上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/04/16
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
                                                            單位:新台幣佰萬
期間　　　　　　　 (月)                    (季)             (最近四季累計)
---------------------------------------------------------------------------
　　　　　 最近一月　 與去年同期　  最近一季   與去年同期  114年第1季至
科目　　　 115年2月　　 增減%　    114年第4季　   增減% 　  114年第4季
　　　　       (合併自結數)  　         (合併核閱數)      (合併查核/核閱數)
---------------------------------------------------------------------------
營業收入      133      -18.90%        418        -3.24%        1,794
稅前淨利      -18        0.00%       -366        44.66%         -619
歸屬母公司
業主淨利      -15        7.14%       -301        29.02%         -527
每股盈餘(元)-0.14        7.69%      -2.66        29.13%        -4.65

115年02月IFRS合併自結數為自行結算，尚未經會計師核閱，僅供投資人參考

4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/16
2.發生緣由:本公司接獲台灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
期間 最近一月    與去年同   最近一季     與去年同    最近四季累計
科目 115年03月   期增減%    114年第4季   期增減%   114年第1季至114年第4季
(IFRS合併自結數)            (IFRS合併核閱數)       (IFRS合併核閱數)
========================================================================
營業收入      55   -59.85%         118    -67.78%              896
(百萬元)
稅前淨利     -10   -68.75%          -3    149.07%             -313
(百萬元)
本期淨利      -9   -50.00%         -18     18.77%             -308
(百萬元)
每股盈餘   -0.12   -52.00%       -0.23     17.86%            -3.92
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/04/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
 通過114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
 通過修訂公司章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1).通過114年財務審計報告
(2).通過114年董事會運作報告
(3).通過114年監察委員會運作報告
(4).通過114年公司治理報告
(5).通過增資計劃以及授權董事會執行　
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過115年營運計劃
(2).通過115年財務預算
(3).通過選任115年審計公司
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/16
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告
3.財務業務資訊:
科目          最近一個月  與去年同    最近一季     與去年同   114年第1季至
               115年3月   期增減(%)  114年第4季    期增減(%)   114年第4季
                   合併自結數              合併查核數          合併查核數
              ----------- ---------- ------------ ----------  -------------
營業收入(百萬)   4,953     -15.22%      16,415      -18.96%       66,784
稅前淨利(百萬)     -22    -118.49%        -116     -134.32%          147
本期淨利(百萬)     -46    -156.10%        -137     -159.57%         -263
每股盈餘(元)     -0.14    -158.33%       -0.42     -161.76%        -0.79
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/16
2.公司名稱:雷虎科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司參與國防部陸軍司令部政府採購案並正式取得決標，標案內容如下:
(1)沉浸式訓練型無人機採購案(契約編號:FA15070P070PE)
   契約金額：新台幣14,229,500元
(2)訓練用自殺式無人機(契約編號:FC15042P072PE)
   契約金額：新台幣6,108,500元
合計契約金額為新台幣20,338,000元。
對公司影響說明：
本案金額約占本公司最近一年度個體營收約5%；
收入將依履約進度逐步認列；
本案屬於國防應用領域，具高度指標性；
顯示本公司無人機產品已正式導入國軍訓練體系；
有助於未來爭取後續擴大採購及相關國防標案；
強化公司於「軍用商規無人機」市場之競爭優勢；
對整體營運尚無重大影響。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本案為政府國防採購案；實際履約內容與進度依契約規範辦理。

