上市公司重大訊息

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/4/16~115/4/16
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年4月16日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：55,410單位，均價：1.350%，
百宏：104,910單位，均價：1.350%，
嘉財：1,154,630單位，均價：1.350%，
嘉皇：163,860單位，均價：1.350%
嘉吉：117,650單位，均價：1.350%
科德：430,350單位，均價：1.350%，
嘉駿：309,500單位，均價：1.350%，
總金額：233,631仟元，(約新台幣1,111,464千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
非關係人
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：55,410單位，均價：1.350%，
百宏：104,910單位，均價：1.350%，
嘉財：1,154,630單位，均價：1.350%，
嘉皇：163,860單位，均價：1.350%
嘉吉：117,650單位，均價：1.350%
科德：430,350單位，均價：1.350%，
嘉駿：309,500單位，均價：1.350%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：23.52%
占股東權益之比例：31.23%
營運資金：新台幣2,515,979仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/4/16~115/4/16
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年4月16日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：55,410單位，均價：1.400%，
百宏：104,910單位，均價：1.400%，
嘉財：1,139,580單位，均價：1.400%，
嘉皇：163,850單位，均價：1.400%
嘉吉：117,640單位，均價：1.400%
科德：430,330單位，均價：1.400%，
嘉駿：309,480單位，均價：1.400%，
總金額：232,129仟元，(約新台幣1,104,318千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣9仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：23.37%
占股東權益之比例：31.03%
營運資金：新台幣2,515,979仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
共赢慧信匯率掛鉤人民幣結構性存款 A33772 期 C26A33772
華夏理財固收純債最短持有14天D款F 24115012F
2.事實發生日:115/4/16~115/4/16
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依公司核決權限辦理
民國115年4月16日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
A33772 期 C26A33772 期間 94 天：人民幣3000萬元
24115012F 最短持有14天D款F      人民幣2200萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
C26A33772 交易相對⼈：中信銀⾏股份有限公司；與本公司關係：無
24115012F 交易相對⼈：寧波銀行股份有限公司；與本公司關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適⽤
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適⽤
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適⽤
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適⽤
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
⼀次付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適用
金額：人民幣5200萬元
持股比例：不適用
權利受限情形：無
累計持有金額：人民幣5200萬元
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產⽐例：26.231%
(2)占歸屬於⺟公司業主之權益⽐例：51%
(3)營運資⾦數額：新台幣6,688,594仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適⽤
17.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適⽤
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適⽤
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適⽤
28.資金來源:
⾃有資⾦
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/05/05
1.召開法人說明會之日期：115/05/05
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市信義區基隆路一段176號B2
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券舉辦之法說會，說明本公司2026年第1季營運成果。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/04/16
2.委請會計師出具內部控制專案審查報告日期:114/01/01~114/12/31
3.委請會計師出具內部控制專案審查報告之緣由:
因應本公司為創新板上市之公司，依主管機關規定辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/04/16
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.董事會決議日期：115/04/16
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：臺北市中山區植福路8號3樓(大直典華會館光影廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)：114年度給付董事及經理人酬金事宜報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及決算表冊案。
(2)：承認本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論修訂本公司「公司章程」案。
(2)：討論本公司盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第九屆董事選舉案
9.召集事由五：其他事項
(1)：討論解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年4月29日
至115年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所（股）公司「股東e票通」
網頁，依相關說明投票(網址：http://www.stockvote.com.tw)。
二、本次股東會將以視訊輔助方式召開，相關說明如下：
1.本公司視訊輔助股東會依公司法第172條之2及公開發行股票公司股務處理
準則(下稱股務處理準則)第二章之二等相關規定辦理。
2.本次股東會視訊部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保
公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答
集及操作說明等文件，相關文件請參考集保公司網頁。
https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/
402897967d841dba017e8eea7fc5009c
3.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
4.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者應自115年4月29日起，
至遲於股東會前二日(115/5/26前)，於集保公司股東e票通平台辦理註冊及
登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html
5.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股
東會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者
，僅得以視訊方式參與股東會。
6.股東以電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開
會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾
期撤銷者，以電子方式行使之表決權為準。
7.股東以電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股
東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對
原議案之修正行使表決權。
8.股東若已委託代理人出席股東會，除股務處理準則或公司法另有規定外，
不得再出席股東會；委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參與股東會，
應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者以委託
代理人出席行使之表決權為準。
9.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事致視訊會議平
台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出
席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於115
年6月2日上午9時於臺北市樂群三路128號7樓延期或續行集會，延期或續行集會，
列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開
會通知。
10.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布
重大訊息。
11.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
金融機構債權(放款)
2.事實發生日:115/1/21~115/4/16
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:信審會
民國114年11月28日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用
不適用
USD 5,000,000、USD 5,000,000
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Sunny Bank, Ltd.
非關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件: 依合約辦理。
重要約定事項: 依合約辦理。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
為本行內部最終審核單位核定，相關條件依合約及一般市場慣例為之。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
活絡債權資產組合。
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
例行性業務
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本交易係依115/4/14之匯率計算(USD 1=NTD 31.715)。

