上市公司重大訊息

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張巍耀
4.舊任者簡歷:鳳凰國際旅行社董事長
5.新任者姓名:張巍耀
6.新任者簡歷:鳳凰國際旅行社董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:本公司董事長任期屆滿，業經本次出席董事一致推舉張巍耀續任董事長。
9.新任生效日期:115/06/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/10
2.公司名稱:拓凱實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報 B04版
6.報導內容:媒體報導提及，今年訂單及營收追求兩位數成長。
7.發生緣由:媒體報導有關營收、獲利等相關數據，純屬法人之臆測，特此澄清。
有關本公司之財務、業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此說明。
8.因應措施:發佈重大訊息說明。
9.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中山區民權東路三段四號八樓、地下三層坡道平面車位二位及其所坐落之土地
2.事實發生日:115/6/10~115/6/10
3.董事會通過日期: 民國115年6月10日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
（一）土地：台北市中山區榮星段五小段17地號等一筆土地，
持分2215/100000，持分面積79.41平方公尺，約24.02坪。
（二）建物：3529、3561建號等二筆建物。
1.3529建號：台北市中山區民權東路三段四號八樓，
總面積775.5平方公尺(約234.59坪)，持分全。
2.3561建號：台北市中山區民權東路三段四號地下三層二位坡道平面車位，
持分面積60.02平方公尺，(約18.16坪)。
二、交易價格：234,898,200元（每坪98萬，車位每個250萬）
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:龍邦國際興業股份有限公司，持有本公司100%股權之母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
（1）關係人取得日：109年8月6日
（2）關係人原取得價格：新台幣210,000,000元
（3）關係人之交易對象：安多利投資股份有限公司
（4）關係人之交易對象與關係人之關係：關係人
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據:不動產估價報告
決策單位:董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
銘傑不動產估價師事務所，估價金額 NT$237,479,000元
13.專業估價師姓名:
張銘傑估價師
14.專業估價師開業證書字號:
不動產估價師開業證書：(109)桃市估字第000065號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
增加投資收益
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:237,479,000元
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
關係人龍邦國際興業股份公司於115/05/11董事會通過擬處分並發布重大訊息，
子公司東華於115/6/10通過董事會。

1.法律事件之當事人:聲請人：鼎創達股份有限公司
相對人：元大投資信託股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:115年度商暫字第10號、115年度商暫字第11號
4.事實發生日:115/06/09
5.發生原委(含爭訟標的):
聲請人願供擔保後，禁止相對人於民國115年6月12日之股東常會議決討論事項第二案
「為本公司與元大金融控股股份有限公司進行股份轉換事宜」。
於前項聲明之定暫時狀態處分裁定做成前，請准與前項聲明內容相同之緊急處置。
6.處理過程:已委請律師處理相關法律程序
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:公司財務業務如常運作
8.因應措施及改善情形:無
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:115/06/09
2.公司名稱:力晶積成電子製造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證完成訂價。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件：
  (1)發行總金額：海外存託憑證832,792,207.5美元；員工認購普通股新台幣
     1,687,787,490元。
  (2)單位發行價格：每單位31.65美元。
  (3)單位發行總數：海外存託憑證發行26,312,550單位，表彰394,688,250普通股，
     加計員工認購普通股25,311,750股，合計發行普通股420,000,000股。
  (4)訂價日期：115年06月09日。
  (5)預定發行日期：115年06月12日。
  (6)每單位海外存託憑證表彰股數：1單位海外存託憑證表彰本公司普通股15股。
  (7)每股價格：折合新台幣66.68元(以匯率美金:新台幣=1: 31.6轉換)。
二、發行及交易地點：盧森堡證券交易所。
三、發行方式約定由特定人認購之情事：無。
四、資金用途及預計可能產生效益：
  (1)資金用途：本公司為購置機器設備及外幣購料。
  (2)預計可能產生效益：配合產品策略轉型之必要投資，對本公司未來營運發展、競
     爭力及獲利能力將有正面助益。
五、對股東權益之主要影響：
    本次辦理現金增資發行普通股420,000,000股參與發行海外存託憑證，股權稀釋比
    例約為9.79%，不致對股東權益造成重大稀釋。

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過每10股派發現金紅利人民幣6.5元(含稅)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