1.事實發生日:115/04/16
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司指示辦理
3.財務業務資訊:
期間　　　　　　　月　　　　　　　　　　　季　　　　　　   最近四季累計
＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝
  　　　   最近一月　　與去年　　　最近一季　　與去年　　　 114年第1季
科目　　  115年03月　  同期增減%　 114年第4季　同期增減%　  至114年第4季
 　            (合併自結數)   　       (合併查核數)　　      (合併查核數)
＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝
營業收入　　4,366        63.49%      8,580       42.08%        28,311
(百萬)
稅前淨利　　1,853　      93.65%      3,408       75.76%        13,918
(百萬)
歸屬母公司
業主淨利　　1,436 　     80.20%      2,550       72.70%        11,692
(百萬)
每股盈餘　　 3.39        80.32%       6.04       72.57%         27.70
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:季申報
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/16
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司指示辦理
3.財務業務資訊:IFRS合併自結數
    期間               月                    季            最近四季累計
============ ===================== ====================== =================
             最近一月   與去年     最近一季    與去年      114年第2季
    科目     115年03月  同期增減%  115年第1季  同期增減%   至115年第1季
============ ========== ========== =========== ========== =================
營業收入          260     -13%        2,068        154%       7,048
(百萬元)
稅前淨利         -204      41%          515        229%       -5,077
(百萬元)
歸屬母公司       -169      21%           38        115%       -6,009
業主淨利
(百萬元)
基本每股盈餘     -0.1      21%         0.02        115%       -3.45
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:
(1)115年第1季較去年同期營收及淨利增加，主係因子公司建案銷售認列售房收入。
(2)最近四季累計虧損，主係2025年第四季度認列投資性不動產公允價值虧損所致。

1.事實發生日:115/04/16
2.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:

　期間　　　　　　　月　　　　　　　　　　　季　　　　　　   最近四季累計
＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　　　　　  最近一月　 　與去年　　 最近一季　　與去年　　   114年第1季至
　科目　　  115年3月　  同期增減　 114年第4季　同期增減　    114年第4季
　　　　　(合併自結數)　　　 %　　(合併核閱數)　　 　%　　 (合併查核/核閱數)
＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝
營業收入       4,215	 -2.61%       12,087	  2.02%            49,877
(百萬)
稅前淨利         316	 -5.67%          953     -7.30%             3,512
(百萬)
本期淨利         236 	-22.88%          728	  3.41%             2,746
(百萬)
每股盈餘        0.81	-22.86%	        2.49	  3.32% 	     9.39
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/04/16
2.本次買回股份數量(股):1,280,000
3.本次買回股份總金額(元):254,078,845
4.本次平均每股買回價格(元):198.50
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):19,062,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):3.40
7.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/04/16
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91
年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令之規定擇定特定人，並以策略性投資人為
限。
(2)應募人擬為策略性投資人
 a.應募人之選擇方式與目的：因本公司長期經營與業務發展需要，將選擇對本公司之未
來營運能產生直接或間接助益者為優先考量，並能有助於本公司擴大業務市場，強化客
戶關係，或提升業務開發整合效益，或能提高技術，並能認同本公司經營理念之策略性
投資人。
 b.必要性:本次選定應募人之目的係為引進策略性投資人及增強與策略合作伙伴的長期
合作關係，透過策略性投資人可提升本公司之長期競爭力及營運效益，故有其必要性。
 c.預計效益:藉由策略性投資人之經驗、技術、知識、品牌聲譽及市場通路等優勢，
經由策略合作、共同開發業務、或市場整合等方式，預計將有助於本公司降低營運成本
、擴大業務版圖，以提高本公司未來營運績效。
(3)目前尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:不超過4,000,000股
5.得私募額度:
本次私募普通股總額度在不超過4,000,000股額度內，將於股東會決議之日起一年內一次
或分次(最多不超過三次)辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股每股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高
者之八成訂定之：
 A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除
權及配息，並加回減資反除權後之股價。
 B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加
回減資反除權後之股價。
(2)實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依前述訂價
依據，視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。
(3)本次私募價格之訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定
，並考量公司未來展望以及私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三
年內不得洽辦上市掛牌，流動性較差等因素，故本次私募價格之訂定應屬合理，對股東
權益不致有重大影響。
7.本次私募資金用途:
(1)分一次辦理
尋求與國內外科技大廠及產業基金進行技術合作、市場業務合作或策略聯盟機會，同時
充實營運週轉金及因應公司長期營運發展所需。
(2) 分二次辦理
尋求與國內外科技大廠及產業基金進行技術合作、市場業務合作或策略聯盟機會，同時
充實營運週轉金及因應公司長期營運發展所需。
(3)分三次辦理
尋求與國內外科技大廠及產業基金進行技術合作、市場業務合作或策略聯盟機會，同時
充實營運週轉金及因應公司長期營運發展所需。
8.不採用公開募集之理由:
考量資本市場狀況、發行成本、私募方式之籌資時效性及可行性，以及私募股票有三年
內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略合作伙伴間更緊密的長期合作關
係，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:不適用
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第　
43條之8規定，除依該條文規定之轉讓對象及條件外，原則上私募之普通股於交付日起三
三年內不得自由轉讓，本公司於交付日起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定，先取
具台灣證券交易所核發符合上市標準之同意函，再向主管機關申報補辦本次私募普通股
公開發行及申請上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股計畫之主要內容，包括實際私募股數、實際私募價格、應募人之
選擇、基準日、發行條件、計畫項目、資金用途及進度、預計產生效益及其他相關事
宜等，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、
訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於營運評估、或因客觀環境
需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
(2)除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長，代表本公司簽署、商議、變更一
切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事
宜。

