上市公司重大訊息

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
營業用機器設備
2.事實發生日:114/7/16~115/6/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年6月15日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
取得24批，
每批平均單價：NTD 64,629,271元，
交易總金額：NTD 1,551,102,500元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：超慧科技股份有限公司； 
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
電匯。
契約限制條款：無。
其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：比價/議價。
價格決定之參考依據：參考歷年交易資料和市場行情。
決策單位：依公司內部核決權限決定。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
營業用途
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
營業用機器設備
2.事實發生日:114/6/16~115/6/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年6月15日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
取得54批，
每批平均單價：NTD 39,680,500元，
交易總金額：NTD 2,222,108,000元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：志聖工業股份有限公司； 
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
電匯。
契約限制條款：無。
其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：比價/議價。
價格決定之參考依據：參考歷年交易資料和市場行情。
決策單位：依公司內部核決權限決定。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
營業用途
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
營業用機器設備
2.事實發生日:114/7/11~115/6/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年6月15日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
取得5批，
每批平均單價：NTD 239,305,124元，
交易總金額：NTD 1,196,525,620元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Applied Materials South East Asia Pte, Ltd.； 
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
電匯。
契約限制條款：無。
其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：比價/議價。
價格決定之參考依據：參考歷年交易資料和市場行情。
決策單位：依公司內部核決權限決定。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
營業用途
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
營業用機器設備
2.事實發生日:114/7/25~115/6/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年6月15日
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
取得38批，
每批平均單價：NTD 29,846,788元，
交易總金額：NTD 1,134,177,956元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：DTECH INTERNATIONAL CO., LTD； 
與公司之關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
電匯。
契約限制條款：無。
其他重要約定事項：無。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：比價/議價。
價格決定之參考依據：參考歷年交易資料和市場行情。
決策單位：依公司內部核決權限決定。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
無
23.取得或處分之具體目的或用途:
營業用途
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.契約種類:廠務工程
2.事實發生日:114/6/19~115/6/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:總經理核決
民國115年6月15日
5.契約相對人及其與公司之關係:
柏揚系統科技股份有限公司，
與公司關係：無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
總金額：NTD 505,216,500；
契約起迄日期：114年6月19日至117年11月01日；
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
供生產及營運用
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/06/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者職稱及姓名:林奐汝
6.新任者簡歷:富士康工業互聯網股份有限公司高端精密機構件產品群（包含智慧
手機、個人穿戴）行銷業務副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:選舉職工代表董事
9.新任者選任時持股數:106,676股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:待富士康工業互聯網股份有限公司股東會選舉第四屆董事會後生效
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地:澎湖縣馬公市文東段938、939、939-1、940、941地號
建物:澎湖縣馬公市文東146、147、148、149建號
2.事實發生日:115/6/15~115/6/15
3.董事會通過日期: 民國115年6月15日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積:3,035.94平方公尺，折合918.37坪，預計每坪177,000元
建物面積:834.17平方公尺，折合252.34坪，預計每坪10,932元
預計交易總金額:165,310,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:李東和(標的物持分13/20)
與公司之關係:本公司董事長
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
原因:地緣優勢、稀缺性，有效簡化前期土地整合之複雜度
前次移轉之所有人:澎湖第一酒場股份有限公司
前次移轉之所有人與交易相對人關係:無
前次移轉日期:108/01/07
前次移轉金額:79,250,000(標的物持分13/20)
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
取得日:108/01/07
價格:79,250,000(標的物持分13/20)
交易當時與公司之關係:本公司董事長
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依不動產買賣契約
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易方式:雙方議價
價格依據:鑑價評估報告
決策單位:董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
華淵不動產估價師事務所
估價金額:165,617,930.-
13.專業估價師姓名:
陳聯興
14.專業估價師開業證書字號:
(101)高市估字第000068號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運發展規劃及土地整合需要
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國115年06月15 日
2.不適用，請寫原因
(以上文字請自行增刪)
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/06/15
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):1,317,910,023
5.預定買回之期間:115/06/16~115/08/14
6.預定買回之數量(股):1,500,000
7.買回區間價格(元):23.00~49.00
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.27
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前五年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
本公司第2屆第2次董事會決議通過在有價證券集中交易市場，於每股新台幣23~49元之間，以新台幣
73,500仟元作為買回股份之總金額上限，買回本公司普通股，預定買回股數為1,500仟股。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
本次買回股份總數僅佔本公司已發行股份2.27%，且買回股份所需金額上限僅佔本公司流動資產19.55%，
茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本維持
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依台新綜合證券股份有限公司之評估意見，享溫馨企業股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，
其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無

