上市公司重大訊息

1.董事會決議日期:115/03/06
2.股東會召開日期:115/06/26
3.股東會召開地點:本公司3樓會議室(台北市中山區樂群三路128號3樓)
4.召集事由一、報告事項:
1.本公司114年度營業報告案。
2.審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告案。
3.本公司114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司114年度決算表冊案。
2.承認本公司114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:
1.選舉本公司第十三屆董事會董事15人(含獨立董事3人)案。
8.召集事由五、其他議案:
1.討論解除本公司第十三屆董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/28
11.停止過戶截止日期:115/06/26
12.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股
東，得以書面向本公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單，本公司自115年4月17
日起至115年4月27日止例假日除外，上午9時至下午5時受理股東提案及提名，
受理提案處所:台北市樂群三路128號3樓國票綜合證券股份有限公司，電話:85021999

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,650,842
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,006,737
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(272,333)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(294,110)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(336,949)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(200,842)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.90)
11.期末總資產(仟元):6,081,353
12.期末總負債(仟元):2,896,494
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,498,082
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:國票綜合證券股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:61.72%
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司115年03月06日董事會決議，擬按本公司章程規定分派114年度員工酬勞
及董事酬勞。
(1)員工酬勞金額:新台幣55,003,947元。
(2)董事酬勞金額:新台幣36,669,298元。
(3)上述金額全數以現金發放。
以上決議與114年度認列之費金額無差異。

1.董事會決議日期:115/03/06
2.發放股利種類及金額:
普通股股東股利新台幣1,145,285,000元，全數為現金股利1,145,285,000元
(每股0.99590000元)。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/06
2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
李芳文
4.舊任簽證會計師姓名2:
邱琬茹
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
姚世傑
7.新任簽證會計師姓名2:
邱琬茹
8.變更會計師之原因:
因安永聯合會計師事務所內部調整，自民國一一五年第一季財務報表起更換簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/03/06
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
不適用

1.事實發生日:115/03/06
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司指示辦理
3.財務業務資訊:
期間　　　　　　 　月　　　　　　　　　　  季　　　　　　 最近四季累計
＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝
  　　　  最近一月　 與去年同期　 最近一季　 與去年同期　  113年第4季
科目　　  115年1月　   增減%　   114年第3季　 增減%　    至114年第3季
 　           (合併自結數)   　      (合併核閱數)　　   (合併核閱數
                                                       及查核數)
＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝　＝＝＝＝＝＝＝
營業收入　　  255         1%        675        -8%        2,824
(百萬)
稅前淨利　　   33　     664%         30       191%          116
(百萬)
歸屬母公司
業主淨利　　   26 　   1024%         21       193%           76
(百萬
每股盈餘　   0.30       900%       0.24       192%         0.89
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,222,745,065
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：61,137,253
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/06
2.舊會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
黃千真
4.舊任簽證會計師姓名2:
楊貞瑜
5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
黃千真
7.新任簽證會計師姓名2:
邵朝彬
8.變更會計師之原因:
配合國富浩華聯合會計師事務所內部輪調之機制，自115年起變更簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/03/06
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期:115/03/06
2.發放股利種類及金額:現金股利3元，總金額108,523,800元
3.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：290,084,934
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：桃園市中壢區領航南路三段188號4樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊。
(3)：背書保證事項及資金貸與辦理情形。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈虧撥補表案。
7.召集事由三：選舉及討論事項
(1)：董事（含獨立董事）改選案。
(2)：解除新選任董事(含獨立董事)及其代表
人競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：受理股東提案及提名期間：自115年3月13日至115年3月23日止

1.事實發生日:115/03/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:淮安宏盛點電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
皆為尖點科技股份有限公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):4,821,475
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):135,473
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):135,473
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):235,143
(2)累積盈虧金額(仟元):16,811
5.計息方式:
按年息2.3%計算
6.還款之:
(1)條件:
到期償還
(2)日期:
視資金狀況於貸與期限三年內還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
270,613
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
5.61
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4410104
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1360524
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):656935
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):664034
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):456925
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):389328
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.75
11.期末總資產(仟元):7695520
12.期末總負債(仟元):2537704
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4821475
14.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/03/06
2.委請會計師出具內部控制專案審查報告日期:114/01/01~114/12/31
3.委請會計師出具內部控制專案審查報告之緣由:因應本公司為創新板上市之公司，
依主管機關規定辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/03/06
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳俐蓁 財務部 資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳泰銘 財務部 副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/06
8.其他應敘明事項:於115/03/06董事會通過任命。

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.40000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：231,434,556
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,244,646
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):899,941
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):194,046
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):243,040
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):199,795
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):202,789
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.01
11.期末總資產(仟元):4,576,904
12.期末總負債(仟元):1,079,261
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,448,671
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:顏志哲/本公司稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳思婷/本公司稽核副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/20
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:和懋半導體(四川)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):188,582
(4)原資金貸與之餘額(仟元):132,472
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):54,816
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):187,288
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):296,190
(2)累積盈虧金額(仟元):-260,204
5.計息方式:
依市場利率
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還，亦可分次提前還款及循環動用
(2)日期:
期間為一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
187,288
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
39.73
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
匯率換算以1元人民幣=4.568元台幣計算。

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:三發地產股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:爰依本公司會計政策，調整期後交屋之收入，
更正本公司原114年12月至115年1月營收公告數。
6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後之月營業收入資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
民國114年12月當期營收1,360,270仟元，累計營收1,487,883仟元。
民國115年1月當期營收908,579仟元，累計營收908,579仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
民國114年12月當期營收1,660,121仟元，累計營收1,787,734仟元。
民國115年1月當期營收608,728仟元，累計營收608,728仟元。
9.因應措施:重新申報至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。