上市公司重大訊息

1.發生變動日期:115/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:陳明澤
(2)董事:李瑞璧
(3)董事:奈德國際股份有限公司 代表人:楊昭信
(4)董事:陳耀祥
(5)獨立董事:劉瑞圖
(6)獨立董事:郭建興
(7)獨立董事:張紘瑞
(8)獨立董事:蔡金獅
4.舊任者簡歷:
(1)董事:陳明澤，昶和纖維興業股份有限公司董事長
(2)董事:李瑞璧，昶和纖維興業股份有限公司副董事長
(3)董事:奈德國際股份有限公司 代表人:楊昭信，聯邦染整(股)公司
(4)董事:陳耀祥，昶和纖維興業股份有限公司業務經理
(5)獨立董事:劉瑞圖，紡拓會秘書長
(6)獨立董事:郭建興，大眾商業銀行資深協理
(7)獨立董事:張紘瑞，艾普拉斯數位顧問(股)公司經營管理諮詢顧問
(8)獨立董事:蔡金獅，友良高科技紡織股份有限公司總裁特別助理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:陳明澤
(2)董事:李瑞璧
(3)董事:奈德國際股份有限公司 代表人:劉瑞圖
(4)董事:陳耀祥
(5)獨立董事:郭建興
(6)獨立董事:張紘瑞
(7)獨立董事:陳建文
(8)獨立董事:張正春
6.新任者簡歷:
(1)董事:陳明澤，昶和纖維興業股份有限公司董事長
(2)董事:李瑞璧，昶和纖維興業股份有限公司副董事長
(3)董事:奈德國際股份有限公司法人代表人:
劉瑞圖，昶和纖維興業股份有限公司獨立董事
(4)董事:陳耀祥，昶和纖維興業股份有限公司業務經理
(5)獨立董事:郭建興，互邦股份有限公司董事長
(6)獨立董事:張紘瑞，艾普拉斯數位顧問(股)公司經營管理諮詢顧問
(7)獨立董事:陳建文，普鴻資訊(股)公司董事
(8)獨立董事:張正春，國立臺北科技大學副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:陳明澤，18344580股
(2)董事:李瑞璧，7922589股
(3)董事:奈德國際股份有限公司法人代表人:劉瑞圖，12207734股
(4)董事:陳耀祥，10126899股
(5)獨立董事:郭建興，0股
(6)獨立董事:張紘瑞，0股
(7)獨立董事:陳建文，0股
(8)獨立董事:張正春，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
11.新任生效日期:115/06/15~118/06/14
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國114年度營業報告書
及會計決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單：
董事4席：
(1)陳明澤、(2)李瑞璧、(3)奈德國際股份有限公司代表人：劉瑞圖、(4)陳耀祥
獨立董事4席：(1)郭建興、(2)張紘瑞、(3)陳建文、(4)張正春
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
無塵室工程
2.事實發生日:115/6/15~115/6/15
3.董事會通過日期: 民國115年6月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
無塵室工程：交易金額新台幣1.22億元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
業桓科技(成都)有限公司；關係企業
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務上之整體規劃與管理考量
(2)前次移轉人及關係:上海吉威、成都飛弘、成都市鴻楓達等公司(無關係)
(3)前次移轉日期及取得成本:2024年1月至2026年3月；約新台幣2.71億元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
分期支付款項
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:依資產帳面價值計算
決策單位:董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
圓富聯合會計師事務所
20.會計師姓名:
林錦華
21.會計師開業證書字號:
北市會證字第4231號
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
生產需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月15日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:124,480,368元
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
本次交易係以集團子公司間營運效益最大化做考量，對GIS財務業務並無影響。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
生產設備
2.事實發生日:115/6/15~115/6/15
3.董事會通過日期: 民國115年6月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
生產設備一批：交易金額新台幣10.78億元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
業桓科技(成都)有限公司；關係企業
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務上之整體規劃與管理考量
(2)前次移轉人及關係:業成成都(關係企業)；榮旗工業、Hardinge Asia、
    OPTORUN等公司(無關係)
(3)前次移轉日期及取得成本:2023年2月至2026年5月；約新台幣14.32億元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
(1)關係人名稱:業成科技(成都)有限公司
(2)取得設備日期:2023年5月至2026年3月
(3)取得設備價格:人民幣359,472仟元
(4)與業桓公司關係:關係企業
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
分期支付款項
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:依資產帳面價值計算
決策單位:董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
生產需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月15日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
本次交易係以集團子公司間營運效益最大化做考量，對GIS財務業務並無影響。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
國泰人壽保險股份有限公司
台南市中西區永福路一段189號10樓B2室
2.事實發生日:115/6/15~115/6/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年06月15日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.交易單位數量：辦公室60.47/坪
2.每單位使用權資產價格：NT$27,030.03元
