股繳款金額為合併基準日前第四十五個營業日
　　　起連續三十個營業日本公司普通股平均收盤價。
　　(4)受讓他公司股份發行新股時，增資新股每股繳款金額為受讓股份過戶完成日
　　　前第四十五個營業日起，連續三十個營業日本公司普通股平均收盤價。
　　(5)遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
（三）遇有已發行普通股股份減少時
　　　本認股權憑證發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，
　　　認股價格依下列公式於減資基準日調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨
　　　五入)，如係因股票面額變更致普通股股份減少，於新股換發基準日調整之：
　　　減資彌補虧損時：
　　　調整後認股價格 = 調整前認股價格 × (減資前已發行普通股股數/減資後已發
　　　　　　　　　　　行普通股股數)
　　　現金減資時：
　　(1)興櫃掛牌日前：
　　　調整後認股價格=(調整前認股價格–每股退還現金金額)×(減資前已發行普通
　　　　　　　　　　　股股數/減資後已發行普通股股數)
　　(2)興櫃掛牌日後：
　　　調整後認股價格=(調整前認股價格×〔(1–每股退還現金金額占換發新股票前
　　　最後交易日收盤價之比率)〕×(減資前已發行普通股股數/
　　　　　　　　　　　減資後已發行普通股股數)
　　　股票面額變更時：
　　　調整後認股價格＝ 調整前認股價格×(股票面額變更前已發行普通股股數／股票
　　　　　　　　　　　面額變更後已發行普通股股數)
（四）上述每股時價之訂定，興櫃掛牌日前，應以除權/除息基準日、訂價基準日或股
　　　票分割基準日的調整前認股價格；股票興櫃掛牌日後，應以除權/除息基準日、
　　　訂價基準日或股票分割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，
　　　本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總
　　　和計算之普通股加權平均成交價格，且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之
　　　財務報告每股淨值為時價。上巿(櫃)掛牌後，應以除權/除息基準日、訂價基準
　　　日或股票分割基準日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術
　　　平均數為準。
14.行使認股權之程序:
（一）認股權人除依法暫停過戶期間及自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止
　　　過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，
　　　辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止，辦理股票變更
　　　面額之停止轉換(認購)起始日至新股換發股票開始交易日前一日止之期間停止
　　　認購外，得依本辦法第五條第二項所訂之時程行使認股權利。
（二）受理認股之請求後，通知認股權人於期限內至指定銀行繳納股款，逾期未繳款
　　　者，視同自願放棄該次請求之認股權利，該次已請求但未繳款之部份視為未認
　　　購，認股權人需再次重新辦理認購請求。且認股權人一經繳款後，即不得撤銷
　　　認股繳款。
（三）本公司股務代理機構(或本公司股務單位)於收足股款後，將其認購之股數登載
　　　於本公司股東名簿，並另訂股票交付發放日。
（四）本公司依本辦法發行新股交付予認股權人，每年至少向公司登記之主管機關申
　　　請資本額變更登記一次，公開發行後，每季至少向公司登記之主管機關申請資
　　　本額變更登記一次。
15.認股後之權利義務:認股權行使後之普通股，權利義務與本公司普通股股票相同。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
18.其他重要約定事項:無
19.其他應敘明事項:
（一）1.本辦法之訂定需經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一
　　　　同意，修改時亦同。於發行前如有變更時，應報經主管機關核備。
      2.本辦法若因主管機關要求須修正時，授權董事長修訂本辦法，事後再提報董
　　　　事會追認。
（二）本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
   獨立董事楊豊彥
   獨立董事郭武博
   獨立董事曾秋木
4.舊任者簡歷:
 獨立董事楊豊彥  本公司獨立董事
 獨立董事郭武博  本公司獨立董事
 獨立董事曾秋木  本公司獨立董事
5.新任者姓名:
   獨立董事周章欽
   獨立董事許妙靜
   獨立董事林芳祺
6.新任者簡歷:
   獨立董事周章欽    正陽聯合律師事務所/律師
   獨立董事許妙靜    光環科技(股)公司獨立董事及
                                 長榮航太科技(股)公司獨立董事
   獨立董事林芳祺    台灣金控台銀人壽(股)公司獨立董事
                                    及皇翔建設(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司董事全面改選，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/09~118/06/08
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無

