上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/08/31
2.公司名稱:聯發科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本次發行業經金融監督管理委員會115年8月25日金管證發字第1150352832號函同意
申報生效。
一、募集海外公司債總額、債券每張金額、發行價格及預定發行日期：
    (一)募集海外公司債總額：美金3,900,000仟元。
    (二)債券每張面額：每張債券面額為美金200仟元或如超過美金200仟元、為美金
        100仟元的整數倍數。
    (三)發行價格：依面額之100%發行。
    (四)預定發行日期：115/09/08。
二、募集海外公司債之利率：票面利率為年利率0%。
三、募集海外公司債償還方法及期限：
    (一)償還方法：除本債券已贖回、買回並經註銷或業經債券持有人行使轉換權利
        情況外，本債券於到期日，本公司依本債券面額加計年利率0%之收益率（簡稱
        「到期贖回價格」），以美金將本債券全數贖回。到期贖回價格均將按固定匯
        率換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按當時匯率（上午十一時參考Taipei
        Forex Inc.所顯示之定盤價資料制訂之匯率）換算為美金給付之。
    (二)期限：自發行日起滿5年之日為到期日，預定到期日為民國120年9月8日。
四、轉換辦法及重要約定事項：
    (一)轉換標的：本公司新發行之普通股。
    (二)轉換期間：除已提前贖回、買回並經註銷、債券持有人行使轉換權、法令規定
        及受託契約另行約定之停止轉換期間(定義如後)外，暫定於本債券發行滿三個
        月（不含發行日）之日之翌日起至(1)到期日前10日止或(2)債券持有人行使賣
        回權之日或本公司行使提前贖回權之日前第5個營業日止，債券持有人得依有
        關法令及受託契約之規定，向本公司請求將本債券轉換為本公司新發行之普通
        股股份。
        現行法令規定停止轉換期間如下，債券持有人於停止轉換期間不得請求轉換：
        (1) 依中華民國法令或臺灣證券交易所規定之停止過戶之期間，惟不包括本
            公司股東常會及股東臨時會之停止過戶期間。
        (2) 如本公司辦理無償配股、配發現金股利或現金增資時，自本公司無償配
            股停止過戶日、現金股利停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前15個
            營業日起，至權利分派基準日止。
        (3) 如本公司辦理減資者，自本公司辦理減資之減資基準日起至減資換發股
            票開始交易日前1日止。
        (4) 如本公司辦理股票變更面額者，自本公司辦理股票變更面額之停止轉換
            起始日至新股換發股票開始交易日前1日止。
        (5) 前述中華民國停止過戶期間法令(包括臺灣證券交易所之規定)如有變更
            時，應依修訂後之法令辦理。
    (三)轉換價格：本債券之轉換價格為新臺幣4,513.75元，轉換價格以訂價日民國
        115年8月31日於台灣證券交易所之普通股收盤價3,925元之115%訂定之。
    (四)轉換價格調整：本債券發行後，轉換價格應依受託契約相關規定調整之。
    (五)債券持有人賣回權：除下列任一情事發生者外，債券持有人不得要求本公司
        於到期日前將其持有之本債券買回：
        (1) 若本公司普通股於臺灣證券交易所終止上市或連續三十個營業日以上停
            止交易時，債券持有人得要求本公司依本債券面額加計年利率0%之金額
            ，將本債券全部而非部分買回。
        (2) 若本公司有本債券受託契約（以下稱「受託契約」）所定義之控制權變
            動之情事，債券持有人得要求本公司以提前賣回金額將持有之本債券全
            部而非部分買回。
        債券持有人行使前述賣回權，及本公司受理債券持有人之賣回請求，均應依
        照受託契約約定之程序及付款日為之。提前賣回金額均將按固定匯率換算為
        新臺幣，並以該新臺幣金額按當時匯率（上午十一時參考Taipei Forex Inc.