1.董事會或股東會決議日期:115/06/15
2.投資計畫內容:國內上市櫃股票及有價證券
3.預計投資金額:5億
4.預計投資日期:115/06/15~117/06/14
5.資金來源:公司自有資金
6.具體目的:本公司為優化資產配置、強化財務管理效率，擬在維持日常營運資金
充裕之原則下，規劃中短期之國內上市櫃股票及流動性優良之金融商品投資，
以期靈活調度資金並為股東創造多元價值
7.其他應敘明事項:相關投資事宜擬授權董事長全權處理

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長
2.發生變動日期:115/06/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:李奇霖/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/06/15~118/05/25
8.其他應敘明事項:任期自生效日起至本屆董事任期屆滿為止

1.發生變動日期:115/06/15
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)委員：李東和
(2)委員：李奇霖
(3)委員：林威亞
4.舊任者簡歷:
(1)委員：李東和/本公司董事長
(2)委員：李奇霖/本公司總經理
(3)委員：林威亞/本公司公司治理主管
5.新任者姓名:
(1)委員：李東和
(2)委員：李奇霖
(3)委員：林威亞
6.新任者簡歷:
(1)委員：李東和/本公司董事長
(2)委員：李奇霖/本公司總經理
(3)委員：林威亞/本公司公司治理主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/10~115/06/26
10.新任生效日期:115/06/15~118/05/25
11.其他應敘明事項:任期自生效日起至本屆董事任期屆滿為止

1.發生變動日期:115/06/15
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：邱朝勇
獨立董事：蔡宗倫
獨立董事：林水城
獨立董事：王文(竹毛)
4.舊任者簡歷:
獨立董事：邱朝勇/高都汽車(股)公司管理本部資深協理
獨立董事：蔡宗倫/光菱電子(股)公司獨立董事
獨立董事：林水城/林水城律師事務所所長
獨立董事：王文(竹毛)/法務部矯正署高雄監獄典獄長
5.新任者姓名:
獨立董事：邱朝勇
獨立董事：蔡宗倫
獨立董事：林水城
獨立董事：王文(竹毛)
6.新任者簡歷:
獨立董事：邱朝勇/高都汽車(股)公司管理本部資深協理
獨立董事：蔡宗倫/光菱電子(股)公司獨立董事
獨立董事：林水城/林水城律師事務所所長
獨立董事：王文(竹毛)/法務部矯正署高雄監獄典獄長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/8~115/06/26
10.新任生效日期:115/06/15~118/05/25
11.其他應敘明事項:任期自生效日起至本屆董事任期屆滿為止

