上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事信興工業(股)公司代表人-黃勝材
董事黃勝舜
董事和茂創業投資(股)公司代表人-張立秋
董事黃德倫
董事永祐實業(股)公司代表人-柯彥輝
董事新昌建設(股)公司代表人-郭枝群
董事齊東投資(股)公司代表人-黃承風
董事連得時
董事獅王家品(股)公司代表人-何灝
董事郭貞志
董事施家安
董事李文玲
董事陳德峰
董事臺灣化學纖維(股)公司代表人-吳鑫昌
獨立董事廖松岳
獨立董事陳鴻文
獨立董事林萊娣
獨立董事卓訓榮
4.舊任者簡歷:
董事信興工業(股)公司代表人-黃勝材-新莊實業(股)公司董事長
董事黃勝舜-誠美建築開發(股)公司董事長
董事和茂創業投資(股)公司代表人-張立秋-和桐化學(股)公司董事長
董事黃德倫-德菲雅(股)公司董事長
董事永祐實業(股)公司代表人-柯彥輝-健裕生技(股)公司董事長
董事新昌建設(股)公司代表人-郭枝群-新昌建設(股)公司董事長
董事齊東投資(股)公司代表人-黃承風-真承投資(股)公司董事長
董事連得時-信興建設(股)公司董事長
董事獅王家品(股)公司代表人-何灝-獅王家品(股)公司顧問
董事郭貞志-和益化學工業(股)公司董事
董事施家安-綿興紡織(股)公司董事
董事李文玲-大昌國際(股)公司董事長
董事陳德峰-景瑄投資(股)公司董事長
董事臺灣化學纖維(股)公司代表人-吳鑫昌-台塑生醫科技(股)公司資深經理
獨立董事廖松岳-三信商業銀行(股)公司董事長
獨立董事林萊娣-財團法人台灣產業服務基金會董事長
獨立董事陳鴻文-玖基有限公司董事長
獨立董事卓訓榮-中華學校財團法人董事會董事
5.新任者職稱及姓名:
董事信興工業(股)公司代表人-黃勝材
董事黃勝舜
董事和茂創業投資(股)公司代表人-張立秋
董事黃德倫
董事永祐實業(股)公司代表人-柯彥輝
董事新昌建設(股)公司代表人-郭枝群
董事齊東投資(股)公司代表人-黃承風
董事連得時
董事信興工業(股)公司代表人-李宏德
董事獅王家品(股)公司代表人-何灝
董事郭貞志
董事臺灣化學纖維(股)公司代表人-吳鑫昌
獨立董事蔡偉仁
獨立董事柯愫吟
獨立董事謝裕
6.新任者簡歷:
董事信興工業(股)公司代表人-黃勝材-新莊實業(股)公司董事長
董事黃勝舜-誠美建築開發(股)公司董事長
董事和茂創業投資(股)公司代表人-張立秋-和桐化學(股)公司董事長
董事黃德倫-德菲雅(股)公司董事長
董事永祐實業(股)公司代表人-柯彥輝-健裕生技(股)公司董事長
董事新昌建設(股)公司代表人-郭枝群-新昌建設(股)公司董事長
董事齊東投資(股)公司代表人-黃承風-真承投資(股)公司董事長
董事連得時-信興建設(股)公司董事長
董事信興工業(股)公司代表人-李宏德-和益化學工業(股)公司總經理
董事獅王家品(股)公司代表人-何灝-獅王家品(股)公司顧問
董事郭貞志-和益化學工業(股)公司董事
董事臺灣化學纖維(股)公司代表人-吳鑫昌-統一企業(股)公司獨立董事
獨立董事蔡偉仁-參匯資本有限公司董事長
獨立董事柯愫吟-宏匯新北(股)公司執行董事
獨立董事謝裕-聯德法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事信興工業(股)公司代表人-黃勝材 18,824,000股
董事黃勝舜 1,332,982股
董事和茂創業投資(股)公司代表人-張立秋 9,857股
董事黃德倫 590,200股
董事永祐實業(股)公司代表人-柯彥輝 4,043,091股
董事新昌建設(股)公司代表人-郭枝群 1,836,622股
董事齊東投資(股)公司代表人-黃承風 28,924,000股
董事連得時 123,908股
董事信興工業(股)公司代表人-李宏德 18,824,000股
董事獅王家品(股)公司代表人-何灝 11,571,347股
董事郭貞志 3,111,104股
董事臺灣化學纖維(股)公司代表人-吳鑫昌 14,723,422股
獨立董事蔡偉仁 0股
獨立董事柯愫吟 69,286股
獨立董事謝  裕 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/01~115/06/30
11.新任生效日期:115/07/01
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過114年度盈餘分派案(每股分配現金股利1元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/11
2.公司名稱:三商美邦人壽保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:三商美邦人壽公布115年5月自結損益。
  (1)單月稅前淨利：31.46億元
  (2)單月稅後淨利：26.21億元
  (3)累積稅前淨利：67.58億元
  (4)累積稅後淨利：59.94億元
  (5)累積每股稅後盈餘：1.02元
  註：115年5月未適用外匯價格變動準備金機制累積每股稅後盈餘為1.45元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
本公司於115年5月28日股東常會決議發放現金股利，
每股配發3元，計新台幣8,418,438,879元
4.除權（息）交易日:115/07/06
5.最後過戶日:115/07/07
6.停止過戶起始日期:115/07/08
7.停止過戶截止日期:115/07/12
8.除權（息）基準日:115/07/12
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:現金股利匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔

