上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/21
3.股東會召開地點：台中市沙鹿區中山路658號(沙鹿區勞工服務中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)：114年度背書保證情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
(2)：修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：第十五屆董事全面改選案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/23
11.停止過戶截止日期：115/05/21
12.其他應敘明事項：(1)自民國115年3月9日起至民國115年3月18日止受理股東提案申請。
(2)本次股東會以電子方式行使表決權，
   行使期間為：115年4月21日至115年5月18日止

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
台達電子工業股份有限公司
2.交易日期:115/2/23~115/3/4
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年3月4日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：230,000股
每股平均價格：新台幣1,331.64元
交易總金額：新台幣306,277元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：260,000股
金額：333,139仟元
持股比例：0.010%
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:0.600%
占母公司業主之權益比例:2.022%
營運資金:新台幣12,513,762仟元
10.取得或處分之具體目的:
為提高本公司之資金運用效益
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
台灣積體電路製造股份有限公司
2.交易日期:115/2/4~115/3/4
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年3月4日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
易數量：171,000股
每股平均價格：新台幣1,899.22元
交易總金額：新台幣324,766仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：462,000股
金額：825,675仟元
持股比例：0.002%
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:0.636%
占母公司業主之權益比例:2.144%
營運資金:新台幣12,513,762仟元
10.取得或處分之具體目的:
為提高本公司之資金運用效益
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:115/3/4~115/3/4
3.董事會通過日期: 民國115年3月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：機器設備一批
交易總金額：約美金600萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：桐鄉健佑商貿有限公司
與公司關係：桐鄉健佑商貿有限公司及SUREWIN WORLDWIDE LIMITED 
(CAMBODIA) CO., LTD.皆為本公司之孫公司。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
整體營運規劃
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單條件付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
以機器設備取得時雙方協議金額為交易價格；依核決權限辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年03月04日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告及個體財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/21
3.股東會召開地點：集思交通部國際會議中心-集會堂
(台北市中正區杭州南路一段24號5樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度財務報告
(3)：審計委員會查核114年度決算表冊報告書
(4)：本公司114年度董事及員工酬勞報告
(5)：本公司「企業永續發展政策」部分條文修正案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊
(2)：114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/23
9.停止過戶截止日期：115/05/21
10.其他應敘明事項：持股1%以上之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。
受理期間自115年3月16日(星期一）至3月25日（星期三）止。
(受理處所:股務代理部-亞東證券股份有限公司)

1. 董事會擬議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,366,155,994
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):15,565,820
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,483,617
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,703,725
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,843,591
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,640,394
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,640,394
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.31
11.期末總資產(仟元):87,421,021
12.期末總負債(仟元):48,541,676
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):38,879,345
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:高雄銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:風傳媒
6.報導內容:高雄銀將增設副董，44年首見
7.發生緣由:媒體報導
8.因應措施:有關報載傳聞，本公司不予評論。
9.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣62,592,139元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/03/05
6.停止過戶起始日期:115/03/06
7.停止過戶截止日期:115/03/10
8.除權（息）基準日:115/03/10
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/04
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣62,592,139元。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
  盈餘發放現金股利：每股配發新台幣3元，計新台幣57,301,320元。
4.除權（息）交易日:115/03/27
5.最後過戶日:115/03/30
6.停止過戶起始日期:115/03/31
7.停止過戶截止日期:115/04/04
8.除權（息）基準日:115/04/04
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/04/23
13.其他應敘明事項:
   俟後如因實際作業有變動或其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市中正區許昌街17號14樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：114年度給付董事酬金情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理盈餘轉增資發行新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：依據公司法第172條之1規定，受理股東書面提案相關事項說明如下：
(1)受理處所：卓越成功股份有限公司(台北市中正區許昌街17號14樓)。
(2)受理期間：115年03月20日起至115年03月30日下午四時止。
(3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及其他相關規定辦理。

1.董事會決議日期:115/03/04
2.增資資金來源:114年下半年度盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  新台幣9,550,220元，普通股955,022股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:每仟股配發50股
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
   配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行辦理拼湊，逾期未辦理
   拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額折發現金，計算至元為止（抵繳集保劃撥費用
   或無實體登錄費用），元以下不計，其畸零股份授權董事長洽特定人按面額認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:
   本次增資發行新股，俟股東會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會另訂除權基
   準日及相關事宜。如嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致股東
   配股比率因此發生變動者，授權董事會依公司法或其相關法令規定全權處理之。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：57,301,320
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：955,022
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元