6.1關於《富士康工業互聯網股份有限公司2025年度董事會工作報告》的議案:通過。
6.2關於《富士康工業互聯網股份有限公司2025年年度報告》及摘要的議案:通過。
6.3關於提請股東會授權董事會制定2026年中期分紅方案的議案:通過。
6.4關於《富士康工業互聯網股份有限公司2026年度日常關聯交易預計》的議案:通過。
6.5關於《富士康工業互聯網股份有限公司2025年度董事薪酬》的議案:通過。
6.6關於富士康工業互聯網股份有限公司續聘2026年度會計師事務所的議案:通過。
6.7關於制定《富士康工業互聯網股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理制度》
的議案:通過。
6.8關於《富士康工業互聯網股份有限公司2026年董事薪酬方案》的議案:通過。
7.其他應敘明事項:無

1.契約種類:工程契約
2.事實發生日:115/06/09~115/06/09
3.董事會通過日期: 民國115年4月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
崇偉營造工程股份有限公司
非利害關係人
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
新建工程主體工程，金額新台幣7,700,000,000元(含稅)
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
「高雄市舊市議會都市更新開發案」新建工程主體工程
11.本次交易表示異議之董事意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，待主管機關核可新增預算
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中山區南京東路二段167號7樓部分房屋
2.事實發生日:115/6/9~115/6/9
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月9日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
原辦公室租賃期間114/03/01~117/02/29，提前於115/08/31終止租約
(1)交易單位數量：辦公室計78.72坪
(2)每單位價格︰辦公室每坪新臺幣2,500元/月(含稅)
(3)使用權資產總金額淨額減少新臺幣3,166,265元，租賃負債總額減少
新臺幣3,502,582元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人︰新光人壽保險股份有限公司
與公司之關係︰利害關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因︰原租賃辦公使用，因資源整合，提前終止租約
前次移轉之所有人︰不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係︰不適用
前次移轉日期︰不適用
前次移轉金額︰不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益新臺幣336,317元
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據︰不適用
決策單位︰董事長核決。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
原租賃辦公使用，因資源整合，提前終止租約
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:115/6/9
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
台新證券投資顧問股份有限公司(存續公司，簡稱台新投顧)
元富證券投資顧問股份有限公司(消滅公司，簡稱元富投顧)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
台新投顧
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
台新投顧為台新新光金控持股92%之子公司，元富投顧則為台新新光金控透過
台新證券持股100%之子公司。本合併案係屬集團內組織架構調整，且本合併案
之換股比例由獨立專家力誠聯合會計師事務所古家維會計師出具價格合理性意見
書，不影響股東權益。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
(1)本次合併係為擴大經營規模、整合研究資源及提升服務品質
(2)本合併案以台新投顧發行新股方式支付對價，以台新投顧每0.943441股普通股
換發元富投顧1股普通股。倘依合併契約、法令規定或作業需要而有變更前揭換
股比例之必要時，授權由雙方董事長全權處理。
(3)於取得主管機關核准後，進行台新投顧與元富投顧之合併。實際合併基準日授權
由雙方董事長或其指定之人共同議訂並對外公告之。
8.併購後預計產生之效益:
擴大經營規模、整合研究資源及提升服務品質，儘速實現合併綜效。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
合併後存續公司淨值增加，透過業務整合提升營運效能，對未來每股淨值及每股
盈餘應有正面效益。
10.併購之對價種類及資金來源
台新投顧預計增資發行新股28,303,230股普通股予元富投顧股東台新證券。
11.換股比例及其計算依據:
本合併案之換股比例，按台新投顧及元富投顧於114年12月31日經會計師查
核之財務報表帳列每股淨值為基礎計算，以台新投顧每0.943441股普通股換發
元富投顧1股普通股之換股比例發行新股。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
力誠聯合會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
古家維
15.會計師或律師開業證書字號:
北市會證字第3311號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