3.使用權資產總金額：NT$1,634,506元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：國泰人壽保險股份有限公司
其與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：場地符合公司營運需求條件
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:
1.租金每個月支付一次
2.總金額NT$1,959,972元
3.租期:3年
4.契約限制條款及其他重要約定:無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：租約的價格
價格決定之參考依據：參考專業估價機構估價資料
決策單位：依公司核決權限
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
本公司向「國泰人壽保險股份有限公司」取得不動產使用權資產，
係作為經營證券業務之府城分公司辦公營業場所使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第2條、「金融控股公司法」第45條及本公司「對利害關係人為授信以外交易之管理政策與內部作業規範」之規定辦理。
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
國泰人壽保險股份有限公司
高雄市苓雅區四維三路6號20樓之2及停車位4個
2.事實發生日:115/6/15~115/6/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年06月15日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.交易單位數量：辦公室143.51/坪及停車位4個
2.每單位使用權資產價格：NT$31,342.115元
3.使用權資產總金額：NT$4,497,907元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：國泰人壽保險股份有限公司
其與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：場地符合公司營運需求條件
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:
1.租金每個月支付一次
2.總金額NT$5,152,935元
3.租期:3年
4.契約限制條款及其他重要約定:無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：租約的價格
價格決定之參考依據：參考專業估價機構估價資料
決策單位：依公司核決權限
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
本公司向「國泰人壽保險股份有限公司」取得不動產使用權資產，
係作為經營證券業務之光榮分公司辦公營業場所及停車位使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第2條、「金融控股公司法」第45條及本公司「對利害關係人為授信以外交易之管理政策與內部作業規範」之規定辦理。
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:
是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:「除息」
3.發放股利種類及金額:本公司114年度盈餘分派案，
業經115年4月28日董事會（代行股東會）通過，
分配現金股利新台幣2,306,588,648元。
4.除權（息）交易日:115/06/16
5.最後過戶日:115/06/17
6.停止過戶起始日期:115/06/18
7.停止過戶截止日期:115/06/22
8.除權（息）基準日:115/06/22
9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:115/06/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳麗萍、國泰投信副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:粟耀儀、國泰投信資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/06/16
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/15
2.公司名稱:國泰證券投資信託股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:國泰證券投資信託股份有限公司經董事會決議總公司將於115年8月10日遷址
原地址:臺北市大安區敦化南路二段39號6樓
新地址:臺北市松山區民生東路三段132號17樓
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/16
1.召開法人說明會之日期：115/06/16
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北茹曦酒店2F貴賓軒5（台北市松山區敦化北路100號）
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會或股東會決議日期:115/06/15
2.投資計畫內容:
本公司董事會核准子公司業桓科技(成都)有限公司追減專案預算新台幣6.82億元，
並將該專案及預算金額移轉至業成科技(成都)有限公司繼續執行。
3.預計投資金額:新台幣6.82億元。
4.預計投資日期:於董事會通過後進行二家子公司資本支出專案預算調整。
5.資金來源:子公司營運資金支應。
6.具體目的:為子公司間營運效益最大化考量，故進行本次專案預算調整。
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
Strategic Investors Fund XII Cayman L.P.
2.事實發生日:115/06/15
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：不適用
每單位價格：不適用
交易總金額：美金1,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
Strategic Investors Fund XII Cayman L.P.; 非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
依合約規定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依合約規定；依本公司「取得或處分資產處理程序」規範之核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有之數量： 不適用
累積持有之金額：美金1,000,000元
持股比例：不適用
權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比例：4.81%
佔歸屬於母公司業主之權益比例：6.74%
營運資金數額：新台幣 -7,051,317仟元
15.經理人及經紀費用:
無
16.取得或處分之具體目的或用途:
資金運用
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
SIF XII-Scale Cayman, L.P.
