上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國114年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過解除董事競業行為禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/16
1.召開法人說明會之日期：115/06/16
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北
4.法人說明會擇要訊息：公告本公司擬於民國115年6月16日受邀參加高盛證券舉行之線上投資人會議—Goldman Sachs Asia Financials Corporate Day
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:吳雅惠
6.新任者簡歷:(人來)欣會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司董事長與總經理為一親等親屬，故補選獨立董事一席
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/19~116/06/18
10.新任生效日期:115/06/11
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱、姓名及國籍:獨立董事/吳雅惠/中華民國
6.新任者簡歷:(人來)欣會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司董事長與總經理為一親等親屬，故補選獨立董事一席
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/19~116/06/18
11.新任生效日期:115/06/11
12.同任期董事變動比率:12.5%
13.同任期獨立董事變動比率:25%
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
如「是」，請說明原因及因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，如「是」，
請說明因應措施):否
18.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度盈餘分派案
本公司114年度稅後純益新台幣741,268,207元，提撥法定
盈餘公積新台幣74,126,821元，本年度可供分配盈餘新台
幣667,141,386元，擬每股發放新台幣2.2元之現金股利共
新台幣370,763,613元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過114年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事1席
 獨立董事
(1)吳雅惠
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 董事：
  (1)慧德實業有限公司代表人宋和業。
  (2)鄭朝彬。
  (3)振瑞投資股份有限公司代表人楊振通。
  (4)李文。
  (5)陳文進。
  (6)永明投資顧問股份有限公司代表人陳明生。
  (7)嘟嘟投資有限公司代表人宋文業。
  (8)卓淑姬。
 獨立董事：
  (1)賴炎生。
  (2)胡湘麟。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司之職務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經投票表決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
 董事：鄭朝彬。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 青島恒源亞力電氣有限公司董事長。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 青島市嶗山區株洲路86號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 電機器材開關。
10.對本公司財務業務之影響程度:
  均為本公司間接轉投資公司並採權益法認列投資損益之公司，故無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
  董事均無投資(均為本公司之法人代表)。
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股1元
4.除權（息）交易日:115/06/30
5.最後過戶日:115/07/02
6.停止過戶起始日期:115/07/02
7.停止過戶截止日期:115/07/06
8.除權（息）基準日:115/07/06
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
                 票決通過本公司114年度盈餘分配現金股利每股2.00元及
                 股票股利每股0.20元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
                 票決通過本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
                 本公司改選董事案。
                 董事當選人：
                 (1)慧德實業有限公司 代表人：宋和業。
                 (2)鄭朝彬。
                 (3)振瑞投資股份有限公司 代表人：楊振通。
                 (4)李文。
                 (5)陳文進。
                 (6)永明投資顧問股份有限公司代表人：陳明生。
                 (7)嘟嘟投資有限公司 代表人：宋文業。
                 (8)卓淑姬。
                 獨立董事當選人：
                 (1)賴炎生。
                 (2)司徒秉俊。
                 (3)胡湘麟。
6.重要決議事項五、其他事項:
                 (1)票決通過本公司辦理盈餘轉增資發行新股案。
                 (2)票決通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展委員會
3.舊任者姓名:
  (1)張得文：審計委員會、薪資報酬委員會
  (2)魏嘉民：審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展委員會
4.舊任者簡歷:
  (1)張得文：優仕會計師事務所所長
  (2)魏嘉民：金屬工業研究發展中心副執行長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/5/28~117/5/27
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)賴炎生
(2)黃瑞祥
(3)胡湘麒
4.舊任者簡歷:
(1)賴炎生/本公司獨立董事、臺北科技大學講座教授。
(2)黃瑞祥/本公司獨立董事、飛達企管顧問有限公司總經理。
(3)胡湘麒/本公司獨立董事、系通科技股份有限公司董事長。
5.新任者姓名:董事會尚未委任。
6.新任者簡歷:董事會尚未委任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿。
8.異動原因:配合本公司董事會任期屆滿全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/08~115/6/20。
10.新任生效日期:董事會尚未委任。
11.其他應敘明事項:待董事會委任後另行公告。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/15
1.召開法人說明會之日期：115/06/15
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號)
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)賴炎生
(2)黃瑞祥
(3)胡湘麒
4.舊任者簡歷:
(1)賴炎生/本公司獨立董事、臺北科技大學講座教授。
(2)黃瑞祥/本公司獨立董事、飛達企管顧問有限公司總經理。
(3)胡湘麒/本公司獨立董事、系通科技股份有限公司董事長。
