上市公司重大訊息

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
天河區華穗路406號之二20樓2026A房
2.事實發生日:115/6/10~115/6/10
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月11日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
使用權資產面積：10平方公尺，折合約3.025坪
每平方公尺使用權資產價值：約新台幣 21,844元(人民幣 4,686.08元)
使用權資產總價值：約新台幣 218,440元(人民幣46,860.77元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：深圳聯豐國際貨運有限公司
與本公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：集團整體營運綜效考量
前次移轉所有人：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：按月支付租金，合計租期60個月
限制條款：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：市價
決策單位：本公司管理階層
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
集團整體營運綜效考量
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
2021/11/25
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/06/10
2.公司名稱:李長榮科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:囿於股東常會停止過戶日，故向金融監督管理委員會
(以下簡稱金管會)申請展延本公司
現金增資募集期間3個月至115年10月21日止，
業經金管會115年6月10日金管證發字
第1150346534號函核備在案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣4,916,604,430元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/06/15
9.其他應敘明事項:
 因茂宣企業(股)公司為法人股東一人所組織之公司，不適用公司法第165條第2項
 之規定。

1.董事會決議日期:115/06/10
2.發放股利種類及金額:代重要子公司公告董事會決議發放
115年第一季現金股利新台幣43,343,506元
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/10
2.公司名稱:誠研科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依主管機關來函辦理。
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
實際動支金額(業務往來):0仟元
實際動支金額(營運週轉):10,000仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
實際動支金額(業務往來):34,860仟元
實際動支金額(營運週轉):57,219仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/10
2.公司名稱:誠研科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依主管機關來函辦理。
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
實際動支金額(業務往來):0仟元
實際動支金額(營運週轉):10,000仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
實際動支金額(業務往來):34,846仟元
實際動支金額(營運週轉):51,019仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
富邦綜合證券股份有限公司115年度第一期
無擔保次順位普通公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:新臺幣50億元整。
5.每張面額:新臺幣100萬元整。
6.發行價格:依票面金額十足發行。
7.發行期間:10年期。
8.發行利率:固定年利率2.40%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:強化財務結構及提升資本適足率。
11.承銷方式:委託承銷商採洽商銷售方式對外公開承銷。
12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司。
13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司為主辦承銷商。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:永豐商業銀行股份有限公司。
16.簽證機構:不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用。
18.賣回條件:不適用。
19.買回條件:不適用。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
23.其他應敘明事項:本公司債向中華民國證券櫃檯買賣中心
申請為櫃檯買賣。

1.發生變動日期:115/06/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
 施春成
 吳清沂
 張家寧
4.舊任者簡歷:
 施春成 嘉聯益科技(股)公司獨立董事
 吳清沂 嘉聯益科技(股)公司獨立董事
 張家寧 嘉聯益科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
 施春成
 張家寧
 黃俊華
6.新任者簡歷:
 施春成 嘉聯益科技(股)公司獨立董事
 張家寧 嘉聯益科技(股)公司獨立董事
 黃俊華 紘通企業(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿及新任
8.異動原因:任期屆滿及改選新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
10.新任生效日期:115/06/10
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/10
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
 施春成
 吳清沂
 張家寧
4.舊任者簡歷:
 施春成 嘉聯益科技(股)公司獨立董事
 吳清沂 嘉聯益科技(股)公司獨立董事
 張家寧 嘉聯益科技(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
 施春成
 張家寧
 黃俊華
6.新任者簡歷:
 施春成 嘉聯益科技(股)公司獨立董事
 張家寧 嘉聯益科技(股)公司獨立董事
 黃俊華 紘通企業(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿及新任
8.異動原因:任期屆滿及改選新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
10.新任生效日期:115/06/10
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:賴偉珍
4.舊任者簡歷:嘉聯益科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:賴偉珍
6.新任者簡歷:嘉聯益科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/10
2.公司名稱:王道商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:如主旨
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
                                               單位:新台幣仟元
                                      5月        累計1~5月
---------------------------------------------------------------
合併稅前損益                       497,168       2,610,019
合併稅後損益                       395,808       2,093,859
個體稅前損益                       222,689       1,406,067
個體稅後損益                       200,536       1,242,893
稅後基本EPS(元)                                       0.45
2026年5月底每股淨值15.29元

