上市公司重大訊息

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/12
1.召開法人說明會之日期：115/06/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店2F(臺北市松仁路38號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦2026年第二季產業論壇，說明本公司之營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放特別股股利種類及金額:
甲種特別股股息新台幣210,000,000元(每股新台幣4.2元)
乙種特別股股息新台幣225,000,000元(每股新台幣4.5元)
4.除權（息）交易日:115/06/30
5.最後過戶日:115/07/01
6.停止過戶起始日期:115/07/02
7.停止過戶截止日期:115/07/06
8.除權（息）基準日:115/07/06
9.特別股最後申請轉換日期:NA
10.特別股停止轉換起始日期:NA
11.特別股停止轉換截止日期:NA
12.特別股現金股利發放日期:115/07/24
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利新台幣1,869,451,479元(每股新台幣3元)
股票股利新台幣186,945,150元(每仟股無償配發30股)
4.除權（息）交易日:115/06/30
5.最後過戶日:115/07/01
6.停止過戶起始日期:115/07/02
7.停止過戶截止日期:115/07/06
8.除權（息）基準日:115/07/06
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/24
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/11
2.公司名稱:百一電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
為活化公司資產、提升資產運用效益及充實營運資金，
董事會決議授權董事長於董事會授權範圍內，
辦理本公司坐落於桃園市中壢區東園路土地及廠房之出售評估、
議價、簽約及相關處分事宜。
6.因應措施:
本公司將依「取得或處分資產處理程序」及相關法令規定辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
後續如有確認交易對象、交易價格或簽訂相關契約等情事，
本公司將依「取得或處分資產處理程序」及相關法令規定辦理公告。

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:
獨立董事:
徐政義
6.新任者簡歷:
獨立董事:
徐政義/國立政治大學國際經營與貿易學系教授。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:115年股東常會增選獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/12~116/06/11
10.新任生效日期:115/06/11
11.其他應敘明事項:
經董事會115/06/11聘任為本公司永續發展委員會委員。

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:
獨立董事:
徐政義
6.新任者簡歷:
獨立董事:
徐政義/國立政治大學國際經營與貿易學系教授。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:115年股東常會增選獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/12~116/06/11
10.新任生效日期:115/06/11
11.其他應敘明事項:
經董事會115/06/11聘任為本公司薪資報酬委員會委員。

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:
獨立董事:
徐政義
6.新任者簡歷:
獨立董事:
徐政義/國立政治大學國際經營與貿易學系教授。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:115年股東常會增選獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/12~116/06/11
10.新任生效日期:115/06/11
11.其他應敘明事項:
為強化公司治理結構，於115/06/11股東會增選獨立董事一席，
並依法擔任本公司審計委員會委員。

1.股東會決議日:115/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:徐政義
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同，以
無損及本公司利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事:
徐政義
6.新任者簡歷:
獨立董事:
徐政義/國立政治大學國際經營與貿易學系教授。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:為強化公司治理結構，於115年股東常會增選獨立董事一席。
9.新任者選任時持股數:
獨立董事:
徐政義/(0股)。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/12~116/06/11
11.新任生效日期:115/06/11
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會決議日期:115/06/11
2.發放股利種類及金額:尼得科巨仲電子(昆山)有限公司
董事會決議不分配2025年度股利
3.其他應敘明事項:係代重要子公司公告其董事會決議

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一四年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選本公司獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新選任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司一一四年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司一一四年度營業決算表冊（含營業報告書及個別財務報表）
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/18
1.召開法人說明會之日期：115/06/18
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：https://cathay.webex.com/cathay/j.php?MTID=m538d384c3f3581325ea38d02ebe387af
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司召開線上法人說明會，簡報本公司營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/06/11
2.股東臨時會召開日期：115/08/05
3.股東臨時會召開地點：台南市永康區永運五路2號(本公司永康一廠第一會議室)。
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂公司章程部分條文案。
(2)：本公司擬辦理私募普通股現金增資案。
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：115/07/07
8.停止過戶截止日期：115/08/05
9.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:115/06/11
2.公司名稱:新亞建設開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
工程名稱：和平校區I誠正勤樸大樓耐震補強及外牆整修工程
工程金額：新台幣451,914,559元整(含稅)
業    主：國立臺灣師範大學
工程地點：臺北市大安區
工    期：800日曆天

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
股東現金股利：新台幣147,535,837元(每股配發1.6元)
4.除權（息）交易日:115/07/10
5.最後過戶日:115/07/13
6.停止過戶起始日期:115/07/14
7.停止過戶截止日期:115/07/18
8.除權（息）基準日:115/07/18
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/07
13.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事怡鵬投資(股)公司代表人:吳錦川
3.許可從事競業行為之項目:
(1)台灣類比科技(股)公司董事長
(2)上海利樂奇微電子有限公司之法人董事代表人
(3)超豐電子(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：53,215,300權
贊成：51,265,599權，占表決權數96.33%
反對：123,197權，占表決權數0.23%
無效：0權，占表決權數：0.00%
棄權/未投票：1,826,504權，占表決權數3.43%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
吳錦川/法人董事怡鵬投資(股)公司代表人
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
上海利樂奇微電子有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海市閔行區浦江鎮新駿環路189號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
計算機軟件、集成電路、分立器件、電子專用設備的批發、進出口、佣金代理，
提供相關的配套服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過本公司『公司章程』修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  無。
6.重要決議事項五、其他事項:
  無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
資本公積發放現金：每股配發現金2元，總計新台幣394,212,148元
3.變更後發放股利種類及金額:
資本公積發放現金：每股配發現金1.95671643元，總計新台幣394,212,148元
4.變更原因:
因本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換為普通股，致流通在外普通股股
數發生變動，依115年5月29日股東會決議授權董事長調整配息率。
5.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:吳錦川、謝其昌、楊人仰
4.舊任者簡歷:
(1)吳錦川:本公司董事長
(2)謝其昌:本公司共同總經理
(3)楊人仰:本公司共同總經理
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因115年股東常會全面改選董事,故原永續發展委員同時任期屆滿解任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/07~115/06/13
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任永續發展委員將於近期董事會選任後另行公告。