本合併換股交易實質為集團內組織架構重組，交易對價係以股東權益淨值為基礎，
故採用之方法係以資產法進行評價。
獨立專家係以評價基準日114年12月31日台新投顧及元富投顧經會計師查核簽證
之財務報表所示之每股淨值分別為10.8元及10.19元為基礎，換算約以台新投顧每
0.943441股普通股換發元富投顧1股普通股應屬允當，亦屬合理。
17.預定完成日程(註七):
於本合併案取得金融監督管理委員會核准後，授權雙方董事長或其指定之人
訂定合併基準日。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自合併基準日起，元富投顧之全部帳列資產、負債及截至合併基準日仍為有效
之一切權利、義務，均由台新投顧依法概括承受。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
台新投顧與元富投顧均為合格之投顧業，經營證券投資顧問業務。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
合併案完成後，台新投顧為合併後之存續公司，元富投顧將因合併消滅而解散。
23.其他重要約定事項:
(1)換股比例之調整：雙方董事會授權其各自之董事長，於合併基準日前雙方
有下列契約所列情形發生時，應調整換股比例：
1.辦理減資或現金增資、發行轉換公司債、無償配股、發行附認股權公司債、
附認股權特別股、認股權憑證及其他具有股權性質之有價證券，或其他導致股
權稀釋或有稀釋之虞之情事。
2.取得或處分公司重大資產等影響公司財務或業務之行為。
3.發生重大不可抗力事件或災害、重大虧損、重大訴訟，或其他事由致重大影
響公司財務、業務、營運、股東權益或證券價格者。
4.依據評估基準日至合併基準日前一日間甲方或乙方帳列淨值之變化，所為之
調整者。
5.其他依法令規定或經主管機關核示或為使本合併案順利取得主管機關之核准
而有調整合併對價之必要者。
(2)本合併案與合併契約須待台新投顧股東會、元富投顧董事會代行股東會決議通
過，並取得相關主管機關核准後始能成立。
24.其他與併購相關之重大事項:
無
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七):
無
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
30.資金來源(註五):
不適用
31.其他敘明事項(註六):
本合併案以取得金融監督管理委員會核准為成就條件。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。
註七：金融控股公司投資公開發行公司，以公開收購方式收購股份者，仍應於事實發生日依規辦
　　　理公告並轉重大訊息，惟依「金融控股公司投資管理辦法」第8條規定，於主管機關核准前
　　　不得於該次公告及重訊揭露相關公開收購條件（包括收購價格、數量及期間等），嗣該公
　　　開收購案件經主管機關核准後，再即時更新或補充說明前開內容。

1.董事會決議日期:115/06/09
2.股東臨時會召開日期:115/06/25
3.股東臨時會召開地點:台北市仁愛路四段118號18樓1802
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」
(2)台新投顧與「元富證券投資顧問股份有限公司」合併案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/06/11
11.停止過戶截止日期:115/06/25
12.其他應敘明事項:無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:115/6/9
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
台新證券投資顧問股份有限公司(存續公司，簡稱台新投顧) 
元富證券投資顧問股份有限公司(消滅公司，簡稱元富投顧)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
元富投顧
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
台新投顧為台新新光金控持股92%之子公司，元富投顧則為台新
新光金控透過台新證券持股100%之子公司。本合併案係屬集團內
組織架構調整，且本合併案之換股比例由獨立專家信佑聯合會計師
事務所林昶佑會計師出具價格合理性意見書，不影響股東權益。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
(1)本次合併係為擴大經營規模、整合研究資源及提升服務品質
(2)本合併案以台新投顧發行新股方式支付對價，以本公司
每0.943441股普通股換發元富投顧1股普通股。倘依合併契約、法令
規定或作業需要而有變更前揭換股比例之必要時，授權由雙方董事長
全權處理。
(3)於取得主管機關核准後，進行本公司與元富投顧之合併。實際合
併基準日授權由雙方董事長或其指定之人共同議訂並對外公告之。
8.併購後預計產生之效益:
擴大經營規模、整合研究資源及提升服務品質，儘速實現合併綜效。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
合併後存續公司淨值增加，透過業務整合提升營運效能，對未來每股
淨值及每股盈餘應有正面效益
10.併購之對價種類及資金來源:
本公司預計增資發行新股28,303,230股普通股予元富投顧股東台新證券。
11.換股比例及其計算依據:
本合併案之換股比例，按本公司及元富投顧於114年12月31日經會計師
查核之財務報表帳列每股淨值為基礎計算，以本公司每0.943441股普
通股換發元富投顧1股普通股之換股比例發行新股。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
信佑聯合會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
林昶佑
15.會計師或律師開業證書字號:
金管會證字第4562號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
本合併換股交易實質為集團內組織架構重組，交易對價係以股東權益淨
值為基礎，故採用之方法係以資產法進行評價。
獨立專家係以評價基準日114年12月31日本公司及元富投顧經會計師查
