上市公司重大訊息

1.股東會決議日:115/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:
凌宇投資(股)公司代表人:吳瑞華、
凌宇投資(股)公司代表人:何奕儒、
泛洋投資(股)公司代表人:吳賢泰、
泛洋投資(股)公司代表人:吳喬蓁、
吳昭雯、
獨立董事:
蘇亮、黃建誠、陳薇芝、林峻樟。
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司業務範圍相同或類似的公司
之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/11
2.股東會召開日期:115/06/25
3.股東會召開地點:富邦保險經紀人(泰國)股份有限公司
65/82 Chamnan Phenjati Business Center Building Floor 9,
Rama 9 Road, Huaykwang, Bangkok
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:本公司2025年度簽證財報報告案
6.召集事由三、討論事項:本公司2025年度盈餘分配案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2025年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過2025年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/11
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事選舉:第十六屆董事、獨立董事當選人名單如下：
董事：凌宇投資股份有限公司代表人：吳瑞華
董事：凌宇投資股份有限公司代表人：何奕儒
董事：泛洋投資股份有限公司代表人：吳賢泰
董事：泛洋投資股份有限公司代表人：吳喬蓁
董事：吳昭雯
獨立董事：蘇亮
獨立董事：黃建誠
獨立董事：陳薇芝
獨立董事：林峻樟
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事「董事競業禁止」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
每股普通股配發現金股利1.5元，總金額新台幣625,941,730元
4.除權（息）交易日:115/07/15
5.最後過戶日:115/07/16
6.停止過戶起始日期:115/07/17
7.停止過戶截止日期:115/07/21
8.除權（息）基準日:115/07/21
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/12
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書、財務
報表暨會計師查核報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:115/03/10
2.辦理資本變更登記完成日期:115/06/09
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股股份註銷減資前：
   實收資本額為新台幣18,762,402,140元；
   股數為1,876,240,214股；
   每股淨值為新台幣16.91元
(2)庫藏股股份註銷減資後：
   實收資本額為新台幣18,412,402,140元；
   股數為1,841,240,214股；
   每股淨值為新台幣17.23元
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)另一次主管機關核准減資日期:115/04/29
(2)本公司於115年6月11日始取得經濟部商業司之變更登記核准函。
(3)每股淨值係依最近一期(115年第一季)會計師核閱後合併財務報表為計算依據。

1.事實發生日:115/06/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:新興航運股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
係百分之百持股之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):6,316,257
(4)原背書保證之餘額(仟元):3,800,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,500,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):5,300,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,953,000
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行授信契約到期續約。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):5,853,533
(2)累積盈虧金額(仟元):8,252,110
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
清償借款、契約終止日或解除擔保品質押時，方可解除背書保證責任。
(2)日期:
同上。
6.背書保證之總限額(仟元):
52,995,801
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
15,164,800
