上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:天虹科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
天虹公司今日(6)召開董事會，會中重要決議如下：
1.通過 114 年度員工及董事酬勞分配案:提撥新台幣 8,477,632 元為員工酬勞；
  另本年度擬不提撥董事酬勞。
2.核准 114 年營業報告書及財務報表。
3.通過 114 年度盈餘分派案，分派現金股利新台幣 94,465,368 元，每股新台幣
  1.4 元。
4.為吸引及留任公司關鍵人才，核准發行113年限制員工權利新股共79,000股。
  此外，亦核准發行不超過普通股200,000股之115年限制員工權利新股案，
  並將呈送115年股東常會核准。
5.核准召集 115 年股東常會，並訂於5月29日上午九時三十分假新竹喜來
  登大飯店（新竹縣竹北市光明六路東一段265號3樓）舉行。會中將改選包含四名
  獨立董事在內的共八名董事。

1.董事會召集通知日:115/03/06
2.董事會預計召開日期:115/03/16
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):85,388
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(11,562)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(65,419)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):437,531
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):433,968
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):433,968
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.36
11.期末總資產(仟元):3,916,570
12.期末總負債(仟元):246,565
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,670,005
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/06
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:和懋半導體(四川)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):188,582
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):187,288
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運週轉
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
187,288
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
39.73
5.公司貸與他人資金之來源:
母公司
6.其他應敘明事項:
匯率換算以1元人民幣=4.568元台幣計算。

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.60000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：358,732,800
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本年度分派股東紅利358,732,800元，發放現金每股3.60元，皆屬114年度盈餘。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日:115/03/06
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
1.施中南 新麗企業(股)公司 副總經理
2.簡嘉菁 新麗企業(股)公司 副總經理
3.許可從事競業行為之項目:
1.本公司轉投資Kureha ( Thailand ) Co., Ltd. 董事
2.本公司轉投資SUNFIBER ( VIETNAM ) Co., Ltd. 董事長
  本公司轉投資SUNTEX TEXTILE VN Co., Ltd. 董事長
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事
同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：珍豪大飯店(新北市三重區光復路一段67號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告
(4)：本公司114年度董事酬金報告
(5)：本公司114年前3季盈餘分派報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度盈餘分派案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/19
9.停止過戶截止日期：115/06/17
10.其他應敘明事項：本公司受理股東就本次股東常會之議案提案期間自115年4月7日起至115年4月16日止，
共計10天，並以本公司登記地址及本公司財會處為受理處所。

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:昆盈企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會決議分派114年度員工酬勞現金新台幣1,841,000元，董事酬勞新台幣
920,000元。
(2)以上決議與認列費用年度估計金額無差異。

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 第4季
3. 股利所屬期間：114/10/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：66,458,549
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):959,364
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):393,102
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):52,880
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):91,849
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):70,257
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):70,983
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.32
11.期末總資產(仟元):3,539,959
12.期末總負債(仟元):446,991
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,049,919
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區內溪路48號。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告案。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告案。
(3)：本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞報告案。
(4)：本公司一一四年度盈餘分派現金股利報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司一一四年度決算表冊案。
(2)：承認本公司一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：無。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：本公司(台中市神岡區中山路1056號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算報告。
(3)：114年度員工(含基層員工)及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉本公司第16屆董事（含獨立董事）。
8.召集事由四：其他事項
(1)：擬解除本公司新任「董事競業禁止」之限制。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/05/01
11.停止過戶截止日期：115/06/29
12.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:台灣微米科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:94.61%
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定
辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事會決議不分派114年度員工酬勞及董監事酬勞。

1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/06
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
池瑞全
4.舊任簽證會計師姓名2:
郭乃華
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
郭乃華
7.新任簽證會計師姓名2:
褚世蘭
8.變更會計師之原因:
配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調之機制，自115年第一季起，變更簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/02/25
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/09
1.召開法人說明會之日期：115/03/09 ~ 115/03/10
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉 (Shangri-La Far Eastern Hotel, Taipei)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗證券舉辦的 Citi 2026 Taiwan Corporate Day，簡報資料請參閱公開資訊觀測站。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/03/06
2.股東會召開日期:115/06/09
3.股東會召開地點:台北市士林區德行西路7號13樓本公司會議室。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一四年度營業報告。
(2)監察人審查一一四年度決算表冊報告。
(3)一一四年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一四年度財務報表及營業報告書。
(2)承認一一四年度盈虧撥補表。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/05/11
11.停止過戶截止日期:115/06/09
12.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東提案期間及處所：
(1)受理期間：115/04/30~115/05/12
(2)受理處所：台北市士林區德行西路7號13樓本公司財管處。

1.董事會決議日期:115/03/06
2.發放股利種類及金額:不發放股利。
3.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:不適用。
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):363,590
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):131,840
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-9,706
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-8,920
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-9,930
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-9,930
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.18
11.期末總資產(仟元):858,595
12.期末總負債(仟元):289,496
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):569,099
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元