核簽證之財務報表所示之每股淨值分別為10.80元及10.19元為基礎，換
算約以台新投顧每0.943441股普通股換發元富投顧1股普通股應屬允
當，亦屬合理。
17.預定完成日程(註七):
於本合併案取得金融監督管理委員會核准後，授權雙方董事長或其指定
之人訂定合併基準日。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自合併基準日起，元富投顧之全部帳列資產、負債及截至合併基準日仍
為有效之一切權利、義務，均由台新投顧依法概括承受。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
台新投顧與元富投顧均為合格之投顧業，經營證券投資顧問業務。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
合併案完成後，台新投顧為合併後之存續公司，
元富投顧將因合併消滅而解散。
23.其他重要約定事項:
(1)換股比例之調整：雙方董事會授權其各自之董事長，於合併基準
日前雙方有下列契約所列情形發生時，應調整換股比例：
1.辦理減資或現金增資、發行轉換公司債、無償配股、發行附認股權
公司債、附認股權特別股、認股權憑證及其他具有股權性質之有價證
券，或其他導致股權稀釋或有稀釋之虞之情事。
2.取得或處分公司重大資產等影響公司財務或業務之行為。
3.發生重大不可抗力事件或災害、重大虧損、重大訴訟，或其他事由
致重大影響公司財務、業務、營運、股東權益或證券價格者。
4.依據評估基準日至合併基準日前一日間甲方或乙方帳列淨值之變化，
所為之調整者。
5.其他依法令規定或經主管機關核示或為使本合併案順利取得主管機
關之核准而有調整合併對價之必要者。
(2)本合併案與合併契約須待本公司股東會、元富投顧董事會代行股東
會決議通過，並取得相關主管機關核准後始能成立。
24.其他與併購相關之重大事項:
無
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七):
無
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
30.資金來源(註五):
不適用
31.其他敘明事項(註六):
本合併案以取得金融監督管理委員會核准為成就條件。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。
註七：金融控股公司投資公開發行公司，以公開收購方式收購股份者，仍應於事實發生日依規辦
　　　理公告並轉重大訊息，惟依「金融控股公司投資管理辦法」第8條規定，於主管機關核准前
　　　不得於該次公告及重訊揭露相關公開收購條件（包括收購價格、數量及期間等），嗣該公
　　　開收購案件經主管機關核准後，再即時更新或補充說明前開內容。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股息新臺幣99,594,778元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/06/23
9.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東會職權之決議。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
  (1)羅瑞霖先生
  (2)陳家玉女士
  (3)許英傑先生
  (4)曾俊傑先生
4.舊任者簡歷:
  (1)羅瑞霖先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及勖誠會計師事務所執業會
                 計師
  (2)陳家玉女士：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及晶豪科技股份有限公司財
                 務處經理暨會計主管
  (3)許英傑先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及群策法律事務所主持律師
  (4)曾俊傑先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及匯益會計師事務所會計師
5.新任者姓名:
  (1)羅瑞霖先生
  (2)許英傑先生
  (3)曾俊傑先生
  (4)蘇宸霆先生
6.新任者簡歷:
  (1)羅瑞霖先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及勖誠會計師事務所執業會
                 計師
  (2)許英傑先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及群策法律事務所主持律師
  (3)曾俊傑先生：台灣百和工業股份有限公司獨立董事及匯益會計師事務所會計師
  (4)蘇宸霆先生：凱鈿行動科技股份有限公司執行副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 新任
8.異動原因:115/06/09股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事成立。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)再興投資股份有限公司代表人鄭誠禕：法人董事
  (2)再興投資股份有限公司代表人鄭程綜：法人董事
  (3)陳水金董事
  (4)葉桂珠董事
  (5)鄭怡倫董事
  (6)羅瑞霖獨立董事
  (7)許英傑獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
  (1)再興投資股份有限公司代表人鄭誠禕：法人董事
     A.北美百和股份有限公司董事
     B.百利有限公司董事
  (2)再興投資股份有限公司代表人鄭程綜：法人董事
     A.越南百和責任有限公司董事長
     B.印尼百和股份有限公司董事長
     C.北美百和股份有限公司董事長
     D.春盛有限公司董事長
     E.東莞百和商務服務有限公司董事
     F.百和國際有限公司董事
     G.百和控股有限公司董事
     H.中原興業有限公司董事
     I.和美興業有限公司董事
  (3)陳水金董事
     A.美利達工業股份有限公司獨立董事及薪酬委員
