上市公司重大訊息

1.原預定買回股份總金額上限(元):8,499,367,621
2.原預定買回之期間:115/04/16~115/06/15
3.原預定買回之數量(股):4,200,000
4.原預定買回區間價格(元):80.00~180.00
5.本次實際買回期間:115/04/16~115/05/11
6.本次已買回股份數量(股):2,522,000
7.本次已買回股份總金額(元):312,250,288
8.本次平均每股買回價格(元):123.81
9.累積已持有自己公司股份數量(股):2,522,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.74
11.本次未執行完畢之原因:
為維護全體股東權益及兼顧市場交易機制，本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回策略，故未執行完畢。
12.其他應敘明事項:
無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
共赢慧信匯率掛鉤⼈⺠幣結構性存款 A31382 期 C26A31382
民生理財貴竹固收增利月月盈 30 天持有期 53 號理財產品
2.事實發生日:115/6/15~115/6/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:依公司核決權限辦理
民國115年6月15日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
A31382 期 C26A31382 86天：⼈⺠幣3000萬元
民生理財53號理財產品 30天： ⼈⺠幣2000萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中信銀⾏股份有限公司；與本公司關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
約台幣530仟元
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限辦理
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：不適⽤
⾦額：⼈⺠幣5,000萬
持股⽐例：不適⽤
權利受限情形：無
累計持有⾦額：⼈⺠幣5,000萬
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占總資產⽐例：24.065%
(2)占歸屬於⺟公司業主之權益⽐例：46.925%
(3)營運資⾦數額：新台幣6,975,964仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
短期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/06/15
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:梁昇玉、徐明潭、陳秀奇
4.舊任者簡歷:
梁昇玉/志信國際股份有限公司獨立董事
徐明潭/志信國際股份有限公司副董事長
陳秀奇/志信國際股份有限公司總經理
5.新任者姓名:梁昇玉、徐明潭、陳秀奇
6.新任者簡歷:
梁昇玉/志信國際股份有限公司獨立董事
徐明潭/志信國際股份有限公司副董事長
陳秀奇/志信國際股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司115年股東常會全面改選董事而重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/12~115/06/29
10.新任生效日期:115/06/15
11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止。

1.發生變動日期:115/06/15
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:梁昇玉、彭垂銘、盧朝光
4.舊任者簡歷:
梁昇玉/洋基通運(股)公司經理
彭垂銘/工商時報發行人
盧朝光/東海大學會計系講師
5.新任者姓名:梁昇玉、莊汧驊、鄭嘉欣
6.新任者簡歷:
梁昇玉/志信國際股份有限公司獨立董事
莊汧驊/三普聯合會計師事務所會計師
鄭嘉欣/宇皓律師事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司115年股東常會全面改選董事而重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/11~115/06/29
10.新任生效日期:115/06/15
11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣82,055,572元。
4.除權（息）交易日:115/07/14
5.最後過戶日:115/07/15
6.停止過戶起始日期:115/07/16
7.停止過戶截止日期:115/07/20
8.除權（息）基準日:115/07/20
9.債券最後申請轉換日期:115/06/23
10.債券停止轉換起始日期:115/06/25
11.債券停止轉換截止日期:115/07/20
12.普通股現金股利發放日期:115/08/07
13.其他應敘明事項:嗣後因法令變更或主管機關調整，或公司債轉換股份，
或本公司買回公司股份等因素致影響流通在外股份數量致需調整分配比率時，
授權董事長調整配息比率等相關事宜。

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
  普通股現金股利新台幣132,081,010元，每股配發新台幣2.0元。
3.變更後發放股利種類及金額:
  普通股現金股利新台幣132,081,010元，每股配發新台幣1.94310429元。
4.變更原因:
  因本公司公司債轉換普通股，致影響流通在外普通股股數，
  由董事長依董事會授權調整配息率。
5.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利每股2.4元。
4.除權（息）交易日:115/07/03
5.最後過戶日:115/07/06
6.停止過戶起始日期:115/07/07
7.停止過戶截止日期:115/07/11
8.除權（息）基準日:115/07/11
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:115/07/30
13.其他應敘明事項:本公司114年度盈餘分配案，已於115年5月28日股東會通過。