        所顯示之定盤價資料制訂之匯率）換算為美金支付。
    (六)本公司之提前贖回權:
        本公司於下列任一情況發生時，得提前贖回本債券：
        (1) 若超過90%之本債券已被贖回、轉換或買回並已註銷，本公司得依本債券
            面額加計年利率0%之金額提前將尚流通在外之本債券全部贖回。
        (2) 因中華民國稅務法令變更，致使本公司於發行日後因本債券而增加稅務
            負擔、或必須支付額外之費用或增加成本時，本公司得依提前贖回金額
            提前將尚流通在外之本債券全部贖回。倘債券持有人不參與贖回，該債
            券持有人不得請求本公司負擔額外之稅賦或費用。
        本公司提前贖回均應依照受託契約約定之程序及付款日為之。提前贖回金額
        均將按固定匯率換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按當時匯率（上午十一時
        參考Taipei Forex Inc.所顯示之定盤價資料制訂之匯率）換算為美金支付。
五、發行及交易地點：新加坡交易所。
六、發行方式約定由特定人認購之情事:
    (一)洽特定人認購之目的：長期策略合作。
    (二)特定人認購之張數及總金額：
    NVIDIA Corporation認購 17,500 張，金額美金 3,500,000 仟元。
    (三)特定人與發行人之關係：非關係人。
七、資金運用計畫及預計可能產生之效益: 本次籌資將用於支應外幣購料之資金需求。
八、對股東權益之主要影響：如本債券於今年度全數轉換，股權之最大稀釋比例約
    1.67%，不致對股東權益造成重大稀釋。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/11
1.召開法人說明會之日期：115/09/11
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：法國巴黎
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加JP Morgan主辦之法人說明會，向投資人說明本公司未來營運發展計劃、財務及業務等相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/09
1.召開法人說明會之日期：115/09/09 ~ 115/09/10
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：北歐
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加Daiwa Securities主辦之法人說明會，向投資人說明本公司未來營運發展計劃、財務及業務等相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/07
1.召開法人說明會之日期：115/09/07 ~ 115/09/08
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：英國倫敦
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券主辦之SinoPac Taiwan Corporate Access Day，向投資人說明本公司未來營運發展計劃、財務及業務等相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子
公司名稱:森崴能源股份有限公司、富崴能源股份有限公司、
SHINFOX FAR EAST COMPANY PTE LTD
及SFE HERCULES COMPANY CORPORATION
2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力):
降低持股及喪失控制力
3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持
股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):
一、森崴能源股份有限公司(下稱森崴公司)
(1)於民國113年3月至9月間，持有森崴公司發行之可轉換
公司債的債券投資人請求轉換森崴公司普通股，致富崴國際投資
股份有限公司(下稱富崴投資公司)及勁永國際股份有限公司
(下稱勁永公司)持股比例分別減少0.33%及1.80%。
(2)富崴投資公司及崴強科技股份有限公司(下稱崴強公司)
於民國114年3月參與森崴公司現金增資，因森崴公司保留10%
供員工認股及保留10%供公開承銷，致富崴投資公司、勁永公司
及崴強公司持股比例分別減少0.30%、減少8.34%及增加6.67%。
(3)本公司於民國115年8月31日董事會決議通過參與公開收購應賣方式，
富崴投資公司、勁永公司及崴強公司以每股新台幣0.05元出售持有之
森崴公司普通股，董事會授權董事長於董事會核定處分股數範圍
(全數143,280仟股)，視市場狀況、交易條件等，決定最終實際處分股數，
交易總金額待實際交易數量確認後決定。

二、本公司透過前述第一項第3點之交易喪失對森崴公司之控制力，
亦間接喪失對森崴公司之子公司富崴能源股份有限公司
及SHINFOX FAR EAST COMPANY PTE LTD
暨孫公司SFE HERCULES COMPANY CORPORATION之控制力，
持股比例分別減少100%、67%及100%。
4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):