1.公司名稱(或負責人姓名):永冠能源科技集團有限公司
2.與公司關係:本公司
3.相互持股比例:不適用
4.喪失債信之日期:115/02/23
5.喪失債信之金額:1,035,605,020
6.喪失債信情事之事件內容:
  本公司中華民國境內第四次無擔保轉換公司債(簡稱：永冠四KY，代碼：15894)於
  2026年2月20日發行屆滿3年，因債券持有人行使賣回權，計新台幣1,035,605,020元
  ，本公司未能如期按進度償付。
7.因應及保全措施:
  本公司透過公司債受託銀行公告償還方案，並依相關規定辦理後續事宜。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第1款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

  115年5月份現金預算執行情形(單位：新台幣仟元)

  項目        115年5月現金預算    115年5月預算執行情形    115年6月現金預算
  --------   -----------------   ---------------------   ------------------
  期初金額           1,201,388               1,201,388            1,146,350
  現金流入             604,708                 606,784              683,208
  現金流出             869,113                 661,822              823,304
  期末現金             936,983               1,146,350            1,006,254

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吉贊實業股份有限公司代表人--林子寬
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:承啟股份有限公司代表人--侯西峰
6.新任者簡歷:國揚集團創辦人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿,全面改選
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議或公司決定日期:115/06/09
2.發行股數:170,000,000股
3.每股面額: 新台幣10元
4.發行總金額:新台幣11,900,000,000元
5.發行價格:新台幣70元
6.員工認股股數:17,000,000股
7.原股東認購比率:90%
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自認股基準日起五日內
由股東自行併湊。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長
洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:115/06/29
13.最後過戶日:115/06/24
14.停止過戶起始日期:115/06/25
15.停止過戶截止日期:115/06/29
16.股款繳納期間:115/07/02~115/07/08(原股東及員工)
115/07/09~115/07/13(特定人繳款日期)
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收存款機構:不適用
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:
本公司原於114年11月10日董事會決議通過現金增資發行新股案，以每股新台幣
120元發行普通股115,542,548股，發行總金額為新台幣13,865,105,760元。
現因本公司本年有盈餘轉增資新台幣1,807,303,010元，股本已提升至新台幣
4,134,874,030元，考量整體財務結構及提升認購意願並確保募資成功，擬調降
現金增資每股發行價格與發行總額。調整後之發行價格為每股新台幣70元，
發行股數為170,000,000股，發行總金額為新台幣11,900,000,000元。
本次現金增資基準日訂為115年7月13日，若有異動，授權董事長全權處理。