1.董事會召集通知日:115/04/16
2.董事會預計召開日期:115/04/24
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/04/17
1.召開法人說明會之日期：115/04/17
2.召開法人說明會之時間：12 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路五段188號15樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受國票證券邀請參加法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/04/16
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心通知辦理重大訊息。
3.公司債相關資訊:
到期日期:116/08/15
實際發行總額: 500,000,000元
本月發行餘額: 253,800,000元(截至115/03/31未轉換金額)
最新轉(交)換價格:147.4元
轉換標的收市價格(6830):805元(115/04/16收盤價)
轉債收市價格(68301):512元(115/04/16收盤價)
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/04/17
1.召開法人說明會之日期：115/04/17
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：本公司台灣辦事處所在地(彰化縣和美鎮和港路575號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司召開法人說明會，說明本公司營運成果及未來展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/04
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:長鑽科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持股81.47%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):134,249
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:Amulaire Thermal Technology株式會社
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持股100 %之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):134,249
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):2,005
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,005
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):138,462
(2)累積盈虧金額(仟元):-29,173
5.計息方式:
年利率2.5%，一年計息一次，到期付息
6.還款之:
(1)條件:
到期一次清償本金並支付利息
(2)日期:
116年3月3日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
52,005
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
3.87
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構
10.其他應敘明事項:
1.長鑽科技股份有限公司
資本136,000千元；累積盈虧 (31,521)千元
2.Amulaire Thermal Technology株式會社 
資本2,462千元；累積盈虧 2,348千元

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/04/17
1.召開法人說明會之日期：115/04/17
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：統一證券/地址：臺北市松山區東興路8號B2樓(203會議室)
4.法人說明會擇要訊息：1.公司簡介 
2.營運概況 
3.財務報告(2025年第四季) 
4.Ｑ＆Ａ
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.法律事件之當事人:英屬維京群島商永冠能源材料股份有限公司台灣分公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣新北地方法院民事執行處
3.法律事件之相關文書案號:新北院胤115司執全助洪252字第1154058784號
4.事實發生日:115/04/16
5.發生原委(含爭訟標的):
  債權人永豐商業銀行股份有限公司與債務人英屬維京群島商永冠能源材料股份有限
  公司台灣分公司間假扣押強制執行事件,債權人聲請就旨揭債權,在新臺幣(下同)
  49,998,643元及本件執行費399,989元之範圍內,予以扣押。
6.處理過程:
  將委任律師處理相關事宜，並與銀行積極債務協商。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
  本案對英屬維京群島商永冠能源材料股份有限公司台灣分公司之財務業務暫時無
  重大影響。
8.因應措施及改善情形:
  將委任律師處理相關事宜、與銀行積極債務協商，並依規定揭露訊息。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/04/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣13,065,565元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/04/17
6.停止過戶起始日期:115/04/18
7.停止過戶截止日期:115/04/22
8.除權（息）基準日:115/04/22
9.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/04/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣15,476,215元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/04/17
6.停止過戶起始日期:115/04/18
7.停止過戶截止日期:115/04/22
8.除權（息）基準日:115/04/22
9.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/04/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配議案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/16
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理公告
3.財務業務資訊:
        最近一個月 與去年同期  最近一季  與去年同期   最近四季累積
         115年03月    增減    115年第1季   增減   114年第1季至114年第4季
        合併自結數    (%)    合併自結數    (%)          合併查核數
========================================================================
營業收入  139       +1.56%      363       +2.09%          140
(百萬元)
稅前淨利   48      -17.22%       21      -10.52%         -108
(百萬元)
歸屬母公司
業主淨利   48      -17.22%       21      -36.94%          -54
(百萬元)
每股盈餘 0.31      -16.22%     0.14      -33.33%        -0.35
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/04/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配議案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/04/16
2.審計委員會通過日期:115/04/16
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7042184
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3469352
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2313017
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2329123
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1875177
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1862431
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):14.54
11.期末總資產(仟元):15490077
12.期末總負債(仟元):9043398
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6313799
14.其他應敘明事項:無。