上市公司重大訊息

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一四年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選董事一席案。
董事當選人:張程煌
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/15
2.原公告申報日期:115/05/12
3.簡述原公告申報內容:
本公司董事會決議分割影像安防事業-軌道部門事業予新設後100%持股之子公司
睿瞳科技股份有限公司(名稱暫定)，分割基準日暫定為民國115年6月30日，如有
調整分割基準日及相關作業時程之必要，授權董事長另定之。
4.變動緣由及主要內容:
因內部相關作業時程所需，將分割基準日由原先的民國115年6月30日調整為
民國115年9月30日。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
114年度現金股利:新台幣33,217,993元，
法定盈餘公積發放現金:新台幣72,432,205元，
115年第一季現金股利:新台幣43,343,506元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/06/24
6.停止過戶起始日期:115/06/25
7.停止過戶截止日期:115/06/29
8.除權（息）基準日:115/06/29
9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/06/15
2.發放股利種類及金額:
配發114年股東現金紅利新台幣3,551,446,489元
不配發115年第一季股利
3.其他應敘明事項:114年股東紅利除息基準日為115/06/25

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國一一四年度盈餘分配案；配發股東現金紅利新台幣3,551,446,489元
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一四年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:不適用
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額:
每仟股配發新台幣4,300元，計新台幣2,079,753,991元。
(2)變更後發放股利種類及金額:
每仟股配發新台幣4,301.76904元，計新台幣2,079,753,991元。
4.除權（息）交易日:115/07/01
5.最後過戶日:115/07/02
6.停止過戶起始日期:115/07/03
7.停止過戶截止日期:115/07/07
8.除權（息）基準日:115/07/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/23
13.其他應敘明事項:
本公司因辦理收回已發行之限制員工權利新股註銷，
致使流通在外股份總數產生變動，故現金股利之發放比率隨之調整。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
禾山林公司與臺中市政府環境保護局簽訂『臺中市外埔堆肥廠(綠能生態園區)整建營
運移轉案』(ROT)合約發包施作廠商簽定之合約中廚餘厭氧處理設備二期整建及高效
堆肥系統增建發包施作廠商簽定之合約價款。
2.事實發生日:115/6/15~115/6/15
3.董事會通過日期: 民國115年6月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額為新台幣766,157仟元(含稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
1.山林水環境工程(股)公司，與公司關係：母子公司。
2.聚勃國際股份有限公司，與公司關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
本次取得之無形資產係由關係人山林水環境工程股份有限公司及聚勃環保科技股份有
限公司所持有，主要為其相關技術及有機廢棄物系統整建經驗，對於資產內容及應用
具有完整專業能力。考量技術延續性及未來營運整合效益，爰選定前述關係人作為交
易對象。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約約定按期計價付款。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
參考市場行情詢價、議價發包；決策單位：董事會。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用。
16.經紀人及經紀費用:
不適用。
17.取得或處分之具體目的或用途:
依據與臺中市政府環境保護局簽定『臺中市外埔堆肥廠(綠能生態園區)整建營運移
轉案』(ROT)合約興建及營運。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無。
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年06月15日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
不適用。
23.會計師姓名:
不適用。
24.會計師開業證書字號:
不適用。
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用。
28.資金來源:
不適用。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
禾山林公司與臺中市政府環境保護局簽定『臺中市外埔堆肥廠(綠能生態園區)整建
營運移轉案』(ROT)合約中，工程投入成本，根據國際會計準則IFRIC 12 服務特
許權協議之規定，完工後帳列無形資產項下。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/17
1.召開法人說明會之日期：115/06/17
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券於115年06月17日舉辦之線上投資法人說明會，向投資人說明本公司115年第一季營運成果及未來展望。
5.其他應敘明事項：本次採 Webex 視訊會議，線上法說報名網址：https://www.surveycake.com/s/1qoPB
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/23
1.召開法人說明會之日期：115/06/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會-Webex
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會
5.其他應敘明事項：會後將於公開資訊觀測站公告相關資訊
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額：
     普通股現金股利新台幣 576,581,697元 (每股預計配發4.5元)
(2)變更後發放股利種類及金額：
     普通股現金股利新台幣 576,581,697元 (每股預計配發4.44844317元)
4.除權（息）交易日:115/07/01
5.最後過戶日:115/07/02
6.停止過戶起始日期:115/07/03
7.停止過戶截止日期:115/07/07
8.除權（息）基準日:115/07/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/27
13.其他應敘明事項:
本公司因發行限制員工權利新股致參與配發之股數增加，依115年2月25日
董事會決議，授權董事長調整現金股利配息率。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣17,873,976元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:115/06/16
9.其他應敘明事項:
現金股利發放日:115/06/17

