上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過法定盈餘公積發放現金案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:辰熙精密股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
辰熙精密股份有限公司為本公司持股55.775%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):11,608,584
(4)原背書保證之餘額(仟元):469,898
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):115,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):584,898
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):349,898
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證。
(1)公司名稱:和熙新能源合同会社
(2)與提供背書保證公司之關係:
和熙新能源合同会社為本公司持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):11,608,584
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):139,520
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):139,520
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司為子公司銀行融資借款案提供背書保證，新增額度日幣705,000仟元，
折合新台幣139,520仟元。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):510,291
(2)累積盈虧金額(仟元):168,447
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
11,608,584
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
724,418
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
49.92
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
84.45
10.其他應敘明事項:
1.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：
辰熙精密股份有限公司 資本：500,000
和熙新能源合同会社 資本：10,291
2.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：
辰熙精密股份有限公司 累積盈虧金額：169,892
和熙新能源合同会社 累積盈虧金額：(1,445)
3.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率： 
辰熙精密股份有限公司：65.96%
和熙新能源合同会社：18.49%

1.契約種類:自地委建契約
2.事實發生日:115/6/10~115/6/10
3.董事會通過日期: 民國111年8月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
華慶營造工程有限公司(本公司100%持股之子公司)
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約總金額：新台幣396,031,180元(含稅)。
契約起迄日期：簽約後第10日~116年02月28日前完工。(異動項目)
限制條款及其他重要約定事項：無。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
興建住宅大樓
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年8月11日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:是
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
111年8月11日
22.其他敘明事項:
無。

1.事實發生日:115/06/10
2.公司名稱:偉訓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
一、本公司115年05月份自結合併營業收入為新台幣902,535仟元
    較去年同期增加13%。
二、累計至5月份自結合併營業收入為新台幣4,542,357仟元
  ，較去年同期增加10%。
三、以上資訊係本公司初步自行結算結果，並未經會計師簽證或核閱。
四、前述詳細資料業已輸入公開資訊觀測站資訊系統，網址
     http://mops.twse.com.tw。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/11
1.召開法人說明會之日期：115/06/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會。
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦線上法人說明會。
5.其他應敘明事項：報名請洽富邦證券投資銀行處： iju.chang@fubon.com
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/06/10
2.本次買回股份數量(股):3,026,000
3.本次買回股份總金額(元):45,088,297
4.本次平均每股買回價格(元):14.90
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):3,026,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.09
7.其他應敘明事項:
無。

1.事實發生日:115/06/10
2.公司名稱:光群雷射科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:發佈本公司115年05月份業績資料
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司公佈2026年05月營收報告。2026年5月合併營收約為新台幣407,887仟元，
較去年同期增加9.98%；累積2026年1-5月合併營收約為新台幣2,222,823仟元，較去年
同期增加3.64%

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利 USD 95,972,583.86
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/06/10
9.其他應敘明事項:陽明(新加坡)有限公司為本公司100%持股之子公司

1.股東常會日期:115/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度查核財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
重新委任CLA GLOBAL TS PUBLIC ACCOUNTING CORPORATION為陽明(新加坡)有限公司
查帳會計師事務所
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/10
2.發放股利種類及金額:現金股利 USD 95,972,583.86
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/10
2.股東會召開日期:115/06/10
3.股東會召開地點:新加坡振瑞路171號8樓之1
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認114年度查核財務報告
(2)承認114年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)委任查帳會計師事務所
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.契約種類:自地委建契約
2.事實發生日:115/6/10~115/6/10
3.董事會通過日期: 民國111年8月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
華慶營造工程有限公司(本公司100%持股之子公司)
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約總金額：新台幣363,069,652元(含稅)。
契約起迄日期：簽約後第10日~117年06月30日前完工。(異動項目)
限制條款及其他重要約定事項：無。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
興建住宅大樓
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年8月11日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:是
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
111年08月11日
22.其他敘明事項:
無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利美金310,037.83元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/06/10
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/10
2.發放股利種類及金額:現金股利美金310,037.83元
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/10
2.公司名稱:台灣積體電路製造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
台積公司今（10）日公佈2026年5月營收報告。2026年5月合併營收約為
新台幣4,169億7,500萬元，較上月增加了1.5%，較去年同期增加了
30.1%。累計2026年1至5月營收約為新台幣1兆9,618億400萬元，
較去年同期增加了30.0%。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
盈餘配發現金股利新台幣520,000,000元(每股新台幣4元)
4.除權（息）交易日:115/06/29
5.最後過戶日:115/06/30
6.停止過戶起始日期:115/07/01
7.停止過戶截止日期:115/07/05
8.除權（息）基準日:115/07/05
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/24
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/10
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)張巍耀
(2)卞傑民
(3)邵鼎清
(4)周郁彗
4.舊任者簡歷:
(1)張巍耀 本公司董事長
(2)卞傑民 本公司總經理
(3)邵鼎清 本公司副總經理
(4)周郁彗 本公司副總經理
5.新任者姓名:
(1)張巍耀
(2)卞傑民
(3)邵鼎清
(4)周郁彗
6.新任者簡歷:
(1)張巍耀 本公司董事長
(2)卞傑民 本公司總經理
(3)邵鼎清 本公司副總經理
(4)周郁彗 本公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/08~115/06/18
10.新任生效日期:115/06/10
11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止

1.董事會決議日期:115/06/10
2.減資緣由:註銷本公司第十次買回為維護股東權益之庫藏股
3.減資金額:新台幣11,430,000元
4.消除股份:1,143,000股
5.減資比率:1.3461%
6.減資後股本:新台幣837,679,200元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/06/10
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:每股發放現金股利新台幣4.53883945元，總金額為
 380,209,140元
4.除權（息）交易日:115/06/29
5.最後過戶日:115/06/30
6.停止過戶起始日期:115/07/01
7.停止過戶截止日期:115/07/05
8.除權（息）基準日:115/07/05
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/24
13.其他應敘明事項:本次股東現金股利分配計算至元為止（元
以下捨去），未滿一元之畸零數額，轉入職工福利委員會。

1.發生變動日期:115/06/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)郭立程 (2)陳振昇 (3)簡榮宗
4.舊任者簡歷:
(1)郭立程-台新銀行服務業金融處副總經理
(2)陳振昇-東昇聯合會計師事務所會計師
(3)簡榮宗-瀛睿律師事務所主持律師
5.新任者姓名:
(1)簡榮宗 (2)廖芳萱 (3)蕭文億
6.新任者簡歷:
(1)簡榮宗-瀛睿律師事務所主持律師
(2)廖芳萱-宇軒國際法律事務所主持律師
(3)蕭文億-岩鼎資本股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/18
10.新任生效日期:115/06/10
11.其他應敘明事項:無。