1.事實發生日:115/06/11
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
(1)基本資料如下:
期    間       最近一月  與去年   最近一季     與去年     最近四季累計
科    目      115年04月  同期增   115年第1季   同期增    (114Q2-115Q1
              (IFRS合併  減%      (IFRS合併    減%        (IFRS合併
               自結數)             財報數)                 財報數)
========       ======    ======    =======     =====     ==========
營業收入         448      25%        1008        22%         3,710
(百萬)
稅前淨利(損失)    27     192%          29       191%           (42)
(百萬)
歸屬母公司
業主淨利(損失)    25     189%          23       183%           (53)
(百萬)
每股盈餘        0.24     140%        0.21       166%         -0.66
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:本公司最近一月(115年04月)係合併自結數未經會計師核閱。

1.事實發生日:115/06/11
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
    期間             (月)                  (季)           (最近四季累計)
========== ====================== ===================== =====================
            最近一月  與去年同期   最近一季  與去年同期   114年2季至115年1季
   科目    (115年5月)   增減％     (115年1季)   增減％
             (IFRS合併自結數)        (IFRS合併核閱數)    (IFRS合併(查)核閱數)
========== ====================== ===================== =====================
 營業收入    8,987       4.10%      26,593       0.71%         108,854
  (百萬)
 稅前淨利      287      13.40%         809       0.85%           3,410
  (百萬)
 歸屬母公司業主淨利
  (百萬)       227      12.40%         644     -25.10%           2,776
 每股盈餘     0.86      13.16%        2.43     -25.00%           10.48
   (元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無
7.其他應敘明事項:
(1)115年第1季歸屬母公司業主淨利較去年同期減少25.10%，主要係114年第1季
   認列南區物流中心BOO案投資抵減所得稅利益2.18億元，致比較基期較高所致；
   若排除該一次性因素影響，115年第1季歸屬母公司業主淨利較去年同期增加。
(2)計算每股盈餘時，無償配股之影響業已追溯調整。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
(1)標的物名稱：新北市新店區斯馨段土地
(2)土地坐落：新北市新店區斯馨段土地
2.事實發生日:115/6/11~115/6/11
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月11日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：土地2,614.66平方公尺，約790.93坪
(2)每單位價格：每坪約新台幣250萬元
(3)交易總金額：新台幣1,977,332,905元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：自然人4人
(2)與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依約定付款
(2)契約限制條款：無
(3)其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：議價
(2)價格決定之參考依據：參考鄰近房屋及土地交易行情
(3)決策單位：本公司董事會授權董事長全權處理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
為爭取交易時效，故無法即時取得估價報告
13.專業估價師姓名:
為爭取交易時效，故無法即時取得估價報告
14.專業估價師開業證書字號:
為爭取交易時效，故無法即時取得估價報告
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:是
17.尚未取得估價報告之原因:
為爭取交易時效，故無法即時取得估價報告
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
興建房屋及車位出售或出租
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
使用115/4/29董事會授權開發額度

