上市公司重大訊息

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，每股分派新台幣1.0元。
4.除權（息）交易日:115/07/14
5.最後過戶日:115/07/15
6.停止過戶起始日期:115/07/16
7.停止過戶截止日期:115/07/20
8.除權（息）基準日:115/07/20
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/14
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
中華電信股份有限公司(第三物管轄區)等61件營業廳櫃位
2.事實發生日:115/6/11~115/6/11
3.董事會通過日期: 民國115年4月29日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：225.97坪
每單位價格：每坪租金每個月新台幣3,533.17元
租金總金額：每個月為新台幣798,390元(含稅)，合約總金額23,951,700元(含稅)
使用權資產金額：新台幣22,221,365元(請詳其他敘明事項)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中華電信股份有限公司(第三物管轄區)
與公司之關係：母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：原租約續租案
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期及移轉金額：不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：月付，每個月為新台幣798,390元(含稅)
租期：115/01/01~117/12/31
契約限制條款及其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：區域租金行情
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
承租中華電信營業廳櫃位，以提供消費者快速交機及其他優質商品選購之服務
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年4月29日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
雙方為協商租金，於114/12/31將原租約租期自113/1/1至114/12/31，
延展為自113/1/1至115/6/30，並約定雙方新簽訂租賃契約應溯及至115/1/1生效，
已依原租約給付的租金及費用，應溯及自115/1/1起結算找補。
故115/6/30前的使用權資產金額已併入原租約的使用權資產中，
本次租約的使用權資產金額僅就115/7/1-117/12/31進行計算。

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 照案承認本公司114年度盈餘分配案。
 普通股股利:每股分派現金股利1元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
 修正本公司及子公司「取得或處分資產處理準則」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：林中民
(2)董事：冠峰投資有限公司代表人：林冠宏
(3)董事：冠峰投資有限公司代表人：蔣為峰
(4)董事：林飛宏
(5)董事：陳俊成
(6)獨立董事：林奎宏
(7)獨立董事：吳中書
(8)獨立董事：康惠媚
(9)獨立董事：洪裕原
4.舊任者簡歷:
(1)董事：林中民(飛宏科技(股)公司董事長)
(2)董事：冠峰投資有限公司代表人：林冠宏(飛宏科技(股)公司總經理)
(3)董事：冠峰投資有限公司代表人：蔣為峰(萬豐資本(股)公司董事長)
(4)董事：林飛宏(馳諾瓦科技(股)公司董事長)
(5)董事：陳俊成(飛宏科技(股)公司副董事長)
(6)獨立董事：林奎宏(樂活島戶外用品企業社負責人)
(7)獨立董事：吳中書(台灣經濟研究院董事長)
(8)獨立董事：康惠媚(星益欣數位服務股份有限公司董事及總經理)
(9)獨立董事：洪裕原(三貴建設(股)公司董事長)
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：林中民
(2)董事：冠峰投資有限公司代表人：林冠宏
(3)董事：冠峰投資有限公司代表人：蔣為峰
(4)董事：林飛宏
(5)董事：陳俊成
(6)獨立董事：林奎宏
(7)獨立董事：吳中書
(8)獨立董事：康惠媚
(9)獨立董事：周大任
6.新任者簡歷:
(1)董事：林中民(飛宏科技(股)公司董事長)
(2)董事：冠峰投資有限公司代表人：林冠宏(飛宏科技(股)公司總經理)
(3)董事：冠峰投資有限公司代表人：蔣為峰(萬豐資本(股)公司董事長)
(4)董事：林飛宏(馳諾瓦科技(股)公司董事長)
(5)董事：陳俊成(飛宏科技(股)公司副董事長)
(6)獨立董事：林奎宏(樂活島戶外用品企業社負責人)
(7)獨立董事：吳中書(台灣經濟研究院董事長)
(8)獨立董事：康惠媚(星益欣數位服務股份有限公司董事及總經理)
(9)獨立董事：周大任(和利財務顧問股份有限公司董事長)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：林中民                                54,541,837股
(2)董事：冠峰投資有限公司代表人：林冠宏          3,374,625股
(3)董事：冠峰投資有限公司代表人：蔣為峰          3,374,625股
(4)董事：林飛宏                                 3,644,122股
(5)董事：陳俊成                                       435股
(6)獨立董事：林奎宏                                20,578股
(7)獨立董事：吳中書                                     0股
(8)獨立董事：康惠媚                                     0股
(9)獨立董事：周大任                                     0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
11.新任生效日期:115/06/11
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否，任期屆滿全面改選。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
冠峰投資有限公司指派代表人林冠宏、蔣為峰

