上市公司重大訊息

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/30
1.召開法人說明會之日期：115/03/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：富邦國際會議中心 
(地址:台北市敦化南路一段108號B2)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之第四季法人說明會，說明本公司營運成果及未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/20
1.召開法人說明會之日期：115/03/20
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：2025年第4季財業務資訊
5.其他應敘明事項：無
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1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:新麗企業(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經董事會決議通過變更營業地址
變更前地址:桃園市八德區聯華街41號
變更後地址:台北市松山區復興北路369號15樓之2
6.因應措施:依法向主管機關辦理變更登記事宜
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/11
1.召開法人說明會之日期：115/03/11 ~ 115/03/12
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：2025年第4季財業務資訊
5.其他應敘明事項：無
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符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/10
1.召開法人說明會之日期：115/03/10 ~ 115/03/18
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉酒店,台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加 115/3/10花旗證券舉辦之「Citi 2026 March Corporate Day」、115/3/18 BofA舉辦之「2026 Asia Tech Conference」
5.其他應敘明事項：無
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1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,060,096
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,270,193
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):141,965
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):458,394
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):380,800
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):348,069
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.86
11.期末總資產(仟元):19,154,309
12.期末總負債(仟元):6,202,487
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,526,066
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/09
1.召開法人說明會之日期：115/03/09
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北遠東飯店
4.法人說明會擇要訊息：2025年第4季財業務資訊
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/13
1.召開法人說明會之日期：115/03/13
2.召開法人說明會之時間：15 時 15 分 
3.召開法人說明會之地點：台北艾麗酒店(地址:台北市信義區松高路18號5樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中信證券舉辦之2026第一季前瞻論壇，說明PCB產業展望、公司營運績效相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
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1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：桃園市新屋區頭洲里中山東路二段309號，本公司新屋廠員工活動中心。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核本公司114年度決算表册報告。
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)：本公司114年度盈餘分派情形報告。
(5)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：1.公告受理股東提案相關事宜：
應以書面方式，信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，並以掛號函件寄送，
自115年4月2日至115年4月13日17時前寄送達。
2.受理股東提案處所：
臺北市大安區忠孝東路4段310號12樓
3.審查標準：
依公司法172條之1規定辦理。
4.股東常會當日受理股東開始報到時間：上午8時30分。
5.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
(1)行使期間：自115年5月19日至115年6月15日止。
(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
   網址：https://stockservices.tdcc.com.tw
6.本公司股東會紀念品發放原則:
本次股東會將不予發放紀念品。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/09
1.召開法人說明會之日期：115/03/09 ~ 115/03/10
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司115/3/9受邀參加Citi Securities舉辦之「Citi's 2026 Taiwan Corporate Day」，會中就本公司2/25法說會已公開之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/13
1.召開法人說明會之日期：115/03/13
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店(地址:台北市中山區中山北路二段39巷3號4樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之2026春季論壇，說明PCB產業展望、公司營運績效相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路17號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：本公司114年度給付董事酬金領取情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東以書面提案。
(1)受理提案期間：自115年3月20日至115年3月30日止，每日上午9點至下午5點。
(2)受理提案處所：財務部股務室，地址：新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路17號，
電話：03-5887888，分機：8510。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:吳東曜
6.新任者簡歷:新麗企業股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/03/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市汐止區新台五路一段95號21樓部份面積之不動產使用權
2.事實發生日:115/3/6~115/3/6
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年3月6日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積:111.22坪
租賃期間:115/04/01~116/03/31。
每坪價格:新台幣494.5元。
每月租金：新台幣55,000元(含稅)。
租金總金額：新台幣660,000元(含稅)。
使用權資產金額:不適用
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
跨境豐收股份有限公司、關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
滿足辦公租賃的要求
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款期間：12個月
付款方式：每月10日前付款
付款條件：每月新台幣55,000元(含稅)
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方協商。
價格決定之參考依據：參考租賃市場周邊行情。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
業務上整體規劃考量
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):45551
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(7963)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(62093)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):784
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):768
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):768
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.02
11.期末總資產(仟元):703522
12.期末總負債(仟元):232066
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):471456
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：台南市南區健康路一段297號 臺鹽實業股份有限公司大禮堂
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告
(2)：審計委員會查核本公司一一四年度營業決算報告
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：報告本公司與臺鹽綠能股份有限公司股份轉換執行結果
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司一一四年度盈餘分派案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/26
9.停止過戶截止日期：115/06/24
10.其他應敘明事項：無

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.25000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：146,549,379
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項
確定福利計畫再衡量數NTD590,152
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,665,869
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):67,050
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(551,921)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(474,350)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(473,988)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(473,988)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.43)
11.期末總資產(仟元):6,056,017
12.期末總負債(仟元):3,952,605
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,103,412
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,090,401,654
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,257,128
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):633,513
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44,770
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):52,048
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,568
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(17,390)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.16)
11.期末總資產(仟元):5,775,164
12.期末總負債(仟元):2,306,362
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,378,024
14.其他應敘明事項:無