上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:聯邦商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:自願公告自結盈餘
                   　　     2月份盈餘                  累積盈餘
     項目           ------------------------  ---------------------------
　　　　　　　　       稅前         稅後          稅前          稅後
------------------  -----------  -----------  -------------  ------------
歸屬母公司業主        866,848       720,671       1,430,458     1,180,079
之權益(仟元)
非控制權益(仟元)            5             5              20            20
合併損益(仟元)        866,853       720,676       1,430,478      1,180,099
每股盈餘(元)             0.20          0.17            0.33          0.27
註:上述資料均係自結數字，未經會計師查核或核閱。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)2月底逾放比率為0.29% ；呆帳覆蓋率為420.05%。
(2)本年度累積至2月份之合併稅前盈餘較去年同期增加31.83%。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Holiday Garden International Ltd.
2.事實發生日:115/3/4~115/3/4
3.董事會通過日期: 民國115年3月4日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
美金20,000仟元，約新台幣634,400仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.交付或付款條件:現金增資美金20,000仟元
2.其他重要約定事項:無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
1.金額:約新台幣2,224,993仟元
2.持股比例:100%
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
1.佔總資產比率:33.31%
2.佔股東權益比率:68.80%
3.營運資金:新台幣1,290,379仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
營運周轉
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年03月04日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,409,133
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,226,767
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):110,175
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(108,849)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(54,265)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(54,265)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.35)
11.期末總資產(仟元):6,680,609
12.期末總負債(仟元):3,446,471
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,234,138
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:華園飯店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115年03月04日董事會決議通過不分配114年度員工酬勞及董事酬勞，與114年度
認列費用金額無差異。

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第4季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：華園大飯店草衙館 (高雄市前鎮區中安路1號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會查核一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度決算表冊案。
(2)：承認一一四年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/22
9.停止過戶截止日期：115/05/20
10.其他應敘明事項：(1)本公司股東常會受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
書面提案，提案期間訂於民國115年03月10日起至115年03月20日17時
止，受理處所：華園飯店股份有限公司 股務科(地址：高雄市苓雅區
四維三路6號23樓B室)
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年04月
20日至115年05月17日止。

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：381,773,759
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新竹科學工業園區管理局竹南科學園區行政服務中心二樓
202職訓教室(苗栗縣竹南鎮科研路36號二樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(3)：本公司一一四年度關係人交易、海外及大陸投資、融資背書、衍生性商品
執行情形等重大交易事項報告
(4)：員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報告案
(2)：一一四年度盈餘分派案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：第九屆董事選舉案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除董事競業禁止討論案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第165條規定自115/03/31~115/5/29止為股票停止過戶期間，
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東應於115年3月30日(星期一)
下午4:30分前，至台北市中正區忠孝西路一段6號6樓本公司股務代理
機構福邦證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續；掛號郵寄過戶者
以115年3月30日(最後過戶日)郵戳為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司
股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 
(2)開會通知書將於開會三十日前寄送各股東。
(3)依據證券交易法第26條之2規定，持有本公司記名股票未滿一仟股股東，
本公司不寄發開會通知書，均以公告為之。
(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日
前依規定將相關資料送達本公司（地址：苗栗縣竹南鎮科東三路6號4樓）。
(5)股東會當日開始受理股東報到時間為會議開始前30分鐘。
(6)股東會紀念品相關資訊將於開會55日前依規定公告。

1.董事會決議日期:115/03/04
2.減資緣由:限制員工權利新股收回註銷
3.減資金額:新台幣200,000元
4.消除股份:20,000股
5.減資比率:0.0218%
6.減資後股本:918,985,140
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/03/04
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,474,668
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,550,838
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):830,555
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):818,352
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):622,024
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):648,680
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.38
11.期末總資產(仟元):8,692,427
12.期末總負債(仟元):3,796,921
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,799,469
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):14,381,994
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,226,883
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,303
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24,282
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-544
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):155,133
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.45
11.期末總資產(仟元):9,645,550
12.期末總負債(仟元):5,048,500
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,589,936
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長
2.發生變動日期:115/03/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:周文隆/本公司策略長
4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇峰正/本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/03/31
8.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,062,225
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過日期:115/03/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,335,859
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):289,108
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-38,117
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-51,054
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-76,236
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-76,236
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.25
11.期末總資產(仟元):4,634,324
12.期末總負債(仟元):864,607
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,769,717
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮科中路15號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營運狀況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/24
9.停止過戶截止日期：115/05/22
10.其他應敘明事項：依公司法172條之1規定，本次股東會受理(停過時持股1%以上)股東提案相關事宜如下:
受理期間：自115年3月16日至115年3月25日止，
受理地點：苗栗縣竹南鎮科中路15號，
受理方式：依本公司提案單格式書面申請。

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第4季
4.其他應敘明事項:無