上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：高雄市岡山區本工南一路6號(二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(6)：114年度關係人交易情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/29
9.停止過戶截止日期：115/05/27
10.其他應敘明事項：受理股東提案期間:自115/03/13起至115/03/23 17時前止。
受理處所:平和環保科技股份有限公司管理部(地址：高雄市岡山區本工路6號)。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/12
1.召開法人說明會之日期：115/03/12
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉國際大飯店(台北市敦化南路二段201號B1會議廳)
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會，就本公司財務及業務相關資訊做說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣5,246,333仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣1,044,457仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣857,204仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣843,084仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣683,741仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣683,741仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣5.98元
11.期末總資產(仟元):新台幣11,069,773仟元
12.期末總負債(仟元):新台幣6,375,760仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣4,694,013仟元
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:全漢企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(A)通過本公司114年度董事會暨功能性委員會績效評估案。
(B)通過本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞案。
(C)通過本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
(D)通過本公司民國114年度經理人酬勞案。
(E)通過本公司民國114年度內部控制制度聲明書案。
(F)通過本公司民國114年度盈餘分派案。
(G)通過本公司改選董事案。
(H)通過提名本公司董事及獨立董事候選人名單案。
(I)通過解除本公司董事競業行為禁止之限制案。
(J)通過本公司民國115年股東常會召開日期、開會地點及議案。
(K)通過本公司民國115年股東常會之股東提案及提名之公告案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：台北市復興北路99號2樓（犇亞會議中心會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
(4)：本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告
(5)：修訂本公司「永續發展實務守則」案
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度盈餘分派案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/13
9.停止過戶截止日期：115/06/11
10.其他應敘明事項：無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利美金228,552.09元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/03/06
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/06
2.發放股利種類及金額:現金股利美金228,552.09元
3.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/12
1.召開法人說明會之日期：115/03/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北宏遠證券辦公室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券舉辦之2026年趨勢產業
論壇，會中就本公司已公開發布之財務數字、
經營績效等相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:虹光精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:公告本公司115年2月合併營業收入
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:
本公司2月合併營業收入淨額  167,469仟元，
較去年同期成長 0.70%，
本年累計合併營業收入淨額  365,341仟元，
較去年同期成長 13.77%。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/11
1.召開法人說明會之日期：115/03/11
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加J.P. Morgan舉辦之
Taiwan CEO-CFO Conference，
會中就本公司已公開發布之財務數字、
經營績效等相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,957,385,340
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/11
1.召開法人說明會之日期：115/03/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之2026年第一季全球
投資論壇，會中就本公司已公開發布之
財務數字、經營績效等相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):25,094,263
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,427,374
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,602,192
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,791,376
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,902,579
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,803,810
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.43
11.期末總資產(仟元):38,592,116
12.期末總負債(仟元):9,907,290
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):28,065,768
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):30,926,092
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,154,375
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,016,848
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,720,018
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,596,309
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,598,340
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):69.18
11.期末總資產(仟元):58,038,732
12.期末總負債(仟元):17,214,495
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):40,805,144
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台糖長榮酒店三樓會議廳(台南市東區中華東路三段336巷1號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
(2)：本公司114年度盈餘分配案，提請 承認。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事7席(含3席獨立董事)案。
8.召集事由四：其他議案
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/19
11.停止過戶截止日期：115/06/17
12.其他應敘明事項：(一)依據公司法172條之1，受理股東提案權應說明事項如下：
1.依據公司法172條之1，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
2.受理期間：訂於115年03月13日起至115年03月23日止受理股東就本
股東常會之提案，有意提案之股東務請於115年03月23日下午五時前【郵寄
者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】提出並敘明
聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
3.受理提案處所：東陽實業廠股份有限公司財務管理事業本部 
地址：709台南市安南區安和路二段98號 .電話：(06)-3560511
4.依公司法172條之1規定，提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞
為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人
出席股東常會，並參與該項議案討論。
5.本公司董事會得不列入議案之情形：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一股份者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者
(二)依據公司法192條之1，受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選
名額及受理處所。               
1.依司法第192條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，
公告受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、其受理處所及其他必要事
項，受理期間不得少於10日。
2.受理提名期間：自民國115年03月13日起至115年03月23日止。
3.應選名額：董事七名(含獨立董事三名)。
4.受理提名處所：東陽實業廠股份有限公司財務管理事業本部
地址：709台南市安南區安和路二段98號 .電話：(06)-3560511 
5.本公司董事會得不列入候選人名單之情形：
(1) 提名股東於公告受理期間外提出。 
(2) 提名股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一股份者。 
(3) 提名人數超過董事應選名額。 
(4) 提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/10
1.召開法人說明會之日期：115/03/10
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐證券舉辦之2026年第一季產業投資論壇
，會中就本公司已公開發布之
財務數字、經營績效等相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/09
1.召開法人說明會之日期：115/03/09
2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Citi舉辦之Citi's 2026 Taiwan Corporate 
Day，會中就本公司已公開發布之
財務數字、經營績效等相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/03/06
2.減資緣由:依證交法第28條之2規定，註銷本公司實施第5次庫藏股
買回之全數股份
3.減資金額:新台幣20,000,000元
4.消除股份:2,000,000股
5.減資比率:3.01%
6.減資後股本:新台幣645,356,310元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/03/06
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/06
2.減資緣由:為配合集團營運規劃
3.減資金額:美金2,000,000元
4.消除股份:不適用
5.減資比率:25.81%
6.減資後股本:美金5,750,000元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:不適用
12.其他應敘明事項:配合張家港伸興機電有限公司現金減資辦理

1.董事會決議日期:115/03/06
2.發放股利種類及金額:不發放股利
3.其他應敘明事項:無