上市公司重大訊息

1.董事會決議日期：115/01/22
2.股東會召開日期：115/05/21
3.股東會召開地點：本公司8樓會議室(新北市新店區中興路二段192號8樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：庫藏股買回執行情形報告
(4)：114年度給付董事酬勞報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/23
9.停止過戶截止日期：115/05/21
10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，本公司將自民國115年3月15日起至115年3月25日止受理
股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述期間依規定辦理提案手續，
並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案處所：盛達電業
股份有限公司股務室，地址：新北市新店區中興路二段192號8樓，
電話：(02)2914-5665。
(2)本次股東會得以電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177之1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/01/22
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事 巫麗卿/本公司獨立董事
獨立董事 黃詩易/本公司獨立董事
獨立董事 徐永珍/國立清華大學電機工程學系暨電子工程研究所 教授
4.表示反對或保留意見之議案:本公司新設經理人職務暨職權辦法案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
巫麗卿獨立董事：設立策略長與現有總經理的職權有諸多重疊，不須設立。
黃詩易獨立董事：可以要求副總經理執行策略長之相關職權，故不須設立。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:本案贊成董事1位，反對董事6位，本案不通過。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳東晃
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:何鈞銜
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:解任
9.新任生效日期:115/02/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:自民國115/1/22至民國115/1/22
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司擬以昆山廣穎電線有限公司之盈餘美金680萬元再投資聯穎科技(東台)有限公司
3.董事會通過日期: 民國115年1月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
美金680萬元
6.大陸被投資公司之公司名稱:
聯穎科技(東台)有限公司
7.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金792.4萬元
8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金680萬元
9.前開大陸被投資公司主要營業項目:
高端通訊訊號傳輸電線電纜（除衛星電視廣播地面接收設施及關鍵件）、
銅導體研發、生產（國家有專項審批規定的項目除外）、銷售。
（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
新台幣168,276,582元
12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
新台幣-66,533,001元
13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金7,924,000元
14.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
15.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
17.處分利益（或損失）:
不適用
18.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議
20.經紀人:
不適用
21.取得或處分之具體目的:
長期投資
22.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:否
24.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金11,419,106+6,800,000元
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
63.54%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
14.10%
28.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
45.46%
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金8,637,627元
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
30.13%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
6.69%
32.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
21.55%
33.最近三年度認列投資大陸損益金額:
111年:新台幣116,428仟元
112年:新台幣-349,283仟元
113年:新台幣-116,570仟元
34.最近三年度獲利匯回金額:
112年:人民幣         0元
113年:人民幣13,500,000元
114年:人民幣20,000,000元
35.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
36.會計師事務所名稱:
不適用
37.會計師姓名:
不適用
38.會計師開業證書字號:
不適用
39.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
40.其他敘明事項:
本公告金額係以114/9/30匯率折算NTD，USD: 30.53502