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
85.85
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
34.46
10.其他應敘明事項:
無。

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：林敏愷
獨立董事：曾國華
董事：吳敏弘
4.舊任者簡歷:
獨立董事：林敏愷/ 矽格(股)審計委員會及薪酬委員會委員
獨立董事：曾國華/ 睿杰聯合會計師事務所合夥會計師
董事：吳敏弘/ 矽格(股)公司資源長暨資深執行副總
5.新任者姓名:
獨立董事：賴麗幸
獨立董事：曾國華
董事：吳敏弘
6.新任者簡歷:
獨立董事：賴麗幸/衛生福利部醫療國際化整體規劃委員(商務、財務、法制)
獨立董事：曾國華/睿杰聯合會計師事務所合夥會計師
董事：吳敏弘/矽格(股)公司資源長暨資深執行副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06
10.新任生效日期:115/06/11
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:企業永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)鄭雅仁
(2)劉壽祥
(3)程嘉君
(4)許正弘
(5)李紹唐
4.舊任者簡歷:
(1)鄭雅仁：本公司董事長兼任總經理
(2)劉壽祥：中華經濟研究院諮詢委員
(3)程嘉君：貿聯控股(Bizlink Holding Inc.)獨立董事;驊宏資通股份有限公司
獨立董事
(4)許正弘：上海展華電子有限公司董事;上海展華電子(南通)有限公司董事
(5)李紹唐：四維創新材料股份有限公司董事;四維精密材料股份有限公司
董事;東捷資訊服務股份有限公司董事;鯉魚資本股份有限公司董事;鈺祥企業
股份有限公司董事;奇邑科技股份有限公司董事
5.新任者姓名:
尚未選任
6.新任者簡歷:
尚未選任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，企業永續發展委員會成員之任期與委任之董事會
屆期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過聘任「企業永續發展委員會」委員後,
另行公告。

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)劉壽祥
(2)程嘉君
(3)許正弘
(4)李紹唐
4.舊任者簡歷:
(1)劉壽祥：中華經濟研究院諮詢委員
(2)程嘉君：貿聯控股(Bizlink Holding Inc.)獨立董事;驊宏資通股份有限公司
獨立董事
(3)許正弘：上海展華電子有限公司董事;上海展華電子(南通)有限公司董事
(4)李紹唐: 四維創新材料股份有限公司董事;四維精密材料股份有限公司
董事;東捷資訊服務股份有限公司董事;鯉魚資本股份有限公司董事;鈺祥企業
股份有限公司董事;奇邑科技股份有限公司董事
5.新任者姓名:
(1)劉壽祥
(2)許正弘
(3)李紹唐
(4)壽勤偉
6.新任者簡歷:
(1)劉壽祥：中華經濟研究院諮詢委員
(2)許正弘：上海展華電子有限公司董事;上海展華電子(南通)有限公司董事
(3)李紹唐：四維創新材料股份有限公司董事;四維精密材料股份有限公司
董事;東捷資訊服務股份有限公司董事;鯉魚資本股份有限公司董事;鈺祥企業
股份有限公司董事;奇邑科技股份有限公司董事
(4)壽勤偉: 律師;財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事;新北地檢署主任檢察官
臺灣高等法院檢察署檢察官
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11
10.新任生效日期:115/06/11
11.其他應敘明事項:第四屆「審計委員會」召集人為劉壽祥獨立董事

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
(1)程嘉君
(2)劉壽祥
(3)許正弘
(4)李紹唐
(5)鄭雅仁
4.舊任者簡歷:
(1)程嘉君：貿聯控股(Bizlink Holding Inc.)獨立董事;驊宏資通股份有限公司
獨立董事
(2)劉壽祥：中華經濟研究院諮詢委員
(3)許正弘：上海展華電子有限公司董事;上海展華電子(南通)有限公司董事
(4)李紹唐：四維創新材料股份有限公司董事;四維精密材料股份有限公司
董事;東捷資訊服務股份有限公司董事;鯉魚資本股份有限公司董事;鈺祥企業
股份有限公司董事;奇邑科技股份有限公司董事
(5)鄭雅仁：本公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:
尚未選任
6.新任者簡歷:
尚未選任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，提名委員會成員之任期與委任之董事會
屆期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過聘任「提名委員會」委員後,另行公告。

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：林敏愷
獨立董事：吳文斌
獨立董事：曾國華
獨立董事：賴麗幸
4.舊任者簡歷:
獨立董事：林敏愷/ 矽格(股)審計委員會及薪酬委員會委員
獨立董事：吳文斌/ 矽格(股)審計委員會及薪酬委員會委員
獨立董事：曾國華/ 睿杰聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：賴麗幸/ 衛生福利部醫療國際化整體規劃委員(商務、財務、法制)
5.新任者姓名:
獨立董事：賴麗幸
獨立董事：曾國華
獨立董事：呂春榮
獨立董事：卓明金
6.新任者簡歷:
獨立董事：賴麗幸/衛生福利部醫療國際化整體規劃委員(商務、財務、法制)
獨立董事：曾國華/睿杰聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：呂春榮/鈺橋半導體股份有限公司行銷長
獨立董事：卓明金/中勤實業股份有限公司董事長特別助理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06
10.新任生效日期:115/06/11
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)劉壽祥
(2)程嘉君
(3)許正弘
(4)李紹唐
4.舊任者簡歷:
(1)劉壽祥：中華經濟研究院諮詢委員
(2)程嘉君：貿聯控股(Bizlink Holding Inc.)獨立董事;驊宏資通股份有限公司
獨立董事
(3)許正弘：上海展華電子有限公司董事;上海展華電子(南通)有限公司董事
(4)李紹唐：四維創新材料股份有限公司董事;四維精密材料股份有限公司董事;
東捷資訊服務股份有限公司董事;鯉魚資本股份有限公司董事;鈺祥企業股份有限
公司董事;奇邑科技股份有限公司董事
5.新任者姓名:
尚未選任
6.新任者簡歷:
尚未選任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會成員之任期與委任之董事會
屆期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/03 ~ 115/06/11
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過聘任「薪資報酬委員會」委員後,另行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:董事長:鄭雅仁;副董事長:楊富安
4.舊任者簡歷:董事長:鄭雅仁 全漢企業股份有限公司董事長兼總經理 ;
副董事長:楊富安 全漢企業股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:董事長:鄭雅仁;副董事長:楊富安
6.新任者簡歷:董事長:鄭雅仁 全漢企業股份有限公司董事長兼總經理 ;
副董事長:楊富安 全漢企業股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:115/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
鄭雅仁/董事長
楊富安/董事
川漢投資股份有限公司 代表人:王宗舜/董事
英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.代表人:王博文/董事
百創投資股份有限公司 代表人:陳光俊/董事
黃玉瑩/董事
朱秀英/董事
劉壽祥/獨立董事
許正弘/獨立董事
李紹唐/獨立董事
壽勤偉/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:因兼任其他公司職務而從事與本公司
營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過
票決結果:贊成為 122,991,851權;佔出席股東總表決權數 98.29%，
反對為 103,671權，佔出席股東總表決權數 0.08%，
棄權/未投票 2,028,813權;佔出席股東總表決權數 1.62%。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
鄭雅仁/董事長
川漢投資股份有限公司 代表人:王宗舜/董事
楊富安/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
無錫全漢科技有限公司:鄭雅仁董事、王宗舜代表人、楊富安董事
無錫仲漢科技有限公司:鄭雅仁董事、王宗舜董事、楊富安董事
深圳市眾漢科技有限公司:鄭雅仁董事、王宗舜董事、楊富安董事
江蘇全漢電能技術研發有限公司:鄭雅仁董事、楊富安董事
浩漢電子科技(吉安)有限公司:鄭雅仁董事
深圳輝力電子有限公司:王宗舜代表人、楊富安董事
仲漢電子(深圳)有限公司:王宗舜代表人、楊富安董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
無錫全漢科技有限公司：無錫國家高新技術產業開發區106-D號地塊
無錫仲漢科技有限公司：無錫國家高新技術產業開發區106-D號地塊
深圳市眾漢科技有限公司：深圳市福田區深南大道7060號財富廣場A座19層L-R室
江蘇全漢電能技術研發有限公司：無錫市新區新梅路96號
浩漢電子科技(吉安)有限公司：江西省吉安市吉安縣工業園西區曙光路南端
深圳輝力電子有限公司：深圳市寶安區新安街道布心社區73區流塘路352號
輝力廠C棟101至301、C5-C11棟
仲漢電子(深圳)有限公司：深圳市寶安區福海街道塘尾社區聚源工業區
C區廠房4棟101及4、6、7棟
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
無錫全漢科技有限公司：電源供應器製造
無錫仲漢科技有限公司：電源供應器製造、買賣
深圳市眾漢科技有限公司：電源供應器製造、買賣
江蘇全漢電能技術研發有限公司：電源供應器研發、設計、技術轉讓和服務
浩漢電子科技(吉安)有限公司：變壓器製造、買賣
深圳輝力電子有限公司：電源供應器製造
仲漢電子(深圳)有限公司：電源供應器製造
10.對本公司財務業務之影響程度:或為本公司之轉投資公司，或與本公司間並無直接
競爭關係，因此解除董事競業禁止對本公司並無不利之影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 鄭雅仁