本公司董事會於民國115年8月31日決議透過參與公開收購應賣方式
處分森崴能源股份有限公司普通股，董事會授權董事長於董事會
核定處分股數範圍(全數143,280仟股)，視市場狀況、交易條件等，
決定最終實際處分股數，處分後本公司將喪失對森崴公司之控制力。
5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):
一、森崴能源股份有限公司(下稱森崴公司)
(1)係債券投資人請求轉換森崴公司普通股，無特定受讓對象
(2)係森崴公司現金增資，無特定受讓對象
(3)股權受讓對象為公開收購人為胡正杰先生
二、富崴能源股份有限公司、SHINFOX FAR EAST COMPANY PTE LTD
及SFE HERCULES COMPANY CORPORATION
係透過上述第一項第3點交易方式喪失控制力，故不適用。
6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):
一、森崴能源股份有限公司(下稱森崴公司)
(1)係債券投資人請求轉換森崴公司普通股，無特定受讓對象且非關係人
(2)係森崴公司現金增資，無特定受讓對象且非關係人
(3)股權受讓對象為公開收購人為胡正杰先生且非關係人
二、富崴能源股份有限公司、SHINFOX FAR EAST COMPANY PTE LTD
及SFE HERCULES COMPANY CORPORATION係透過上述
第一項第3點交易方式喪失控制力，故不適用。
7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益)(若無處分損益請填寫不適用):
一、森崴能源股份有限公司(下稱森崴公司)
(1)係債券投資人請求轉換森崴公司普通股，故不適用
(2)係森崴公司現金增資，故不適用
(3)公開收購應賣方式需待實際交易數量確認後決定處分損益
二、富崴能源股份有限公司、SHINFOX FAR EAST COMPANY PTE LTD
及SFE HERCULES COMPANY CORPORATION係透過上述
第一項第3點交易方式喪失控制力，故不適用。
8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司累積降低持股比例:
待公開收購應賣方式實際交易數量確認後決定
9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司持股比例:
待公開收購應賣方式實際交易數量確認後決定
10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:
吳宏一會計師，以每股新台幣0.05元應賣之交易價格尚屬合理
11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上市公司股東權益影響之意見:
吳宏一會計師，
本次交易對本公司股東權益屬正面影響，尚不致造成重大不利影響。
12.是否影響母公司繼續上市:否
13.審計委員會決議日期:115/08/31
14.審計委員會決議內容:全體出席委員一致同意照案通過。
15.董事會決議日期:115/08/31
16.董事會決議內容:全體出席董事一致同意照案通過。
17.其他應敘明事項:
依據該公開收購人之公開收購說明書，若應賣有價證券數量超過預定收購量時，
且公開收購未依法停止之情況下，公開收購人將依同一比例分配至股為止
向所有應賣人購買，故實際成交股數及交易金額將於公開收購屆滿日
之交易完成後確定。擬於董事會核定之處分股數範圍內，
授權董事長視市場狀況、交易條件及公司資金需求，決定最終實際處分之股數。

1.事實發生日:115/08/31
2.公司名稱:正崴精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日召開董事會，決議通過參與公開收購案，
擬以每股新臺幣 0.05 元處分所持有之森崴能源股份有限公司
（以下簡稱「森崴能源」）股權（正崴集團合計持股約143,280仟股，
其中永崴投控持股約 121,282仟股）。
森崴集團自 114 年第二季以來，因旗下富崴能源承接台電離岸風電
二期工程成本大幅追加致鉅額虧損，截至 115 年 6 月 30 日
每股淨值為 -15.5 元，且海外子公司清算、部分銀行要求提前還款，
後續虧損與風險恐持續擴大。
為避免持續認列虧損及股東權益，本公司決議參與公開收購應賣方式處分持股，
正式結算風險，處分後本公司將喪失對森崴之控制力。
董事會業已授權董事長處理後續應賣、交割及重訊申報等事宜。
惟依據該公開收購人之公開收購說明書，若應賣有價證券數量超過預定收購量時，
且公開收購未依法停止之情況下，公開收購人將依同一比例分配
至股為止向所有應賣人購買，故實際成交股數及交易金額將於公開收購
屆滿日之交易完成後確定。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市大安區仁愛段五小段480、480-2地號持分土地及其上興建中之建物
2.事實發生日:115/8/24~115/8/24
3.董事會通過日期: 民國115年8月24日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積共約132.36平方公尺(折合40.04坪)，
興建中建物面積共約694.56坪(外加4個停車位)
交易總金額新臺幣11億9,800萬元(每坪約169萬8,917元，車位每個450萬元)。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：臻品商務股份有限公司及臻品顧問股份有限公司。
與本行關係：無。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依買賣契約書約定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價。
