上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/06/11
2.發放股利種類及金額:子公司浙江東明不銹鋼制品股份有限公司
盈餘分配案經董事會決議,不發放股利。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/11
2.發放股利種類及金額:現金股利美金7,929,858.68元
3.其他應敘明事項:本公司經由第三地區投資事業YONYU CO.,LTD(BVI)匯回上海永裕
塑膠有限公司之現金股利計人民幣60,000,000元，扣除代扣繳所得稅10%後，餘額
人民幣54,000,000元(折合美金7,929,858.68元)匯回本公司，用以抵減大陸投資額
度。

1.股東會決議日:115/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:無
3.許可從事競業行為之項目:無
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
無解除董事競業禁止之限制董事。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
董事:謝宜為
董事:李美紅
6.新任者簡歷:
董事謝宜為:財團法人光電科技工業協進會監事
董事李美紅:桃禧航空城大飯店股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選2席董事
9.新任者選任時持股數:
董事:謝宜為               0股
董事:李美紅           1,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/11~117/06/10
11.新任生效日期:115/06/11
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書暨財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第十七屆董事二席，本次選任之董事
任期自115年6月11日起至117年6月10日止。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂取得或處分資產處理程序案。
(2)通過解除董事之競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣19,202,934元
4.除權（息）交易日:115/06/30
5.最後過戶日:115/07/01
6.停止過戶起始日期:115/07/02
7.停止過戶截止日期:115/07/06
8.除權（息）基準日:115/07/06
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/30
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/11
2.契約或承諾相對人:Samil Pharmaceutical Co., Ltd
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:115/06/11
5.主要內容（解除者不適用）:
本公司與Samil Pharmaceutica簽署獨家授權合約，授權APP13007
(丙酸氯倍他索點眼懸液劑0.05%)在越南獨家商業化的權利。
6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:
本授權交易包含簽約金、法規里程碑金以及權利金，並於協議期間設有其他商業條款，
合約細節依雙方契約保密約定不予以揭露。越南每年白內障手術量已達 30 萬例，整體
市場需求穩定維持每年 5% 的成長。根據 2024 年 IQVIA 銷售數據顯示，越南眼科
類固醇市場的年度總銷售額達 426 萬美元。本公司借重該公司以眼科藥物為核心專業
與發展重點，將有利於本公司眼部術後炎症和疼痛治療新藥APP13007於越南市場的銷售
事務，對本公司財務及業務發展帶來正面助益。
10.具體目的:授權商業化本公司產品於當地市場銷售。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險
，投資人應審慎判斷謹慎投資。
(2)Samil Pharmaceutical Co., Ltd.（000520.KS）成立於 1947 年，總部位於韓國
首爾，是一家在眼科、肝膽腸胃用藥及中樞神經系統用藥領域擁有專業知識的製藥公司
作為其全球擴張策略的一環，Samil 在北美、越南及日本設有海外子公司。透過與
Samsung Bioepis、Abbvie、Nicox 及 Thea 等超過 10 家全球製藥公司的持續合作
Samil 正積極拓展眼科領域的 CMO/CDMO 服務，其位於越南胡志明市的先進設施
該設施已取得世界衛生組織GMP認證。公司正積極爭取更多全球認證，包括KGMP、cGMP
及EUGMP，作為其拓展全球市場策略的一部分。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落於高雄市小港區中山四路2-6號之房屋
2.事實發生日:115/6/11~115/6/11
3.董事會通過日期: 民國115年6月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量1,516.49坪，交易總金額不超過新台幣34,087,776元。(本次補充)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：立榮航空股份有限公司
與公司之關係：為持有高雄空廚公司40.4%股份之股東
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：地點符合營業需求
前次移轉情形：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：
首6個月每月租金新台幣904,351元，第7~36個月每月租金955,389元，
租期36個月。(本次補充)
契約限制條款及其他重要約定事項：434.09坪，施工期間，免付租金。(本次補充)
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：市場價格
決策單位：高雄空廚股份有限公司董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
生產用廠房
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月11日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年9月11日及114年12月18日
31.其他敘明事項:
租賃面積及租金調整(本次補充)

