上市公司重大訊息

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/04
1.召開法人說明會之日期：115/09/04
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之2026 Q3投資論壇
，會中就本公司已公開發布之
財務數字、經營績效等相關資訊作說明。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
廠務工程
2.事實發生日:114/9/18~115/9/1
3.董事會通過日期: 民國115年9月1日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：一批；交易總金額：新台幣331,548,525元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
Xuan Tong System Co., Ltd.；非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單條件付款，契約限制條款與其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:議價
價格決定之參考依據:按市場行情
決策單位:公司採購管理規定呈核決定
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用
2.決議日期:115/09/01
3.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用
4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:
  減少原因：企業策略的調整，優化投資結構，創造更穩健的長期報酬
  被控股公司之名稱：三商美邦人壽保險股份有限公司
  事業類別：經營人身保險業務
  綜合持股比例：36.3%
5.截至本日止所持有之被控股公司家數:24
6.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/09/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳建民總經理/台新證保代總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳怡芬副理/台新證券會計部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/09/01
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/09/01
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:簡翰強
4.舊任者簡歷:台新證保代董事長
5.新任者姓名:簡翰強
6.新任者簡歷:台新證保代董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:新屆董事會重新推選
9.新任生效日期: 115/09/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:法遵長
2.發生變動日期:115/09/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
陳家宏，玉山金控暨玉山銀行法遵長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳勸仁，玉山金控資深協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/09/01
8.其他應敘明事項:陳家宏專任玉山銀行法遵長

1.發生變動日期:115/09/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
玉山金控代表人:董事長/陳茂欽
玉山金控代表人:董事/陳俞如
4.舊任者簡歷:
玉山金控代表人:董事長/陳茂欽/玉山金控總經理
玉山金控代表人:董事/陳俞如/玉山銀行資深協理
5.新任者職稱及姓名:
玉山金控代表人:董事/張綸宇/玉山投信董事
玉山金控代表人:董事/周子右/玉山投信董事
6.新任者簡歷:
玉山金控代表人:董事/張綸宇/玉山金控永續長
玉山金控代表人:董事/周子右/玉山銀行資深協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任
8.異動原因:董事因法人代表改派而解任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/07/16~117/07/15
11.新任生效日期:115/09/01
12.同任期董事變動比率:2/5
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/10
1.召開法人說明會之日期：115/09/10
2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：集思北科大會議中心(台北市大安區忠孝東路三段1號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券2026年第三季投資論壇，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/09/01
2.法人名稱:永美投資有限公司
3.舊任者姓名:
馬詠睿
李婉瑜
4.舊任者簡歷:
浪凡網路科技股份有限公司 董事
浪凡網路科技股份有限公司 董事
5.新任者姓名:
蔡焜煌
陳淑雯
6.新任者簡歷:
智通科創股份有限公司 總經理
智通科創股份有限公司 財務長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/18至118/06/17
9.新任生效日期:115/09/01
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/09/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：三商投資控股(股)公司 代表人：翁肇喜
董事：三商投資控股(股)公司 代表人：翁維駿
董事：三商投資控股(股)公司 代表人：蔡永義
董事：陳翔立
董事：鄭純農
獨立董事：楊弘毅
獨立董事：杜德成
獨立董事：柳漢宗
4.舊任者簡歷:
三商投資控股(股)公司 代表人：翁肇喜/
財團法人臺灣名人賽高爾夫運動振興基金會董事長
三商投資控股(股)公司 代表人：翁維駿/旭富製藥科技(股)公司董事長
三商投資控股(股)公司 代表人：蔡永義/廣越企業(股)公司獨立董事
陳翔立/三商投資控股(股)公司董事長兼總經理
鄭純農/亮東會計師事務所會計師
楊弘毅/RGA美商美國再保(股)公司台灣分公司總經理
杜德成/麗寶新藥生物科技(股)公司董事長
柳漢宗/中加投資發展(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：玉山金融控股(股)公司 代表人：陳茂欽
董事：玉山金融控股(股)公司 代表人：許(清爭)心
董事：玉山金融控股(股)公司 代表人：鄭純農
董事：玉山金融控股(股)公司 代表人：程國榮
董事：玉山金融控股(股)公司 代表人：謝萬禮
董事：玉山金融控股(股)公司 代表人：譚宏
董事：玉山金融控股(股)公司 代表人：陳俞如
獨立董事：玉山金融控股(股)公司 代表人：游明德
獨立董事：玉山金融控股(股)公司 代表人：薛敏正
獨立董事：玉山金融控股(股)公司 代表人：張偉岱
獨立董事：玉山金融控股(股)公司 代表人：許永明
6.新任者簡歷:
玉山金融控股(股)公司 代表人：陳茂欽/玉山金控總經理
玉山金融控股(股)公司 代表人：許(清爭)心/三商美邦人壽保險(股)公司董事長特助
玉山金融控股(股)公司 代表人：鄭純農/亮東會計師事務所會計師
玉山金融控股(股)公司 代表人：程國榮/玉山金控財務長
玉山金融控股(股)公司 代表人：謝萬禮/玉山金控資訊長
玉山金融控股(股)公司 代表人：譚宏/玉山金控策略長
玉山金融控股(股)公司 代表人：陳俞如/玉山銀行資深協理
玉山金融控股(股)公司 代表人：游明德/台灣產業控股協會理事長
玉山金融控股(股)公司 代表人：薛敏正/國立臺北大學會計學系特聘教授
玉山金融控股(股)公司 代表人：張偉岱/臺灣菸酒股份有限公司董事
玉山金融控股(股)公司 代表人：許永明/國立政治大學風險管理與保險學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任
8.異動原因:股份轉換，法人股東指派。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/26~118/06/25
11.新任生效日期:115/09/01
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
三商美邦人壽自115年9月1日起成為玉山金控100%持股子公司，玉山金控依據
《金融控股公司法》第15條第2項規定，指派三商美邦人壽之董事及獨立董事。

