上市公司重大訊息

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/10
1.召開法人說明會之日期：115/03/10
2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分 
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店(台北市中山北路二段39巷3號) 4F會議廳
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之「2026 Q1產業投資論壇」法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,103,980
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,182,305
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):730,043
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):863,530
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):630,351
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):366,154
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.52
11.期末總資產(仟元):12,998,638
12.期末總負債(仟元):4,444,113
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,171,573
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:王哲男
4.舊任者簡歷:僑務委員會僑務諮詢委員
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/6/21~116/6/20
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/15
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115/03/06獲悉逝世消息。

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為使本公司上海子公司擴大深耕中國大陸市場，並考量子公司長期營運及
逐年減低辦公室租金，本公司投資上海子公司人民幣8,500,000元整(約折合
1,197,334.87美元)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台南市南門路261號勞工育樂中心1樓大會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算報告。
(3)：本公司114年度背書保證總額報告。
(4)：本公司114年度資金貸與他人情形報告。
(5)：本公司發行公司債現況報告。
(6)：發放114年度員工（含基層員工）及董事酬勞報告。
(7)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/19
9.停止過戶截止日期：115/06/17
10.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:江城建設股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司對江城建設(股)公司持股100%
5.發生緣由:
江城建設股份有限公司與欣巴巴事業股份有限公司及巴森營造股份有限公司共同參與
高雄市政府捷運工程局辦理「高雄市大眾捷運系統橘線O9(C基地)土地開發案」開發建
議書綜合評選，獲選為最優申請人。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:欣巴巴事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司與江城建設股份有限公司及巴森營造股份有限公司共同參與高雄市政府捷運
工程局辦理「高雄市大眾捷運系統橘線O9(C基地)土地開發案」開發建議書綜合評選，
獲選為最優申請人。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:伸興工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司115/03/06董事會決議分派114年度董事酬勞及員工酬勞如下:
(1)董事酬勞金額:新台幣7,700,000元。
(2)員工酬勞金額:新台幣20,000,000元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:欣巴巴事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司參與高雄市政府捷運工程局辦理「高雄市大眾捷運系統橘線O9(B基地)土地
開發案」開發建議書綜合評選，獲選為最優申請人。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/13
1.召開法人說明會之日期：115/03/13
2.召開法人說明會之時間：13 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加J.P. Morgan Taiwan CEO-CFO Conference，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：會議細節請洽摩根大通。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,307,660
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,343,010
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):476,141
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):493,969
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):393,686
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):399,867
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.00
11.期末總資產(仟元):8,262,561
12.期末總負債(仟元):1,448,793
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,813,768
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/12
1.召開法人說明會之日期：115/03/12
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北遠東國際大飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券2026第一季產業論壇，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：會議細節請洽國泰證券。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/10
1.召開法人說明會之日期：115/03/10
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：本次為線上會議
4.法人說明會擇要訊息：1.說明114年第4季營運結果。 
2.報告品牌業務近況及公司願景。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/11
1.召開法人說明會之日期：115/03/11
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北宏遠證券
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證2026趨勢論壇，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：會議細節請洽宏遠證券。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/10
1.召開法人說明會之日期：115/03/10
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券2026 Q1產業投資論壇，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：會議細節請洽永豐金證券。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：85,473,612
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/09
1.召開法人說明會之日期：115/03/09
2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Citi Taiwan corporate Day，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：會議細節請洽花旗證券。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.契約種類:工程合約
2.事實發生日:115/3/6~115/3/6
3.董事會通過日期: 民國115年3月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人：創興國際建設有限公司 
與公司之關係：無。
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
與創興國際建設有限公司簽訂AVC TECH. (VIETNAM) CO., LTD. 
機電及配套裝修工程等合約
契約總金額：越南盾約4,925億（匯率847，約新台幣5.81億元)
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
供生產及營運用
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/13
1.召開法人說明會之日期：115/03/13
2.召開法人說明會之時間：09 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北艾麗酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中信證券所舉辦之2026年第1季投資論壇，說明營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:BizLink Holding Inc.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司115年03月06日董事會重要決議事項：
(1)通過本公司民國114年度（2025年）財務報表及營業報告書。
(2)通過本公司訂定董事及經理人薪酬政策案。
(3)通過本公司民國114年度（2025年）員工酬勞及董事酬勞發放案。
(4)通過本公司董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容、數額與績效評估結果
   之關聯性案。
(5)通過本公司民國114年度（2025年）盈餘分配案。
(6)通過本公司民國114年度（2025年）內部控制制度有效性考核及出具內部控制制度
   聲明書。
(7)通過本公司對簽證會計師之適任性及獨立性評估案。
(8)通過本公司銀行額度申請續約及新增額度授權案。
(9)通過本公司對直接及間接持有之子公司暨子公司間資金貸與案。
(10)通過本公司擬變更銀行往來約定印鑑。
(11)通過子公司BizLink Technology (Slovakia) s.r.o. 投資架構重組及與
    BizLink Industry Slovakia Spol. s.r.o. 合併案。
(12)通過本公司辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。
(13)通過本公司修訂本公司「永續發展實務守則」案。
(14)通過本公司民國115年股東常會召集案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。