1.股東會決議日:115/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 (1)董事:瀚宇博德(股)公司
 (2)董事:瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍
 (3)董事:瀚宇博德(股)公司代表人焦佑衡
 (4)獨立董事:施春成
 (5)獨立董事:張家寧
3.許可從事競業行為之項目:
 (1)董事:瀚宇博德(股)公司
    精成科技(股)公司 董事
    博德新能股份有限公司 董事
 (2)董事:瀚宇博德(股)公司代表人焦佑衡
    華新科技(股)公司董事長
    閎暉實業(股)公司董事長
    信昌電子陶瓷(股)公司董事長
    台灣精星科技(股)公司董事長
    瀚宇博德(股)公司董事長兼執行長
    精成科技(股)公司董事長兼執行長
    華東科技(股)公司董事長兼執行長
    佳邦科技(股)公司法人董事長代表
 (3)董事:瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍
    瀚宇博德(股)公司法人董事代表人
    精成科技(股)公司法人董事代表人
    昆山雄強電子科技有限公司法人董事代表人
    昆山元茂電子科技有限公司法人董事代表人
 (4)獨立董事:施春成
    鈊象電子(股)公司獨立董事
    凡甲科技股份有限公司獨立董事
 (5)獨立董事:張家寧
    久尹(股)公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數
 二分之一以上股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
 (3)董事:瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
    昆山雄強電子科技有限公司法人董事代表人
    昆山元茂電子科技有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 江蘇省昆山開發區金沙江路
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 昆山雄強電子科技有限公司 印刷電路板之產銷業務
 昆山元茂電子科技有限公司 電子零組件製造業
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
 董事:焦佑衡
 董事:瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍
 董事:蔡長穎
 董事:瀚宇博德(股)公司代表人束耀先
 獨立董事:施春成
 獨立董事:吳清沂
 獨立董事:張家寧
4.舊任者簡歷:
 董事:焦佑衡 嘉聯益科技(股)公司董事長暨總策略長
 董事:瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍 嘉聯益科技(股)公司董事長
 董事:蔡長穎 嘉聯益科技(股)公司副董事長
 董事:瀚宇博德(股)公司代表人束耀先 嘉聯益科技(股)公司董事
 獨立董事:施春成 嘉聯益科技(股)公司獨立董事
 獨立董事:吳清沂 嘉聯益科技(股)公司獨立董事
 獨立董事:張家寧 嘉聯益科技(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
 董事:瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍
 董事:瀚宇博德(股)公司代表人焦佑衡
 董事:瀚宇博德(股)公司代表人張家豪
 董事:王淑蓮
 獨立董事:施春成
 獨立董事:張家寧
 獨立董事:黃俊華
6.新任者簡歷:
 董事:瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍 嘉聯益科技(股)公司董事長
 董事:瀚宇博德(股)公司代表人焦佑衡 嘉聯益科技(股)公司董事長暨總策略長
 董事:瀚宇博德(股)公司代表人張家豪 嘉聯益科技(股)公司總經理
 董事:王淑蓮 華新科技(股)公司處長
 獨立董事:施春成 嘉聯益科技(股)公司獨立董事
 獨立董事:張家寧 嘉聯益科技(股)公司獨立董事
 獨立董事:黃俊華 紘通企業(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
 董事:瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍     176,415,555股
 董事:瀚宇博德(股)公司代表人焦佑衡     176,415,555股
 董事:瀚宇博德(股)公司代表人張家豪     176,415,555股
 董事:王淑蓮                                     0股
 獨立董事:施春成                                 0股
 獨立董事:張家寧                                 0股
 獨立董事:黃俊華                                 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
11.新任生效日期:115/06/10
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:115/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第十二屆董事選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
 (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/06/09
2.本次買回股份數量(股):1,655,000
3.本次買回股份總金額(元):96,468,834
4.本次平均每股買回價格(元):58.29
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):1,655,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.21
7.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/06/10
2.公司名稱:富邦金融控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司暨主要子公司115年5月份合併自結損益
6.因應措施:發佈重大訊息說明
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
公告本公司暨主要子公司115年5月合併自結損益：
單位:億元
-------------------------5月損益------------累計1-5月損益------------
公司別              合併   母公司    合併    母公司   基本EPS(元)
                    稅前  業主稅後   稅前   業主稅後
富邦金控           191.1   157.7   1,008.6     878.5    6.27(註1~2)
台北富邦銀行        51.6    41.6     251.9     205.4    1.20
富邦證券            23.5    20.1      96.0      84.2    5.18
富邦產險            10.9     8.9      56.0      46.4   15.45(註2)
富邦人壽            94.8    78.2     585.5     538.9    4.55(註1)
富邦投信             2.2     1.8       9.3       7.5    2.77
調整後獲利(可分配盈餘)：(註3)
富邦金控                   377.3             1,591.8   11.36
富邦產險                    16.1                59.2   19.72
富邦人壽                   289.6             1,234.6   10.43
----------------------------------------------------------------------
註1：累計5月未適用外匯價格變動準備金之EPS(元)
富邦金控：6.85
富邦人壽：5.24
註2：累計5月未適用巨災保險準備金之EPS(元)
富邦金控：6.27
富邦產險：15.45
註3：調整後獲利為稅後淨利加計透過其他綜合損益按公允價值衡量之股票處分損益。
2026年起保險業適用國際財務報導準則第17號(IFRS 17)，取消金融資產覆蓋法，部分
金融資產重新指定為FVOCI會計科目，FVOCI股票處分損益不計入當期損益，直接反映
於保留盈餘，但仍屬可供分配之盈餘，同步提供調整後獲利，以呈現績效表現及配息
來源。

1.股東常會日期:115/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一百一十四年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一百一四年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司擬辦理私募發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事  裕融企業(股)公司代表人：陳元龍
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案除有利害關係董事迴避外，其餘出席董事無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:本案係董事會代行股東會職權

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:普通股股票股利NT$1,828,473,800元
4.除權（息）交易日:115/06/25
5.最後過戶日:115/06/26
6.停止過戶起始日期:115/06/27
7.停止過戶截止日期:115/07/01
8.除權（息）基準日:115/07/01
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/10
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣1,828,473,800元，發行普通股182,847,380股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:全數配發予唯一法人股東:裕融企業(股)公司
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，依公司法第240條規定辦理
13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
14.本次增資資金用途:強化財務結構
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:無