1.事實發生日:115/06/15
2.公司名稱:台灣晶技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
                      當月數　　   當月數　　 　   累計數　　   累計數
     項目            115年5月    差異比率          115年   　  差異比率
  (新台幣仟元)                     (YoY)                          (YoY)
--------------------------------------------------------------------------
合併營業收入    $    1,217,159      10.5%     $   5,845,075         5.5%
合併營業利益    $      204,372      18.8%　   $     930,663         0.8%
合併稅前損益 　 $      207,003      85.1%　   $     989,904        13.5%
  歸屬於母公司  $      205,793      82.9%     $     988,023        13.0%
  非控制權益    $        1,210     284.7%     $       1,881       205.6%
稅前每股盈餘    $         0.61                $        2.91
  歸屬於母公司  $         0.60                $        2.90
  非控制權益    $         0.01                $        0.01
(新台幣元)
註:稅前每股盈餘係以當月底股數計算
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/06/15
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:昆山浩均精密電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):243,450
(4)原資金貸與之餘額(仟元):70,840
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):26,150
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):96,990
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運所需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):38,488
(2)累積盈虧金額(仟元):-446,637
5.計息方式:
依照本公司資金貸與他人作業程序辦理
6.還款之:
(1)條件:
117/6/14前還款
(2)日期:
117/6/14前還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
486,784
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
277.97
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/06/15
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:康而富精密機電(昆山)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關聯企業
(3)資金貸與之限額(仟元):309,722
(4)原資金貸與之餘額(仟元):97,391
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):55,736
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):153,127
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運所需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):83,302
(2)累積盈虧金額(仟元):-174,141
5.計息方式:
依照本公司資金貸與他人作業程序辦理
6.還款之:
(1)條件:
117/6/14前還款
(2)日期:
117/6/14前還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
486,784
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
277.97
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議或公司決定日期:115/06/15
2.發行股數:2,000,000 股
3.每股面額:每股1美元
4.發行總金額:美金2,000,000元
5.發行價格:每股1美元
6.員工認股股數:不適用
7.原股東認購比率:100%
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:視本公司策略而定
10.本次發行新股之權利義務:與原股份相同
11.本次增資資金用途:因應營運發展並強化資本結構
12.現金增資認股基準日:115/06/16
13.最後過戶日:不適用
14.停止過戶起始日期:不適用
15.停止過戶截止日期:不適用
16.股款繳納期間:115/06/23前
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收存款機構:不適用
19.委託存儲款項機構:台中商銀
20.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/15
2.發放股利種類及金額:現金股利港幣92,339,736.17元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:元大商業銀行股份有限公司
115年度第二期次順位金融債券
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新臺幣壹佰伍拾億元整，按發行條件不同分為甲乙共二券；
甲券發行金額為新臺幣壹佰億元，乙券發行金額為新臺幣伍拾億元
5.每張面額:新臺幣壹仟萬元整
6.發行價格:按債券面額十足發行
7.發行期間:甲券發行十年(115/07/09~125/07/09)，
乙券自民國115年7月9日發行，無到期日
8.發行利率:甲券票面利率為固定利率年息2.45%；乙券票面利率為固定利率年息4.8%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:為提升資本適足率及充實中長期營運資金
11.承銷方式:未委託證券承銷商對外公開承銷
12.公司債受託人:無
13.承銷或代銷機構:無
14.發行保證人:無
15.代理還本付息機構:元大商業銀行營業部
16.簽證機構:無
17.能轉換股份者，其轉換辦法:無
18.賣回條件:無
19.買回條件:乙券發行屆滿5年1個月後，在符合下列條件之一，
且經主管機關事前核准前提下，提前贖回或自市場買回
(一)計算提前贖回後銀行自有資本與風險性資產之比率仍符合
「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」第二條第一項第五款
規定之法定資本適足比率
(二)以同等或更高品質之資本工具替換原資本工具。
本行若欲行使提前贖回權，將於預定贖回日前30日公告，按面額加計應付利息，
全數贖回，如與主管機關核准條件不同，則依主管機關核准條件為準。
本行行使贖回權者，乙券於贖回日到期。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/16
1.召開法人說明會之日期：115/06/16
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：臺北茹曦酒店-台北市敦化北路100號
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益證券所舉辦之「2026年第二季投資論壇」，就公司已公開之財務業務資訊做說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會或股東會決議日期:115/06/15
2.原發放股利種類及金額:
 現金股利:NT$ 1,090,401,654元，每股配發現金股利NT$ 3.0元。
3.變更後發放股利種類及金額:
 現金股利:NT$ 1,090,401,654元，每股配發現金股利NT$ 2.99892738元。
4.變更原因:本公司因員工認股權執行，致本公司流通在外股份總數有所變動，故發放
 比率隨之調整。
5.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/06/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許邵鈞、處長、本公司會計處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉筱玲、經理、本公司會計處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/06/15
8.其他應敘明事項:新任會計主管暫由本公司會計處經理劉筱玲代行職務，
待董事會通過委任會計主管後再另行公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣2,121,727,788元，
每股配發新台幣1.5元
4.除權（息）交易日:115/07/02
5.最後過戶日:115/07/03
6.停止過戶起始日期:115/07/04
7.停止過戶截止日期:115/07/08
8.除權（息）基準日:115/07/08
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。
請股東於除息停止過戶日一營業日前，115年07月02日 (含) 前，逕登入集保結算所
之網址點選「股東e服務」之股務電子通知(eNotice)平台並留存email同意接收本年度
電子通知；115年07月03日(含)以後同意者，適用次年度股利發放電子通知。

1.股東會決議日:115/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:張程煌
3.許可從事競業行為之項目:
董事:張程煌，億泰(英屬維京)董事、明浩投資董事、億展投資監察人
及億鋒投資監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決(含電子方式行使權)照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:
除億泰(英屬維京)為本公司100%持有之子公司，其餘皆無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
董事:張程煌
6.新任者簡歷:
董事:張程煌，億泰(英屬維京)董事、明浩投資董事、億展投資監察人
及億鋒投資監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:增選董事一席
9.新任者選任時持股數:
董事:張程煌    12,104,738股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/15~116/06/23
11.新任生效日期:115/06/15
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無