上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)簡維能
(2)林宗聖
4.舊任者簡歷:
(1)簡維能:簡維能律師事務所主持律師
(2)林宗聖:英屬維京群島商華生資本有限公司董事長
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因115年股東常會全面改選董事,故原薪酬委員同時任期屆滿解任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29~115/06/13
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於近期董事會選任後另行公告。

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認事項(二)一一四年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認事項(一)一一四年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過討論事項(一)修正「董事選舉辦法」案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)簡維能
(2)林宗聖
4.舊任者簡歷:
(1)簡維能:簡維能律師事務所主持律師
(2)林宗聖:英屬維京群島商華生資本有限公司董事長
5.新任者姓名:
(1)簡維能
(2)林宗聖
(3)何亞潔
6.新任者簡歷:
(1)簡維能:本公司獨立董事
(2)林宗聖:本公司獨立董事
(3)何亞潔:懋輝聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
10.新任生效日期:115/06/11
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一四年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一一四年度營業報告書及財務
報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過辦理現金增資私募普通股案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事怡鵬投資(股)公司代表人:吳錦川
(2)法人董事怡鵬投資(股)公司代表人:謝育如
(3)法人董事怡鵬投資(股)公司代表人:謝怡望
(4)自然人董事:姚旭杰
(5)獨立董事:簡維能
(6)獨立董事:林宗聖
4.舊任者簡歷:
(1)吳錦川:本公司董事長及總經理
(2)謝育如:怡鵬投資(股)公司董事
(3)謝怡望:Bruin Lake,Inc.(US)-Managing Director
(4)姚旭杰:國泰金融控股(股)公司科技長
(5)簡維能:簡維能律師事務所主持律師
(6)林宗聖:英屬維京群島商華生資本有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事怡鵬投資(股)公司代表人:吳錦川
(2)法人董事怡鵬投資(股)公司代表人:謝怡望
(3)法人董事怡鵬投資(股)公司代表人:王佐銘
(4)自然人董事:姚旭杰
(5)獨立董事:簡維能
(6)獨立董事:林宗聖
(7)獨立董事:何亞潔
6.新任者簡歷:
(1)吳錦川:本公司董事長
(2)謝怡望:本公司董事
(3)王佐銘:仁寶電腦工業(股)公司研發處長
(4)姚旭杰:本公司董事
(5)簡維能:本公司獨立董事
(6)林宗聖:本公司獨立董事
(7)何亞潔:懋輝聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事怡鵬投資(股)公司代表人:吳錦川   8,338,901股
(2)法人董事怡鵬投資(股)公司代表人:謝怡望   8,338,901股
(3)法人董事怡鵬投資(股)公司代表人:王佐銘   8,338,901股
(4)自然人董事:姚旭杰                                0股
(5)獨立董事:簡維能                                  0股
(6)獨立董事:林宗聖                                  0股
(7)獨立董事:何亞潔                                  0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
11.新任生效日期:115/06/11
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無重大影響

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
機器設備
2.事實發生日:114/6/17~115/6/11
3.董事會通過日期: 民國115年6月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：二批
交易總金額：約人民幣2.04億元(約新台幣9.40億元)（未稅）
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：廣東沃德精密科技股份有限公司
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
無
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
無
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依契約履行
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：議價 
參考依據：按市場行情
決策單位： 董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供營業使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利1,295,310,780元
4.除權（息）交易日:115/07/02
5.最後過戶日:115/07/03
6.停止過戶起始日期:115/07/06
7.停止過戶截止日期:115/07/10
8.除權（息）基準日:115/07/10
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過114年度盈餘分配承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利 新台幣12,400,000元（每股0.2元）
4.除權（息）交易日:115/06/30
5.最後過戶日:115/07/01
6.停止過戶起始日期:115/07/02
7.停止過戶截止日期:115/07/06
8.除權（息）基準日:115/07/06
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書、
個體及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:討論事項：
1.通過修正本公司「股東會議事規則」部份條文案。
2.通過修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:戴至柔
6.新任者簡歷:資信聯合會計師事務所 合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補行委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/20~116/06/19
10.新任生效日期:115/06/11
11.其他應敘明事項:原薪酬委員逝世，董事會依規定補行委任。

1.事實發生日:115/04/28
2.公司名稱:上海宏旭智能設備有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:代重要子公司上海宏旭智能設備有限公司補公告內部設立「新能源價值再生
          事業部」事宜。
6.因應措施:持續遵循相關法令及規定辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無。

1.事實發生日:115/04/28
2.公司名稱:上海宏旭智能設備有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:代重要子公司上海宏旭智能設備有限公司補公告內部設立「新能源價值再生
          事業部」事宜。
6.因應措施:持續遵循相關法令及規定辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無。