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬暨提名委員會
3.舊任者姓名:
(1)林浩雄
(2)王家祥
(3)謝明凱
4.舊任者簡歷:
(1)林浩雄/獨立董事 國立臺灣大學電機資訊學院電機工程學系、電子工程學研究所
及光電工程學研究所教授
(2)王家祥/獨立董事 國富浩華聯合會計師事務所合夥人及董事
(3)謝明凱/盛新材料科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
(1)王家祥
(2)李毓嵐
(3)謝明凱
6.新任者簡歷:
(1)王家祥獨立董事 國富浩華聯合會計師事務所合夥人
(2)李毓嵐獨立董事 福貞控股(股)執行副總、太極能源科技(股)獨立董事
(3)謝明凱 太極能源科技(股)董事長、盛新材料科技(股)董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29 ~ 115/06/06
10.新任生效日期:115/06/11
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/11
2.公司名稱:全新光電科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為配合公司長期發展策略及營運需求，擬購置土地作為建置廠房使用，
並授權董事長於交易金額不超過新台幣陸億元額度內，全權處理土地購置相關事宜。
6.因應措施:將依本公司「取得或處分資產處理程序」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.事實發生日:115/06/11
2.發生緣由:依臺灣證券交易所通知辦理
3.財務業務資訊:
期間            (  月  )             (   季   )            (最近四季累計)
========  ==================== =======================  ====================
科目     最近一月   與去年同期  最近一季    與去年同期      最近四季累計
         115年05月  增     減%  115年第1季  增     減%      114年第2季至
                                                             115年第1季
         (IFRS-自結數)         (IFRS-自結數)            (IFRS-核閱數/自結數)
======== ========= =========== ============ ==========  ====================
營業收入     479        46.04%     1,303       20.43%           4,731
(百萬)
稅前淨利     112     2,810.00%       332       26.72%             952
(百萬)
本期淨利      96     1,610.00%       286       23.81%             812
(百萬)
每股盈餘    0.53     1,866.67%      1.61       20.15%            4.64
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:
(1)最近一月較去年同期，營業收入及淨利上升，主係受營收成長影響，兌換利益
   較去年同期增加55佰萬。
(2)最近一季較去年同期，淨利上升，主係受營收成長影響。

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
現金股利新台幣122,865,791元，每股配發新台幣1.2元
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利新台幣122,865,791元，每股配發新台幣1.18407656元
4.變更原因:
因本公司員工認股權證之行使及國內第三次無擔保轉換公司債轉換為普通股，致影響流
通在外股數，致原配息率發生變動，依董事會決議授權董事長全權處理，故調整現金股
利配息率。
5.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:本次發放現金股利美金5,135,202.55元。
4.除權（息）交易日:115/06/11
5.最後過戶日:115/06/11
6.停止過戶起始日期:115/06/11
7.停止過戶截止日期:115/06/11
8.除權（息）基準日:115/06/11
9.其他應敘明事項:
信錦企業(薩摩亞)股份有限公司為本公司100%持股之子公司。

1.事實發生日:115/06/11
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
-------------------------------------------------------------
             最近一月     與去年      最近一季       與去年
  科目      (115年05月)    同期     (115年第一季)     同期
             (自結數)      增減%      (核閱數)        增減%
-------------------------------------------------------------
營業收入         142        3.95%       472          6.35%
(百萬元)
稅前淨利(損)       8       56.03%        59         61.54%
(百萬元)
本期淨利(損)       6      121.74%        47         69.98%
(百萬元)
每股盈餘        0.27      128.74%      2.26         71.21%
(元)
-------------------------------------------------------------
                   最近四季累計
  科目        114年第二季至115年第一季
                  (查核數/核閱數)
-------------------------------------------------------------
營業收入               1,722
(百萬元)
稅前淨利(損)             179
(百萬元)
本期淨利(損)             138
(百萬元)
每股盈餘                6.62
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:無
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/11
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:新興航運股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
係百分之百持股之母公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
銀行融資額度擔保
(4)背書保證之限額(仟元):6,316,257
(5)原背書保證之餘額(仟元):3,800,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):5,300,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,953,000
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):1,500,000
(9)本次新增背書保證之原因:
原額度到期續約。
(1)被背書保證之公司名稱:新興航運股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
係百分之百持股之母公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
銀行融資額度擔保
(4)背書保證之限額(仟元):13,750,223
(5)原背書保證之餘額(仟元):300,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):300,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):280,000
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
無。
(1)被背書保證之公司名稱:Norley Corporation Inc.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持股之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
銀行融資額度擔保
(4)背書保證之限額(仟元):17,665,267
(5)原背書保證之餘額(仟元):9,564,800
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):9,564,800
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):940,800
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(9)本次新增背書保證之原因:
無。
2.背書保證之總限額(仟元):
52,995,801
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
15,164,800
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
85.85
4.其他應敘明事項:
無。