價格決定之參考依據：依據專業估價機構估價報告。
決策單位：董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.巨秉不動產估價師聯合事務所，限定價格1,237,039,878元
2.宏邦不動產估價師聯合事務所，限定價格1,230,856,967元
13.專業估價師姓名:
1.巨秉不動產估價師聯合事務所：陳亮元。
2.宏邦不動產估價師聯合事務所：李青塘。
14.專業估價師開業證書字號:
陳亮元：(113)北市估字第000343號。
李青塘：(108）北市估字第000278號。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:是
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
完成產權整合、長期營運布局及降低風險，並增加未來空間規畫彈性、
管理效率及資產運用效益。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年8月24日
31.其他敘明事項:
本次係確認交易總金額為新臺幣11億9,800萬元整。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
(1)新北市新莊區民安段229、233、234、235、242地號土地
(2)桃園市中壢區中工段595地號土地、西園路134號建物
(3)新竹縣竹北市縣愛段189地號土地、中華路189號建物
(4)新竹縣竹北市縣愛段192、193地號土地、中華路175號建物
(5)臺南市南區鹽埕段2787地號土地、新忠路8號建物
(6)高雄市岡山區灣裡西段1318地號土地、岡山北路1號建物
2.事實發生日:115/8/31~115/8/31
3.董事會通過日期: 民國115年8月31日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：土地面積1,114坪
   每單位價格：每月租金新台幣714,286元(未稅)
   交易總金額：新台幣25,046,910元(未稅)
(2)交易單位數量：土地面積620.92坪及建物面積555.55坪
   每單位價格：每月租金新台幣314,286元(未稅)
   交易總金額：新台幣11,020,646元(未稅)
(3)交易單位數量：土地面積507.67坪及建物面積983.71坪
   每單位價格：每月租金新台幣676,190元(未稅)
   交易總金額：新台幣23,711,048元(未稅)
(4)交易單位數量：土地面積130.39坪及建物面積200.17坪
   每單位價格：每月租金新台幣95,238元(未稅)
   交易總金額：新台幣3,339,583元(未稅)
(5)交易單位數量：土地面積3,210.43坪及建物面積1,222.47坪
   每單位價格：每月租金新台幣476,190元(未稅)
   交易總金額：新台幣16,697,916元(未稅)
(6)交易單位數量：土地面積1,974.70坪及建物面積949.67坪
   每單位價格：每月租金新台幣761,905元(未稅)
   交易總金額：新台幣26,716,701元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：三陽工業(股)公司
與公司之關係：母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人爲交易對象之原因：集團統籌採購及管理考量
(1)前次移轉之所有人：台灣高木彫刻股份有限公司
   前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
   前次移轉日期：108年12月23日
   前次移轉金額：新台幣534,720仟元
(2)前次移轉之所有人：不適用
   前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
   前次移轉日期：不適用
   前次移轉金額：不適用
(3)前次移轉之所有人：自然人
   前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
   前次移轉日期：107年5月14日
   前次移轉金額：新台幣275,000仟元
(4)前次移轉之所有人：吉田開發建設有限公司
   前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
   前次移轉日期：113年9月26日
   前次移轉金額：新台幣100,500仟元
(5)前次移轉之所有人：不適用
   前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
   前次移轉日期：不適用
   前次移轉金額：不適用
(6)前次移轉之所有人：富棣建設開發股份有限公司
   前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
   前次移轉日期：109年11月26日
   前次移轉金額：新台幣345,000仟元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款期間：依合約起始日計算共計3年
   付款金額：每月支付租金新台幣714,286元(未稅)
   契約限制條款及其他重要約定：無
(2)付款期間：依合約起始日計算共計3年
   付款金額：每月支付租金新台幣314,286元(未稅)
   契約限制條款及其他重要約定：無
(3)付款期間：依合約起始日計算共計3年
   付款金額：每月支付租金新台幣676,190元(未稅)