1.事實發生日:115/09/01
2.公司名稱:聯友先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股80.83%之子公司
5.發生緣由:聯友先進材料股份有限公司現金增資發行新股10,000,000股，每股認購
價格60元，實收股款新台幣600,000,000元，業已全數收足，並訂定115年9月1日為
現金增資基準日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/09/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:Supicha Hongkulsup、Vice president、Accounting and
 Finance Department
4.新任者姓名、級職及簡歷:Thuwaporn  Laopaiboonpipat、Vice president、
 Accounting and Finance Department
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/09/01
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/09/01
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
          最近一月  與去年同期   最近一季   與去年同期    最近四季累計
科目     115年07月    增減(%)   115年第2季     增減%       114年第3季
                                                          至115年第2季
                (自結數)               (核閱數)           (核閱/查核數)
---------------------------------------------------------------------------
營業收入   422.11     45.11%       965.37     35.19%         3797.08
(百萬)
稅前淨利   144.69    237.04%       236.71    869.73%          926.62
(百萬)
本期淨利   115.75    236.97%       213.59    488.24%          763.02
(百萬)
每股盈餘     0.62    226.32%         1.15    475.00%            4.13
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。

1.發布財務業務資訊之日期:115/09/02~115/09/03
2.發布財務業務資訊之地點:台北漢來大飯店3F水晶廳
3.公開之財務、業務相關資訊:子公司智勝科技股份有限公司舉行　
2026年半導體論壇，分享技術發展、共同探討半導體產業鏈及展望。
4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:無
5.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:115/08/27
2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/27
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)實收資本額:變更前新台幣2,223,895,840元，變更後新台幣2,223,322,870元。
(2)流通在外股數:變更前後皆為218,808,256股。
(3)每股淨值:變更前後皆為新台幣29.87元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於115/09/01接獲主管機關變更登記核准函。
(2)以上每股淨值係依最近一期(115Q2)會計師核閱財務報告。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
昆橋三期(上海)科技產業股權投資合夥企業(有限合夥)(暫名)
2.事實發生日:115/9/1~115/9/1
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事核決
民國115年9月1日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:不適用；
單位價格:不適用 ;
交易總金額:不超過人民幣180,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人： 昆橋三期(上海)科技產業股權投資合夥企業(有限合夥)(暫名) ;非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決定方式、價格決定之依據：依合約規定;
決策單位：威盛電子(中國)董事
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
交易數量:不適用;
金額:不超過人民幣180,000,000元; 
最終佔比將依實際募集金額而定;
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比率: 4.52%;  占母公司業主之權益比率:5.73%;
營運資金為新台幣4,094,971仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
財務性投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
否
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/21
1.召開法人說明會之日期：115/09/21 ~ 115/09/23
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：香港君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加CITIC CLSA證券所舉辦之"Investors Forum 2026"投資論壇就本公司目前之營運概況，作回顧及展望說明
5.其他應敘明事項：詳細資料請詳公開資訊觀測站及本公司網站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/16
1.召開法人說明會之日期：115/09/16
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北W飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加UBS證券所舉辦之"Taiwan Summit 2026"投資論壇就本公司目前之營運概況，作回顧及展望說明。
5.其他應敘明事項：詳細資料請詳公開資訊觀測站及本公司網站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/16
1.召開法人說明會之日期：115/09/16
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：兆豐證券總公司
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券所舉辦之"兆豐證券2026 Q3產業論壇"就本公司目前之營運概況，作回顧及展望說明
5.其他應敘明事項：詳細資料請詳公開資訊觀測站及本公司網站。
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符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/09
1.召開法人說明會之日期：115/09/09 ~ 115/09/10
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：馬來西亞與新加坡
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加大和國泰證券所舉辦之"Daiwa-Affin Hwang Greater China Conference & Taiwan Corporate Day"投資論壇就本公司目前之營運概況，作回顧及展望說明。
5.其他應敘明事項：詳細資料請詳公開資訊觀測站及本公司網站。
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