     B.聚隆纖維股份有限公司獨立董事及薪酬委員
  (4)葉桂珠董事
     A.印尼百和股份有限公司監察人
     B.弘裕企業股份有限公司獨立董事及薪酬委員
  (5)鄭怡倫董事
     A.印尼百和股份有限公司董事
     B.越南百和責任有限公司董事
     C.北美百和股份有限公司董事
  (6)羅瑞霖獨立董事
     A.巨大機械工業股份有限公司法人董事代表人
  (7)許英傑獨立董事
     A.羅麗芬控股股份有限公司獨立董事及薪酬委員
     B.立弘生化科技股份有限公司獨立董事及薪酬委員
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本議案經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上
  表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
  (1)再興投資股份有限公司代表人鄭程綜：法人董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  (1)再興投資股份有限公司代表人鄭程綜：法人董事
     A.東莞百和商務服務有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
  (1)東莞百和商務服務有限公司：東莞市沙田鎮橫流管理區百和路11號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  (1)東莞百和商務服務有限公司：非居住房地產租賃業務
10.對本公司財務業務之影響程度:影響不重大
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
  自然人董事-鄭森煤
  法人董事-再興投資股份有限公司
  　　　　 代表人：鄭誠禕
  自然人董事-陳水金
  自然人董事-葉桂珠
  自然人董事-鄭怡倫
  獨立董事-羅瑞霖
  獨立董事-陳家玉
  獨立董事-許英傑
  獨立董事-曾俊傑
4.舊任者簡歷:
  自然人董事-鄭森煤　 　　　　　　 台灣百和工業股份有限公司董事長暨總裁
  法人董事-再興投資股份有限公司
 　　　 　 代表人：鄭誠禕　　　　　台灣百和工業股份有限公司法人董事代表
                                   人及總經理
  自然人董事-陳水金　　　　　　　　台灣百和工業股份有限公司董事及元升會
                                   計師事務所會計師
  自然人董事-葉桂珠                台灣百和工業股份有限公司董事及總經理
                                   室副總經理
  自然人董事-鄭怡倫　　　　　　　　台灣百和工業股份有限公司董事及財務部
                                   經理
  獨立董事-羅瑞霖　　　　　　　　　台灣百和工業股份有限公司獨立董事及勖
                                   誠會計師事務所執業會計師
  獨立董事-陳家玉　　　　　　　　　台灣百和工業股份有限公司獨立董事及晶
                                   豪科技股份有限公司財務處經理暨會計主
                                   管                                　
  獨立董事-許英傑　　　　　　　　　台灣百和工業股份有限公司獨立董事及群
                                   策法律事務所主持律師
  獨立董事-曾俊傑                  台灣百和工業股份有限公司獨立董事及匯
                                   益會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
  法人董事-再興投資股份有限公司
  　　　　 代表人：鄭誠禕
  法人董事-再興投資股份有限公司
  　　　　 代表人：鄭程綜
  自然人董事-陳水金
  自然人董事-葉桂珠
  自然人董事-鄭怡倫
  獨立董事-羅瑞霖
  獨立董事-許英傑
  獨立董事-曾俊傑
  獨立董事-蘇宸霆
6.新任者簡歷:
  法人董事-再興投資股份有限公司
 　　　 　 代表人：鄭誠禕　　　　　台灣百和工業股份有限公司法人董事代表
                                   人及總經理
  法人董事-再興投資股份有限公司
 　　　 　 代表人：鄭程綜　　　　　台灣百和工業股份有限公司業務部執行副
                                   總經理
  自然人董事-陳水金　　　　　　　　台灣百和工業股份有限公司董事及元升會
                                   計師事務所會計師
  自然人董事-葉桂珠                台灣百和工業股份有限公司董事及總經理
                                   室副總經理
  自然人董事-鄭怡倫　　　　　　　　台灣百和工業股份有限公司董事及財務部
                                   經理
  獨立董事-羅瑞霖　　　　　　　　　台灣百和工業股份有限公司獨立董事及勖
                                   誠會計師事務所執業會計師
  獨立董事-許英傑　　　　　　　　　台灣百和工業股份有限公司獨立董事及群
                                   策法律事務所主持律師
  獨立董事-曾俊傑                  台灣百和工業股份有限公司獨立董事及匯
                                   益會計師事務所會計師
  獨立董事-蘇宸霆　　　　　　　　　凱鈿行動科技股份有限公司執行副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:115/06/09股東常會全面改選董事後當選。
9.新任者選任時持股數:
  董事(獨立董事)姓名　　　　　     選任時持股數