1.董事會決議日期：115/04/16
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：本公司(桃園巿中壢工業區西園路113號）中壢廠舊行政大樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度現金股利發放情形報告
(5)：本公司發行第三次可轉換公司債事項報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「取得與處分資產處理程序」案
(2)：辧理私募普通股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國115年
3月16日起至民國115年3月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案
之股東務請於民國115年3月26日17時前送達， 並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送
受理處所：金像電子股份有限公司 地址: 中壢工業區西園路113號 財務處

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
尖點科技股份有限公司(「尖點」)國內第二次私募無擔保轉換公司債
2.事實發生日:115/04/16
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：不適用
每單位價格：將依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項辦理；
交易總金額：不超過新台幣2億
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：尖點科技股份有限公司
與本公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
交付或付款條件：一次付清；
契約限制條款及其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決定方式：依本公司取得或處分資產處理程序辦理
價格決定之參考依據：依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項辦理
決策單位：董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：不適用
累積持有金額：不超過新台幣2億元
持股比率：不適用；
權利受限情形：依證券交易法第43條之8相關規定辦理。
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比率：0.28%；
佔歸屬於母公司股東權益比率：0.6%；
最近期財務報告營運資金：新台幣21,814,055仟元。
15.經理人及經紀費用:
無
16.取得或處分之具體目的或用途:
本公司為鞏固供應鏈關係，強化雙方合作，
故參與認購尖點私募無擔保轉換公司債。
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
1.單位發行價格及單位轉換價格係由尖點
依公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項辦理，
於公告日尚未可得。
2.認購私募債券尚需待尖點股東會通過該私募案後始得進行。
尖點將於115年5月26日召開股東會決議本私募案，
如通過後，待尖點私募價格及轉換價格決定後再另行公告。
3.本次私募為策略性投資。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/04/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳明源，金像電子總稽核
4.新任者姓名、級職及簡歷:李瑞彬，金像電子廠務協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:屆齡退休
7.生效日期:115/04/16
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/16
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Gold Circuit Electronics (Thailand) Co.,Ltd.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接與間接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):25,110,869
(4)原背書保證之餘額(仟元):13,130,455
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,785,650
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):14,916,105
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):5,642,966
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司為新設立子公司融資之目的所為之背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,920,482
(2)累積盈虧金額(仟元):-534,314
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司之銀行融資額度到期且債務清償
(2)日期:
被背書保證公司之銀行融資額度到期且債務清償
6.背書保證之總限額(仟元):
50,221,738
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
16,643,835
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
49.71
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
50.31
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/04/16
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所通知辦理重大訊息。
3.財務業務資訊:
期間                   (  月  )          (   季   )      (最近四季累計)
==========================================================================
                  最近一月   與去年    最近一季   與去年    114年第1季至
科目              115年3月  同期增減  114年第4季 同期增減    114年第4季
