上市公司重大訊息

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,789,236
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,872,634
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):727,539
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,181,907
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):965,607
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):805,860
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.70
11.期末總資產(仟元):18,977,197
12.期末總負債(仟元):7,252,590
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,192,287
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新北市樹林區佳園路三段203號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度現金股利分派情形報告。
(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(5)：114年度董事酬金報告。
(6)：114年度資金貸與及背書保證情形報告。
(7)：國內第二次無擔保轉換公司債發行狀況報告。
(8)：庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「取得或處分資產程序」修訂案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路631號 (瓏山林台北中和飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況及115年營業計畫報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利之配發報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊案。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司部分董事競業禁止之限制案。
(2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議變更日期:115/03/06
2.原計畫申報生效之日期:不適用
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:考量集團整合策略需求
5.歷次變更前後募集資金計畫:
 變更前：
 購置機器設備 新台幣(下同) 3,627,400仟元
 興建廠房                            0元
 變更後：
 購置機器設備              2,000,000仟元
 充實營運資金                577,400仟元
 償還銀行借款                300,000仟元
 取得長期股權投資            750,000仟元
6.預計執行進度:視實際運用情形
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:改善財務結構及增加資金運用與調度之彈性
9.與原預計效益產生之差異:近年透過產能整併及產品策略調整，
 大幅降低資本支出及生產成本，故除原有效益外，更將強化集團整體財務結構，
 減少利息支出，提升現金流彈性，活化資金運用效益。
10.本次變更對股東權益之影響:對股東權益將有正面助益
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日:115/03/06
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:彭又又浪 總經理
3.許可從事競業行為之項目:
 友達光電(股)公司(上市：2409) 集團執行長
 達智匯科技服務(蘇州)有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
 除有利害關係之董事迴避外，其餘參與討論及表決之出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:彭又又浪 總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
 達智匯科技服務(蘇州)有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
 中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片
 區蘇州工業園區蘇虹中路398號9幢4層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
 企業管理諮詢、科技推廣及應用服務、工業雲平臺服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/06
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利。
3.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊育清/IR資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/03/07
8.其他應敘明事項:發言人職務由代理發言人王凱弘暫代，新任發言人待通過任命後
再另行公告。

1.董事會決議日期:115/03/06
2.股東會召開日期:115/05/22
3.股東會召開地點:桃園市桃園區大仁路50巷51弄19號。
4.召集事由一、報告事項:
             第一案：本公司114年度營業報告。
             第二案：監察人審查114年度決算表冊報告。
             第三案：本公司截至114年度累積虧損已超過
                     實收資本額之二分之一報告
5.召集事由二、承認事項:
             第一案：承認本公司114年度決算表冊案。
             第二案：承認本公司114年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:
             第一案：本公司董監事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
             第二案：解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/04/23
11.停止過戶截止日期:115/05/22
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：友達光電GRC會議室(新竹市科學園區工業東三路1號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核114年度各項表冊報告暨審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4)：114年度個別董事酬金報告
(5)：111年股東常會通過之私募有價證券執行情形報告
(6)：以資本公積發放現金情形報告
6.召集事由二：選舉事項
(1)：選舉第三屆董事(含五名獨立董事)
7.召集事由三：承認及討論事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度虧損撥補案
(3)：承認111年度私募普通股之資金用途變更案
(4)：修正「公司章程」部分條文案
(5)：修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(6)：同意董事競業許可案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理1%以上之股東提案及
董事（含獨立董事）提名相關事宜如下：
(1)受理期間：115/03/09~115/03/19
(2)受理處所：富采控股股份有限公司財務中心
            地址1：300新竹科學園區力行路21號；或
            地址2：300新竹市東區自由路67號9樓之1
            電話：03-567-9000分機139101

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：164,105,048
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項為確定福利計畫之再衡量數列入保留盈餘
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:浩瀚動力(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:61.43%
5.發生緣由:子公司依國際會計準則第36號規定認列資產減損損失，合計金額約
          新台幣60,346仟元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次資產減損非實際現金流出，對公司營運資金及現金流量並無影響。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：高雄市湖內區中山路二段206號 (福記湖內廠一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告書
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
(4)：114年度給付董事酬金報告
6.召集事由二：承認及討論事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分派案
(3)：「背書保證作業程序」修正案
(4)：「股東會議事規則」修正案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/24
9.停止過戶截止日期：115/05/22
10.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:115/03/06
2.減資緣由:因處分資產案之異議股東請求收買之股份擬註銷並辦理減資案
3.減資金額:新台幣551,520元
4.消除股份:55,152股
5.減資比率:不適用
6.減資後股本:新台幣1,475,000,280元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/03/09
12.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/17
1.召開法人說明會之日期：115/03/17
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：公司受邀參加美林證券(BofA) 舉辦之「2026 Asia Tech Conference」，說明本公司114年度之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6677661
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1046745
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):90293
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):125705
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):83428
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):83428
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.57
11.期末總資產(仟元):5317501
12.期末總負債(仟元):1517422
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3800079
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/11
1.召開法人說明會之日期：115/03/11
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加摩根大通舉辦之「J.P. Morgan Taiwan CEO-CFO Conference」，說明本公司114年度之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業概況報告。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度背書保證辦理情形報告。
(4)：一一四年度資金貸與他人辦理情形報告。
(5)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(6)：一一四年度向關係人取得或處分不動產或其使用權資產情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：一一四年度盈餘轉增資發行新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，本次股東會股東提案權受理期間為115年03月13日
起至115年03月23日止，受理地址：台中市大里區國光路1段68號。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年04月25日至115年
05月24日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。