2.事實發生日:115/06/15
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：不適用 
每單位價格：不適用
交易總金額：不超過美金18,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名）:
SIF XII-Scale Cayman, L.P.; 非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之
關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告
關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分
債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人
之債權帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表
說明認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要
約定事項:
依合約規定
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依合約規定；依本公司「取得或處分資產處理程序」規範之核決權限辦理
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用
13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、
持股比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有之數量： 不適用
累積持有之金額：不超過美金18,000,000元
持股比例：不適用
權利受限情形：無
14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財
務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
佔總資產比例：4.81%
佔歸屬於母公司業主之權益比例：6.74%
營運資金數額：新台幣 -7,051,317仟元
15.經理人及經紀費用:
無
16.取得或處分之具體目的或用途:
資金運用
17.本次交易表示異議董事之意見:
無
18.本次交易為關係人交易:
否
19.董事會通過日期:
不適用
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
元和聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
阮瓊華
24.會計師開業證書字號:
台財證登(六)字第2719號
25.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事/自然人Commissioner
3.舊任者職稱及姓名:
 (1) Low Chung Kiat / PT KGI Sekuritas Indonesia 董事
 (2) Robby Winindo / PT KGI Sekuritas Indonesia 董事
 (3) 丁紹曾/ PT KGI Sekuritas Indonesia President Commissioner
 (4) 王昭麟/ PT KGI Sekuritas Indonesia Commissioner
 (5) Hery Adriawan Zainal / PT KGI Sekuritas Indonesia Independent
     Commissioner
4.舊任者簡歷:
 (1) Low Chung Kiat / PT KGI Sekuritas Indonesia 董事
 (2) Robby Winindo / PT KGI Sekuritas Indonesia 董事
 (3) 丁紹曾/ PT KGI Sekuritas Indonesia President Commissioner
 (4) 王昭麟/ PT KGI Sekuritas Indonesia Commissioner
 (5) Hery Adriawan Zainal / PT KGI Sekuritas Indonesia Independent
     Commissioner
5.新任者職稱及姓名:
 (1) Robby Winindo / PT KGI Sekuritas Indonesia President Director (董事長)
 (2) Low Chung Kiat / PT KGI Sekuritas Indonesia 董事
 (3) 丁紹曾/ PT KGI Sekuritas Indonesia President Commissioner
 (4) Hery Adriawan Zainal / PT KGI Sekuritas Indonesia Independent
     Commissioner
6.新任者簡歷:
 (1) Robby Winindo / PT KGI Sekuritas Indonesia President Director (董事長)
 (2) Low Chung Kiat / PT KGI Sekuritas Indonesia 董事
 (3) 丁紹曾/ PT KGI Sekuritas Indonesia President Commissioner
 (4) Hery Adriawan Zainal / PT KGI Sekuritas Indonesia Independent
     Commissioner
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/26~115/06/30
11.新任生效日期:115/06/15
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:1/3
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認114年度財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:重新選任董事、董事長、Commissioners以及