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
 法人董事:
     吉贊實業股份有限公司代表人--林子寬
     吉贊實業股份有限公司代表人--侯嘉騏
     承啟股份有限公司代表人--蔡哲雄
     承啟股份有限公司代表人--阮劍平
     承啟股份有限公司代表人--黃光宇
     百地開發實業股份有限公司代表人--蘇培魁
 獨立董事:
     楊豊彥
     郭武博
     曾秋木
4.舊任者簡歷:
 法人董事:
     吉贊實業股份有限公司代表人--林子?  本公司董事長
     吉贊實業股份有限公司代表人--侯嘉騏  本公司董事
     承啟股份有限公司代表人--蔡哲雄          本公司董事
     承啟股份有限公司代表人--阮劍平          本公司董事
     承啟股份有限公司代表人--黃光宇          本公司董事
     百地開發實業股份有限公司代表人--蘇培魁  本公司董事
 獨立董事:
     楊豊彥    本公司獨立董事
     郭武博    本公司獨立董事
     曾秋木    本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
 法人董事:
     承啟股份有限公司代表人--侯西峰
     承啟股份有限公司代表人--侯嘉騏
     百地開發實業股份有限公司代表人--彭邵齡
     百地開發實業股份有限公司代表人--阮劍平
     吉贊實業股份有限公司代表人--黃光宇
     吉贊實業股份有限公司代表人--楊永宏
 獨立董事:
   周章欽
   許妙靜
   林芳祺
6.新任者簡歷:
 法人董事:
     承啟股份有限公司代表人--侯西峰                     國揚集團創辦人
     承啟股份有限公司代表人--侯嘉騏                    本公司董事
     百地開發實業股份有限公司代表人--彭邵齡    本公司總經理
     百地開發實業股份有限公司代表人--阮劍平    本公司董事
     吉贊實業股份有限公司代表人--黃光宇            本公司董事
     吉贊實業股份有限公司代表人--楊永宏            高雄漢來飯店副總經理
 獨立董事:
   周章欽       正陽聯合律師事務所/律師
   許妙靜     光環科技(股)公司獨立董事及長榮航太科技(股)公司獨立董事
   林芳祺      台灣金控台銀人壽(股)公司獨立董事及皇翔建設(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
 法人董事:
     承啟股份有限公司代表人--侯西峰                     23,124,570股
     承啟股份有限公司代表人--侯嘉騏                     23,124,570股
     百地開發實業股份有限公司代表人--彭邵齡       4,402,948股
     百地開發實業股份有限公司代表人--阮劍平       4,402,948股
     吉贊實業股份有限公司代表人--黃光宇                  698,880股
     吉贊實業股份有限公司代表人--楊永宏                  698,880股
 獨立董事:
      周章欽          0股
      許妙靜          0股
      林芳祺          0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
11.新任生效日期:115/06/09~118/06/08
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書
及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選本公司董事
 當選董事:
   承啟股份有限公司代表人--侯西峰
   承啟股份有限公司代表人--侯嘉騏
   百地開發實業股份有限公司代表人--彭邵齡
   百地開發實業股份有限公司代表人--阮劍平
   吉贊實業股份有限公司代表人--黃光宇
   吉贊實業股份有限公司代表人--楊永宏
 當選獨立董事:
   周章欽
   許妙靜
   林芳祺
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:115/6/9
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
1.SLK Vertriebs GmbH(存續公司)
2.SLK Medical GmbH(消滅公司，需經德國正式合併程序)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
SLK Medical GmbH
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
SLK Vertriebs GmbH與SLK Medical GmbH均為集團
100%持股之子公司，透過本次合併可提升管理效率及
整體營運效益。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
目的：簡化投資架構及整合營運作業
依據德國法律程序，於公證後正式進行雙方合併
程序，SLK Medical GmbH的消滅事宜依據
德國之作業程序辦理。
8.併購後預計產生之效益:
強化整體營運效益
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
無影響
10.併購之對價種類及資金來源:
SLK Vertriebs GmbH與SLK Medical GmbH均為集團100%持股之子公司，
因此無需另外之資金來源。
11.換股比例及其計算依據:
不適用
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用
14.會計師或律師姓名:
不適用
15.會計師或律師開業證書字號:
不適用
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
不適用
17.預定完成日程(註七):
依據德國法律程序，於2026/6/9公證後正式進行
雙方合併程序，SLK Medical GmbH的消滅
事宜依據德國之作業程序辦理。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
合併完成後，SLK Medical GmbH之資產、
負債及相關權利義務，將由SLK Vertriebs GmbH概
括承受。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
1.SLK Vertriebs GmbH，醫療器材之租賃與買賣
2.SLK Medical GmbH，醫療器材之租賃與買賣
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
無影響股東權益之重大事項。
23.其他重要約定事項:
無。
24.其他與併購相關之重大事項:
無影響股東權益之重大事項。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七):
不適用
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用。
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用。
30.資金來源(註五):
SLK Vertriebs GmbH與SLK Medical GmbH均為集團100%持股之子公司，
因此無需另外之資金來源。
31.其他敘明事項(註六):
無。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.事實發生日:115/06/09
2.公司名稱:文曄科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 本公司公佈2026年5月份自結合併營收約新台幣1,979億元，較去年同期合併營收
 增加約153%，較前月合併營收減少約6%。今年累計合併營收約新台幣9,032億元，
 與去年同期相較增加約104%。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
國泰綜合證券股份有限公司普通股
2.事實發生日:115/6/9~115/6/9
3.董事會通過日期: 民國115年6月9日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量：100,000,000股 (2)每單位價格：50元 
(3)新台幣5,000,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：國泰綜合證券股份有限公司
(2)與公司之關係：本公司100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
強化子公司國泰綜合證券資本結構
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
於取得主管機關核准後，支付價金並辦理交割
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
26.26元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)870,000,000股 (2)新台幣11,099,992,000元 (3)100% (4)無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)佔總資產比例97.84%  (2)佔歸屬於母公司業主之權益比例124.38%
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
強化子公司國泰綜合證券資本結構
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月9日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
誠品聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
賴明陽會計師
24.會計師開業證書字號:
北市會證字第2123號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
無
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股每股配發現金股息新台幣1.07元。
4.除權（息）交易日:115/07/01
5.最後過戶日:115/07/02
6.停止過戶起始日期:115/07/03
7.停止過戶截止日期:115/07/07
8.除權（息）基準日:115/07/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:115/07/24
13.其他應敘明事項:現金股利預訂於115年07月24日開始發放。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股3.7元，總計新台幣599,400,000元。
4.除權（息）交易日:115/07/21
5.最後過戶日:115/07/22
6.停止過戶起始日期:115/07/23
7.停止過戶截止日期:115/07/27
8.除權（息）基準日:115/07/27
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/17
13.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/6/9~115/6/9
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月9日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：86,350單位，均價：1.165%，
百宏：97,510單位，均價：1.170%，
嘉財：485,750單位，均價：1.225%，
嘉皇：219,210單位，均價：1.225%
嘉吉：120,920單位，均價：1.198%
科德：270,990單位，均價：1.200%，
嘉駿：349,440單位，均價：1.225%，
總金額：163,017仟元，(約新台幣749,835千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
不適用
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：86,350單位，均價：1.165%，
百宏：97,510單位，均價：1.170%，
嘉財：485,750單位，均價：1.225%，
嘉皇：219,210單位，均價：1.225%
嘉吉：120,920單位，均價：1.198%
科德：270,990單位，均價：1.200%，
嘉駿：349,440單位，均價：1.225%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：15.07%
占股東權益之比例：20.98%
營運資金：新台幣2,612,388仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/6/9~115/6/9
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月9日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：86,350單位，均價：1.270%，
百宏：100,500單位，均價：1.280%，
嘉財：485,730單位，均價：1.295%，
嘉皇：219,200單位，均價：1.285%
嘉吉：121,420單位，均價：1.255%
科德：270,980單位，均價：1.255%，
嘉駿：349,430單位，均價：1.285%，
總金額：163,367仟元，(約新台幣751,443千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣5仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：15.10%
占股東權益之比例：21.03%
營運資金：新台幣2,612,388仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/06/09
2.增資資金來源:由母公司國泰金控認購
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額: 新台幣5,000,000,000元
發行總股數: 100,000,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:新台幣50元
9.員工認購股數或配發金額:0股
10.公開銷售股數:0股
11.原股東認購或無償配發比例:100%
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:無
13.本次發行新股之權利義務:與原普通股股份相同
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/09
2.公司名稱:志強國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司辦理除息作業，依據本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換
辦法相關規定辦理。
6.因應措施:本公司國內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格自115年7月4日(除息基準
日)起，轉換價格自95.2元調整為90.1元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/06/09
2.公司名稱:裕融企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司115年5月自結合併損益
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
公告本公司115年5月自結合併損益