1.事實發生日:115/06/11
2.公司名稱:洋基工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報
6.報導內容:本公司表示，預估2026年營收年增率可達六至七成。
7.發生緣由:澄清媒體報導
8.因應措施:報導內容純屬媒體預估，本公司相關之財務及業務資訊，
請依公開資訊觀測站發布之資訊為準，特此澄清。
9.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:配發普通股現金股利每股新台幣0.30元，
計新台幣25,152,000元。
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/10
6.停止過戶起始日期:115/07/11
7.停止過戶截止日期:115/07/15
8.除權（息）基準日:115/07/15
9.債券最後申請轉換日期:115/06/17
10.債券停止轉換起始日期:115/06/22
11.債券停止轉換截止日期:115/07/15
12.普通股現金股利發放日期:115/07/27
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/10
2.公司名稱:李長榮科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:囿於股東常會停止過戶日，故向金融監督管理委員會
(以下簡稱金管會)申請展延本公司
現金增資募集期間3個月至115年10月21日止，
業經金管會115年6月10日金管證發字
第1150346534號函核備在案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
收購
2.事實發生日:115/6/10
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
樺漢科技股份有限公司
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
子公司Kontron AG
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
本公司及子公司樺成國際投資股份有限公司、
Ennoconn Investment Holdings Co., Ltd.
現持有德國上市公司Kontron AG共計18,390,597股普通股，
總持股比例為29.99%。
本公司考量2026年AI相關產品技術應用於智慧製造、智慧城市、
能源管理系統及Edge Computing相關產業持續看好，
故擬依德國證卷交易法令規定公開收購子公司Kontron AG，
不影響股東權益。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
本公司考量2026年AI相關產品技術應用於智慧製造、智慧城市、能源管理系統
及Edge Computing相關產業持續看好，樺漢集團於購入Kontron AG
普通股之總持股比率達30%時，依德國證券交易法令等規定，
將須循強制公開收購程序，以現金取得Kontron AG流通在外普通股。
預定公開收購價格依照相關法規規定，
每股收購價格為23.5歐元，並預定於115年底前完成。
8.併購後預計產生之效益:
子公司Kontron AG居於歐洲Edge Computing、智慧交通、智慧城市及智慧醫療等
產業之上游優勢地位，未來業績可望持續穩定成長，公開收購後本公司將有更多產
品技術、業務市場及製造代工之機會。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
由本次投資獲得長期穩定之投資收益，
對於本公司財務及股東權益帶來正面助益。
10.併購之對價種類及資金來源:
於德國法蘭克福集中市場公開收購，本公司以營運資金及融資資金支應。
11.換股比例及其計算依據:
不適用
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
安得仕聯合會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
成昀達
15.會計師或律師開業證書字號:
金管會證字第5720號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
經獨立專家採用市價法進行評估，並就可量化之財務數據及客觀市場進行分析，
其每股合理價格應介於23.15歐元至28.28歐元。
本交易擬採現金對價之方式，由公開收購人以每股23.5歐元，
公開收購價格應屬合理。
17.預定完成日程(註七):
本案是否進行公開收購及收購具體條件、期間，
須待德國金融監管機關German Federal Financial 
Supervisory Authority (“BaFin”)及相關主管機關核准，
預定於115年年底完成。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
無。
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
維持現有業務並繼續經營，發揮整合綜效。
23.其他重要約定事項:
無。
24.其他與併購相關之重大事項:
維持現有業務並繼續經營，發揮整合綜效。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七):
本公司朱復銓董事長，因身兼樺漢科技與子公司Kontron AG之董事身分，
依法於董事會上利益迴避，未參與本案之討論與表決。
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
無。
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用。
30.資金來源(註五):
本公司以營運資金及融資資金支應。
31.其他敘明事項(註六):
本案是否進行公開收購及收購具體條件、期間，
須待德國金融監管機關German Federal Financial 
Supervisory Authority (“BaFin”)及相關主管機關核准，
預定於115年底前完成。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.事實發生日:115/06/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Upsher-Smith Laboratories, LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100%間接持股之子公司(由子公司TWi Pharmaceuticals USA, Inc.貸與)
(3)資金貸與之限額(仟元):2,445,610
(4)原資金貸與之餘額(仟元):767,248
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):411,710
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,178,958
(8)本次新增資金貸與之原因:
充實營運資金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):31,433,941
(2)累積盈虧金額(仟元):-24,416,454
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
貸款期間一年，可提前還款。
(2)日期:
貸款期間一年，可提前還款。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,178,958
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.09
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
以匯率美金兌換新台幣31.67計算

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$280,497,700元(每股NT$2.45元)
4.除權（息）交易日:115/06/30
5.最後過戶日:115/07/01
6.停止過戶起始日期:115/07/02
7.停止過戶截止日期:115/07/06
8.除權（息）基準日:115/07/06
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:115/07/30
13.其他應敘明事項:無。