1.事實發生日:115/06/11
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
期間                      (月)                 (季)          (最近四季累計)

                   最近一月   與去年   最近一季    與去年    (114年第2季

                   (115年5月) 同期     (115年第1季)同期     至115年第1季)

                              增減%                增減%

                  ================   ==================  ===================

科目              (IFRS合併自結數)    (IFRS合併核閱數)  (IFRS合併核閱/查核數)

                  ================   ==================  ===================

營業收入             747     17.27%     2,097    15.47%       8,154
(百萬) 　
稅前淨利              90    109.30%       176   -15.38%         663
(百萬)
歸屬母公司業主淨利    64    166.67%       134   -17.28%         479
(百萬) 　 　 　 　
每股盈餘            0.94    168.57%      1.97   -17.57%        7.04
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
  程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:最近一期(115年5月)與去年同期歸屬母公司業主淨利大幅成長，
主要係去年同期受美金匯率劇烈波動影響，產生較大之外幣評價及兌換損失；
本期因匯率趨於平穩，故較去年同期皆呈現顯著增加。

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
蘇亮
黃建誠
陳薇芝
林峻樟
4.舊任者簡歷:
蘇亮/神通資訊科技股份有限公司董事長
黃建誠/安成法律事務所合夥律師
陳薇芝/旭亞國際語言顧問有限公司創辦人兼執行長
林峻樟/富堡工業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
蘇亮
黃建誠
陳薇芝
林峻樟
6.新任者簡歷:
蘇亮/神通資訊科技股份有限公司董事長
黃建誠/安成法律事務所合夥律師
陳薇芝/旭亞國際語言顧問有限公司創辦人兼執行長
林峻樟/富堡工業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19。
10.新任生效日期:115/06/11
11.其他應敘明事項:任期同本屆董事會任期。

內容：依大聯大二發行及轉換辦法第十七條規定辦理。
發行公司於115年06月25日至115年07月24日行使債券贖回權，贖回權價格為債券面額之100.0000%
一、依據本公司國內第二次無擔保轉換公司債(以下簡稱：本轉換公司債)發行及轉換辦法第17條第(一)項規定:本轉換公司債於發行屆滿三個月之翌日(民國114年2月12日)起至發行期間屆滿前(到期日)四十日(民國116年10月1日)止，若本公司普通股股票在臺灣證券交易所之收盤價格連續三十個營業日超過當時本轉換公司債轉換價格達百分之三十(含)以上時，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份三十日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司寄發之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為本轉換公司債之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之債券持有人，則以公告方式為之)，贖回價格訂為本轉換公司債之面額新台幣壹拾萬元整，以現金收回其全部債券，並函請櫃買中心公告。本公司執行收回請求，應於債券收回基準日後五個營業日內，按債券面額以現金發放贖回價款。
二、本轉換公司債收回相關事宜如下：
(一)掛號寄發債券收回通知書日期：115年6月25日
(二)通知及受理轉換公司債收回期間：115年6月25日至115年7月24日
(三)轉換公司債收回基準日：115年7月24日
(四)轉換公司債終止櫃檯買賣日期：115年7月27日
(五)收回價款發放日：115年7月31日
三、收回手續：
(一)本轉換債為無實體發行，債券持有人請攜帶(1)證券存摺、(2)集保帳戶印鑑，至原交易證券商提具『轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回申請書』（127表單，並註明『贖回』）辦理債券收回手續。交易證券商收件後，將向臺灣集中保管結算所提出申請；臺灣集中保管結算所接受申請後送交本公司股務代理機構，於送達時即發生收回效力，且不得申請撤銷。
(二)債權人得自債券收回之前一營業日至屆滿之前一營業日止(即自民國115年6月24日起至民國115年7月23日止)，由債券持有人向往來券商辦理贖回手續。
(三)若債券持有人於「債券收回通知書」所載債券收回基準日前，未以書面回覆本公司股務代理機構(於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳日為憑)者，本公司於債券收回基準日後五個營業日(115年7月31日)以匯款方式給付至債權人留存於交易證券商之款項劃撥帳號，匯費自贖回價金中直接扣除。如因帳號錯誤(或不完全)致金融機構退匯者，將改以郵寄支票至股東登記之通訊地址，相關郵資將由贖回價金中逕予扣除。
(四)如債券持有人不欲公司行使贖回權，擬請求將本轉換公司債轉換為普通股，最遲應於115年7月28日前至往來證券商辦理轉換手續。
四、本公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓 電話：（02）2702-3999
警語：請投資人注意，具有請求轉換資格者，如未於115年7月28日前以書面請求轉換，本公司將按面額計算以現金收回其全部債券。