                               (%)                  (%)
                   (IFRS合併自結數)    (經會計師核閱或查核之IFRS合併數)
==========================================================================
營業收入           140.93     12.60%    320.97    -2.45%      1,349.02
(百萬)
稅前淨利            14.98    430.26%     23.72   299.82%        -85.62
(百萬)
歸屬母公司業主淨利  14.98    446.24%     23.05   332.67%        -80.28
(百萬)
每股盈餘             0.15    475.00%      0.23   330.00%         -0.80
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:自民國115/4/16至民國115/4/16
2.本次新增（減少）投資方式:
債轉股
3.董事會通過日期: 民國115年4月16日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
人民幣2億元整(約當新台幣925,014仟元)
6.大陸被投資公司之公司名稱:
東莞達宏電子有限公司
7.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金2014萬元
8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
RMB1億元整(約當新台幣462,507仟元)
9.前開大陸被投資公司主要營業項目:
製造及銷售電源供應器
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
約當新台幣-598,841仟元
12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
約當新台幣-154,144仟元
13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
新台幣554,456仟元
14.交易相對人及其與公司之關係:
交易相對人：東莞達宏電子有限公司
與公司之關係：轉投資之大陸子公司
15.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
17.處分利益（或損失）:
不適用
18.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
債轉股工商變更完成
19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
20.經紀人:
不適用
21.取得或處分之具體目的:
債轉股交易
22.本次交易表示異議董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
新台幣5,899,000仟元
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
138.87%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
47.78%
28.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
65.75%
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣4,360,828仟元
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
102.66%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
35.32%
32.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
48.60%
33.最近三年度認列投資大陸損益金額:
2023年-118,138仟元，2024年25,276仟元，2025年-437,110仟元
(新台幣)
34.最近三年度獲利匯回金額:
2023年0仟元，2024年141,732仟元，2025年0仟元
(新台幣)
35.本次交易會計師出具非合理性意見:否
36.會計師事務所名稱:
深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）
37.會計師姓名:
汤士明/曹代晴
38.會計師開業證書字號:
474701010004/110100750037
39.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
40.其他敘明事項:
無

1.董事會召集通知日:115/04/16
2.董事會預計召開日期:115/04/24
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/16
2.公司名稱:台灣積體電路製造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
台積公司今（16）日公佈2026年第一季財務報告，合併營收約新台幣1兆1,341億，
稅後純益約新台幣5,724億8千萬元，每股盈餘為新台幣22.08元（折合美國存託
憑證每單位為3.49美元）。

與去年同期相較，2026年第一季營收增加了35.1%，稅後純益與每股盈餘皆增加
了58.3%。與前一季相較，2026年第一季營收增加了8.4%，稅後純益則增加了
13.2%。以上財務數字皆為合併財務報表數字，且係依照金管會認可之國際財務
報導準則（TIFRS）所編製。

若以美元計算，2026年第一季營收為359億，較去年同期增加了40.6%，較前一
季增加了6.4%。

2026年第一季毛利率為66.2%，營業利益率為58.1%，稅後純益率則為50.5%。

3奈米製程出貨佔台積公司2026年第一季晶圓銷售金額的25%，5奈米製程
出貨佔全季晶圓銷售金額的36%；7奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額
的13%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全
季晶圓銷售金額的74%。

台積公司財務長暨發言人黃仁昭資深副總經理表示：「台積公司2026年
第一季的業績受惠於市場對我們先進製程技術的強大需求。進入2026年
第二季，對台積公司先進製程技術持續的強勁需求將繼續支持我們的
業績表現。」

根據對當前業務狀況的評估，台積公司2026年第二季的業績展望如下：

‧合併營收預計介於390億美元到402億美元之間；
若以新台幣31.7元兌1美元匯率假設，則
‧毛利率預計介於65.5%到67.5%之間；
‧營業利益率預計介於56.5%到58.5%之間。