1.主管機關核准減資日期:115/06/11
2.辦理資本變更登記完成日期:115/06/15
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)實收資本額：減資前：新台幣717,341,950元；
減資後：新台幣717,004,450元。
(2)流通在外股數：減資前：71,686,195股；減資後：71,652,445股。
(3)對每股淨值之影響：減資前：新台幣66.27元；減資後：新台幣66.30元。
註：每股淨值係以最近一期(115年Q1)經會計師核閱財務報告為設算依據
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
  之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
金融機構債權(放款)
2.事實發生日:115/6/15~115/6/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:信審會
民國115年03月13日
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用
不適用
USD 14,290,000
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
1.KfW IPEX-Bank GmbH
2.Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Branch
3.Arab Bank for Investment and Foreign Trade
4.Bank of China (Hong Kong) Limited
5.Bank of China (Malaysia) Berhad
6.BDO Unibank, Inc. (Singapore Branch)
7.China Construction Bank Corporation, Labuan Branch
8.Doha Bank Q.P.S.C.
9.Far Eastern International Bank, Ltd.
10.Land Bank of Taiwan, Singapore Branch
11.Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Offshore Banking Branch
12.Taiwan Cooperative Bank, Offshore Banking Branch
13.Union Bank of Taiwan Co., Ltd.
14.First Commercial Bank, Offshore Banking Branch
15.Taiwan Shin Kong Commercial Bank Co., Ltd
16.Chang Hwa Commercial Bank, Ltd. Offshore Banking Branch
17.E.SUN Commercial Bank, Ltd.
18.Sunny Bank, Ltd.
19.Taichung Commercial Bank Co., Limited Labuan Branch
20.The Export-Import Bank of the Republic of China
非關係人。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
無。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件: 依合約辦理。
重要約定事項: 依合約辦理。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
為本行內部最終審核單位核定，相關條件依合約及一般市場慣例為之。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
活絡債權資產組合。
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
例行性業務
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本交易係依115/06/14之匯率計算(USD 1=NTD 31.6480)。

1.事實發生日:115/06/15
2.公司名稱:宏致電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年度現金增資股款繳納催繳期間自115年5月15日至115年6月15日
 下午3時30分止。
6.因應措施:
 (1)未於催繳期間繳納股款之股東及員工，自115年6月15日下午3時30分停止繳納並喪失
    其認股權利。
 (2)於催繳期間繳納股款之股東及員工，所認購之股數預計於115年7月1日劃撥至其所指
    定之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
  符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部，
  地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：(02)2389-2999。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣22,851,056,611元及股票股利
新臺幣9,405,184,420元，共計新臺幣32,256,241,031元。
4.除權（息）交易日:115/06/17
5.最後過戶日:115/06/18
6.停止過戶起始日期:115/06/19
7.停止過戶截止日期:115/06/23
8.除權（息）基準日:115/06/23
9.其他應敘明事項:無。

1.證券名稱:
波若威 普通股
2.交易日期:115/6/4~115/6/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年06月15日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):370
每單位價格(元):906.54
交易總金額(元):335,420,815
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:370,000股、金額:346,399,524元    
持股比例:0.46%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:78.87%             
占歸屬於母公司業主之權益比例:113.28%           
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/03/31授權有權交易人在115年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:115/6/15~115/6/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年5月17日
5.契約相對人及其與公司之關係:
交易對象：玴偉工程股份有限公司 
與公司之關係：無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
本次簽訂建築工程契約為：高雄市楠梓區藍田西段住宅大樓
新建工程（水電消防工程）承攬契約書
契約總金額為新台幣628,000仟元
限制條款及其他重要約定事項：無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
擴增公司營業收入
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
上詮 普通股
2.交易日期:115/5/28~115/6/15
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年06月15日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):492
每單位價格(元):767.77
交易總金額(元):377,745,018
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
持有餘額:368,892股、金額:278,361,477元    
持股比例:0.32%、權利受限情形: 無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:78.87%  
占歸屬於母公司業主之權益比例:113.28% 
營運資金數額:8,285,327仟元
10.取得或處分之具體目的:
投資組合
11.本次交易表示異議董事之意見:
無
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
已於115/03/31授權有權交易人在115年第二季期間，得於集中交易市場進行有價證券交易

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/16
1.召開法人說明會之日期：115/06/16
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加第一金證券舉辦法人說明會，會中就本公司已公開發布之營運及財務業務狀況做說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。