1.董事會決議日期:115/06/11
2.發放股利種類及金額:現金股利共計美金5,135,202.55元。
3.其他應敘明事項:
信錦企業(薩摩亞)股份有限公司為本公司100%持股之子公司。

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
蘇亮
黃建誠
林峻樟
4.舊任者簡歷:
蘇亮/毛寶股份有限公司薪酬委員
黃建誠/毛寶股份有限公司薪酬委員
林峻樟/毛寶股份有限公司薪酬委員
5.新任者姓名:
蘇亮
黃建誠
林峻樟
6.新任者簡歷:
蘇亮/毛寶股份有限公司薪酬委員
黃建誠/毛寶股份有限公司薪酬委員
林峻樟/毛寶股份有限公司薪酬委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19
10.新任生效日期:115/06/11
11.其他應敘明事項:任期同本屆董事會任期

1.發生變動日期:115/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
凌宇投資股份有限公司代表人:吳瑞華
凌宇投資股份有限公司代表人:何奕儒
泛洋投資股份有限公司代表人:吳賢泰
泛洋投資股份有限公司代表人:吳喬蓁
吳昭雯
獨立董事:
蘇亮
黃建誠
陳薇芝
林峻樟
4.舊任者簡歷:
董事:
吳瑞華/毛寶股份有限公司董事長
何奕儒/台佳企業股份有限公司總經理
吳賢泰/毛寶股份有限公司董事
吳喬蓁/美商蒂夫尼國際股份有限公司台灣分公司企業部顧問
吳昭雯/泛洋投資股份有限公司董事
獨立董事:
蘇亮/神通資訊科技股份有限公司董事長
黃建誠/安成法律事務所合夥律師
陳薇芝/旭亞國際語言顧問有限公司創辦人兼執行長
林峻樟/富堡工業股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事:
凌宇投資股份有限公司代表人:吳瑞華
凌宇投資股份有限公司代表人:何奕儒
泛洋投資股份有限公司代表人:吳賢泰
泛洋投資股份有限公司代表人:吳喬蓁
吳昭雯
獨立董事:
蘇亮
黃建誠
陳薇芝
林峻樟
6.新任者簡歷:
董事:
吳瑞華/毛寶股份有限公司董事長
何奕儒/台佳企業股份有限公司總經理
吳賢泰/毛寶股份有限公司董事
吳喬蓁/美商蒂夫尼國際股份有限公司台灣分公司企業部顧問
吳昭雯/泛洋投資股份有限公司董事
獨立董事:
蘇亮/神通資訊科技股份有限公司董事長
黃建誠/安成法律事務所合夥律師
陳薇芝/旭亞國際語言顧問有限公司創辦人兼執行長
林峻樟/富堡工業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事凌宇投資股份有限公司代表人:吳瑞華/6,450,000股
董事凌宇投資股份有限公司代表人:何奕儒/6,450,000股
董事泛洋投資股份有限公司代表人:吳賢泰/6,790,856股
董事泛洋投資股份有限公司代表人:吳喬蓁/6,790,856股
董事吳昭雯/965,069股
獨立董事蘇亮/0股
獨立董事黃建誠/0股
獨立董事陳薇芝/0股
獨立董事林峻樟/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19
11.新任生效日期:115/06/11~118/06/10
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無