1.董事會決議日期:115/06/11
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
USD 5, 005萬元；發行股數不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:
不適用
7.每股面額:不適用
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:100%持股子公司盈餘配發母公司
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:不適用
14.本次增資資金用途:擴大經營規模及增加研發投入
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/12
1.召開法人說明會之日期：115/06/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北艾美酒店2樓（台北市信義區松仁路38號）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券2026年第二季投資論壇，說明本公司之營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/12
1.召開法人說明會之日期：115/06/12
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券投資論壇，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：會議細節請洽凱基證券。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股1.22元
4.除權（息）交易日:115/06/30
5.最後過戶日:115/07/01
6.停止過戶起始日期:115/07/02
7.停止過戶截止日期:115/07/06
8.除權（息）基準日:115/07/06
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/24
13.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)賴榮年
(2)林詩妮
(3)曾益盛
4.舊任者簡歷:
(1)賴榮年 本公司獨立董事/審計委員會召集人、委員/薪資報酬委員會召集人、委員
(2)林詩妮 本公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員
(3)曾益盛 本公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員
5.新任者姓名:
(1)曾忠己
(2)林詩妮
(3)曾益盛
6.新任者簡歷:
(1)曾忠己 本公司獨立董事/審計委員會召集人、委員/薪資報酬委員會委員
(2)林詩妮 本公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員
(3)曾益盛 本公司獨立董事/審計委員會委員/薪資報酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會重新委任薪酬委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/05/29
10.新任生效日期:115/06/11
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/06/11
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
陳志先代協理
3.許可從事競業行為之項目:
上海聯駿國際船舶代理有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經所有出席董事一致決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
陳志先代協理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
上海聯駿國際船舶代理有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海市廣東路689號海通證券大廈2205室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
國際船舶代理業務
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事長:吳俊億
副董事長:岩邊惠
4.舊任者簡歷:
吳俊億董事長：鼎丸投資興業(股)公司代表人
岩邊惠副董事長：株式會社小糸製作所代表人
5.新任者姓名:
董事長:吳俊億
副董事長:岩邊惠
6.新任者簡歷:
吳俊億董事長：大緯投資企業(股)公司代表人
岩邊惠副董事長：株式會社小糸製作所代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/6/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:115/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:大緯投資企業(股)公司代表人:吳俊億
(2)董事:大緯投資企業(股)公司代表人:耿伯文
(3)董事:株式會社小糸製作所代表人:小長谷秀治。
(4)董事:株式會社小糸製作所代表人:山本格也。
(5)獨立董事：張瑞蕙
(6)獨立董事：羅斌賢
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)張瑞蕙
(2)羅斌賢
(3)謝松文
4.舊任者簡歷:
(1)張瑞蕙:七福工業(股)公司董事長
(2)羅斌賢:國立高雄科技大學會計資訊系助理教授
(3)謝松文:捷祥會計師事務所所長
5.新任者姓名:
(1)張瑞蕙
(2)羅斌賢
(3)謝松文
6.新任者簡歷:
(1)張瑞蕙:七福工業(股)公司董事長
(2)羅斌賢:國立高雄科技大學會計資訊系助理教授
(3)謝松文:捷祥會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
10.新任生效日期:115/06/11
11.其他應敘明事項:任期至本屆董事任期屆滿之日止

1.發生變動日期:115/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:鼎丸投資興業(股)公司代表人：吳俊億
(2)董事:株式會社小糸製作所代表人：岩邊惠
(3)董事:株式會社小糸製作所代表人：小長谷秀治
(4)董事:株式會社小糸製作所代表人：山本格也
(5)董事:鼎丸投資興業(股)公司代表人：耿伯文
(6)董事:大緯投資企業(股)公司代表人：吳貞漪
(7)獨立董事：張瑞蕙
(8)獨立董事：羅斌賢
(9)獨立董事：謝松文
4.舊任者簡歷:
(1)吳俊億董事:大億交通工業(股)董事長
(2)岩邊惠董事:大億交通工業(股)副董事長
(3)小長谷秀治董事:株式會社小糸製作所代表取締役副社長
(4)山本格也董事:株式會社小糸製作所國際本部副本部長
(5)耿伯文董事:全聯鑫(股)公司董事長
(6)吳貞漪董事:大億國際酒店(股)公司董事長
(7)張瑞蕙獨立董事:七福工業(股)公司董事長
(8)羅斌賢獨立董:國立高雄科技大學會計資訊系助理教授
(9)謝松文獨立董事:捷祥會計師事務所所長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:大緯投資企業(股)公司代表人：吳俊億
(2)董事:株式會社小糸製作所代表人：岩邊惠
(3)董事:株式會社小糸製作所代表人：小長谷秀治
(4)董事:株式會社小糸製作所代表人：山本格也
(5)董事:大緯投資企業(股)公司代表人：耿伯文
(6)董事:大緯投資企業(股)公司代表人：吳貞漪
(7)獨立董事：張瑞蕙
(8)獨立董事：羅斌賢
(9)獨立董事：謝松文
6.新任者簡歷:
(1)吳俊億董事:大億交通工業(股)董事長
(2)岩邊惠董事:大億交通工業(股)副董事長
(3)小長谷秀治董事:株式會社小糸製作所代表取締役副社長
(4)山本格也董事:株式會社小糸製作所國際本部副本部長
(5)耿伯文董事:全聯鑫(股)公司董事長
(6)吳貞漪董事:大億國際酒店(股)公司董事長
(7)張瑞蕙獨立董事:七福工業(股)公司董事長
(8)羅斌賢獨立董:國立高雄科技大學會計資訊系助理教授
(9)謝松文獨立董事:捷祥會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:大緯投資企業(股)公司持有股數：20,817,622股，代表人:吳俊億
(2)董事:株式會社小糸製作所持有股數：24,774,750股，代表人:岩邊惠
(3)董事:株式會社小糸製作所持有股數：24,774,750股，代表人:小長谷秀治
(4)董事:株式會社小糸製作所持有股數：24,774,750股，代表人:山本格也
(5)董事:大緯投資企業(股)公司持有股數：20,817,622股，代表人:耿伯文
(6)董事:大緯投資企業(股)公司持有股數：20,817,622股，代表人:吳貞漪
(7)獨立董事：張瑞蕙持有股數:0股。
(8)獨立董事：羅斌賢持有股數:0股。
(9)獨立董事：謝松文持有股數:0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
11.新任生效日期:115/06/11
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度盈餘分派案:每股配發現金股利0.75元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事
當選人：
(1)董事：大緯投資企業(股)公司代表人：吳俊億
(2)董事：株式會社小糸製作所代表人：岩邊惠
(3)董事：株式會社小糸製作所代表人：小長谷秀治
(4)董事：株式會社小糸製作所代表人：山本格也
(5)董事：大緯投資企業(股)公司代表人：耿伯文
(6)董事：大緯投資企業(股)公司代表人：吳貞漪
(7)獨立董事：張瑞蕙
(8)獨立董事：羅斌賢
(9)獨立董事：謝松文
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除依公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
  現金股利新台幣280,000,000元(每股配發2.8元)
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/10
6.停止過戶起始日期:115/07/11
7.停止過戶截止日期:115/07/15
8.除權（息）基準日:115/07/15
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/06
13.其他應敘明事項:無。