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
中華電信股份有限公司(第二物管轄區)等46件營業廳櫃位
2.事實發生日:115/6/11~115/6/11
3.董事會通過日期: 民國115年4月29日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：207.16坪
每單位價格：每坪租金每個月新台幣3,889.65元
租金總金額：每個月為新台幣805,780元(含稅)，合約總金額24,173,400元(含稅)
使用權資產金額：新台幣22,427,075元(請詳其他敘明事項)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中華電信股份有限公司(第二物管轄區)
與公司之關係：母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：原租約續租案
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期及移轉金額：不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：月付，每個月為新台幣805,780元(含稅)
租期：115/01/01~117/12/31
契約限制條款及其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：區域租金行情
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
承租中華電信營業廳櫃位，以提供消費者快速交機及其他優質商品選購之服務
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年4月29日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
雙方為協商租金，於114/12/31將原租約租期自113/1/1至114/12/31，
延展為自113/1/1至115/6/30，並約定雙方新簽訂租賃契約應溯及至115/1/1生效，
已依原租約給付的租金及費用，應溯及自115/1/1起結算找補。
故115/6/30前的使用權資產金額已併入原租約的使用權資產中，
本次租約的使用權資產金額僅就115/7/1-117/12/31進行計算。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
中華電信股份有限公司(第一物管轄區)等26件營業廳櫃位
2.事實發生日:115/6/11~115/6/11
3.董事會通過日期: 民國115年4月29日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：62.47坪
每單位價格：每坪租金每個月新台幣4,747.96元
租金總金額：每個月為新台幣296,605元(含稅)，合約總金額8,898,150元(含稅)
使用權資產金額：新台幣8,255,330元(請詳其他敘明事項)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：中華電信股份有限公司(第一物管轄區)
與公司之關係：母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：原租約續租案
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期及移轉金額：不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：月付，每個月為新台幣296,605元(含稅)
租期：115/01/01~117/12/31
契約限制條款及其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：區域租金行情
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
承租中華電信營業廳櫃位，以提供消費者快速交機及其他優質商品選購之服務
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年4月29日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
雙方為協商租金，於114/12/31將原租約租期自113/1/1至114/12/31，
延展為自113/1/1至115/6/30，並約定雙方新簽訂租賃契約應溯及至115/1/1生效，
已依原租約給付的租金及費用，應溯及自115/1/1起結算找補。
故115/6/30前的使用權資產金額已併入原租約的使用權資產中，
本次租約的使用權資產金額僅就115/7/1-117/12/31進行計算。

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事九席(含四席獨立董事)
董事(含獨立董事)當選名單如下：
董事：林中民
董事：冠峰投資有限公司 代表人：林冠宏
董事：冠峰投資有限公司 代表人：蔣為峰
董事：林飛宏
董事：陳俊成
獨立董事：林奎宏
獨立董事：吳中書
獨立董事：康惠媚
獨立董事：周大任
6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Together Computer Inc.特別股
(1)股息：8%非累積性股利
(2)1x的優先清償權
(3)普通加權平均股權反稀釋
(4)當發生流動性事件(如被併購)，可取回
i.原始出資額加計已宣布但未發放之股利或
ii.按股權比例分配應得金額之較高者
2.事實發生日:115/6/11~115/6/11
3.董事會通過日期: 民國115年5月27日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：33,853股
(2)每單位價格：USD206.776
(3)交易總金額：USD6,999,987.93
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:Together Computer Inc.
(2)與公司之關係:非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依據簽署合約約定
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)交易之決定方式、價格決定之參考依據:依據簽署合約約定
(2)決策單位:董事會授權總經理於訂定之額度內，全權辦理相關事宜
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)數量：33,853股
(2)金額：USD6,999,987.93
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占母公司最近期個體財務報表總資產比例:1.36%
(2)占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益比例: 1.83%
(3)母公司最近期個體財務報表中營運資金: 3,210,657千元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
策略投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
元和聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
阮瓊華
24.會計師開業證書字號:
83台財證登(六)字第2719號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年5月27日
30.其他敘明事項:
USD/TWD Rate:31.363

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過承認2025年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認2025年度營業報告書及2025年度合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
 照案通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長
2.發生變動日期:115/06/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:高育坤/通嘉科技(股)公司 董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/06/11
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長
2.發生變動日期:115/06/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李嘉芬/通嘉科技(股)公司 處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/06/11
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)盈餘配發現金股利:每股配發0.29914457元(每仟股配發299.14457元)，計
   新台幣18,306,805元。
(2)資本公積發放現金:每股發放0.19942970元(每仟股發放199.42970元)，計
   新台幣12,204,536元。
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/12
6.停止過戶起始日期:115/07/13
7.停止過戶截止日期:115/07/17
8.除權（息）基準日:115/07/17
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/14
13.其他應敘明事項:
因計入本公司發行限制員工權利新股既得股數，致影響可參與配息暨發放現
金之流通在外普通股股數，由董事會決議調整114年度配息(發放現金)比率。

1.董事會決議日期:115/06/11
2.發放股利種類及金額:BIGL Technologies (Thailand) Co., Ltd.
  發放現金股利泰銖 67,200,030。
3.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/12
1.召開法人說明會之日期：115/06/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台灣證券交易所1F資訊展示中心(台北市信義路五段7號)
4.法人說明會擇要訊息：簡報營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/12
1.召開法人說明會之日期：115/06/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券主辦之「2026Q2凱基證券投資論壇」，會中就本公司115年第1季之財務報告相關資訊暨營運概況進行說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/11
2.發放股利種類及金額:子公司TONG GROUP LIMITED盈餘分配案經董事會決議
不發放股利。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/11
2.股東會召開日期:115/07/01
3.股東會召開地點:浙江省嘉興市經濟開發區昌盛東路88號三樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
(1)114年財務報表案。
(2)114年盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:浙江東明章程修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無