上市公司重大訊息

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/12
1.召開法人說明會之日期：115/03/12
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉飯店B1會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券所舉辦之投資論壇，說明本公司財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市南港區南港路1段209號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：113年度資本公積發放現金執行情形報告
(4)：114年度資本公積擬發放現金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度虧損撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/28
9.停止過戶截止日期：115/05/26
10.其他應敘明事項：依法令規定，訂定自115年3月20日起至115年3月30日止
於台北市南港區南港路1段209號A棟9樓本公司股務處受理股東提案。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台中市西屯區工業區二路六號三樓（本公司國際會議廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告
(4)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(5)：訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論及選舉事項
(1)：本公司「董事選舉辦法」修正案
8.召集事由四：討論及選舉事項
(1)：全面改選董事案
9.召集事由五：討論及選舉事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,789,345
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,096,748
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):395,465
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):422,497
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):332,544
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):332,544
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.58
11.期末總資產(仟元):4,704,633
12.期末總負債(仟元):1,762,522
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,942,111
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、財務主管、公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:潘良榮/本公司董事長兼營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖若穎/本公司財務處資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/06
8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/11
1.召開法人說明會之日期：115/03/11
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店(台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加J.P.Morgan所舉辦之「Taiwan CEO-CFO Conference 2026」，說明本公司財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/03/06
2.增資資金來源:國內現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股參與
發行海外存託憑證。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):尚未實際發行。
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額擬提請115年股東常會授權董事會全權處理，發行股數擬不超過貳仟萬股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:尚未實際發行。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:尚未實際發行。
7.每股面額:尚未實際發行。
8.發行價格:擬提請115年股東常會授權董事會全權處理。
9.員工認購股數或配發金額:保留發行總數10%-15%由公司員工優先承購。
10.公開銷售股數:尚未實際發行。
11.原股東認購或無償配發比例:尚未實際發行。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購或視市場需要列入
參與發行海外存託憑證之原有價證券。
13.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。
14.本次增資資金用途:為充實營運資金、償還銀行借款、擴建廠房、購置設備、轉投資、
購料或因應公司長期發展所需等一項或多項用途。
15.其他應敘明事項:本案由董事會提請115年股東常會決議。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,618,295
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):964,134
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):324,658
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):354,322
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):263,478
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):262,210
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.61
11.期末總資產(仟元):2,929,346
12.期末總負債(仟元):637,717
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,246,696
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,349,023
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):68,162
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(88,751)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(85,615)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(80,284)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(80,284)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.80)
11.期末總資產(仟元):2,712,596
12.期末總負債(仟元):1,091,138
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,621,458
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李翰紳/本公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖若穎/本公司財務處資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/03/06
8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
廠房及辦公室租賃之使用權資產
(坐落於Milpitas, California, USA）
2.事實發生日:115/3/6~115/3/6
3.董事會通過日期: 民國115年3月6日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
面積約11,912平方英尺，
租金：美金 26,445元/月(依合約總價值，計算月平均租金)、租期44個月；
交易總金額：美金 1,064,282 元
(依IFRS 16計算使用權資產金額，匯率：31.6； 折合新台幣 33,631千元)
合約總金額為 美金 1,163,564元 )(匯率：31.6； 折合新台幣 36,769千元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:675 Sycamore LLC
其與公司之關係:為本公司之其他關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:地點符合營運需求
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:
前次移轉之所有人 與本公司及交易相對人皆無關係。前次移轉日期為105年3月16日，
移轉金額為美金$11,206,359
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定按期付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決策單位:
依據周邊租賃行情進行議價；董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:是
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
旭正聯合會計師暨法律事務所
20.會計師姓名:
張軒豪
21.會計師開業證書字號:
北市會證字第4182號
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
公司營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，子公司未設置監察人或審計委員會。
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:50,503,310元
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
子公司JPCPT Inc.董事會於美國時區民國115年3月5日召開。

1. 董事會決議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/09
1.召開法人說明會之日期：115/03/09 ~ 115/03/10
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉
4.法人說明會擇要訊息：本公司受花旗證券邀請參加「 Citi 2026 March Corporate Day」，主要內容為公司營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.87000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.33000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：159,720,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:光鋐科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司115年3月6日董事會重要決議事項如下：
(1)通過本公司114年度財務報告案。
(2)通過本公司114年度虧損撥補案。
(3)通過本公司114年度「內部控制制度聲明書」案。
(4)通過提請本公司股東常會同意授權董事會擬辦理國內現金增資發行普通股
或參與發行海外存託憑證案。
(5)通過召開本公司115年股東常會案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:115/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李憲章／華榮電纜(股)公司副廠長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/04/16
8.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,373,234
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):637,547
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):258,511
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):245,176
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):197,935
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):209,489
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.54
11.期末總資產(仟元):4,954,548
12.期末總負債(仟元):1,638,454
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,297,714
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:大武山牧場科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司113年3月28日臺證上一字第1131801146號
函辦理公告本公司初次申請股票上市時所出具之承諾事項截至114年度第4季執行情形。
本公司初次申請上市時，依臺灣證券交易所股份有限公司之要求，出具承諾事項如下：
 (一)於公開說明書特別記載事項乙節中揭露以下事項：
     1.最近三年度與截至最近期業績變化之合理性。
     2.進貨集中於母公司及關係人之緣由、必要性、合理性、營運風險暨因應措施。
     3.加強說明與董事長林鳳春經營之呈昊牧場競業疑慮之改善方式。
     4.向母公司承租呈昊牧場之緣由及合理性，包含與原場主間之權利義務關係
       及後續處理方式。
 (二)上市後三年內應就關係人交易辦理下列事項：
     1.將關係人交易納入內部稽核專案項目，並向審計委員會報告。
     2.每季關係人交易金額、比率、條件及相關資訊，向審計委員會報告。
     3.關係人交易合約由審計委員會通過或追認。
6.因應措施:
 (一)已於上市前公開承銷暨股票初次上市用之公開說明書之特別記載事項乙節中揭露。
 (二)已於115年03月06日審計委員會報告114年第4季內部稽核專案報告、關係人交易結
     果，以及通過或追認關係人交易合約。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新北市三重區光復路一段67號（珍豪大飯店會議廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：一一四年度董事酬金報告
(5)：修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：資本公積發放現金案
(2)：修訂「公司章程」部分條文案
(3)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)：解除董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案：依公司法相關規定，受理股東提案期間自民國一一五年三月二十
日起至一一五年三月三十日止，親臨或掛號郵寄本公司財務部（地址：新北市
三重區興德路一一一之八號七樓，電話：02-8512-3712），以一一五年三月三十日
十七時以前寄(送)達為準。凡有意提案者，請於上述期間以書面方式辦理股東提案
手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會回覆審查結果。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國一一五年四月二十五日起至一一五年五月二十三日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw
(3)嗣後若因疫情影響或主管機關頒布之規定而須變更股東常會開會相關事宜，
除法令強制規定須由董事會決議事項外，授權董事長全權處理之。

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,779,272
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元