1.事實發生日：115/01/22
2.事實發生主體：代子公司申報：新光人壽保險股份有限公司
3.發生緣由(事件說明)：金管會對新光人壽違反相關規定，依保險法第171條之1第4項、
個人資料保護法第47條第2項、第48條第2項懲處
4.處理過程：金管會對新光人壽辦理112年一般業務檢查報告(編號：112I040)
所列缺失事項，核有違反保險法及個人資料保護法相關規定
5.處分情形：罰鍰395萬元並限期1個月改正
6.是否遭裁處罰鍰：是
7.裁罰金額(元)：新台幣 3,950,000 元
8.預計可能損失或影響：無
9.可能獲得保險理賠之金額(元)：不適用
10.改善情形及未來因應措施：已依金管會之意見改善完畢
11.是否前已就同一事件發布重大訊息：否
12.其他應述明事項：無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
擬取得Above Vantage Limited（高優有限公司，以下簡稱「高優」）100%股權，
本交易完成後，將間接取得Eastech Holding Limited (以下簡稱「東科」)
約35%股權。
2.事實發生日:115/1/22~115/1/22
3.董事會通過日期: 民國115年1月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：預計取得東科27,956,600股普通股。
交易總金額：約新台幣32億元之等值美金
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Ace Achiever Group Limited
非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依終局交易文件規定辦理
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本交易價格係參酌會計師出具之價格合理性意見書，並經本公司董事會決議通過。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
42.91元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
本交易完成後，本公司將累積持有東科27,956,600股普通股，總投資金額為
約新台幣32億元之等值美金，持股比例為約35%。取得股份並無質押等權利受限情形。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財務報表中總資產之比例：66%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：125%
營運資金數額：新台幣 -7,570,182千元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
藉此投資案，本公司將能跨入聲學高價值產業鏈，同時結合本公司智慧製造及
高階影像市場的優勢，全面拓展聲學與高階影音市場。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年1月22日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
誠品聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
賴明陽
24.會計師開業證書字號:
會計師公會執業資格證號：北市會證字第2123號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無
28.資金來源:
本公司自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本交易依據法令規定必須向經濟部投資審議司申報，
以取得其投資許可為交割先決條件之一。
新台幣兌美金匯率依台灣銀行於交割日前最後一個營業日
台北時間中午12時所公告之買入及賣出匯率平均值換算。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
里高萬段251.239地號/新廣原段587地號/里高萬段793.743地號
2.事實發生日:115/1/22~115/1/22
3.董事會通過日期: 民國115年1月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:三案場各為  376.68kw / 1000.61kw /935.68kw
每單位價格:54657元/kw 
交易總金額:126,419,030元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
銘威日光股份有限公司為銘旺科技股份有限公司100/% 持有子公司
鑫利能源股份有限公司為銘旺科技股份有限公司100/% 持有子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
關係人為交易對象之原因
銘威日光股份有限公司為銘旺科技股份有限公司100/% 持有子公司
鑫利能源股份有限公司為銘旺科技股份有限公司100/% 持有子公司
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係
、前次移轉日期及移轉金額:不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依雙方簽訂之買賣合約約定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式:雙方議定
價格決定之參考依據:建置成本
決策單位:董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應營業使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115 年1 月22 日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第9條、第14條及問答集第28點之說明，
本資產取得不需再提供鑑價報告。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
案場地址:台中市大甲區大甲區工一路21號。
2.事實發生日:115/1/22~115/1/22
3.董事會通過日期: 民國115年1月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:1,029.6kw
每單位價格:59000元/kw
交易總金額:新台幣60,746,400元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
旭旺綠能(股)公司為雲安能源開發投資公司100%子公司, 
雲安能源開發投資公司為本公司50%持股之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因:
旭旺綠能(股)公司為雲安能源開發投資公司100%子公司, 
雲安能源開發投資公司為本公司50%持股之子公司
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係
、前次移轉日期及移轉金額:不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依雙方簽訂之買賣合約約定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式:雙方議定
價格決定之參考依據:參考市場行情
決策單位:董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
若水數位評價股份有限公司
13.專業估價師姓名:
任曼菱/呂孟庭
14.專業估價師開業證書字號:
A-C21-0090-2020 / A-C21-0016-2019
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應營業使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 115年 1月 22日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/01/22
2.公司名稱:台灣光罩股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司申報現金增資發行新股50,000,000股，每股面額新臺幣10元整，發行總額
為新臺幣500,000,000元乙案，業經金融監督管理委員會114年11月28日金管證發字第　
11400364181號函申報生效在案。
(2)依主管機關規定，應於申報生效後三個月內完成增資，然基於營運評估及因應客
觀環境考量，本公司向主管機關申請延長募集期間三個月，展延至115年5月27日以
前募集完成，業經金融監督管理委員會115年1月21日金管證發字第1150331408號函
同意備查在案。
6.因應措施:本次申請延長募集期間對原籌資計畫尚無重大之影響。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115年1月22日收到金管會核准函。