  再興投資股份有限公司             13,404,652
      (代表人：鄭誠禕持有           8,001,553股)
  再興投資股份有限公司             13,404,652
      (代表人：鄭程綜持有           7,614,424股)
  陳水金                               28,000
  葉桂珠                              285,588
  鄭怡倫                            2,593,021
  羅瑞霖                                    0
  許英傑                                    0
  曾俊傑                                    0
  蘇宸霆                                    0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06
11.新任生效日期:115/06/09
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司未設監察人，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認114年度盈餘分配案(每股分派現金股利新台幣3元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認114年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  當選名單如下：
  董事：再興投資股份有限公司代表人：鄭誠禕
        再興投資股份有限公司代表人：鄭程綜
        陳水金、葉桂珠、鄭怡倫
  獨立董事：羅瑞霖、許英傑、曾俊傑、蘇宸霆
6.重要決議事項五、其他事項:
  討論事項第一案:通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項: 無

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事-葉家銘
(2)董事-葉家豪
(3)董事-福華投資(股)公司法人代表人--游逸能先生
(4)獨立董事-黃俊仁
(5)獨立董事-蘇柏誠
(6)獨立董事-黃釋瑩
(7)獨立董事-蔡麗珠
4.舊任者簡歷:
(1)董事-葉家銘：
   得力實業股份有限公司董事長
(2)董事-葉家豪：
   得力實業股份有限公司副董事長
(3)董事-福華投資(股)公司法人代表人--游逸能先生：
   得力實業股份有限公司總經理
(4)獨立董事-黃俊仁：
   福穩實業股份有限公司總經理
(5)獨立董事-蘇柏誠：
   力誠實業股份有限公司總經理
   天和投資有限公司董事長
(6)獨立董事-黃釋瑩：
   瑩正會計師事務所會計師
   凱鈺科技股份有限公司獨立董事
   立康生醫事業(股)公司獨立董事
   錸恩帕斯科技(股)公司監察人
(7)獨立董事-蔡麗珠：
   瑞信法律事務所合夥律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事-葉家銘
(2)董事-葉家豪
(3)董事-葉偉立
(4)董事-福勝國際貿易(股)公司法人代表人--游逸能先生
(5)獨立董事-黃釋瑩
(6)獨立董事-徐毓志
(7)獨立董事-陳奕良
6.新任者簡歷:
(1)董事-葉家銘：
   得力實業股份有限公司董事長
(2)董事-葉家豪：
   得力實業股份有限公司副董事長
(3)董事-葉偉立：
   越南得力實業責任有限公司董事長
(4)董事-福勝國際貿易(股)公司法人代表人--游逸能先生：
   得力實業股份有限公司總經理
(5)獨立董事-黃釋瑩：
   瑩正會計師事務所會計師
   凱鈺科技股份有限公司獨立董事
   立康生醫事業(股)公司獨立董事
(6)獨立董事-徐毓志：
   索瑪沛思生物科技(股)公司總經理
   華夏資源開發(股)公司監察人
   登鼎工程開發(股)公司監察人
(7)獨立董事-陳奕良：
   壹詳聯合會計師事務所執業會計師
   喬鼎資訊(股)公司獨立董事
   誠美材料科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事-葉家銘：3,638,831股
(2)董事-葉家豪：3,075,844股
(3)董事-葉偉立：3,199,254股
(4)董事-福勝國際貿易股份有限公司(代表人游逸能先生)：33,199,689股
(5)獨立董事-黃釋瑩：0股
(6)獨立董事-徐毓志：0股
(7)獨立董事-陳奕良：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
11.新任生效日期:115/06/09
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長
3.舊任者姓名:
(1)董事長：葉家銘
(2)副董事長：葉家豪
4.舊任者簡歷:
(1)葉家銘：得力實業股份有限公司董事長
(2)葉家豪：得力實業股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:
(1)董事長：葉家銘
(2)副董事長：葉家豪
6.新任者簡歷:
(1)葉家銘：得力實業股份有限公司董事長
(2)葉家豪：得力實業股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿續任
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)黃俊仁
(2)蘇柏誠
(3)江淑清
4.舊任者簡歷:
(1)黃俊仁：福穩實業股份有限公司總經理
(2)蘇柏誠：力誠實業股份有限公司總經理
(3)江淑清：台灣區塑膠製品工業同業公會—行政(會計、總務)組長
5.新任者姓名:另行召開董事會決議委員會成員。
6.新任者簡歷:另行召開董事會決議委員會成員。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/13 ~ 115/06/13
10.新任生效日期:另行召開董事會決議委員會成員。
11.其他應敘明事項:另行召開董事會決議委員會成員。