上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度盈餘分派案(每股配發現金股利2.46元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度決算表冊(含營業報告書及財務報表)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
 獨立董事:鄭文正
 獨立董事:謝明惠
 獨立董事:蔡富(弓口虫)
 獨立董事:柯冠成
4.舊任者簡歷:
 獨立董事:鄭文正 本公司獨立董事
          (1) 崇舜(7763)獨立董事
          (2) 順德工業(2351)獨立董事
          (3) 台灣精銳(4583)獨立董事
 獨立董事:謝明惠
          (1) 博群會計師事務所所長
          (2) GIS-KY(6456)獨立董事
          (3) 築間(7723)獨立董事
          (4) 品睿精密股份有限公司財務長
 獨立董事:蔡富(弓口虫) 蔡富(弓口虫)律師事務所所長
 獨立董事:柯冠成 國立暨南國際大學財務金融系特聘教授
5.新任者姓名:
 獨立董事:鄭文正
 獨立董事:謝明惠
 獨立董事:蔡富(弓口虫)
 獨立董事:柯冠成
6.新任者簡歷:
 獨立董事:鄭文正 本公司獨立董事
          (1) 崇舜(7763)獨立董事
          (2) 順德工業(2351)獨立董事
          (3) 台灣精銳(4583)獨立董事
 獨立董事:謝明惠
          (1) 博群會計師事務所所長
          (2) GIS-KY(6456)獨立董事
          (3) 築間(7723)獨立董事
          (4) 品睿精密股份有限公司財務長
 獨立董事:蔡富(弓口虫) 蔡富(弓口虫)律師事務所所長
 獨立董事:柯冠成 國立暨南國際大學財務金融系特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
10.新任生效日期:115/06/15
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉安哲
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:劉安哲
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:本公司董事任期屆滿，全面改選，董事會推選續任。
9.新任生效日期:115/06/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 無

1.股東會決議日:115/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
 劉安哲：本公司董事
 劉瓊雯：本公司董事
 劉佑軒：本公司董事
 鄭文正：本公司獨立董事
 謝明惠：本公司獨立董事
 蔡富(弓口虫)：本公司獨立董事
 柯冠成：本公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事、監事
 或負責人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
 本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意
 照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
 (1) 劉安哲：本公司董事
 (2) 劉瓊雯：本公司董事
 (3) 劉佑軒：本公司董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 (1) 劉安哲：本公司董事
     肇慶市中傑鞋業有限公司-董事
     汝南中傑鞋業有限公司-董事
     廣寧縣中保鞋業有限公司-董事
     四會市中傑鞋業有限公司-董事
     宜豐中傑鞋業有限公司-董事
     上高縣中傑鞋業有限公司-董事
     上高中宜實業有限公司-董事
     上高中良鞋業有限公司-董事
     豐城市中傑鞋業有限公司-董事
     上高縣中傑鞋業有限公司田心分公司-負責人
 (2) 劉瓊雯：本公司董事
     肇慶市中傑鞋業有限公司-董事
     汝南中傑鞋業有限公司-董事
     上高縣中傑鞋業有限公司-董事
     肇慶市湧信鞋材有限公司-董事
     豐城市中傑鞋業有限公司-董事
     上高傑聖實業有限公司-董事
 (3) 劉佑軒：本公司董事
     肇慶市中傑鞋業有限公司-董事
     汝南中傑鞋業有限公司-董事
     廣寧縣中保鞋業有限公司-監事
     四會市中傑鞋業有限公司-監事
     宜豐中傑鞋業有限公司-監事
     上高縣中傑鞋業有限公司-董事
     上高中宜實業有限公司-監事
     上高中良鞋業有限公司-監事
     豐城市中傑鞋業有限公司-董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 (1) 名 稱：肇慶市中傑鞋業有限公司
     地 址：中國廣東省肇慶市高要區南岸鎮城西工業區
 (2) 名 稱：汝南中傑鞋業有限公司
     地 址：中國河南省駐馬店市汝南縣三裡店鄉汝南縣開發區保成路東側西城
            大道開發區產業園6號
 (3) 名 稱：廣寧縣中保鞋業有限公司
     地 址：中國廣東省廣寧縣南街鎮小逕村委會二隊四連線公路小逕路段
             (崀仔)1、2號
 (4) 名 稱：四會市中傑鞋業有限公司
     地 址：中國廣東省四會市東城區清塘大道3號
 (5) 名 稱：宜豐中傑鞋業有限公司
     地 址：中國江西省宜春市宜豐縣工業園
 (6) 名 稱：上高縣中傑鞋業有限公司
     地 址：中國江西省宜春市上高縣工業園黃金堆陽光路1號
 (7) 名 稱：上高中宜實業有限公司
     地 址：中國江西省宜春市上高縣工業園黃金堆園區長水路2號
 (8) 名 稱：上高中良鞋業有限公司
     地 址：江西省宜春市上高縣工業園黃金堆園區長水路1號
 (9) 名 稱：肇慶市湧信鞋材有限公司