5.新任者姓名:
(1)賴炎生
(2)司徒秉俊
(3)胡湘麟
6.新任者簡歷:
(1)賴炎生/本公司獨立董事、臺北科技大學講座教授。
(2)司徒秉俊/安永聯合會計師事務所業務營運長。
(3)胡湘麟/交通部政務次長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/6/20
10.新任生效日期:115/06/11
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
洪裕原獨立董事
林奎宏獨立董事
吳中書獨立董事
康惠媚獨立董事
4.舊任者簡歷:
洪裕原/三貴建設(股)公司董事長
林奎宏/樂活島戶外用品企業社負責人
吳中書/台灣經濟研究院董事長
康惠媚/星益欣數位服務股份有限公司董事及總經理
5.新任者姓名:
周大任獨立董事
林奎宏獨立董事
吳中書獨立董事
康惠媚獨立董事
6.新任者簡歷:
周大任/和利財務顧問股份有限公司董事長
林奎宏/樂活島戶外用品企業社負責人
吳中書/台灣經濟研究院董事長
康惠媚/星益欣數位服務股份有限公司董事及總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
10.新任生效日期:115/06/11
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
  (1)獨立董事/張得文
  (2)獨立董事/魏嘉民
4.舊任者簡歷:
  (1)張得文：優仕會計師事務所所長
  (2)魏嘉民：金屬工業研究發展中心副執行長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/5/28~117/5/27
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:3/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   本公司於115/6/11接獲獨立董事張得文先生及魏嘉民先生辭職函。

1.發生變動日期:115/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)慧德實業有限公司代表人宋和業
(2)鄭朝彬
(3)振瑞投資股份有限公司代表人楊振通
(4)李文
(5)陳文進
(6)永明投資顧問股份有限公司代表人陳明生
(7)嘟嘟投資有限公司代表人宋文業
(8)卓淑姬
(9)羅水龍
獨立董事：
(1)黃瑞祥
(2)胡湘麒
(3)賴炎生
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)慧德實業有限公司代表人宋和業/亞力電機股份有限公司董事長。
(2)鄭朝彬/亞力電機股份有限公司副董事長兼總經理。
(3)振瑞投資股份有限公司代表人楊振通/亞力電機股份有限公司董事。
(4)李文/亞力電機股份有限公司董事。
(5)陳文進/亞力電機股份有限公司董事兼副總經理。
(6)永明投資顧問股份有限公司代表人陳明生/亞力電機股份有限公司董事。
(7)嘟嘟投資有限公司代表人宋文業/亞力電機股份有限公司董事。
(8)卓淑姬/亞力電機股份有限公司董事。
(9)羅水龍/亞力電機股份有限公司董事。
獨立董事：
(1)黃瑞祥/亞力電機股份有限公司獨立董事。
(2)胡湘麒/亞力電機股份有限公司獨立董事。
(3)賴炎生/亞力電機股份有限公司獨立董事。
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)慧德實業有限公司代表人宋和業
(2)鄭朝彬
(3)振瑞投資股份公司代表人楊振通
(4)李文
(5)陳文進
(6)永明投資顧問股份有限公司代表人陳明生
(7)嘟嘟投資有限公司代表人宋文業
(8)卓淑姬
獨立董事：
(1)賴炎生
(2)司徒秉俊
(3)胡湘麟
6.新任者簡歷:
董事：
(1)慧德實業有限公司代表人宋和業/亞力電機股份有限公司董事長。
(2)鄭朝彬/亞力電機股份有限公司副董事長兼總經理。
(3)振瑞投資股份有限公司代表人楊振通/亞力電機股份有限公司董事。
(4)李文/亞力電機股份有限公司董事。
(5)陳文進/亞力電機股份有限公司董事兼副總經理。
(6)永明投資顧問股份有限公司代表人陳明生/亞力電機股份有限公司董事。
(7)嘟嘟投資有限公司代表人宋文業/亞力電機股份有限公司董事。
(8)卓淑姬/亞力電機股份有限公司董事。
獨立董事：
(1)賴炎生/本公司獨立董事、臺北科技大學講座教授。
(2)司徒秉俊/安永聯合會計師事務所業務營運長。
(3)胡湘麟/交通部政務次長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
「任期屆滿」
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)慧德實業有限公司代表人宋和業/10,257,066股。
(2)鄭朝彬/495,257股。
(3)振瑞投資股份有限公司代表人楊振通/4,594,909股。
(4)李文/476,943股。
(5)陳文進/160,925股。
(6)永明投資顧問股份有限公司代表人陳明生/7,274,641股。
(7)嘟嘟投資有限公司代表人宋文業/7,610,439股。
(8)卓淑姬/2,620,482股。
(9)賴炎生/0股。
(10)司徒秉俊/0股。
(11)胡湘麟/0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21 ~ 115/06/20
11.新任生效日期:115/06/11
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(不設置監察人)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:陳俊成
4.舊任者簡歷:飛宏科技(股)公司副董事長
5.新任者姓名:陳俊成
6.新任者簡歷:飛宏科技(股)公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選後選任副董事長
9.新任生效日期:115/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書及財務
 報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長
3.舊任者姓名:
董事長：慧德實業有限公司代表人宋和業
副董事長：鄭朝彬
4.舊任者簡歷:
董事長：慧德實業有限公司代表人宋和業/本公司董事長。
副董事長：鄭朝彬/本公司副董事長兼總經理。
5.新任者姓名:
董事長：慧德實業有限公司代表人宋和業
副董事長：鄭朝彬
6.新任者簡歷:
董事長：慧德實業有限公司代表人宋和業/本公司董事長。
副董事長：鄭朝彬/本公司副董事長兼總經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:「任期屆滿」
8.異動原因:股東常會全面改選董事
9.新任生效日期:115/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林中民
4.舊任者簡歷:飛宏科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:林中民
6.新任者簡歷:飛宏科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選後選任董事長
9.新任生效日期:115/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:林中民
(2)董事:蔣為峰
(3)董事:林冠宏
(4)獨立董事:周大任
(5)獨立董事:康惠媚
(6)獨立董事:吳中書
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經有代表已發行股份總數
1/2以上股東出席，出席股東表決權2/3以上同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:林中民董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:普臻電子科技(上海)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市徐匯區古美路1515號17號樓3樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
與人機交互技術有關的軟硬件的研發、
人機交互計算機軟件的製作、銷售自產產品；計算機軟件、硬件產品的批發、
進出口、佣金代理（拍賣除外），並提供相關技術服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
普臻電子科技(上海)有限公司:USD300,000；持股100%
12.其他應敘明事項:無