1.事實發生日:115/04/16
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司指示辦理。
3.財務業務資訊:
期間　　　　　　　月　　　　　　　　　　　季　　　　　　   最近四季累計
＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝
  　　　   最近一月　　與去年　　　最近一季　　與去年　　　 114年第2季
科目　　  115年03月　 同期增減%　 115年第1季　同期增減%　  至115年第1季
 　            (合併自結數)   　       (合併自結數) 　　    (合併自結或
                                                          查核/核閱數)
＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝
營業收入　　  612      -23.88%       1,823      -13.87%         8,350
(百萬)
稅前淨利　　 -14　     -147.37%       -163       27.43%        -1,411
(百萬)
歸屬母公司
業主淨利　　 -14 　    -165.34%       -163       29.95%        -1,393
(百萬)
每股盈餘　   -0.02      -150.00%      -0.29      29.27%         -2.46
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:
註1：以上115年3月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之
     合併數，未經會計師核閱，僅供投資人參考。
註2：最近一季115年第1季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係
     本公司採IFRS下編製之合併數，尚未經會計師核閱，僅供投資人參考。
註3：最近四季累計係本公司114年第2季至115年第1季採IFRS編製之合併數，其中
     114年第2季至114年第4季業經會計師核閱或查核，115年第1季尚未經會計師
     核閱，僅供投資人參考。

1.董事會決議日期：115/04/16
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店202會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一百一十四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(2)：一百一十四年度營業狀況報告。
(3)：一百一十四年度審計委員會審查報告書。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一百一十四年度決算表冊案。
(2)：承認一百一十四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(2)：討論解除部分董事競業禁止限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/13
10.停止過戶截止日期：115/06/11
11.其他應敘明事項：(1)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於115年
   4月7日至115年4月17日止受理股東就本股東常會之提案，
   凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1
   規定辦理提案手續，受理處所：益登科技股份有限公司，地
   址：台北市內湖區基湖路10巷50號8樓(財會處)，電話：
   (02)2657-8811。
(2)召開視訊輔助股東會相關說明:(a)本公司視訊輔助股東會
   依公司法第172-2條第3項及公開發行股票公司股務處理準
   則（下稱股務處理準則）第二章之二規定等相關規定辦理。
   (b)本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算
   所股份有限公司（下稱集保公司）提供之平台，並應遵守
   集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作
   說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：https://www.
   tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017
   e8eea7fc5009c）。
   (c)股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
   (d)股東欲以視訊方式參與者，應自115年5月12日起，至遲
   於股東會二日前(115/6/8前)，於集保公司股東e服務平台辦
   理註冊及登記。(網址：https://www.stockvote.com.tw/evot
   e/index.html)徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者
   ，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願
   書，並於115年5月12日(當次股東會電子投票起始日)起至
   115年6月8日下午四時前，送達本公司股務代理機構群益
   金鼎證券股務代理部(地址：台北市大安區敦化南路二段97號
   地下2樓)辦理登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文
   字提問及投票。
   (e)已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，
   欲親自出席實體股東會者，應於股東會開會二日前，以與登
   記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與
   股東會。
   (f)股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參
   與股東會，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之
   方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面
   或電子方式行使之表決權為準。
   (g)股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示
   ，並以視訊方式參與股東會者，除臨時動議外，不得再就原
   議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使
   表決權。
   (h)股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法
   另有規定外，不得再出席股東會。股東委託代理人出席股東會
   者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，應於
   股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期
   撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
   (i)倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力
   情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，致視訊會
   議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東會之出席股數，出席股
   份總數達股東會開會之法定定額者，擬依「股務處理準則」第四十
   四條之二十第四項規定，股東常會將繼續進行，不另作延期安排。
   (j)若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開
   資訊觀測站發布重大訊息。
   (k)其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。
(3)新增討論事項(2)：討論解除部分董事競業禁止限制案。