                                             (單位：新台幣百萬元)
------------------------5月合併損益-------------------------------
                                      未追溯調整    追溯調整後
   稅前      稅後    歸屬母公司股東     EPS(元)       EPS(元)(註)
   518.9     409.6       413.6            0.68         0.67

----------------------累積1-5月合併損益----------------------------
                                      未追溯調整    追溯調整後
   稅前      稅後    歸屬母公司股東     EPS(元)       EPS(元)(註)
 2,416.0    1,869.9      1,902.2          3.14         3.07

                        去年同期                     去年同期
                         1,819.9(+4.5%)                2.93(+0.14元)

註：追溯調整後EPS係以盈轉後普通股股本58.71億元計算。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
現金增資子公司定盈投資股份有限公司新台幣700,000,000元。
2.事實發生日:115/6/9~115/6/9
3.董事會通過日期: 民國115年6月9日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
本次交易總金額：
現金增資子公司定盈投資股份有限公司新台幣700,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
定盈投資股份有限公司為本公司100%持股子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
本次現金增資發行新股計新台幣700,000,000元
以不超過前揭額度內，授權董事長辦理相關事宜。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
定盈投資股份有限公司新台幣1,500,000,000元(持股比例100%)
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
定盈投資股份有限公司:
占最近期財務報表總資產之比例：7.10%
占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例：8.62%
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣4,188,148仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115年 6月 9日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
公司自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案：
現金股利每股2.2元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司及所屬子公司
「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。