     地 址：中國廣東省肇慶市高要區大灣鎮開發區怡發工業大道7號
 (10) 名 稱：豐城中傑鞋業有限公司
      地 址：中國江西省宜春市豐城市上塘鎮陽光大道
 (11) 名 稱：上高傑聖實業有限公司
      地 址：中國江西省宜春市上高縣工業園黃金堆
 (12) 名 稱：上高縣中傑鞋業有限公司田心分公司
      地 址：中國江西省宜春市上高縣田心鎮田心工業園
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 (1) 肇慶市中傑鞋業有限公司/進出口貿易、運動休閒鞋類之製造及加工買賣
 (2) 汝南中傑鞋業有限公司/運動休閒鞋類之製造及加工買賣
 (3) 廣寧縣中保鞋業有限公司/運動休閒鞋類之製造及加工買賣
 (4) 四會市中傑鞋業有限公司/運動休閒鞋類之製造及加工買賣
 (5) 宜豐中傑鞋業有限公司/運動休閒鞋類之製造及加工買賣
 (6) 上高縣中傑鞋業有限公司/進出口貿易、運動休閒鞋類之製造及加工買賣
 (7) 上高中宜實業有限公司/鞋材貼合加工及鞋材買賣
 (8) 上高中良鞋業有限公司/運動休閒鞋類之製造及加工買賣
 (9) 肇慶市湧信鞋材有限公司/鞋材貼合加工及鞋材買賣
 (10) 豐城中傑鞋業有限公司/運動休閒鞋類之製造及加工買賣
 (11) 上高傑聖實業有限公司/進出口貿易、鞋底材料製造生產及銷售
 (12) 上高縣中傑鞋業有限公司田心分公司/運動休閒鞋類之製造及加工買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會日期:115/06/15
2.海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:廣上科技(廣州)股份有限公司
3.與公司關係及持股(或出資額)比例:本公司間接持股79.85%之子公司
4.對公司或子公司財務、業務或股東權益具重大影響之承諾事項暨影響內容說明:
  為配合廣上科技(廣州)股份有限公司(下稱廣上）申請中國大陸
  之新三板(全國中小企業股份轉讓系統)掛牌，須出具常見一般性合規承諾。
  相關承諾事項如第5項所示。主要內容涵蓋避免同業競爭、規範關聯交易、
  資金往來控管、股份鎖定、資訊揭露完整性、未能履行承諾的約束措施承諾、
  提供資訊真實性、準確性和完整性等有關承諾，及勞動用工及房產租賃相關事宜之
  風險承擔，及保持廣上獨立性的承諾，上述承諾事項多屬對既有制度之重申及補充，
  相關承諾事項對本公司及子公司之財務、業務或股東權益無重大影響。
5.公司及子公司因子公司掛牌出具之全部承諾事項:
  本公司及子公司3CEMS Corp.(下稱3CEMS)、Prime Foundation Inc.(下稱PFI)、
  Perfect Union Global Inc.(下稱PUG) 擬簽署文件如下:
  (一)關於避免同業競爭的承諾：由本公司、3CEMS、PFI、PUG出具
  (二)關於減少或規範關聯交易的承諾：由本公司、3CEMS、PFI、PUG出具
  (三)關於避免資金佔用、違規擔保的承諾：由本公司、3CEMS、PFI、PUG出具
  (四)關於股份自願鎖定的承諾：由本公司、3CEMS、PFI、PUG出具
  (五)關於未能履行承諾的約束措施承諾：由本公司、3CEMS、PFI、PUG出具
  (六)關於提供資訊真實性、準確性和完整性的承諾：由本公司、3CEMS、PFI、PUG、
      廣上出具
  (七)關於勞動用工相關事宜的承諾：由3CEMS、PFI、PUG出具
  (八)關於房產租賃相關事宜的承諾：由3CEMS、PFI、PUG出具
  (九)關於保持獨立性的承諾：由本公司、3CEMS、PFI、PUG、廣上出具
6.特別委員會(或審計委員會)審議日期:115/06/15
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
 董事:劉安哲/中華民國
 董事:劉瓊雯/中華民國
 董事:劉佑軒/中華民國
 獨立董事:鄭文正/中華民國
 獨立董事:謝明惠/中華民國
 獨立董事:蔡富(弓口虫)/中華民國
 獨立董事:柯冠成/中華民國
4.舊任者簡歷:
 董事:劉安哲 本公司董事長
 董事:劉瓊雯 本公司副董事長兼任人資長
 董事:劉佑軒 本公司總經理兼任執行長
 獨立董事:鄭文正
          (1) 崇舜(7763)獨立董事
          (2) 順德工業(2351)獨立董事
          (3) 台灣精銳(4583)獨立董事
 獨立董事:謝明惠
          (1) 博群會計師事務所所長
          (2) GIS-KY(6456)獨立董事
          (3) 築間(7723)獨立董事
          (4) 品睿精密股份有限公司財務長
 獨立董事:蔡富(弓口虫) 蔡富(弓口虫)律師事務所所長
 獨立董事:柯冠成 國立暨南國際大學財務金融系特聘教授
5.新任者職稱、姓名及國籍:
 董事:劉安哲/中華民國
 董事:劉瓊雯/中華民國
 董事:劉佑軒/中華民國
 獨立董事:鄭文正/中華民國
 獨立董事:謝明惠/中華民國
 獨立董事:蔡富(弓口虫)/中華民國
 獨立董事:柯冠成/中華民國
6.新任者簡歷:
 董事:劉安哲 本公司董事長
 董事:劉瓊雯 本公司副董事長兼任人資長
 董事:劉佑軒 本公司總經理兼任執行長
 獨立董事:鄭文正
          (1) 崇舜(7763)獨立董事
          (2) 順德工業(2351)獨立董事
          (3) 台灣精銳(4583)獨立董事
 獨立董事:謝明惠
          (1) 博群會計師事務所所長
          (2) GIS-KY(6456)獨立董事
          (3) 築間(7723)獨立董事
          (4) 品睿精密股份有限公司財務長
 獨立董事:蔡富(弓口虫) 蔡富(弓口虫)律師事務所所長
 獨立董事:柯冠成 國立暨南國際大學財務金融系特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
 董事:劉安哲 1,016,030股
 董事:劉瓊雯 1,920,030股
 董事:劉佑軒 2,600,030股
 獨立董事:鄭文正 0股
 獨立董事:謝明惠 0股
 獨立董事:蔡富(弓口虫) 0股