   契約限制條款及其他重要約定：無
(4)付款期間：依合約起始日計算共計3年
   付款金額：每月支付租金新台幣95,238元(未稅)
   契約限制條款及其他重要約定：無
(5)付款期間：依合約起始日計算共計3年
   付款金額：每月支付租金新台幣476,190元(未稅)
   契約限制條款及其他重要約定：無
(6)付款期間：依合約起始日計算共計3年
   付款金額：每月支付租金新台幣761,905元(未稅)
   契約限制條款及其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：依據市埸行情進行議價
價格決定之參考：參考附近區域租賃市埸行情
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供營業辦公使用，基於成本及業務上之整體規劃
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月31日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
(1)台北市南京東路六段386號3樓及3樓之1建物、
   汽車停車位55位及機車停車位30位
(2)台北市內湖區潭美段一小段407地號土地
2.事實發生日:115/8/31~115/8/31
3.董事會通過日期: 民國115年8月31日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：建物面積861坪，汽車停車位55位及機車停車位30位
   每單位價格:每月租金新台幣834,762元(未稅)
   交易總金額:新台幣29,271,480元(未稅)  
(2)交易單位數量：土地面積41.7坪
   每單位價格:每月租金新台幣9,524元(未稅)
   交易總金額:新台幣333,965元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：上揚資產管理(股)公司
與公司之關係：上揚資產管理(股)公司為母公司百分之百持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：集團統籌採購及管理考量
(1)前次移轉之所有人:美孚建設(股)公司
   前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:非關係人
   前次移轉日期:民國104年8月18日
   前次移轉金額:新台幣293,052仟元
(2)前次移轉之所有人:自然人
   前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:非關係人
   前次移轉日期:民國109年8月19日
   前次移轉金額:新台幣19,922仟元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款期間:依合約起始日計算共計3年
   付款金額:每月支付租金新台幣834,762元(未稅)
   契約限制條款及其他重要約定：無
(2)付款期間:依合約起始日計算共計3年
   付款金額:每月支付租金新台幣9,524元(未稅)
   契約限制條款及其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式:依據市埸行情進行議價
價格決定之參考:參考附近區域租賃市埸行情
決策單位:董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供辦公使用，基於成本及業務上之整體規劃
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月31 日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/08/31
2.公司名稱:永崴投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日召開董事會，決議通過參與公開收購案，擬以每股新臺幣 0.05 元處分所
持有之森崴能源股份有限公司（以下簡稱「森崴能源」）股權約121,282仟股。
森崴集團自 114 年第二季以來，因其下富崴能源承接台電離岸風電二期工程成本大
幅追加致鉅額虧損，截至 115 年 6 月 30 日每股淨值為 -15.5 元，且海外子公司清
算、部分銀行要求提前還款，後續虧損與風險恐持續擴大。
為避免持續認列虧損損及股東權益，本公司決議參與公開收購應賣方式處分持股，正式
結算風險，處分後本公司將喪失對森崴之控制力。董事會業已授權董事長處理後續應賣
、交割及重訊申報等事宜。惟依據該公開收購人之公開收購說明書，若應賣有價證券數
量超過預定收購量時，且公開收購未依法停止之情況下，公開收購人將依同一比例分配
至股為止向所有應賣人購買，故實際成交股數及交易金額將於公開收購屆滿日之交易完
成後確定。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/08/31
2.發放股利種類及金額:現金股利總額人民幣15,300,000元
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/08/31
2.股東臨時會召開日期：115/10/21
3.股東臨時會召開地點：新北市土城區中央路四段49號2樓會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂本公司章程案
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：115/09/22
8.停止過戶截止日期：115/10/21