董事 川漢投資股份有限公司 代表人:王宗舜
董事 楊富安
董事 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC. 代表人:王博文
董事 朱秀英
董事 陳光俊
董事 黃志文
獨立董事 劉壽祥
獨立董事 程嘉君
獨立董事 許正弘
獨立董事 李紹唐
4.舊任者簡歷:
董事 鄭雅仁:全漢企業股份有限公司董事長兼總經理
董事 川漢投資股份有限公司 代表人:王宗舜:全漢企業股份有限公司副總經理
董事 楊富安:全漢企業股份有限公司副董事長兼副總經理
董事 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.代表人:王博文
:Operations Manager,Fortron/Source Group Ltd.;富創源股份有限公司董事
董事 朱秀英:巨力股份有限公司董事長;德煌生醫科技股份有限公司法人董事
代表人
董事 陳光俊:全漢企業股份有限公司董事
董事 黃志文:網盈資本股份有限公司總經理;網盈資本股份有限公司法人
董事代表人;振曜科技股份有限公司獨立董事;聚米資本股份有限公司監察人
獨立董事 劉壽祥:中華經濟研究院研究員;大華投信董事長兼總經理;銘傳大學
兼任副教授;華泰商業銀行股份有限公司獨立董事;中華經濟研究院諮詢委員
獨立董事 程嘉君:驊宏資通股份有限公司獨立董事;貿聯控股
(Bizlink Holding Inc.)獨立董事;全景軟體股份有限公司獨立董事
獨立董事 許正弘:燿華電子股份有限公司總經理;上海展華電子有限公司董事;
上海展華電子(南通)有限公司董事
獨立董事 李紹唐:四維創新材料股份有限公司董事;四維精密材料股份有限公司
董事;東捷資訊服務股份有限公司董事;鯉魚資本股份有限公司董事;鈺祥企業
股份有限公司董事;奇邑科技股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事 鄭雅仁
董事 楊富安
董事 川漢投資股份有限公司 代表人:王宗舜
董事 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC. 代表人:王博文
董事 百創投資股份有限公司 代表人:陳光俊
董事 朱秀英
董事 黃玉瑩
獨立董事 劉壽祥
獨立董事 許正弘
獨立董事 李紹唐
獨立董事 壽勤偉
6.新任者簡歷:
董事 鄭雅仁:全漢企業股份有限公司董事長兼總經理
董事 楊富安:全漢企業股份有限公司副董事長兼副總經理
董事 川漢投資股份有限公司 代表人:王宗舜:全漢企業股份有限公司副總經理
董事 英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.代表人:王博文
:Operations Manager,Fortron/Source Group Ltd.;富創源股份有限公司董事
董事 百創投資股份有限公司 代表人:陳光俊:全漢企業股份有限公司董事
董事 朱秀英:巨力股份有限公司董事長;德煌生醫科技股份有限公司法人董事
代表人
董事 黃玉瑩:宏高投資有限公司執行長;祺驊股份有限公司獨立董事;利統股份
有限公司法人董事代表人;韻智股份有限公司法人董事代表人;美商摩托羅拉亞
太行銷部總經理;法商萊雅Lancome品牌協理
獨立董事 劉壽祥:中華經濟研究院研究員;大華投信董事長兼總經理;銘傳大學
兼任副教授;華泰商業銀行股份有限公司獨立董事;中華經濟研究院諮詢委員
獨立董事 許正弘:上海展華電子有限公司董事;上海展華電子(南通)有限公司董事
獨立董事 李紹唐:四維創新材料股份有限公司董事;四維精密股份有限公司董事;
鈺祥企業股份有限公司董事;奇邑科技股份有限公司董事
獨立董事 壽勤偉:律師;財團法人金融法制暨犯罪防制中心董事;新北地檢署主任檢察官
臺灣高等法院檢察署檢察官
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
鄭雅仁 11,167,477股
楊富安 11,792,834股
川漢投資股份有限公司代表人:王宗舜 15,191,766股
英屬維京群島商 2K INDUSTRIES INC.代表人:王博文 5,193,162股
百創投資股份有限公司 代表人:陳光俊 5,000,000股
朱秀英 2,660,070股
黃玉瑩 45,572股
劉壽祥 0股
許正弘 0股
李紹唐 0股
壽勤偉 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11
11.新任生效日期:115/06/11
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:115/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事大聯大控股(股)公司代表人：戴汝芳
獨立董事張婉婷
3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會票決通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
票決通過一百一十四年度盈餘分配案
股東現金股利：269,829,794元(每股配發新台幣1元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
票決承認一百一十四年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
1. 票決通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
2. 票決通過解除部分董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。