 獨立董事:柯冠成 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
11.新任生效日期:115/06/15
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
如「是」，請說明原因及因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，如「是」，
請說明因應措施):否
18.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認2025年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認2025年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  董事3席：
    (1)劉安哲
    (2)劉瓊雯
    (3)劉佑軒
  獨立董事4席：
    (1)獨立董事:鄭文正
    (2)獨立董事:謝明惠
    (3)獨立董事:蔡富(弓口虫)
    (4)獨立董事:柯冠成
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:海外事業處副總經理
2.發生變動日期:115/06/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李春坤 海外事業處副總經理/麗光科技(股)副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/06/15
8.其他應敘明事項:待董事會通過副總經理任命案後另行公告。

1.股東會決議日:115/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)台灣樂菲(股)公司代表人詹文雄--董事
(2)蔡智杰--董事
(3)陳瑞琦--獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之
出席，出席股東表決權三分之二以上同意，本案經表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一四年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過解除本公司董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
元大商業銀行股份有限公司115年度第二期次順位金融債券
2.事實發生日:115/6/15~115/6/15
3.董事會通過日期: 民國115年3月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：1445張							
單位價格：依票面金額均為新台幣10,000仟元				
交易總金額：新台幣144.5億元整
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：元大商業銀行股份有限公司
與公司關係：利害關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：為本公司長期往來客戶
前次移轉資訊：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：一次付清/現金交割
契約限制條款及其他重要約定事項：無
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式：議價               
價格決定之參考依據：依議價結果             
決策單位：依元大證券核決權限核決
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：1445張
金額：新台幣144.5億元整
持股比例：不適用
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
1.佔總資產比例：28.66%                
2.佔股東權益比例：170.23%                     
3.營運資金：新台幣110,442,192,032元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
執行一般業務
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年3月17日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
營運資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/6/15~115/6/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月15日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：86,370單位，均價：1.470%，
百宏：97,520單位，均價：1.470%，
嘉財：435,840單位，均價：1.470%，
嘉皇：214,250單位，均價：1.470%
嘉吉：115,940單位，均價：1.495%
科德：241,050單位，均價：1.495%，
嘉駿：331,910單位，均價：1.470%，
總金額：152,288仟元，(約新台幣700,484千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
艾普來：86,370單位，均價：1.470%，
百宏：97,520單位，均價：1.470%，
嘉財：435,840單位，均價：1.470%，
嘉皇：214,250單位，均價：1.470%
嘉吉：115,940單位，均價：1.495%
科德：241,050單位，均價：1.495%，
嘉駿：331,910單位，均價：1.470%，
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：14.08%
占股東權益之比例：19.60%
營運資金：新台幣2,612,388仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001
