上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/03/16
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心通知辦理重大訊息。
3.公司債相關資訊:
　到期日期:117/08/06
　實際發行總額:500,000,000元
　本月發行餘額:378,600,000元(截至115/03/13未轉換金額)
　最新轉(交)換價格:169.1元
　轉換標的收市價格(3167):390.5元(115/03/13收盤價)
　轉債收市價格(31672):232元(115/03/13收盤價)
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/16
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所通知辦理重大訊息。
3.財務業務資訊:
期間                   (  月  )          (   季   )      (最近四季累計)
==========================================================================
                  最近一月   與去年    最近一季   與去年    114年第1季至
科目              115年2月  同期增減  114年第4季 同期增減    114年第4季
                               (%)                  (%)
                   (IFRS合併自結數)    (經會計師核閱或查核之IFRS合併數)
==========================================================================
營業收入            95.25     -6.19%    320.97    -2.45%      1,349.02
(百萬)
稅前淨利            -4.34      3.15%     23.72   299.82%        -85.62
(百萬)
歸屬母公司業主淨利  -4.34      3.15%     23.05   332.67%        -80.28
(百萬)
每股盈餘            -0.04      0.00%      0.23   330.00%         -0.80
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：台北市中山區市民大道三段83號二樓(台北美麗信花園酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：其他事項報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告承認案。
(2)：114年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」修訂討論案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事任期屆滿改選案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：本公司董事競業行為討論案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/06
12.停止過戶截止日期：115/06/04
13.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1規定，自民國115年3月26日起至民國115年4月6日止，受理
    股東提案申請。受理地點為本公司財務部(地址:台北市大安區市民大道三段206號
    6樓；電話：02-25090036#216)，郵寄者請於信封封面上標註『股東會提案函件』
    字樣，以掛號函件於期限內(以郵戳日期為憑)，寄(送)達本公司財務部收，逾期
    恕不受理。
(二)依公司法第192條之1規定，自民國115年3月26日起至民國115年4月6日止，受理
    股東提名董事(含獨立董事)候選人申請。受理地點為本公司財務部(地址:台北市
    大安區市民大道三段206號6樓；電話：02-25090036#216)，郵寄者請於信封封面
    上標註『董事、獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件於期限內(以郵戳日
    期為憑)，寄(送)達本公司財務部收，逾期恕不受理。本公司屆時將候選人名單相
    關資料公告，並將審查結果通知提名股東。
(三)本次股東常會得以電子方式行使表決權，期間為115年5月5日至115年6月1日止
    ，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票
    平台，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】
(四)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條
    之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公
    開資訊觀測站https://mops.tse.com.tw/)，不另寄發開會通知書及委託書，屆時
    如未收到及有疑問者，請逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代
    理部查詢。電話：(02)2747-8266。
(五)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定
    將相關資料送達本公司(地址：台北市大安區市民大道三段206號6樓)。
(六)本公司委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
(七)因應電子投票自動轉入格式規定，特此更正。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/18
1.召開法人說明會之日期：115/03/18
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司將受邀參加Bank of America 舉辦之「2026 Asia Tech Conference」，就114年第四季法說會之內容說明公司營運與財務概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/19
1.召開法人說明會之日期：115/03/19
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加BofA Securities舉辦之2026 Asia Tech Conference，說明本公司未來營運發展計劃及114年第四季法說會簡報與其他已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/03/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:中碳公司代表人：方明達
4.舊任者簡歷:中鋼碳素化學股份有限公司　總經理
5.新任者職稱及姓名:中碳公司代表人：曾文良
6.新任者簡歷:中鋼碳素化學股份有限公司　生產技術副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任者選任時持股數:600,069
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
11.新任生效日期:115/03/31
12.同任期董事變動比率:7/11
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:0
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
印度清奈MMPDA TOWERS大樓3樓辦公室
2.事實發生日:115/3/16~115/3/16
3.董事會通過日期: 民國115年3月16日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
辦公室面積為603.87平方公尺，折合182.7坪
前2年每月租金為INR427,000~472,000，第三年每月租金INR475,000~525,000
交易總金額合計INR15,948,000~17,628,000
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
Marine Container Services；合資方
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
續租辦公室
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定按月支付租金，租期3年
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
比價；董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
SVLN ENGINEERS INDIA LLP；每月租金INR706,000
13.專業估價師姓名:
B.V. RAMANAA
14.專業估價師開業證書字號:
C-1/258/1992
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
營業用途
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月16日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/16
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：台南市善化區北園一路7號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：本公司募集公司債執行情形報告
(5)：其他報告事項
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認民國114年全年度盈虧撥補表案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/14
9.停止過戶截止日期：115/06/12
10.其他應敘明事項：(1)股東常會將於上午九時準時開始。
(2)股東常會受理股東提案期間：115年3月30日至115年4月10日。
(3)受理處所:精金科技股份有限公司股務辦事處,台北市內湖區行善路398號8樓。
(4)原股東會召開日期自115年05月20日變更為115年06月12日。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/17
1.召開法人說明會之日期：115/03/17
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：福邦證券7樓 (台北市忠孝西路一段6號7樓)
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就本公司已公
開之財務業務資訊做說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Ventec International Group Limited(VIG SAMOA)普通股
2.事實發生日:115/3/16~115/3/16
3.董事會通過日期: 民國115年3月16日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:USD 26,700,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
為本公司100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交易或付款條件:匯款
(2)契約限制條款:無此情形
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：73,300,000 股
累積金額：美金73,300,000 元
持股比率：100%
契約限制條款及其他重要約定事項：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例:22.66%
占歸屬於母公司業主權益比例:23.52%
營運資金數額:新台幣:2,144仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
⺠國115年3⽉16⽇
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Ventec Electronics (Thailand) Co., Ltd.普通股
2.事實發生日:115/3/16~115/3/16
3.董事會通過日期: 民國115年3月16日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:台幣5.05億元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Ventec Electronics (Thailand) Co., Ltd.