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過114年度盈餘轉增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東會職權之決議

1.董事會決議日期:115/06/15
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣17,873,976元。
3.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/16
1.召開法人說明會之日期：115/06/16
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：台北茹曦酒店
4.法人說明會擇要訊息：本公司財務業務相關資訊說明
5.其他應敘明事項：本公司受邀參加群益金鼎證券投資論壇
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:資本公積發放現金新台幣97,329,791元
4.除權（息）交易日:115/07/01
5.最後過戶日:115/07/02
6.停止過戶起始日期:115/07/03
7.停止過戶截止日期:115/07/07
8.除權（息）基準日:115/07/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/28
13.其他應敘明事項:除息基準日係115年03月12日董事會授權董事長訂定

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過辦理私募普通股案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，每股配發0.2元，計新台幣26,528,280元
4.除權（息）交易日:115/07/02
5.最後過戶日:115/07/04
6.停止過戶起始日期:115/07/05
7.停止過戶截止日期:115/07/09
8.除權（息）基準日:115/07/09
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/06
13.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利總金額新台幣205,962,680元；
每股配發新台幣1.96元。
4.除權（息）交易日:115/07/01
5.最後過戶日:115/07/02
6.停止過戶起始日期:115/07/03
7.停止過戶截止日期:115/07/07
8.除權（息）基準日:115/07/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/24
13.其他應敘明事項:依115/03/12本公司董事會決議，
  有關現金股利除息基準日及發放日於股東會通過後授權董事長訂定之。

1.事實發生日:115/06/15
2.公司名稱:中福國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司重編之115年度第一季財務報告之iXBRL申報資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:
1.115 年度第一季財務報告之iXBRL中之會計師查核(核閱)報告
2.115 年度第一季財務報告之iXBRL中之被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
1.會計師查核報告類型：無法表示意見
2.民國115年第1季財務報告如下：
                        重 編 前
採用權益法之投資       $ 170,654
採用權益法認列之關聯
企業及合資損益之份額        -
3.被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊之備註「註1：採權益法評價之投資
  因無法取得被投資公司之相關財務資訊，致民國115年第1季被投資公司之相
  關損益、權益及現金流量均無法調整。註2：係原始投資成本減除出售之投資
  比例換算之投資成本。註3：本附表上期期末帳面金額與上期認列之投資損益
  係依同期間自行結算未經查核之財務資訊計算。」
4.大陸地區投資
  依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額$589,348
8.更正後金額/內容/頁次:
1.會計師查核報告類型：保留意見
2.重編民國115年第1季財務報告之影響如下：
                          重 編 後          影響金額
採用權益法之投資
採用權益法認列之關聯      $ 170,096         $( 558)
企業及合資損益之份額      ( 558)             ( 558)
3.被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊之備註「註1：採權益法評價之被投
  資公司，其同期間之財務報表未經會計師核閱。註2：係原始投資成本減除出
  售之投資比例換算之投資成本。」
4.大陸地區投資
  依經濟部投審會規定赴大陸地區投資限額$589,013
9.因應措施:重編後重行公告申報
10.其他應敘明事項:
115 年度第一季財務報告重編前與重編後之金額有異動。