上市公司重大訊息

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/24
1.召開法人說明會之日期：115/03/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市中正區忠孝西路一段6號7樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，說明近期營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：411,976,290
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/06
2.減資緣由:因有獲配限制員工權利新股之員工離職，故將收買已發行之限制員工權利
新股註銷減資。
3.減資金額:330,000元
4.消除股份:33,000股
5.減資比率:0.020%
6.減資後股本:1,659,871,240元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/03/06
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,761,575
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):161,595
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(115,547)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):159,468
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):65,531
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):64,575
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.6
11.期末總資產(仟元):4,160,459
12.期末總負債(仟元):1,594,063
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,553,257
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.00000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,410,890,554
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
1.其他調整事項：
(1)處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具：$5,860,718 
(2)確定福利之精算利益：$7,074,547

2.前述每股現金股利係以民國115年3月6日已發行總股數扣除已收回
待註銷限制型股票後之總股數165,987,124股計算而得。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣99,774,400元(每股配發新台幣3.2元)
4.除權（息）交易日:115/06/25
5.最後過戶日:115/06/28
6.停止過戶起始日期:115/06/29
7.停止過戶截止日期:115/07/03
8.除權（息）基準日:115/07/03
9.債券最後申請轉換日期:115/06/03
10.債券停止轉換起始日期:115/06/05
11.債券停止轉換截止日期:115/07/03
12.普通股現金股利發放日期:115/07/20
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.40000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：280,000,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項-
1.實際取得子公司股權價格與帳面價格差額
  (2,922,444)元
2.當年度確定福利計畫精算利益$23,476,185元。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:115/03/06
2.董事會預計召開日期:115/03/16
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:台灣百和工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司115年2月份自結合併營收概算
 　　　　　　　　　　　　 當月數　　　　 當月數
       項目        　　  115年2月       114年2月    差異比率
 ------------------   -------------  -------------  --------
 合併營業收入淨額      $   972,902    $ 1,336,096　  -27.2%
 (新台幣仟元)
 　　　　　　　　　　　   累計數　　　   累計數
      項目         　 　115年1-2月  　 114年1-2月   差異比率
 ------------------   -------------  -------------  --------
 合併營業收入淨額      $ 2,538,319    $ 2,621,097　   -3.2%
 (新台幣仟元)
 註：前述各項數字係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13270890
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1367179
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):293991
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):317531
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):252112
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):239101
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.74
11.期末總資產(仟元):11319659
12.期末總負債(仟元):1164893
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10075354
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/06
2.董事會預計召開日期:115/03/16
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):33,098,283
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,784,526
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,382,746
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,366,597
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,510,219
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,510,219
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.16
11.期末總資產(仟元):38,213,333
12.期末總負債(仟元):16,946,303
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):21,267,030
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,946,962
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,830,880
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,806,404
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,854,213
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,531,300
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,531,300
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.51
11.期末總資產(仟元):9,160,557
12.期末總負債(仟元):2,102,973
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,057,584
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):618,026
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):290,041
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):157,883
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):144,834
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):112,583
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):113,344
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.64
11.期末總資產(仟元):1,388,400
12.期末總負債(仟元):496,226
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):882,862
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：新竹科學園區創新一路9號 本公司會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國一一四年度營業概況報告
(2)：審計委員會審查本公司民國一一四年度決算報告
(3)：本公司民國一一四年度董事酬勞及員工酬勞金額分派情形
(4)：本公司民國一一四年度董事酬金報告案
(5)：本公司民國一一四年度盈餘分派現金股利報告
(6)：本公司資本公積配發現金股利報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國一一四年度營業報告書、財務報表
(2)：本公司民國一一四年度盈餘分派案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉本公司第十二屆董事七席(含獨立董事四席)
8.召集事由四：討論事項
(1)：新選任董事競業禁止之解除限制案
(2)：本公司章程修訂案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/30
11.停止過戶截止日期：115/05/28
12.其他應敘明事項：無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/13
1.召開法人說明會之日期：115/03/13
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北艾麗酒店(台北市信義區松高路18號5樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中信證券所舉辦之論壇，會中就本公司之財務數字、經營績效等相關資訊說明。
5.其他應敘明事項：相關資訊請洽中信證券 王小姐 (02)6639-2799
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：桃園市住都大飯店(地址：桃園市桃園區桃鶯路398號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告案
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊案
(3)：本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞案
(4)：本公司民國114年度盈餘分派現金股利情形報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司民國114年度盈餘分派表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)：解除董事競業行為禁止之限制案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/13
11.停止過戶截止日期：115/06/11
12.其他應敘明事項：一、依據「公司法」第一七二條之一及第一九二條之一規定辦理。
二、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本
    次115年股東常會之議案及董事候選人名單。凡欲辦理提案及提名之股東，請於
    民國115年3月13日起至民國115年3月23日下午五時止，於書面上註明股東戶號、
    戶名、聯絡方式並加蓋股東印鑑或簽名後，親自送達或郵寄本公司管理處
    (桃園市桃園區建國東路22號)(郵寄者以郵件送達日期為憑)。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：高雄市小港區中林路11號(本公司文康中心 會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案
(2)：114年度審計委員會審查報告案
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案
(4)：114年度盈餘分派發放現金股利報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案
(2)：114年度盈餘分派承認案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」修正案
(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修正案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新選任董事及其代表人競業之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/14
12.停止過戶截止日期：115/06/12
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會
議案及董事候選人名單，受理期間自115年4月2日至115年4月13日止。
股東提案及董事候選人提名受理處所：本公司財務處。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月13日至
115年6月9日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。

1.董事會召集通知日:115/03/06
2.董事會預計召開日期:115/03/16
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：台中市太平區永成路78號四樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算報告
(3)：本公司背書保證金額報告
(4)：本公司董事及員工酬勞報告
(5)：本公司114年董事酬金報告
(6)：買回本公司股份執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表
(2)：本公司114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」修訂案
(2)：本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：無