9.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年10月6日至
115年10月18日。

1.發生變動日期:115/08/31
2.功能性委員會名稱:公司治理及永續經營委員會
3.舊任者姓名:林坤煌
4.舊任者簡歷:永崴投資控股股份有限公司董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:職務調整
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/5/28~117/05/27
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
(1)台北市南京東路六段386號4樓建物、汽車停車位11位及機車停車位3位
(2)台北市內湖區潭美段一小段407地號土地
2.事實發生日:115/8/31~115/8/31
3.董事會通過日期: 民國115年8月31日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：建物面積93.38坪，汽車停車位11位及機車停車位3位
   每單位價格：每月租金新台幣97,703元(未稅)
   交易總金額：新台幣3,405,106元(未稅) 
(2)交易單位數量：土地面積200坪
   每單位價格：每月租金新台幣47,619元(未稅)
   交易總金額：新台幣1,659,599元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：上揚資產管理(股)公司
與公司之關係：上揚資產管理(股)公司為母公司百分之百持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：集團統籌採購及管理考量
(1)前次移轉之所有人：美孚建設(股)公司 
   前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
   前次移轉日期：民國104年8月18日
   前次移轉金額：新台幣35,624仟元
(2)前次移轉之所有人：自然人
   前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
   前次移轉日期：民國109年8月19日
   前次移轉金額：新台幣95,550仟元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款期間：依合約起始日計算共計3年
   付款金額 : 每月支付租金新台幣97,703元(未稅)
   契約限制條款及其他重要約定：無
(2)付款期間 : 依合約起始日計算共計3年
   付款金額 : 每月支付租金新台幣47,619元(未稅)
   契約限制條款及其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：依據市場行情進行議價
價格決定之參考：參考附近區域租賃市場行情
決策單位：董事同意
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供辦公使用，基於成本及業務上之整體規劃
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年8月31日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
  (1) 現金股利新台幣399,398,362元，每股配發新台幣2元
  (2) 股票股利新台幣513,646,260元，每股配發新台幣2.57209998元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:115/09/18
7.停止過戶截止日期:115/09/22
8.除權（息）基準日:115/09/22
9.其他應敘明事項:現金股利預計於115年10月15日發放

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、公司治理主管
2.發生變動日期:115/08/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
財務主管、會計主管、公司治理主管:林坤煌
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/08/31
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/31
2.法人名稱:富士臨國際投資股份有限公司
3.舊任者姓名:林坤煌
4.舊任者簡歷:永崴投資控股股份有限公司董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:配合集團整體規劃
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/5/28~117/5/27
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用
2.決議日期:115/08/31
3.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用
4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:
原因:本集團擬參與公開收購應賣方式處分森崴能源股份有限公司普通股股票，致本集
團對森崴公司及其子公司喪失控制力。
(1)名稱:森崴能源股份有限公司
   事業類別:能源服務管理
   持股比例:44.16%
(2)名稱:富崴能源股份有限公司
   事業類別:能源服務管理
