上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/03/16
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：台北市內湖區環山路一段56號(德明財經科技大學綜合大樓5樓國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業及財務決算報告
(2)：審計委員會114年度審查報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派報告
(4)：背書保證情形報告
(5)：114年度董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：無
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無
9.召集事由五：其他事項
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/05/01
12.停止過戶截止日期：115/06/29
13.其他應敘明事項：(1)、本公司擬訂於115年4月24日起至115年5月4日止，受理股東就本次股東常會之提
案，依公司法第一百七十二條之一規定辦理手續，持有已發行股份總數百分之一以上股
份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
凡有意提案之股東務請以書面方式於民國115年5月4日17時前寄達﹝請於信封封面上加註
「股東會案函件字樣」，以掛號函件寄送)，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會受理
及回覆。受理處所：幸福水泥股份有限公司（台北市松江路237號14樓治理單位；電話：
(02）25092188分機2401）

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/16
2.審計委員會通過日期:115/03/16
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,450,870
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):851,444
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,111,330
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,091,894
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):880,657
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):880,657
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.18
11.期末總資產(仟元):10,162,376
12.期末總負債(仟元):4,406,609
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,755,705
14.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:
(6669)緯穎科技服務股份有限公司
2.交易日期:114/5/14~115/3/16
3.董事會通過日期: 民國115年3月16日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(股):116,000
每單位平均價格(新台幣元):3,289.21
交易總金額(新台幣元):381,548,310
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益(新台幣元)：31,523,578
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
群光電子股份有限公司
累積持有數量：11,000股
累積持有金額：41,933,864元	
累積持股比例：0.006%
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例：73.48%	
占股東權益比例：135.98%	
營運資金：-22,983,608仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
否
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國    年    月    日
2.不適用，原因:               
(以上文字請自行增刪)
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
最近期財務報表中營運資金數額:新台幣 -22,983,608仟元,
合併報表營運資金新台幣25,374,892仟元,本次交易透過集團資金集中調度,
無資金不足之虞。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/17
1.召開法人說明會之日期：115/03/17
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北茹曦酒店2F貴賓軒5（台北市松山區敦化北路100號）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/18
1.召開法人說明會之日期：115/03/18
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：介紹本公司之營運概況及經營策略等財務業務相關資料
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
第1筆:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行12個月期
美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券
第2筆:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行4個月期
美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券
第3筆:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行7個月期
美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券
第4筆:中國信託商業銀行股份有限公司香港分行6個月期
美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益型結構型債券
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:
第1筆:美元1,340,000元整
第2、4筆:美元300,000元整
第3筆:美元990,000元整
5.每張面額:美元10,000元
6.發行價格:於發行日按債券面額十足發行
7.發行期間:
第1筆:12個月，
第2筆:4個月，
第3筆:7個月，
第4筆:6個月，
惟債券條件另有約定者依其約定。
8.發行利率:
第1筆:固定年利率13.44%
第2筆:固定年利率19.78%
第3筆:固定年利率14.38%
第4筆:固定年利率20.32%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
10.募得價款之用途及運用計畫:支應本行香港分行業務需求並充實流動性
11.承銷方式:無
12.公司債受託人:無
13.承銷或代銷機構:無
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited。
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用
18.賣回條件:無
19.買回條件:中信銀香港分行有權於約定事件發生時，提前贖回本債券。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
22.其他應敘明事項:
第1筆:ISIN:XS3319279454
第2筆:ISIN:XS3319264183
第3筆:ISIN:XS3320159158
第4筆:ISIN:XS3322629984

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/17
1.召開法人說明會之日期：115/03/17
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由元大證券舉辦之線上法說會，說明本公司之營運概況及財務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會擬議日期：115/03/13
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：370,763,613
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/19
1.召開法人說明會之日期：115/03/19
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司參加美銀證券舉辦之2026 Asia Tech Conference，會中向投資人說明本公司業務概況及未來前景
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/16
2.公司名稱:迅得機械股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司配合114年度合併財報之會計師調整數，更正本公司
原114年12月營收公告數
6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後之月營業收入資訊
7.更正前金額/內容/頁次:民國114年12月當期營收581,467仟元，累計營收6,530,247仟元
8.更正後金額/內容/頁次:民國114年12月當期營收518,657仟元，累計營收6,467,437仟元
9.因應措施:發布重大訊息更正，並重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/16
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告
3.財務業務資訊:
期間             (月)                    (季)            最近四季累計
------    -------------------    -------------------    ---------------
            最近一月   與去年       最近一季   與去年    114年第一季至
                                                          114年第四季
科目       114年01月  同期增減%   114年第4季 同期增減%