1.事實發生日:115/01/22
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:凱富盛股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
借款人及貸款人分別是本公司的孫公司及子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):73,563
(4)原資金貸與之餘額(仟元):30,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
償還母公司借款及公司營運週轉金
(1)公司名稱:銘旺科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司之母公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):73,563
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應公司營運週轉金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):878,510
(2)累積盈虧金額(仟元):-497,934
5.計息方式:
5%
6.還款之:
(1)條件:
由借款公司營運資金償還;於簽約後動撥日起一年內還款。
(2)日期:
簽約後動撥日起一年內還款。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
80,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.86
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
接受資金貸與公司最近期財務報表之資本及累積盈虧分別如下:
(1)凱富盛股份有限公司
   最近期財務報表之資本(仟元):NTD23,510
   最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):-NTD 17,131
(2)銘旺科技股份有限公司
   最近期財務報表之資本(仟元):NTD 855,000
   最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):NTD -480,803

1.事實發生日:115/01/22
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:銘電貳能源股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100%持有之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):81,150
(4)原資金貸與之餘額(仟元):32,100
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):62,100
(8)本次新增資金貸與之原因:
償還母公司借款及公司營運週轉金
(1)公司名稱:銘渝股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100%持有之孫公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):81,150
(4)原資金貸與之餘額(仟元):100
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200
(8)本次新增資金貸與之原因:
償還母公司借款及公司營運週轉金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):51,720
(2)累積盈虧金額(仟元):-21,173
5.計息方式:
5%
6.還款之:
(1)條件:
由子公司營運資金償還;於簽約後動撥日起一年內還款。
(2)日期:
簽約後動撥日起一年內還款。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
161,300
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
19.88
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
接受資金貸與公司最近期財務報表之資本及累積盈虧分別如下:
(1)銘電貳能源股份有限公司
   最近期財務報表之資本(仟元):NTD51,700
   最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):-NTD 21,034
(2)銘渝股份有限公司
   最近期財務報表之資本(仟元):NTD 20
   最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):NTD -139

1.事實發生日:115/01/22
2.公司名稱:新美齊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司現金增資發行普通股認股股款繳納期限已於115年1月22日截止，
 惟仍有部份股東尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
 (1)依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自115年1月23日起至
    115年02月23日下午3時30分止為股款催繳期間。
 (2)尚未繳款之股東，請於上述期間內，持原繳款書至合作金庫館前分行及
    全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳納股款者即喪失認購新股之權利。
 (3)於催繳期間繳款之股東，本公司將於催繳期間屆滿並經集保公司作業完備後，
    依其所認購之股數，撥入所登記之集保帳號。
 (4)若股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構「中國信託商業銀行股份有限
    公司代理部」(地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話：(02)6636-5566)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無

1.證券名稱:
台灣積體電路製造股份有限公司
2.交易日期:115/1/22~115/1/22
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年1月22日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：200,000股
每股平均價格：新台幣1,752.94元
交易總金額：新台幣350,588仟元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：606,000股
金額：1,044,283仟元
持股比例：0.002%
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:0.687%
占母公司業主之權益比例:2.315%
營運資金:新台幣12,513,762仟元
10.取得或處分之具體目的:
為提高本公司之資金運用效益
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/01/22
2.股東臨時會召開日期：115/03/11
3.股東臨時會召開地點：桃園尊爵天際大飯店B1紫雲廳(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
(2)：修訂本公司「背書保證管理辦法」案
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：115/02/10
8.停止過戶截止日期：115/03/11
9.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第26條之2，凡持股未滿一仟股之股東，
其股東會之召集通知得以公告方式為之，故不另寄發。
(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國115年2月24日至 115年3月8日止
(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)，
網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。