與公司之關係:為Ventec International Group Limited(SAMOA)100%投資之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交易或付款條件:匯款
(2)契約限制條款:無此情形
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
Ventec Electronics (Thailand) Co., Ltd.
為Ventec International Group Limited(SAMOA)
100%投資之子公司
投資金額台幣6.56億
權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例:16.51%
占歸屬於母公司業主權益比例:18.38%
營運資金數額:新台幣:(315,782)仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期股權投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
⺠國115年3⽉16⽇
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/18
1.召開法人說明會之日期：115/03/18 ~ 115/03/19
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店(地址：台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加美銀證券舉辦之 2026 Asia Tech Conference，說明PCB產業展望、公司營運績效相關資訊。
5.其他應敘明事項：115/03/18(09:00~12:00), 115/03/19(09:00~17:00)。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/17
1.召開法人說明會之日期：115/03/17
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北茹曦酒店(地址:台北市松山區敦化北路100號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益證券舉辦之1Q26投資論壇，說明PCB產業展望、公司營運績效相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/16
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:騰輝電子（香港）有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之被投資公司。
(3)背書保證之限額(仟元):2,264,275
(4)原背書保證之餘額(仟元):468,375
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):468,375
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):936,750
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
因應營運資金需求
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):40
(2)累積盈虧金額(仟元):256,514
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
無
(2)日期:
無
6.背書保證之總限額(仟元):
14,273,292
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,586,461
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
72.48
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
38.43
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/16
2.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
          最近一月    與去年同期    最近一季      與去年同期   最近四季累計
           自結數         增減       核閱數          增減      查核/核閱數
        （115年01月）       %     （114年第4季）       %     （114Q1~114Q4）
營業收入    138           97%          633          (6)%          1,739
 （百萬）
稅前淨利　   38          324%           94          224%             89
 （百萬）
稅後淨利     38          324%           92          217%             85
 （百萬）
每股盈餘   0.55          329%         1.33          217%           1.22
 （元）
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:
以上115年01月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併自
結數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.董事會決議日期：115/03/16
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：臺北市中山區松江路350號8樓綜合教室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司2025年度營業報告。
(2)：本公司2025年度審計委員會查核報告書。
(3)：本公司2025年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司2025年度盈餘分派情形報告。
(5)：本公司資金貸與情形。
(6)：本公司背書保證情形。
(7)：本公司2025年度募集公司債情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司2025年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司2025年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「組織備忘錄及章程」部分條文案。(特別決議)
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/16
2.股東會召開日期：115/05/11
3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度各項表冊報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
(2)：修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」案。
(3)：修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。
(4)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/13
10.停止過戶截止日期：115/05/11
11.其他應敘明事項：增列討論事項4.修訂本公司「股東會議事規則」案。

1.董事會決議日:115/03/16
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
李堯芳　總經理
李珮婷　副總經理
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，解除上列經理人擔任
與本公司營業範圍相同之職務競業禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
承租台北市中山區建國北路一段96號10樓之部分辦公空間。
2.事實發生日:115/3/16~115/3/16
3.董事會通過日期: 民國115年3月16日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：租賃面積約10坪之辦公空間
每單位價格：每月租金新台幣20,000元(含稅)
交易總金額：使用權資產金額約新台幣107萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：達麗建設事業股份有限公司
與公司之關係：對定城營造股份有限公司100%轉投資之母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：管理需求
前次移轉：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：每月支付租金新台幣20,000元(含稅)
付款期間(租期)：民國115年3月16日至120年3月15日，共5年。
契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：參考市場行情議價
決定決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
管理需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年03月16日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.契約種類:工程承攬
2.事實發生日:115/3/16~115/3/16
3.董事會通過日期: 民國115年3月16日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
寶信營造股份有限公司（本公司百分之百轉投資）
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
本次簽訂契約主要內容為：
台南市東區平實段營改土地都市更新事業新建工程承攬契約，
金額新台幣522,322,463元（未稅），尚未正式簽約。
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
興建住宅大樓出售
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:是
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年03月16日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無