             自結數                  查核數                  查核數
------    ------------  -------   ----------------------    --------------
營業收入          559    34.93%      1,546     1.79%           6,046
(百萬)
稅前淨利           50   912.97%        59    210.16%              88
(百萬)
歸屬母公司業主淨利 37   373.93%        13     39.96%              51
(百萬)
每股盈餘         0.16   366.67%      0.06     50.00%            0.22
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：中和市民活動中心(新北市中和區中和路74號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114 年度營業報告。
(2)：114 年度審計委員會查核報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：承認114年度盈虧撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/20
9.停止過戶截止日期：115/06/18
10.其他應敘明事項：本次股東常會受理股東提案期間為115/04/10至115/04/21

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:115/03/16
2.本次買回股份數量(股):717,000
3.本次買回股份總金額(元):133,458,475
4.本次平均每股買回價格(元):186.13
5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):3,489,000
6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.59
7.其他應敘明事項:
無

1.法律事件之當事人:原告:General Motors LLC 與
GM Global Technology Operations LLC
被告：本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:美國國際貿易委員會
3.法律事件之相關文書案號:No.337-TA-1491
4.事實發生日:115/03/16
5.發生原委(含爭訟標的):美國汽車製造商通用汽車（GM）最近向美國國際
貿易委員會對多家零件進口商、供應商、製造商提起了部份零件337調查案。
6.處理過程:本公司將委請美國律師處理，以維護本公司權益。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案始進入調查程序，本公司不予評論
，以目前該案件涉及品項，並未對本公司財務及業務造成重大影響。
8.因應措施及改善情形:本公司將就上開調查積極回應以維護公司權益。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/19
1.召開法人說明會之日期：115/03/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加由美銀證券所舉辦"2026 Asia Tech Conference"，就114年第4季營運績效等相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：本次會議以一對一方式進行。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 原公告日期：
114/10/30
2. 簡述原公告申報內容：
友達智慧移動股份有限公司(以下簡稱「友達智慧移動」)原交易總金額：
不動產使用權資產金額約新台幣4億1,217.9萬元
3. 變動緣由及主要內容：
友達智慧移動變更後交易總金額：
不動產使用權資產金額修正為約新台幣4億1,327.1萬元
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
友達智慧行動系統（廈門）有限公司（以下簡稱「友達智行」）之股權
2.事實發生日:115/3/16~115/3/16
3.董事會通過日期: 民國115年3月16日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
預計交易單位數量：不適用
交易單位價格：不適用
預計總交易金額：
友達智慧移動股份有限公司（以下簡稱「友達智慧移動」）
對友達智行現金增資約美金7,500萬，得一次或分次增資
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人： 友達智行 ; 關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：營運資金需求
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
得一次或分次增資
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經由友達智慧移動董事會決議通過
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有友達智行(含本次交易):
金額：美金 95,000仟元
持股比例：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
對友達智行之有價證券投資(含本次交易)：NTD 2,998,867仟元
占公司最近期個體財務報表總資產比率： 0.89%
占公司最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益比率： 1.97%

最近期個體財務報告營運資金: 新台幣 -39,171,146 仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
友達智行營運資金所需
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月16日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
此案需向經濟部投資審議司申報，實際增資金額仍經濟部
投資審議司最終具體核准條件而定。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:行長助理
2.發生變動日期:115/03/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭耀鍬/富邦華一銀行有限公司行長助理、
富邦華一銀行有限公司首席風險控制官
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:經當地主管機關核准後生效
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:首席風險控制官
2.發生變動日期:115/03/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭耀鍬/富邦華一銀行有限公司首席風險控制官
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:待新任崗位經當地主管機關核准後生效
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/16
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:無