   持股比例:100%
(3)名稱:欣鑫天然氣股份有限公司
   事業類別:能源服務管理
   持股比例:80%
(4)名稱:昆山九崴信息科技有限公司
   事業類別:軟件開發、銷售；技術開發、技術服務業、企業管理諮詢、合同能源管理
   等
   持股比例:100%
(5)名稱:富威電力股份有限公司
   事業類別:能源服務管理
   持股比例:17.32%
(6)名稱:九崴電力股份有限公司
   事業類別:天然氣發電業務
   持股比例:100%
(7)名稱:逸風能源股份有限公司
   事業類別:能源技術服務業
   持股比例:100%
(8)名稱:元杉森林自然資源股份有限公司
   事業類別:造林業
   持股比例:100%
(9)名稱:冠崴電力股份有限公司
   事業類別:發電業
   持股比例:51%
(10)名稱:俊崴電力股份有限公司
   事業類別:發電業
   持股比例:100%
(11)名稱:Shinfox Far East Company Pte Ltd
   事業類別:海事工程業務
   持股比例:67%
(12)名稱:成都新富崴能源有限公司
   事業類別:發電業
   持股比例:100%
(13)名稱:又德風力發電股份有限公司
   事業類別:能源技術服務業
   持股比例:100%
(14)名稱:SFE HERCULES COMPANY CORPORATION
   事業類別:海事工程業務
   持股比例:100%
(15)名稱:SFE Developer Company Corporation
   事業類別:海事工程業務
   持股比例:100%
(16)名稱:台灣寶崴海事工程股份有限公司
   事業類別:海事工程業務
   持股比例:100%
(17)名稱:惠捷能源股份有限公司
   事業類別:能源技術服務
   持股比例:100%
(18)名稱:智電系統股份有限公司
   事業類別:能源技術服務
   持股比例:51%
(19)名稱:智鑫能源股份有限公司
   事業類別:用電設備服務及代操服務
   持股比例:100%
(20)名稱:承新數位股份有限公司
   事業類別:能源技術服務
   持股比例:100%
(21)名稱:Smart Power System Australia Pty Ltd
   事業類別:能源技術服務
   持股比例:100%
5.截至本日止所持有之被控股公司家數:23
6.其他應敘明事項:無

1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子
公司名稱:
森崴能源股份有限公司、富崴能源股份有限公司、欣鑫天然氣股份有限公司
富威電力股份有限公司、Shinfox Far East Company Pte Ltd、
成都新富崴能源有限公司、又德風力發電股份有限公司、
SFE HERCULES COMPANY CORPORATION、SFE Developer Company Corporation
台灣寶崴海事工程股份有限公司、智電系統股份有限公司
2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力):降低持股比例及喪失控制力
3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持
股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):
一、森崴能源股份有限公司(下稱森崴公司)
   1.於民國113年3月至9月間，持有森崴公司發行之可轉換公司債的債券投資人請求轉
     換森崴公司普通股，致持股比例減少1.80%。
   2.森崴於民國114年3月現金增資，其中保留10%供員工認股及保留10%供公開承銷，
     致持股比例減少1.67%。
   3.本公司於民國115年8月31日董事會決議通過參與公開收購應賣方式，勁永公司及
     崴強公司以每股新台幣0.05元出售持有之森崴公司普通股，董事會授權董事長於
     董事會核定處分股數範圍(全數121,282仟股)，視市場狀況、交易條件等，決定
     最終實際處分股數，交易總金額待實際交易數量確認後決定。
二、本公司透過前述第一項第3點之交易喪失對森崴公司之控制力，亦間接對森崴公司
    之子公司喪失控制力，子公司及其持股比例減少如下:
    富崴能源股份有限公司 :100%
    欣鑫天然氣股份有限公司:80%
    富威電力股份有限公司:17.32%
    Shinfox Far East Company Pte Ltd :67%
    成都新富崴能源有限公司:100%
    又德風力發電股份有限公司 :100%
    SFE HERCULES COMPANY CORPORATION :100%
    SFE Developer Company Corporation:100%
    台灣寶崴海事工程股份有限公司:100%
    智電系統股份有限公司之控制力:51%
4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):
本公司董事會於民國115年8月31日決議透過參與公開收購應賣方式處分森崴能源股份
有限公司普通股，董事會授權董事長於董事會核定處分股數範圍(全數121,282仟股)，
視市場狀況、交易條件等，決定最終實際處分股數，處分後本公司即喪失對森崴能源
股份有限公司及子公司富崴能源股份有限公司、欣鑫天然氣股份有限公司、富威電力
股份有限公司、Shinfox Far East Company Pte Ltd、成都新富崴能源有限公司、
又德風力發電股份有限公司、
SFE HERCULES COMPANY CORPORATION、SFE Developer Company Corporation