1.契約種類:合建分屋
2.事實發生日:115/1/22~115/1/22
3.董事會通過日期: 民國115年1月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
交易相對人為自然人，非本公司之關係人
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
本案預計建方分配比例約48.22%。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
連邦不動產估價師聯合事務所
估價結果：建方分配比例約47.27%。
8.不動產估價師姓名:
連琳育
9.不動產估價師開業證書字號:
(99)北市估字第000166號
10.取得之具體目的:
基於公共利益及建物使用安全，配合政府都市更新政策辦理。
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/01/22
2.公司名稱:定穎投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 因應中國證券監督管理委員會發布之「境內企業境外發行證券和上市　
 管理試行辦法」辦理。
6.因應措施:
 本公司因發行國內第一次無擔保轉換公司債，依中國證券監督管理委員會發布之
「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」規定，已於115年01月22日向中國
 證監會進行備案。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
擬於Eagle廠進行建築物改良及取得設備
2.事實發生日:115/1/22~115/1/22
3.董事會通過日期: 民國115年1月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
建築物改良及機器設備由原不超過美金531,431仟元，增加美金49,882仟元，
調整後金額為美金581,313仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
Gray Construction,Inc.等
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
以匯款方式支付
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決策單位:
董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應業務發展及策略規劃需要
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
係為114年5月6日代子公司Wistron InfoComm (USA) Corporation (簡稱WUS)
公告進行建築物改良及取得設備之更新公告
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹廠區進行建築物改良及取得設備
2.事實發生日:115/1/22~115/1/22
3.董事會通過日期: 民國115年1月22日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
建築物改良及機器設備由原不超過新台幣21,528,100仟元，增加新台幣8,953,795仟元，
調整後金額為新台幣30,481,895仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
尚未確定
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
尚未確定
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
以匯款方式支付
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決策單位:
董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應未來業務成長需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年1月22日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
係為114年12月19日公告本公司新竹廠區擬進行建築物改良及取得機器設備之更新公告
31.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
公司債。
2.交易日期:115/1/15~115/1/22
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:不適用
民國115年01月22日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
61747YER2：250,000 單位；每單位US$100.11；總金額US$25.0 佰萬元。
95000U3J0：150,000 單位；每單位US$102.66；總金額US$15.4 佰萬元。
95000U3A9：150,000 單位；每單位US$101.03；總金額US$15.2 佰萬元。
38145GAR1：134,200 單位；每單位US$100.00；總金額US$13.4 佰萬元。
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用。
7.與交易標的公司之關係:
無。
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
61747YER2：1,081,000 單位；US$107.3 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
95000U3J0：443,950 單位；US$44.7 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
95000U3A9：494,900 單位；US$49.6 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
38145GAR1：134,200 單位；US$13.4 佰萬元；持股比例：不適用；受限情形：無。
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
6.85%；8.27%；NT$436,219 佰萬元。
10.取得或處分之具體目的:
固定收益投資。
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：桃園市觀音區工業區段三小段70-2地號
建物：桃園市觀音區工業區段三小段658、659、660建號
2.事實發生日:115/1/22~115/1/22
3.董事會通過日期: 民國114年11月7日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：
(1.1)土地：面積共8,121.87平方公尺，折合2,456.86坪
(1.2)建物：面積共2,965.18平方公尺，折合896.97坪
(2)交易總金額：新台幣577,500仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:宜進實業股份有限公司
(2)與公司之關係:無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益約375,793仟元
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依不動產買賣契約書約定
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式：公開標售
(2)價格決定之參考依據：參考不動產估價報告
(3)決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華徵信不動產估價師聯合事務所
估價金額：新台幣594,838仟元
13.專業估價師姓名:
張鑫捷
14.專業估價師開業證書字號:
(112)北市估字第000320號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
香港商戴德梁行不動產投資顧問有限公司台灣分公司，依雙方合約約定
23.取得或處分之具體目的或用途:
活化資產運用、充實營運資金、優化財務結構。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年11月7日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無