2.交易日期:115/6/15~115/6/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年6月15日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
艾普來：86,370單位，均價：1.410%，
百宏：97,520單位，均價：1.415%，
嘉財：435,820單位，均價：1.396%，
嘉皇：214,240單位，均價：1.415%
嘉吉：115,940單位，均價：1.405%
科德：241,040單位，均價：1.410%，
嘉駿：331,900單位，均價：1.409%，
總金額：152,289仟元，(約新台幣700,461千元)
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處份利益人民幣6仟元
7.與交易標的公司之關係:
非關係人
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
蘇州艾普來 無
蘇州百宏 無
蘇州嘉財電子 無
蘇州嘉皇電子 無
蘇州嘉吉電子 無
蘇州科德 無
重慶嘉駿 無
質押情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
總資產之比例：14.08%
占股東權益之比例：19.60%
營運資金：新台幣2,612,388仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資理財
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/06/15
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:晶成材料股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接出資或透過持有表決權股份百分之百公司間
(3)資金貸與之限額(仟元):959,707
(4)原資金貸與之餘額(仟元):288,941
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):34,988
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):323,929
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):780,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-333,361
5.計息方式:
年息0%
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還本金
(2)日期:
借款後一年還款
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
333,259
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
19.57
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/06/15
2.公司名稱:健和興端子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115年05月份自結營收及損益情形
05月營收：5.34億元，114年同期營收：3.49億元。
05月稅前損益：6,303萬元，114年同期稅前損益：-6,594萬元，
以實收資本額15.57億元計，單月稅前EPS為0.40元。
01-05月營收：22.77億元，114年同期營收：17.47億元。
01-05月稅前損益：23,524萬元，114年同期稅前損益：4,027萬元，
以實收資本額15.57億元計，累計稅前EPS為1.51元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
自結數尚未經會計師查核簽證，正確情形，以本公司公告之會計師
簽證報表為主，特此說明。

1.董事會決議日期:115/06/15
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣78,500,000元
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/15
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣78,400,000元
3.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事/王雅萱
4.舊任者簡歷:隴華電子股份有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素請辭董事職務
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/04~118/06/03
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
 王雅萱小姐仍為本公司總經理。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/16
1.召開法人說明會之日期：115/06/16 ~ 115/06/18
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：電話會議
4.法人說明會擇要訊息：討論富邦金控財務及業務相關資訊
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:115/06/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林燕文/本公司經營企劃室副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳宗諭/本公司財務部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司董事會決議通過任免
7.生效日期:115/06/15
8.其他應敘明事項:無。