上市公司重大訊息

1.事實發生日:115/03/16
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:PT. INDONESIA LIBOLON FIBER SYSTEM
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):970,222
(4)原資金貸與之餘額(仟元):400,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):500,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):900,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
提升資金之有效運用及增加利息收入。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):461,941
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,187,004
5.計息方式:
利率依本公司當月月底之金融機構短借平均利率加1.2%計息。
6.還款之:
(1)條件:
到期清償。
(2)日期:
116年3月10日。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2,644,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
27.25
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。

1.事實發生日:115/03/16
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:伊德石化股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之關係企業。
(3)資金貸與之限額(仟元):970,222
(4)原資金貸與之餘額(仟元):400,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):400,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):800,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
提升資金之有效運用及增加利息收入。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):70,200
(2)累積盈虧金額(仟元):14,393
5.計息方式:
利率依本公司當月月底之金融機構短借平均利率加0.7%計息。
6.還款之:
(1)條件:
到期清償。
(2)日期:
116年3月10日。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2,644,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
27.25
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。

1. 董事會擬議日期：115/03/16
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/16
2.審計委員會通過日期:115/03/16
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,113,054
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):185,124
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(382,189)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(959,907)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(890,759)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(772,374)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.78)
11.期末總資產(仟元):19,535,351
12.期末總負債(仟元):8,693,920
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,587,111
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/16
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工業路38號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會查核報告書。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/11
10.停止過戶截止日期：115/06/09
11.其他應敘明事項：

1.事實發生日:115/03/16
2.公司名稱:上海商業銀行　
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:57.6%
5.發生緣由:上海商業銀行有限公司依行政會決議擬出售授信資產
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
待交易確認後再行補充公告

1.事實發生日:114/03/16
2.公司名稱:惠特科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司配合114年第四季合併財報之會計師調整數，
更正114年12月當月及12月累積合併營收申報數。
6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後之月營業收入資訊。
7.更正前金額/內容/頁次:
114年12月本月營業收入淨額43,178仟元
114年12月本年累計營業收入淨額899,479仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
114年2月本月營業收入淨額39,978仟元
114年12月本年累計營業收入淨額896,279仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
10.其他應敘明事項:
本公司114年度財務報告已依IFRS15規範認列相關收入，本
次僅為公告營收之更正。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/19
1.召開法人說明會之日期：115/03/19
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加美銀證券所舉辦之 2026 Asia Tech Conference，說明營運成果及未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會擬議日期：115/03/16
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,058,493
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/16
2.減資緣由:配合集團營運規劃
3.減資金額:美金153,000仟元
4.消除股份:153,000,000股
5.減資比率:22.97%
6.減資後股本:美金512,991仟元
7.預定股東會日期:115/03/16
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:不適用
12.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/19
1.召開法人說明會之日期：115/03/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：公布114年營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/16
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:精誠精詮信息科技有限公司(簡稱精誠精詮)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為本公司直接及間接持有百分之百之大陸子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):3,647,680
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):46,240
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):46,240
(8)本次新增資金貸與之原因:
有效調度運作集團資金，降低外部借款成本。
(1)公司名稱:精誠瑞寶計算機系統有限公司(簡稱精誠瑞寶)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為本公司直接及間接持有百分之百之大陸子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):3,647,680
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):92,480
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):92,480
(8)本次新增資金貸與之原因:
有效調度運作集團資金，降低外部借款成本。
(1)公司名稱:上海恆逸至開信息技術有限公司(簡稱恆逸至開)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為本公司直接及間接持有百分之百之大陸子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):3,647,680
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):231,200
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):231,200
(8)本次新增資金貸與之原因:
有效調度運作集團資金，降低外部借款成本。
(1)公司名稱:精誠瑞寶(上海)信息技術有限公司(簡稱上海瑞寶)
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為本公司直接及間接持有百分之百之大陸子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):3,647,680
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):46,240
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):46,240
(8)本次新增資金貸與之原因:
有效調度運作集團資金，降低外部借款成本。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,255,373
(2)累積盈虧金額(仟元):-766,641
5.計息方式:
依人民銀行一年基本放款利率(目前為3%)上浮10%
按月計息
6.還款之:
(1)條件:
隨借隨還
(2)日期:
2031/03/15
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
416,160
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.28
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
接受資金貸與之各公司最近期財務報表之資本(仟元)
精誠精詮:1,017,260 精誠瑞寶:223,580 
恆逸至開:8,943 上海瑞寶:5,590   
合計:1,255,373
接受資金貸與之各公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)
精誠精詮:累虧835,697 精誠瑞寶:累積盈餘56,853 
恆逸至開: 累積盈餘18,353 上海瑞寶:累虧6,150  
合計:-766,641
匯率計算依115/3/13台灣銀行收盤均價CNY/NTD：4.624

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/30
1.召開法人說明會之日期：115/03/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北市大安區敦化南路二段97號11樓
(敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券法人說明會，針對公司營運狀況說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/16
2.審計委員會通過日期:115/03/16
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):661,389
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):279,813
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,918
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,648
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,725
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,725
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.20
11.期末總資產(仟元):1,571,704
12.期末總負債(仟元): 826,339
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):745,365
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/03/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳永振/稽核資深專案經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳煒鈴/稽核專案副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:115/03/16
8.其他應敘明事項:業經115/03/16董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、公司治理主管、代理發言人。
2.發生變動日期:115/03/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:柯惠友/財務副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳永振/財務處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:115/03/16
8.其他應敘明事項:業經115/03/16董事會決議通過。

1.發生變動日期:115/03/16
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:柯惠友
4.舊任者簡歷:本公司財務副總經理兼公司治理主管
5.新任者姓名:陳永振
6.新任者簡歷:本公司財務處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
職務調整。
8.異動原因:職務調整。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:115/03/16
11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止。

1.董事會決議日期：115/03/16
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：新竹市工業東二路1號2樓(科技生活館牛頓廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司國內第二次無擔保轉換公司債辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事八席(含獨立董事四席)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分1以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名董事(含獨立董事)
候選人名單。提案但以一項為限，超過一項者，均不列入議案。股東提案/
提名權受理期間、受理處所及受理方式如下：
1.受理期間：自民國115年4月13日至民國115年4月22日止。
2.受理處所：晉弘科技股份有限公司財務部。(地址：新竹市東區園區二路
11號6樓)。
3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案提名，親辦者，請於115年4月
22日下午17時前提出並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事
會備查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註
「股東常會提案/提名函件」字樣及以掛號函件寄送。
4.其餘相關事宜依公司法規定辦理。

1.事實發生日:115/03/16
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:大升開發(股)公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司99.99%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):575,571
(4)原資金貸與之餘額(仟元):200,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):200,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):400,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
大升開發(股)公司營運週轉需要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,846,570
(2)累積盈虧金額(仟元):-10,174
5.計息方式:
最近一期會計師核閱報告之加權平均借款利率加半碼(0.125%)計息
固定計收，每月十日前繳息；並依會計師每季核閱報告調整。
6.還款之:
(1)條件:
到期清償
(2)日期:
依首動日後一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
400,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
6.95
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構
10.其他應敘明事項:
無

1. 董事會擬議日期：115/03/16
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：404,738,049
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元