President Commissioner，任期直至118年6月30日召開股東常會前。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 照案通過董事114年獎金。
(2) 照案通過董事115年薪酬。
(3) 照案通過Commissioners 115年薪酬。
(4) 照案通過聘任Mr. Santanu Chandra, SE, Ak, CPA, CA 與 Public Accounting
Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang 及 Partners為本公司115年查核會計師及
外部審計人員。
(5) 照案通過114年年報。
(6) 照案通過董事Mr. Antony及Commissioner Mr. Wang, Chao-Lin之辭任。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/15
2.捐贈原由:提昇刑警學術研究
3.捐贈金額:新台幣60萬元整
4.受贈對象:社團法人中華民國刑事偵防協會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣89,631,476元，即每股現金股利新台幣0.75元。
4.除權（息）交易日:115/07/01
5.最後過戶日:115/07/02
6.停止過戶起始日期:115/07/03
7.停止過戶截止日期:115/07/07
8.除權（息）基準日:115/07/07
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期:無
11.債券停止轉換截止日期:無
12.普通股現金股利發放日期:115/08/05
13.其他應敘明事項:
若因遭受不可投力之因素(如: 地震, 水災等天然災害)停止上班，將順延至下一
營業日發放。

1.發生變動日期:115/06/15
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
 董事:劉安哲
 董事:劉瓊雯
 董事:劉佑軒
 獨立董事:鄭文正
 獨立董事:謝明惠
 獨立董事:蔡富(弓口虫)
 獨立董事:柯冠成
4.舊任者簡歷:
 董事:劉安哲 本公司董事長
 董事:劉瓊雯 本公司副董事長兼任人資長
 董事:劉佑軒 本公司總經理兼任執行長
 獨立董事:鄭文正 本公司獨立董事
          (1) 崇舜(7763)獨立董事
          (2) 順德工業(2351)獨立董事
          (3) 台灣精銳(4583)獨立董事
 獨立董事:謝明惠
          (1) 博群會計師事務所所長
          (2) GIS-KY(6456)獨立董事
          (3) 築間(7723)獨立董事
          (4) 品睿精密股份有限公司財務長
 獨立董事:蔡富(弓口虫) 蔡富(弓口虫)律師事務所所長
 獨立董事:柯冠成 國立暨南國際大學財務金融系特聘教授
5.新任者姓名:
 董事:劉安哲
 董事:劉瓊雯
 董事:劉佑軒
 獨立董事:鄭文正
 獨立董事:謝明惠
 獨立董事:蔡富(弓口虫)
 獨立董事:柯冠成
6.新任者簡歷:
 董事:劉安哲 本公司董事長
 董事:劉瓊雯 本公司副董事長兼任人資長
 董事:劉佑軒 本公司總經理兼任執行長
 獨立董事:鄭文正 本公司獨立董事
          (1) 崇舜(7763)獨立董事
          (2) 順德工業(2351)獨立董事
          (3) 台灣精銳(4583)獨立董事
 獨立董事:謝明惠
          (1) 博群會計師事務所所長
          (2) GIS-KY(6456)獨立董事
          (3) 築間(7723)獨立董事
          (4) 品睿精密股份有限公司財務長
 獨立董事:蔡富(弓口虫) 蔡富(弓口虫)律師事務所所長
 獨立董事:柯冠成 國立暨南國際大學財務金融系特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/29~115/06/14
10.新任生效日期:115/06/15
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/15
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
 獨立董事:鄭文正
 獨立董事:蔡富(弓口虫)
 獨立董事:柯冠成
4.舊任者簡歷:
 獨立董事:鄭文正 本公司獨立董事
          (1) 崇舜(7763)獨立董事
          (2) 順德工業(2351)獨立董事
          (3) 台灣精銳(4583)獨立董事
 獨立董事:蔡富(弓口虫) 蔡富(弓口虫)律師事務所所長
 獨立董事:柯冠成 國立暨南國際大學財務金融系特聘教授
5.新任者姓名:
 獨立董事:鄭文正
 獨立董事:謝明惠
 獨立董事:蔡富(弓口虫)
 獨立董事:柯冠成
6.新任者簡歷:
 獨立董事:鄭文正 本公司獨立董事
          (1) 崇舜(7763)獨立董事
          (2) 順德工業(2351)獨立董事
          (3) 台灣精銳(4583)獨立董事
 獨立董事:謝明惠
          (1) 博群會計師事務所所長
          (2) GIS-KY(6456)獨立董事
          (3) 築間(7723)獨立董事
          (4) 品睿精密股份有限公司財務長
 獨立董事:蔡富(弓口虫) 蔡富(弓口虫)律師事務所所長
 獨立董事:柯冠成 國立暨南國際大學財務金融系特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
10.新任生效日期:115/06/15
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股每股配發現金股利2.46元,發放股利總金額為
1,402,200,000元。
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/10
6.停止過戶起始日期:115/07/11
7.停止過戶截止日期:115/07/15
8.除權（息）基準日:115/07/15
9.其他應敘明事項:現金股利發放日為115/07/29