台灣寶崴海事工程股份有限公司、智電系統股份有限公司之控制力。
5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):
一、森崴能源股份有限公司(下稱森崴公司)
    1.係債券投資人請求轉換森崴公司普通股，無特定受讓對象
    2.係森崴公司現金增資，無特定受讓對象
    3.股權受讓對象為公開收購人為胡正杰先生
二、富崴能源股份有限公司、欣鑫天然氣股份有限公司、富威電力股份有限公司、
    Shinfox Far East Company Pte Ltd、成都新富崴能源有限公司、
    又德風力發電股份有限公司、
    SFE HERCULES COMPANY CORPORATION、SFE Developer Company Corporation
    台灣寶崴海事工程股份有限公司、智電系統股份有限公司係透過上述第一項
    第3點交易方式喪失控制力，故不適用
6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):
一、森崴能源股份有限公司(下稱森崴公司)
    1.係債券投資人請求轉換森崴公司普通股，無特定受讓對象且非關係人
    2.係森崴公司現金增資，無特定受讓對象且非關係人
    3.股權受讓對象為公開收購人為胡正杰先生且非關係人
二、富崴能源股份有限公司、欣鑫天然氣股份有限公司、富威電力股份有限公司、
    Shinfox Far East Company Pte Ltd、成都新富崴能源有限公司、
    又德風力發電股份有限公司、
    SFE HERCULES COMPANY CORPORATION、SFE Developer Company Corporation
    台灣寶崴海事工程股份有限公司、智電系統股份有限公司係透過上述第一項第
    3點交易方式喪失控制力，故不適用
7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益)(若無處分損益請填寫不適用):
一、森崴能源股份有限公司(下稱森崴公司)
    1.係債券投資人請求轉換森崴公司普通股，故不適用
    2.係森崴公司現金增資，故不適用
    3.公開收購應賣方式需待實際交易數量確認後決定處分損益
二、富崴能源股份有限公司、欣鑫天然氣股份有限公司、富威電力股份有限公司、
    Shinfox Far East Company Pte Ltd、成都新富崴能源有限公司、
    又德風力發電股份有限公司、
    SFE HERCULES COMPANY CORPORATION、SFE Developer Company Corporation
    台灣寶崴海事工程股份有限公司、智電系統股份有限公司係透過上述第一項第
    3點交易方式喪失控制力，故不適用
8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司累積降低持股比例:
待公開收購應賣方式實際交易數量確認後決定
9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬
於海外證券市場申請掛牌之子公司持股比例:
待公開收購應賣方式實際交易數量確認後決定
10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:
岩信聯合會計師事務所-吳宏一會計師
以每股新台幣0.05元應賣之交易價格尚屬合理。
11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上市公司股東權益影響之意見:
岩信聯合會計師事務所-吳宏一會計師
本次交易對本公司股東權益屬正面影響，尚不致造成重大不利影響。
12.是否影響母公司繼續上市:否
13.審計委員會決議日期:115/08/31
14.審計委員會決議內容:全體出席委員無異議照案通過。
15.董事會決議日期:115/08/31
16.董事會決議內容:全體出席董事無異議照案通過。
17.其他應敘明事項:
依據該公開收購人之公開收購說明書，若應賣有價證券數量超過預定收購量時，且公
開收購未依法停止之情況下，公開收購人將依同一比例分配至股為止向所有應賣人購
買，故實際成交股數及交易金額將於公開收購屆滿日之交易完成後確定。
擬於董事會核定之處分股數範圍內，授權董事長視市場狀況、交易條件及公司資金需
求，決定最終實際處分之股數。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管、公司治理主管、代理發言人
2.發生變動日期:115/08/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:陳建圻/副總經理/增你強(股)公司財會主管
(2)會計主管:陳建圻/副總經理/增你強(股)公司財會主管
(3)公司治理主管:陳建圻/副總經理/增你強(股)公司財會主管
(4)代理發言人:陳建圻/副總經理/增你強(股)公司財會主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管:待人選確定後另行公布
(2)會計主管:待人選確定後另行公布
(3)公司治理主管:待人選確定後另行公布
(4)代理發言人:待人選確定後另行公布
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人工作規劃
7.生效日期:115/08/31
8.其他應敘明事項:
(1)新任財務主管、會計主管及公司治理主管待提報董事會決議通過後，依相關規定公告
(2)財務主管及代理發言人暫由財務部梁麗綸副處長代理、會計主管暫由會計處葉秀琦處
長代理、公司治理主管暫由周俊賢執行長代理